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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600601)“方正科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,535,497,026.59 3,414,579,187.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,769,815,023.82 1,615,899,285.24
每股净资产 1.824 1.665
调整后的每股净资产 1.810 1.65
2005年 2004年
主营业务收入 7,385,277,951.41 6,217,467,773.81
净利润 172,068,394.75 159,792,751.67
每股收益 0.177 0.165
净资产收益率(%) 9.72 9.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.462 0.225
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税) |
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2006-03-18
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公布2006年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如
下：
公司向控股股东北大方正集团有限公司全资子公司深圳市北大方正数码科技有限公司采购显示器，2005年度交易总金额为20945万元，预计2006年度交易总金额为70000万元；公司将产品售后服务委托北京市方优技术服务有限公司(为公司参股企业，注册资本为4000万元，公司持有10%的股权)进行，2005年度交易总金额为4079万元，预计2006年度交易总金额为6500万元；公司将产品物流运输委托给广东方通物流有限公司，2005年度交易总金额为3825万元，预计2006年度交易总金额为7000万元。
上述关联交易的授权获2005年度股东大会通过后，有效期为2006年1月1日起至公司2006年度股东大会召开之日 |
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司于2006年3月16日召开第七届董、监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟决定以2005年12月31日总股本970447028股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过关于将公司2006年度日常生产经营活动中的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
五、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(截至2005年12月31日)和上海上会会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司作为控股子公司东莞市方正科技电脑有限公司(注册资本为22000万元，公司持有其92.05%的股权)向中国建设银行股份有限公司东莞市分行(下称：东莞市分行)申请壹亿柒仟万元人民币额度授信的第三方保证人，对该授信项下业务提供连带责任保证。公司与东莞市分行签署了《最高额保证合同》。
截止2006年2月28日，公司实际发生的对外担保余额总计45050万元，其中对控股子公司担保38250万元，无逾期担保。
八、通过调整公司监事的议案。
董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司于2005年11月23日至12月1日以通讯会议形式召开第七届董事会2005年第六次会议，会议审议通过公司与中国高科集团股份有限公司(下称：中国高科)签署《贷款相互担保协议(续)》的议案：鉴于公司与中国高科于去年签署的壹亿贰仟万元人民币的贷款相互担保协议，已于2005年10月17日到期；另一笔伍仟万元人民币的贷款相互担保协议也将于2005年12月8日到期，现公司与中国高科续签一份《贷款相互担保协议(续)》，规定相互提供担保的总金额不超过(包含)壹亿贰仟万元人民币，单笔担保金额不超过(包含)伍仟万元人民币，经双方董事会审议通过日(2005年12月2日)起生效，期限为一年。
截止公告日，公司实际已发生的对外担保余额累计陆仟八佰万元人民币，全部为对中国高科及其下属公司的担保，无对外逾期担保 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600601)“方正科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,899,590,193.94 3,414,579,187.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,728,756,081.11 1,615,899,285.24
每股净资产 1.781 1.665
调整后的每股净资产 1.767 1.650
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,463,604.36 -171,700,414.13
每股收益 0.061 0.135
净资产收益率(%) 3.44 7.58 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600601)“方正科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,485,242,662.00 3,414,579,187.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,667,345,635.56 1,615,899,285.24
每股净资产 1.718 1.665
调整后的每股净资产 1.702 1.650
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,090,480,003.82 2,576,259,711.05
净利润 71,466,428.52 55,068,100.45
扣除非经常性损益后的净利润 69,241,380.12 58,158,015.37
每股收益 0.074 0.113
净资产收益率(%) 4.29 3.64
经营活动产生的现金流量净额 -131,236,809.77 -155,929,461.83 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 ，2005-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-01
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公布2004年度分红派息实施的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本970447028股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2005年6月6日
除息日：2005年6月7日
