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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-09
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公布公告
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上交所公告 |
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巴西外贸委员会的部长会议理事会近日召开会议，决定将进口于中国的各种类型草甘膦产品的反倾销税率由11.7%修正为2.9%(有效期仍为自2008年2月起一年)。
本次反倾销税率的修正，对浙江新安化工集团股份有限公司草甘膦产品开拓巴西市场有一定的积极影响。
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2008-07-08
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2008年7月7日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王伟担任公司第六届董事会董事长。
二、聘任季诚建为公司总经理、姜永平为公司副总经理兼任公司董事会秘书、李明乔为公司证券事务代表。
三、选举赵益明担任公司第六届监事会监事长。
四、通过关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案。
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2008-07-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2008年7月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江新安化工集团股份有限公司财务部门初步预测，预计2008年上半年净利润较上年同期(182010214.01元)增长450%左右，具体数据公司将在2008年中期报告中详细披露。
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2008-06-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2008年6月20日召开五届三十八次董事会临时会议及五届十八次监事会，会议审议通过关于提名公司第六届董、监事会成员的议案等事项。
董事会决定于2008年7月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-06-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2008-06-19
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公布控股子公司有机硅项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，浙江新安化工集团股份有限公司控股子公司浙江新安迈图有机硅有限责任公司年产10万吨有机硅单体基础设计已完成，并于2008年6月19日进入该项目主体装置建设。为其配套的辅助工程水、电、汽等项目的建设仍在有序进行。计划在2009年二季度该项目建成投产。
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2008-06-07
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙江新安化工集团股份有限公司控股58.26%的子公司阿坝州禧龙工业硅有限公司(注册资本2300万元，下称：禧龙公司)及参股35%的阿坝州顺鑫冶炼有限公司(注册资本2000万元，下称：顺鑫公司)在“5.12”地震中受灾，经公司人员对现场初步估算损失情况如下：禧龙公司直接损失为4304万元，间接损失(预计到12月底才能恢复生产影响净利润)700万元，同时，因需增大向市场采购金属硅量，将导致采购成本有所增加；顺鑫公司损失更为严重。由于2007年该公司已资不抵债，公司长期股权投资700万元在2007年度报告中已计提为零，因此本次受灾不会再产生股权投资损失。但公司控股孙公司开化元通硅业有限公司(公司拥有权益52.58%)在顺鑫公司有487万元预付货款存在难以收回的可能；本次地震造成禧龙公司失踪2人，受伤5人。
另，公司已公告遭遇地震员工中共有8人脱险，还有19人失踪。
目前，公司及控股子公司(除四川境内子公司外)生产经营正常。
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2008-05-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新安化工集团股份有限公司近日采用通讯方式召开五届三十七次董事会临时会议，会议审议同意公司向四川汶川地震灾区捐款人民币3050万元(含2008年5月13日公司首次捐赠的人民币50万元)。
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2008-05-20
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年5月12日下午，浙江新安化工集团股份有限公司董事长王伟等27名员工在四川省汶川县境内遭遇特大地震。截止2008年5月19日15时止，包括王伟在内的8人与公司取得联系，并已安全转移到成都，其他人员下落不明。
公司控股子公司阿坝州禧龙工业硅有限公司及参股公司阿坝州顺鑫冶炼有限公司在地震中财产受损情况仍不明。
目前，公司及控股子公司(除四川境内子公司外)生产经营均正常、稳定。
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2008-05-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年5月12日上午10时许，浙江新安化工集团股份有限公司董事长王伟、党委副书记蔡连岗及部分子公司代表、劳动模范代表共27名员工参加了在四川卧龙自然保护区举行的公司认养二只奥运大熊猫仪式。原计划下午赴控股子公司阿坝州禧龙工业硅有限公司考察交流，因当日下午该地区发生强烈地震，交通、通讯中断，截止5月15日下午5时止，公司已直接联系到一人，间接联系到一人，其他人员仍没有取得联系。公司先后已派出三个工作小组赶赴四川寻找。目前，公司及各控股子公司(除四川境内子公司外)生产经营稳定。
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2008-05-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年5月12日下午14时28分，四川省阿坝州汶川县发生7.8级地震。浙江新安化工集团股份有限公司控股58.26%的子公司阿坝州禧龙工业硅有限公司及参股35%的公司阿坝州顺鑫冶炼有限公司厂址均在汶川县境内，因交通、通讯全部中断，无法取得联系，受灾损失情况不明。上述二家公司的受灾不会影响公司当前有机硅的正常生产。
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2008-05-08
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关于投资绥化工业硅项目公告
