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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司股票价格于2006年7月4日-6日已连续三日达到涨幅限制，公司董事会郑重声明，截止目前为止，没有应披露而未披露的事宜。
公司在定向回购第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持有的29.90%股份过程中，启动股权分置改革(对价方案为：流通股股份每10股获送5.5股)。如公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。公司敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-07-06
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司于2006年7月5日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月23日公布以来，公司董事会及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据沟通情况，经非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东上海弘昌晟集团有限公司、中泰信托投资有限责任公司和上海国有资产经营有限公司以每10股流通股获得5.5股股份的比例，向流通股股东送股。流通股股东共计获送13200000股股份。
请投资者仔细阅读2006年7月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司公告。修订后的股权分置改革方案尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议通过后方可实施。
公司股票将于2006年7月4日复牌 |
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2006-06-23
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召开2006年股东大会 ，2006-07-24 |
召开股东大会 |
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| 《上海轻工机械股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，回购,日期变动,重大合同 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司于2006年6月22日以现场和通讯方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过定向回购国有法人股的议案：根据公司与第一大股东上海工业投资(集团)有限公司(下称：上海工投)签署的《股份回购协议》，公司将采用协议回购方式，定向回购并注销上海工投持有的公司全部国有法人股6284.74万股，占公司总股本的29.90%。回购价格为每股1.69元，回购总金额为10621.21万元，回购资金全部来源于公司自有资金。定向回购后，公司总股本由21019.20万元降至14734.46万元。其中，上海工投不再持有公司股份；上海弘昌晟集团有限公司所持股份比例上升至42.20%，成为公司的第一大股东即控股股东；中泰信托投资有限责任公司所持股份比例上升至34.24%，成为公司的第二大股东；上海国有资产经营有限公司所持股份比例上升至7.28%；流通股股东所持股份比例上升至16.29%。本次定向回购方案在获得2006年第一次临时股东大会审议通过，中国证监会核准后，回购股份在债权人公告期满，回购实施之日起10日内将回购股份注销。
二、通过定向回购国有法人股报告书(草案)的议案。
三、通过公司签署的《股份回购协议》。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年7月8日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2006-06-23
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司定向回购国有法人股的议案；
对下列事项逐项表决：
（1）回购股份的方式
（2）回购股份的价格和定价原则
（3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（4）拟用于回购的资金总额及来源
（5）回购股份的期限
2、审议定向回购国有法人股报告书（草案）的议案；
3、审议《股份回购协议》；
4、审议修改《公司章程》的议案；
5、审议授权董事会办理定向回购相关事宜的议案。
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2006-06-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司董事会决定于2006年7月24日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738605”；投票简称为“轻机投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东上海弘昌晟集团有限公司、中泰信托投资有限责任公司和上海国有资产经营有限公司以每10股流通股获得5.35股股份的比例，向流通股股东送股。流通股股东共计获送12840000股。
公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺依照有关规定，履行法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年7月17日至18日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-06-16
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公布关于股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司定向回购第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持有股份的方案已获得国务院国资委的批准，现公司正与有关主管部门积极沟通，股权分置改革方案将于近期推出，公司股票继续停牌 |
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2006-06-09
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公布股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司定向回购第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持有股份的方案已获得国务院国资委批准，现公司正与有关主管部门积极沟通，股权分置改革方案将于近期推出，公司股票继续停牌。
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2006-06-02
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公布股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司定向回购第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持有股份的方案已获得国务院国资委的批准，现公司正与有关主管部门积极沟通，股权分置改革方案将于近期推出，公司股票继续停牌 |
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2006-05-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司于2006年5月28日以通讯方式召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过为公司控股子公司上海轻机机械制造有限公司(下称：上海轻机)贷款提供担保的议案：上海轻机向上海银行浦东分行申请流动资金贷款，金额为人民币1500万元，公司以所属商铺南京西路1576号1-3层中的第2层作抵押，为此笔贷款提供担保。截止目前，公司累计担保总额为人民币1500万元(含此笔) |
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2006-05-25
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公布提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司于2006年5月24日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司定向回购非流通股股东上海工业投资(集团)有限公司所持公司全部国有法人股62847408股事宜已于2006年5月22日获得批准。
公司本次定向回购为本次股权分置改革的有机组成部分，是本次股权分置改革的前提条件，如果公司定向回购方案未获得2006年第一次临时股东大会通过或中国证监会的批准，则公司将宣布取消本次股权分置改革 |
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2006-05-22