现金红利发放日：2005年6月10日 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 ，2005-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600601)“方正科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 3,496,554,136.42 3,414,579,187.85 股东权益(不含少数股东权益) 1,655,444,922.80 1,615,899,285.24 每股净资产 1.706 1.665 调整后的每股净资产 1.684 1.650
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 5,111,132.93 5,111,132.93 每股收益 0.039 0.039 净资产收益率(%) 2.30 2.30 |
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2005-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司于2005年4月20日召开2004年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、同意纪宝成辞去公司独立董事职务，选举刘红宇为公司独立董事。
四、通过关于将公司2005年度日常生产经营活动中的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案。
五、续聘上海上会会计师事务所作为公司2005年度财务报告审计机构。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过公司实施2005年度配股方案的议案。
八、通过关于2005年度配股募集资金使用可行性的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-04-09
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公布董监事会决议公告暨召开2004年度股东大会的再次通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司于2005年4月7日以通讯方式召开第七届董、监事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过监事会提交的《2004年度股东大会临时提案》的议案，同意在2005年4月20日召开的2004年度股东大会上增加修改《公司章程》部分条款的议案等议程。
董事会决定于2005年4月20日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司曾于2005年3月19日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开公司2004年度股东大会的公告,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》的要求,现公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2005年4月20日,具体会议时间和地点将根据4月12日股东大会登记情况通知参会股东,网络投票时间为4月20日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
三、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
2005年4月7日,公司第七届监事会2005年第二次会议审议通过了向董事会提交《2004年度股东大会临时提案》的议案,同日,公司第七届董事会2005年第二次会议审议通过了监事会提交的《2004年度股东大会临时提案》,同意在2005年4月20日召开的公司2004年度股东大会上增加如下议程：
(1)审议修改《公司章程》部分条款的议案；
(2)审议《股东大会议事规则》(2005年4月修订)的议案；
(3)审议《董事会议事规则》(2005年4月修订)的议案；
(4)审议《监事会议事规则》(2005年4月修订)的议案。
公司2005年4月20日召开的2004年度股东大会所有会议议程如下：
1、审议公司2004年度报告正文和摘要；(投票表决序号1)
2、审议公司2004年度董事会工作报告；(投票表决序号2)
3、审议公司2004年度财务报告和2004年度利润分配预案；(投票表决序号3)
4、审议公司2004年度监事会工作报告；(投票表决序号4)
5、审议独立董事纪宝成先生辞去公司独立董事职务；(投票表决序号5)
6、审议选举刘红宇女士为公司独立董事；(投票表决序号6)
7、审议《关于将公司2005年度日常生产经营活动中的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案》；(关联股东回避表决)(投票表决序号7)
8、审议《关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2005年度财务报告审计机构,合同期为一年的议案》；(投票表决序号8)
9、审议《关于公司2005年度配股资格的议案》；(投票表决序号9)
10、审议《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；(投票表决序号10)
11、逐项审议《关于公司实施2005年度配股方案的议案》
(1)配售股票类型；(投票表决序号11)
(2)配股基数、比例和数量；(投票表决序号12)
(3)配股价格及定价方法；(投票表决序号13)
(4)配售对象；(投票表决序号14)
(5)本次配股募集资金的用途；(投票表决序号15)
(6)本次配股决议的有效期限；(投票表决序号16)
(7)提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜。(投票表决序号17)
12、审议《关于2005年度配股募集资金使用可行性的议案》。(投票表决序号18)
13、审议修改《公司章程》部分条款的议案；(投票表决序号19)
14、审议《股东大会议事规则》(2005年4月修订)的议案；(投票表决序号20)
15、审议《董事会议事规则》(2005年4月修订)的议案；(投票表决序号21)
16、审议《监事会议事规则》(2005年4月修订)的议案。(投票表决序号22)
四、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
五、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年4月8日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
六、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
方正科技集团股份有限公司董事会
2005年4月9日
附件 投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738601 方正投票 22 A股
2、表决议案
议案 对应的申
序号 议案内容 报价格
1 审议公司2004年度报告正文和摘要的议案 1元
2 审议公司2004年度董事会工作报告的议案 2元
3 审议公司2004年度财务报告和2004年度利润分配预案的议案 3元
4 审议公司2004年度监事会工作报告的议案 4元
5 审议独立董事纪宝成先生辞去公司独立董事职务的议案 5元
6 审议选举刘红宇女士为公司独立董事的议案 6元
7 审议《关于将公司2005年度日常生产经营活动中的关联交易提交年