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上交所公告 |
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经浙江新安化工集团股份有限公司董事会批准，公司计划与控股孙公司浙江开化元通硅业有限公司在黑龙江省绥化市工业园区共同出资组建设立绥化新安硅材料有限公司(该名称为预登记名称，下称：绥化新安公司)，注册资金为6000万元，其中公司出资4200万元(占70%)。绥化新安公司将利用该地区向俄罗斯购买的电力资源优势，分期建设年产10万吨化学硅项目。一期项目投资总额1亿元，建设年产3万吨工业硅。资金来源为企业自筹。该项目近日已得到绥化市发展和改革委员会投资项目备案确认，目前绥化新安公司正在办理工商登记工作。
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2008-04-26
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公布公告
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上交所公告 |
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2007年2月15日，英国道康宁有限公司(下称：道康宁)向中华人民共和国商务部(下称：商务部)提出倾销及倾销幅度的期中复审申请。商务部于2008年4月24日发布有关公告：国务院关税税则委员会决定，自2008年4月25日起将原产于道康宁的进口初级形态二甲基环体硅氧烷的反倾销税率调整为5.4%(原13%)。
该税率的调整不会对浙江新安化工集团股份有限公司目前有机硅的正常生产经营产生实质的影响。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,605,699,798.64 3,155,632,183.73
所有者权益(或股东权益) 1,609,753,511.41 1,455,281,447.33
归属于上市公司股东的每股净资产 5.6131 5.0744
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 326,923,347.83 326,923,347.83
基本每股收益 1.1400 1.1400
扣除非经常性损益后基本每股收益 1.1435 1.1435
全面摊薄净资产收益率(%) 20.31 20.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 20.37 20.37
每股经营活动产生的现金流量净额 1.3008
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2008-04-11
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江新安化工集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派6.00元(含税)。
股权登记日：2008年4月16日
除息日：2008年4月17日
现金红利发放日：2008年4月23日
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2008-04-11
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2007年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2008-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-11
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2007年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2008-04-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-11
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2007年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2008-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-28
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2008年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江新安化工集团股份有限公司财务部门初步预测，公司2008年一季度净利润较上年同期将增长250%以上(上年同期净利润为79210016.69元)，具体数据公司将在2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2008年3月18日召开2007年度股东大会，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年底总股本286786537股为基数，每10股派6.00元(含税)。
三、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
四、续聘天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
五、通过公司向不特定对象公开发行股票方案：本次发行数量不超过3000万股(含3000万股)人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其在本次公开发行股权登记日收市后登记在册的持股数量按一定比例优先认购。
六、通过公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告。
七、通过本次向不特定对象公开发行A股股票前滚存未分配利润享有安排的议案。
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2008-03-14
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召开2007年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新安化工集团股份有限公司董事会决定于2008年3月18日13:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案和关于本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738596”；投票简称为“新安投票”。
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2008-03-11
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控股子公司收购资产公告
