| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600595)“中孚实业”
河南中孚实业股份有限公司于2004年11月5日以通讯表决的方式召开四届十
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购深圳市欧凯实业发展有限公司(下称：欧凯公司)股权并对
其增资的议案：公司分别出资人民币225万元收购巩义市怡丰实业有限责任公司
持有欧凯公司45%的股权，出资人民币75万元收购河南九龙实业有限责任公司持
有欧凯公司15%的股权，合计收购欧凯公司60%的股权，同时出资人民币1500万元
对欧凯公司进行增资扩股，收购和增资扩股完成后，公司将持有欧凯公司60%的
股权。
二、通过公司与控股子公司河南中孚电力有限公司的《土地租赁合同》的议
案，合同规定该土地面积为356431平方米，租赁金额为每平方米3元/年，总额为
1069293元/年，租赁期限为20年。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年12月7日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关及其他相关事项。
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2004-12-07
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 河南中孚实业股份有限公司召开临时股东大会的公告
(一)召开时间：2004年12月7日上午9:00
(二)会议地点：河南省巩义市宾馆3楼大会议室
(三)会议主要议题：
1、《本公司与河南豫联能源集团有限责任公司、登封市金丰工贸有限责任公司、贵阳铝镁设计研究院共同组建"河南中孚炭素有限公司"的议案》；
2、《修改公司<章程>的议案》；
第1项议案已经公司四届九次董事会审议通过,关于《河南中孚实业股份有限四届董事会第九次会议决议公告》、《河南中孚实业股份有限公司对外投资暨关联交易公告》、《独立董事独立意见书》详见2004年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年12月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
(五)会议出席登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。(见附件)
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2004年12月6日(上午8:00-11:30,下午2:30-6:00)
(六)注意事项：
1、会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-4381551
传真：0371-4399595
邮编：451200
联系人：姚国良
河南中孚实业股份有限公司
二○○四年十一月五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我 单位(个人)出席河南中孚实业股份有限公司二OO四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码： 委托股东账号：
受托人签名： 委托人持有股数：
受托人身份证号码： 委托日期：
受托人代表的股份数： 代为行使表决权范围：
年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章 |
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2004-12-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南中孚实业股份有限公司于2004年12月10日召开四届十一次董事会，会议同意
为公司控股子公司-深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行取得的一年
期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证。本次担保涉及金额尚需股东
大会批准。
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-03-27
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(600595)“中孚实业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南中孚实业股份有限公司于2003年3月26日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及报告摘要。
二、公司2002年利润分配方案：每10股送3股派2元(含税)。
三、公司变更部分募集资金投项的预案。
四、续聘北京兴华会计师事务所为公司2003年度审计机构的预案。
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2003-04-19
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(600595)“中孚实业”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 1313962199.35 1146040933.04 14.65
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 668047398.97 650052493.28 2.77
每股净资产(元) 4.94 4.81 2.70
调整后的每股净资产(元) 4.93 4.80 2.71
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(元) 27476934.79
每股收益(元) 0.13
净资产收益率(%) 2.69
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.70
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2003-05-22
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(600595)“中孚实业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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河南中孚实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年12
月31日的总股本135282720股为基数，向全体股东每10股送3股派2元(含税)。股权
登记日为2003年5月27日，除权日(除息日)为2003年5月28日，新增可流通股份上
市日为2003年5月29日，红利发放日为2003年6月4日。
实施送股后，公司总股本由135282720股增加到175867536股，按新股本总股
数摊薄计算2002年度每股收益为0.315元。
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2002-06-14
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.3元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-17
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.3元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-06-11
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.3元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-06-12
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2002.06.12是中孚实业(600595)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5000万股,发行后总股本:13528.3万股) |
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2002-06-12
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2002.06.12是中孚实业(600595)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5000万股,发行后总股本:13528.3万股) |
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2002-06-07
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2002.06.07是中孚实业(600595)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5000万股,发行后总股本:13528.3万股) |
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2002-06-12
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2002.06.12是中孚实业(600595)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5000万股,发行后总股本:13528.3万股) |
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2002-06-13
