新安股份(600596) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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新安股份（600596）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-24	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0255 加权平均净资产收益率(%) 0.44 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.8130 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	七届九次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江新安化工集团股份有限公司七届九次董事会于2012年4月20日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等事项。董事会决定于2012年5月15日上午9：30时召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1、2011 年度董事会工作报告； 2、2011 年度监事会工作报告； 3、2011 年度报告及摘要； 4、2011 年度财务决算报告； 5、2011 年度利润分配预案； 6、关于修改公司章程的议案； 7、关于续聘会计师事务所事宜；
2012-04-06	关于为建德市城兴城防有限公司提供委托贷款的公告	上交所公告，委托理财
(600596)“新安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-27	七届八次临时董事会决议公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司七届八次临时董事会于近日举行，会议审议通过关于公司设立投资发展部的议案、关于公司与传化股份签订关联交易协议的议案、关于《公司内部控制规范实施方案》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	关于与传化股份关联交易的公告	上交所公告
(600596)“新安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	单一资金信托公告	上交所公告
(600596)“新安股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	关于澳大利亚对中国产草甘膦制剂提出反倾销调查的公告	上交所公告，诉讼仲裁
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年度业绩预告公告	上交所公告，业绩预测
经浙江新安化工集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润同比下降80%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	七届七次董事会决议公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司七届七次临时董事会于近日举行，会议审议通过了关于公司委托理财产品等投资相关事宜的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-13	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月12日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、关于修改公司《章程》的议案、关于为新安小贷公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-12	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-12	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13 ，2012-01-13	恢复交易日，停牌公告

2012-01-10	关于通过高新技术企业复审的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-24	拟披露年报

2011-12-28	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-12	召开股东大会，临时股东大会
1、关于变更部分募集资金用途的议案。 2、关于修改公司《章程》的议案 3、关于为新安小额贷款股份有限公司提供担保的议案
2011-12-28	七届六次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江新安化工集团股份有限公司七届六次临时董事会于近日举行，会议审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案、关于宁夏新安吸收合并宁夏三喜的议案、关于修改公司章程的议案。董事会决定于2012年1月12日上午10：30时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-28	变更部分募集资金用途公告	上交所公告，投资项目
浙江新安化工集团股份有限公司董事会同意公司将募集资金投资项目中结余的募集资金20063.38万元变更为补充公司流动资金（募投项目建设内容不变）。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-28	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-12	召开股东大会，临时股东大会
1、关于变更部分募集资金用途的议案。 2、关于修改公司《章程》的议案 3、关于为新安小额贷款股份有限公司提供担保的议案
2011-12-28	七届四次监事会决议公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司七届四次监事会于2011年12月27日召开，会议审议同意关于公司变更部分募集资金的议案、关于宁夏新安吸收合并宁夏三喜的议案、关于修改公司《章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-17	关于为丽水市德康贸易有限公司提供委托贷款的公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司为丽水市德康贸易有限公司提供委托贷款，委托贷款金额：人民币肆仟万元整。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	七届五次临时董事会决议公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司七届五次临时董事会于近日举行，会议审议通过关于增资浙江开化合成有限公司的议案、关于公司增资芒市永隆铁合金有限公司的议案、关于公司为新安小额贷款公司提供保证担保的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	关于为参股子公司提供担保的公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司董事会同意公司为参股子公司建德市新安小额贷款股份有限公司提供总额不超过6000万元（含6000万元）人民币的保证担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	关于2011年第一期短期融资券发行款到账的公告	上交所公告，发行(上市)情况
浙江新安化工集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券（简称“11新安CP001”）已按照相关程序于2011年11月14日在全国银行间债券市场公开发行完毕，本期发行规模为2亿元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-11	七届四次临时董事会决议公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司七届四次临时董事会于近日举行，会议审议通过了关于受让泰州新安阻燃材料有限公司股权的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司将8600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起6个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	七届三次监事会决议公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司七届三次监事会于2011年10月24日召开，会议审议同意《2011年三季度报告》全文及正文、公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、公司向全资子公司阿坝州禧龙工业硅有限责任公司增资1700万元等事宜。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	七届三次董事会决议公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司七届三次临时董事会于近日举行，会议审议通过关于公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、2011年三季度报告全文及正文、关于公司增资阿坝州禧龙公司的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0380 加权平均净资产收益率(%) 0.65 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.8511 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	上交所公告
浙江新安化工集团股份有限公司已于2011年10月17日将8600万用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。