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上交所公告 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2008年3月8日召开五届三十四次董事会，会议审议同意公司控股95.60%的子公司开化合成材料有限公司(下称：开化合成)于同日与广州吉必盛科技实业有限公司(原名为广州吉必时科技实业有限公司，下称：吉必盛公司)签署收购协议，开化合成收购吉必盛公司持有的开化新吉新材料有限公司(注册资金为人民币1000万元，开化合成出资550万元，占注册资本的55%，下称：新吉公司)45%的股权，参照新吉公司2007年12月底经审计的每股净资产0.791元，经双方协商确定标的股权的每一元出资(每股)转让价格为0.889元，累计总转让金额为400万元人民币。
本次收购完成后，新吉公司将成为开化合成的独资公司。
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2008-02-27
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2007年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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浙江新安化工集团股份有限公司已在有关媒体披露的公司2007年度报告的股本变动和股东情况(二)股东情况中，误将报告期末股东总数写为95566名，应为：报告期末股东总数为9566名，现予以更正。
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2008-02-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新安化工集团股份有限公司于2008年2月23日召开五届三十三董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：以2007年底总股本286786537股为基数，每10股派6.00元(含税)。
三、通过公司《章程》修正案。
四、通过公司与浙江传化股份有限公司的关联交易事项。
五、续聘浙经律师事务所为公司提供2008年度和2009年度法律事务服务。
六、通过续聘天健会计师事务所为公司提供2008年度财务审计服务的议案。
七、通过2007年度报损事宜。
八、通过关于对上年度会计报表相关项目及金额变更调整的议案。
九、通过公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案：本次发行数量不超过3000万股(含3000万股)境内上市人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其在本次公开发行股权登记日收市后登记在册的持股数量按一定比例优先认购。
十、通过公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案。
十一、通过公司未分配利润自2007年度的利润分配完成后到本次公开发行A股股票前形成的留存部分由本次公开发行A股股票后的新老股东共同享有的议案。
董事会决定于2008年3月18日13:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738596”；投票简称为“新安投票”。
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2008-02-26
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关于巴西下调对中国产草甘膦反倾销税率公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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当地时间2008年2月21日(北京时间2月22日)巴西外贸委员会(CAMEX)决定在巴西发展工业外贸部贸易保护局对中国产草甘膦(除草剂)实施倾销复审期间(自2008年2月12日起，有效期1年)，将反倾销适用税率由35.8%降至11.7%。
本次下调反倾销税率，对中国产草甘膦产品开拓巴西市场有一定的积极影响，但征收11.7%的反倾销税率仍是重大障碍。同时，日落复审后所征收的税率仍存在重大不确定性。因此，浙江新安化工集团股份有限公司(公司为国内草甘膦最大的生产企业)预测公司的草甘膦产品在短期内仍然难以在巴西市场有大的突破。
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2008-02-26
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江新安化工集团股份有限公司与关联企业浙江传化股份有限公司(下称：传化股份)于2008年2月23日签署了《原材料采购协议》。传化股份(含控股子公司)从公司购买八甲基环四硅氧烷、裂解物及六甲基二硅氧烷等产品，2007年度该项关联交易的实际金额约为人民币2600万元(含税)，2008年预计金额约为人民币5000万元。该协议有效期一年，自协议生效之日起开始计算。
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2008-02-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于修改公司《章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所事宜；
8、关于公司符合向不特定对象公开发行A 股股票条件的议案；
9、关于公司本次向不特定对象公开发行A 股股票具体方案的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行A 股股票相关事宜的议案；
11、关于本次向不特定对象公开发行A 股股票前滚存未分配利润享有安排的议案；
12、关于公司本次向不特定对象公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案； |
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2008-02-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,827,970,162.85 2,880,107,195.03
归属于上市公司股东的净利润 494,619,314.03 329,518,645.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 453,840,090.27 308,741,707.10
基本每股收益 1.7247 1.1490
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.5825 1.0766
全面摊薄净资产收益率(%) 33.99 29.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 31.19 27.95
每股经营活动产生的现金流量净额 2.4817 2.2085
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,155,632,183.73 2,110,336,236.75
所有者权益(或股东权益) 1,455,281,447.33 1,104,453,109.72
归属于上市公司股东的每股净资产 5.0744 3.8511
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派6.00元(含税)。
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