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2002.06.13是中孚实业(600595)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5000万股,发行后总股本:13528.3万股) |
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2002-06-14
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2002.06.14是中孚实业(600595)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5000万股,发行后总股本:13528.3万股) |
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2002-06-11
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2002.06.11是中孚实业(600595)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5000万股,发行后总股本:13528.3万股) |
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2002-06-26
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2002.06.26是中孚实业(600595)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5000万股,发行后总股本:13528.3万股) |
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2002-06-12
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.3元/股，申购代码：沪市737595 深市003595 ，配售简称：中孚配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-06-13
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.3元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-26
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.3元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-02-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| 河南中孚实业股份有限公司于2004年2月17日召开四届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年利润分配预案：拟以公司2003年12月31日的总股本
175867536股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股另派发现金2元(含税)。
三、通过董事辞职的议案。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所为公司2004年审计机构的预案。
以上有关事项需提交2003年年度股东大会审议，2003年年度股东大会召开时间
另行通知 |
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2004-04-26
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")于2004年3月17日召开了第四届董事会第五次会议。会议以通讯表决的方式进行,应参加表决的董事10名,实际参加表决董事10名。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。经会议审议表决,形成如下决议：
一、审议通过了《公司拟与中国国电集团公司共同投资设立国电中孚巩义热电有限公司的议案》；
具体情况详见《河南中孚实业股份有限公司对外投资公告》。以上投资事宜须提请股东大会审议批准后执行。
二、审议通过了《修改公司章程的议案》。
根据中国证监会和国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)精神,拟在公司章程有关条款中增加对外担保的规定。
增加第九十六条(五)为：
(五)公司对外担保应遵守以下规定：
1、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
3、公司的对外担保事宜根据其性质和数额由董事会或股东大会批准：单笔担保金额不足公司净资产5%的,由董事长批准；单笔担保金额超过公司净资产5%(包括5%)不足净资产10%的,由董事会全体成员的三分之二以上通过；单笔担保金额超过公司净资产10%(包括10%)的,由股东大会批准。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
4、公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
5、董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东大会表决前)应当按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务。
6、公司独立董事应在年度报告中对累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
第一百零四条修改为：
董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。其中,关于公司对外担保事项的决议,必须经全体董事的三分之二以上通过；超过董事会权限的,须提交股东大会批准。
三、审议通过了公司二○○三年年度股东大会召开时间及事项。
(一)召开时间：2004年4月26日上午9点
(二)会议地点：河南省巩义市宾馆3楼大会议室
(三)会议主要议题：
1、《公司二○○三年年度报告及报告摘要》；
2、《公司董事会工作报告》；
3、《公司监事会工作报告》；
4、《公司二○○三年度财务决算报告》；
5、《公司二○○三年利润分配预案》；
6、《续聘2004年度审计机构的预案》；
7、《公司拟与中国国电集团公司共同投资设立国电中孚巩义热电有限公司的议案》；
8、《修改公司章程的议案》。
1至6项议案详见2004年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
(五)会议出席登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。(见附件)
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2004年4月23日(上午8:00-11:30,下午2:30-6:00)
(六)注意事项：
1、会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-4381551
传真：0371-4399595
邮编：451200
联系人：姚国良
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二○○四年三月十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我 单位(个人)出席河南中孚实业股份有限公司二??三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码： 委托股东账号：
受托人签名： 委托人持有股数：
受托人身份证号码： 委托日期：
受托人代表的股份数： 代为行使表决权范围：
年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章。
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2004-02-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 2,180,074,688.84 1,146,040,933.04
股东权益(不含少数股东权益) 724,394,518.39 650,052,493.28
每股净资产 4.12 4.81
调整后的每股净资产 4.11 4.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.85
2003年 2002年
主营业务收入 701,668,806.40 578,530,715.93
净利润 74,342,025.11 55,472,233.47
每股收益(摊薄) 0.42 0.41
净资产收益率(摊薄，%) 10.26 8.53
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派2元(含税) |
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2004-02-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-02
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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目前河南中孚实业股份有限公司第一大股东河南豫联能源集团有限责任公司(简称：
豫联集团)分别接到河南省外经贸厅和河南省财政厅的通知，本次豫联集团国有股权转让
已获中华人民共和国商务部和国务院国有资产监督管理委员会批准。