度股东大会审议授权的议案》(关联股东回避表决) 7元
8 审议《关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2005年度财务报告
审计机构，合同期为一年的议案》 8元
9 审议《关于公司2005年度配股资格的议案》； 9元
10 审议《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情
况的说明》的议案 10元
11 逐项审议《关于公司实施2005年度配股方案的议案》：配售股票类型 11元
12 配股基数、比例和数量 12元
13 配股价格及定价方法 13元
14 配售对象 14元
15 本次配股募集资金的用途 15元
16 本次配股决议的有效期限 16元
17 提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜 17元
18 审议《关于2005年度配股募集资金使用可行性的议案》 18元
19 审议修改《公司章程》部分条款的议案 19元
20 审议《股东大会议事规则》（2005年4月修订）的议案 20元
21 审议《董事会议事规则》（2005年4月修订）的议案 21元
22 审议《监事会议事规则》（2005年4月修订）的议案 22元
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、 投票举例
1、本公司发行的为沪市A股,股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的第一个议案(审议公司2004年度报告正文和摘要的议案)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738601 买入 1元 1股
如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738601 买入 1元 2股
三、 投票注意事项
1、 股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、 对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算 |
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2005-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司于2005年3月16日召开第七届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本970447028股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过调整公司独立董事的议案。
四、通过关于将公司2005年度日常生产经营活动中的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案。
五、通过续聘上海上会会计师事务所作为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
六、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和上海上会会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。
七、通过公司实施2005年度配股方案的议案：以公司2004年12月31日总股本970447028股为基数，每10股配4股。配股价格下限为发行前最近一期经审计的公司每股净资产，上限为每股3元。
八、通过关于2005年度配股募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2005年4月20日上午10点召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日上午9:30至11：30、下午13:00至15:00。审议以上有关事项。
(600601)“方正科技”公布2005年度日常关联交易公告
方正科技集团股份有限公司现将预计2005年度日常经营活动中产生的关联交易基本情况公告如下：
公司向深圳市北大方正数码科技有限公司采购显示器，2004年交易总金额为367.5万元，预计2005年度交易总金额为70000万元；公司与参股企业北京市方优技术服务有限公司(公司持有其10%的股权)及广东方通物流有限公司之间因委托外包而形成交易，2004年交易总金额为7223.5万元，预计2005年度交易总金额为10500万元。公司与方正延中传媒有限公司(公司持有其12%的股权)及其控股公司之间因广告投放代理委托而形成交易，预计2005年度交易总金额不超过销售收入2%。
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600601)"方正科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,414,579,187.85 3,059,344,277.07
股东权益 1,615,899,285.24 1,456,806,695.60
每股净资产 1.665 3.002
调整后的每股净资产 1.650 2.973
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 6,217,467,773.81 5,252,064,701.89
净利润 159,792,751.67 139,483,665.28
每股收益(全面摊薄) 0.165 0.287
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.89 9.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.225 0.259
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2005-02-24
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1995年年度送股，10送2上市日 ，1996-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度转增，10转增7除权日 ，2004-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度转增，10转增7登记日 ，2004-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-07-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度转增，10转增7转增上市日 ，2004-07-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-01-03
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海上会会计师事务所有限公司” ，2004-05-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-06-30
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2000年年度转增，10转增10登记日 ，2001-07-05 |
登记日，分配方案 |
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