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公布股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司股票于2006年4月17日停牌，公司进入股权分置改革(下称：股改)程序。由于公司定向回购第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持有股份的方案尚需得到国家有关主管部门的批准，因此股改方案尚未最终确定，公司股票继续停牌 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司股票于2006年4月17日停牌，公司进入股权分置改革(下称：股改)程序。由于公司定向回购第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持有股份的方案尚需得到国家有关主管部门的批准，因此股改方案尚未最终确定，公司股票继续停牌 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司股票于2006年4月17日停牌，公司进入股权分置改革(下称：股改)程序。由于公司定向回购第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持有股份的方案尚需得到国家有关主管部门的批准，因此股改方案尚未最终确定，公司股票继续停牌 |
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2006-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海轻工机械股份有限公司于2006年4月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事郑树昌为公司第五届董事会董事长。
二、聘任米展成为公司总经理。
三、聘任汪元刚为公司第五届董事会秘书、邵宗超为公司第五届董事会证券事务代表。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、选举监事刘峰为公司第五届监事会监事长。
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2006-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海轻工机械股份有限公司于2006年4月27日召开第十五次股东大会暨2005年年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 666,013,301.69 692,499,466.09
股东权益(不含少数股东权益) 340,054,227.94 339,189,696.87
每股净资产 1.618 1.614
调整后的每股净资产 1.569 1.565
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,458,915.87 -51,458,915.87
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.254 0.254
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2006-04-24
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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上海轻工机械股份有限公司股票于2006年4月17日停牌，公司进入股权分置改革程序。由
于公司定向回购第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持有股份的方案尚需得到国家有
关主管部门的批准，因此股权分置改革方案尚未最终确定，公司股票继续停牌。
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2006-04-17
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600605)“轻工机械”
根据有关文件的规定，上海轻工机械股份有限公司非流通股股东上海工业投资(集团)有限公司(下称：集团公司)等提出了股权分置改革动议。股权分置改革方案初步定为由公司定向回购第一大股东集团公司所持有的公司29.90%的非流通股份，其余非流通股股东向流通股股东送股，上述回购和送股的组合方案不可分割。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出临时股东大会暨相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-07-04 ，2006-07-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-07-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-14
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公布关于部分股权协议转让终止的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司接第一大股东上海工业投资(集团)有限公司(下称：集团公司)和第四大股东上海国有资产经营有限公司(下称：国资经营公司)通知，关于集团公司收购国资经营公司所持有的公司5.1%(1071.9792万股)的股份转让事宜于2005年7月2日获得国务院国资委批准，并获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务。之后双方未办理最终的股份过户手续。
现国务院国资委批准文件时效已过，经过双方充分的协商，决定终止上述股份转让 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-27 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司董事会二00五年度工作报告；
2、审议公司监事会二00五年度工作报告；
3、审议公司二00五年度财务决算报告；
4、审议公司二00五年度利润分配预案；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案；
7、审议《公司第四届董事会换届选举》的议案（附公司第五届董事会董事、独立董事候选人情况简介）；
8、审议《公司第四届监事会换届选举》的议案（附公司第五届监事会监事候选人情况简介）；
9、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年财务审计事务所》的议案。
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2006-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司于2006年3月23日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司第四届董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于变更公司坏账计提比例的议案。
六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月27日上午召开第十五次股东大会(暨2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600605)“轻工机械”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 692,499,466.09 791,446,778.49
股东权益(不含少数股东权益) 339,189,696.87 319,288,423.68
每股净资产 1.614 1.519
调整后的每股净资产 1.565 1.353
2005年 2004年
主营业务收入 867,974,639.01 736,647,200.70
净利润 6,086,524.66 4,196,068.13
每股收益 0.029 0.020
净资产收益率(%) 1.794 1.314
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.756 -0.787
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-11-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600605)“轻工机械”
上海轻工机械股份有限公司对中国证券监督管理委员会上海监管局于2005年8月5日下达的《限期整改通知书》中所列事项进行了认真自查，逐项整改，于2005年8月26日将《公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题的整改报告》作出公告(公告编号：临2005-09)。现将临2005-09号公告中所列的未完成事项的整改进展情况予以公告。详见2005年11月25日《上海证券报》 |
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2005-11-10
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公布关于签订部分地块动拆迁协议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600605)“轻工机械”
根据上海市规划管理局及上海市闸北区人民政府有关文，上海轻工机械股份有限公司所属食品机械厂和第一橡胶机械厂位于共和新路2987、2997号的地块已列入闸北大宁国际社区建设规划，上海市闸北区政府委托上海市闸北区土地发展中心对此两处地块实施工厂动拆迁。公司与上海市闸北区土地发展中心于2005年11月7日签订《工厂动拆迁交地协议书》，土地面积以两厂《上海市房地产权证》所示面积计算，共计51.23亩。土地面积将按实际状况测量为准，动拆迁补偿价格多退少补。双方确认，共计补偿的价格为人民币14088.25万元。补偿价格按实际测量的土地面积计算后多退少补。
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