根据有关规定，本次股权转让还须获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务，
目前该项工作正在审批中，如本次股权转让行为完成，东英工业投资有限公司将持有豫
联集团14866万股权，占其总股本的78.80%。
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 2,009,645,710.86 1,146,040,933.04
股东权益(不含少数股东权益)(元) 700,968,577.02 650,052,493.28
每股净资产(元) 3.99 4.81
调整后的每股净资产(元) 3.98 4.80
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,569,008.20 39,386,024.22
每股收益(元) 0.09 0.29
净资产收益率(％) 2.32 7.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 2.27 7.52
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2003-03-26
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召开2002年度股东大会，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届董事会第九次会议于2003年2月16日在北京市西苑饭店召开。会议应到董事10名,实到10名,全体监事及公司部分高管列席会议。会议由公司董事长张洪恩主持。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论表决,审议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司二○○二年年度报告及报告摘要》；
二、审议通过《公司董事会工作报告》；
三、审议通过《公司总经理工作报告》；
四、审议通过《公司二○○二年财务决算方案》；
五、审议通过《公司二○○三年财务预算方案》；
六、审议通过《公司二○○二年利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2002年度实现净利润55,472,233.47元,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金5,547,223.35元,按9%提取法定公益金4,992,501.01元后,本年度可供股东分配的利润为44,932,509.11元。加上年初未分配利润96,862,514.63元,累计可供股东分配的利润为141,795,023.74元。
董事会提议,公司2002年度利润分配预案为：拟以公司2002年12月31日的总股本135,282,720股为基数,向全体股东每10股送3股另派发现金2元(含税)。本分配预案将一共分配利润67,641,360.00元。
七、根据总经理马路平先生提名,聘任梁学民先生为公司总工程师兼副总经理,聘任任聚才先生为公司总经济师；(候选人见附件)
八、审议通过《公司变更部分募集资金投项的预案》；
董事会认为,此次变更募集资金用途,是在客观条件发生变化的情况下采取的主动措施,避免因投资决策失误而给公司造成重大风险。新投资的项目是对公司产业结构的优化和调整,为集中资金加快项目进度避免重复建设,没有改变公司的主业,并且符合国家和地方产业政策,都具有良好的经济效益和社会效益,有利于公司拓展发展领域、增强赢利能力。
九、审议通过《公司独立董事虞丽新女士年度津贴的预案》；
公司参照其他独立董事薪酬标准,决定付给虞丽新女士津贴3.8万/年(税前),自虞丽新女士当选之日起执行。
十、审议通过《续聘公司2003年度审计机构的预案》。
续聘北京兴华会计师事务所为公司2003年审计机构。
十一、审议通过《关于召开二○○二年年度股东大会的议案》。
(一)召开时间：2003年3月26日
(二)会议地点：河南省巩义市宾馆3楼大会议室
(三)会议主要议题：
1、《公司二○○二年年度报告及报告摘要》；
2、《公司董事会工作报告》；
3、《公司监事会工作报告》；
4、《公司二○○二年财务决算方案》；
5、《公司二○○三年财务预算方案》；
6、《公司二○○二年利润分配预案》；
7、《公司变更部分募集资金投项的预案》；
8、《公司独立董事虞丽新女士年度津贴的预案》；
9、《公司监事薪酬的预案》；
监事会主席焦政敏6万/年、监事崔宗道5万/年、监事李志刚3万/年。(以上薪酬含个人所得税)
10、《续聘2003年度审计机构的预案》。
(四)出席会议对象：
1、2003年3月19日交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司全体股东。
2、符合上述条件的股东有权委托他人持授权委托书参加会议,该股东代理人不必为股东。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
(五)会议登记办法：
1、凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证、持股清单(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证)。
2、法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书(见附件)。
3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2002年3月20日(上午8：30-11：30,下午15：00-17：00)
登记地点：公司证券部
(六)、其他事项：
1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。
2、联系地址：河南省巩义市新华路31号
3、联系电话：0371-4381551
4、传真：0371-4399595
5、邮编：451200
6、联系人：贺怀钦姚国良
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二○○三年二月十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河南中孚实业股份有限公司二OO三年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：委托股东账号：
受托人签名：委托人持有股数：
受托人身份证号码：委托日期：
受托人代表的股份数：代为行使表决权范围：
年月日
注：委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章。
附件：公司聘任总会计师、总经济师简介：
梁学民,男,41岁,山西省新绛县人,1983年毕业于北京科技大学。曾任贵阳铝镁设计研究院总设计师,教授级高级工程师,硕士生导师。享受国务院政府特殊津贴专家,贵州省省管专家。贵州省第九届人大代表,省人大常委会委员。
任聚才,男,52岁,大专学历,助理讲师。曾任原河南中孚实业股份有限公司财务科副科长,河南豫联能源集团有限责任公司财务部经理。现任本公司财务部经理兼总经理助理。
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2003-02-19
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(600595)“中孚实业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 114604.09 60707.68 88.78
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 67710.90 22076.93 206.70
主营业务收入(万元) 57853.07 52381.11 10.45
净利润(万元) 5547.22 4190.08 32.29
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4748.80 4242.60 11.93
每股收益(元) 0.41 0.49 -16.33
每股净资产(元) 4.81 2.59 85.71
调整后的每股净资产(元) 4.79 2.56 87.11
净资产收益率(%) 8.53 18.98 -55.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.60 21.36 -50.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.85 0.92 -7.61
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送3股派2元(含税) |
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2003-02-19
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(600595)“中孚实业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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河南中孚实业股份有限公司于2003年2月16日召开三届九次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及报告摘要。
二、通过公司2002年利润分配预案：拟以公司2002年12月31日的总股本
135282720股为基数，向全体股东每10股送3股另派发现金2元(含税)。
三、聘任梁学民为公司总工程师兼副总经理，聘任任聚才为公司总经济师。
四、通过公司变更部分募集资金投项的预案。
五、通过续聘公司2003年度审计机构的预案。
董事会决定于2003年3月26日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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