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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,673,215,580.74 2,326,871,622.63
股东权益（不含少数股东权益） 1,029,436,356.64 1,028,496,307.56
每股净资产 4.038 4.034
调整后的每股净资产 3.956 3.967
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 162,606.27 -279,869,824.29
每股收益 0.047 0.104
净资产收益率（%） 1.174 2.568
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-25
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(600606)“金丰投资”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 215834.37 219255.97 98.44
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 96263.92 95990.14 100.29
每股净资产(元) 3.776 3.765 100.29
调整后的每股净资产(元) 3.707 3.688 100.52
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) -21920109.82
每股收益(元) 0.011 0.058 18.97
净资产收益率(%) 0.284 3.224 8.81
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.389 2.789 13.95
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2003-06-25
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年5月21日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到8人,实到8人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、2003年公司董监事及高级管理人员年薪方案
为进一步推行现代企业制度建设,建立和完善公司董监事及高级管理人员 下称"高管人员" 的激励和约束机制,以确保公司持续、健康、稳定发展,公司拟实施高管人员年薪制,即按照高管人员的年薪收入与公司职工分配相分离的原则,实行先预支一定比例薪酬,经年终审计考核后,按审计考核结果,分步兑现年薪的办法。
高管人员年薪收入由基薪和加薪两部分组成。基薪根据公司的经营规模、员工人均工资水平、经营责任等因素确定,每月按年度基薪额的十二分之一的90%预发,余额待年终审计考核后结算。完成年度主要经营指标的,获得全额基薪,并可获得加薪奖励,加薪相当于基薪的1倍；未完成年度主要经营指标的,应扣减基薪的10%,并不得获取加薪；经营出现亏损的,应视具体情况,扣减基薪的20%-40%。超额完成净利润指标时,超额部分可提取不超过15%作为对公司高管人员的特别奖励,特别奖励的兑现,如数额较大时,可采用期奖形式,延期支付。
本议案尚需公司2002年度股东大会审议通过。
二、关于召开公司2002年度股东大会事宜 见附件一
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2003年5月21日
附件一上海金丰投资股份有限公司关于的通知
本公司决定于2003年6月25日召开公司2002年度股东大会,现将具体事宜公告如下：
一、会议时间：2003年6月25日 星期三 上午9?00
二、会议地点：上海影城
三、会议内容：
1.审议公司2002年年度报告及年度报告摘要
2.审议公司董事会2002年度工作报告
3.审议公司监事会2002年度工作报告
4.审议公司2002年度财务决算报告
5.审议公司2002年度利润分配预案
6.审议续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构的预案
7.审议关于公司董事变更的预案
8.审议关于设立董事会专门委员会的预案
9.审议关于修改公司章程的预案
10.审议2003年公司董监事及高级管理人员年薪方案
以上1-6项议案内容详见2003年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；7-9项议案内容详见2003年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》公告。
四、会议出席对象：
(1)截止2003年6月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
(2)公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
(3)公司聘任律师。
五、出席会议登记办法：
1.登记方式：为预防"非典",本次股东登记全部采用信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写股东登记表 附1 ,以确保会议通知能及时寄达你处。
来信请寄：上海市延安西路129号华侨大厦17楼上海金丰投资股份有限公司董事会秘书室 邮编：200040 。请在信封左下角注明股东大会登记。
2.登记时间：2003年6月6日 星期五 上午9?00至下午4?30,传真以到达公司时间,信函以到达地邮戳为准。
3.股东请随信函或传真提交以下有关凭证办理登记手续：
①个人股东提交本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；
②委托代理人提交本人身份证复印件、授权委托书 附2 和授权人股东帐户卡复印件；
③法人股东提交营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证复印件。
4.联系方式
联系地址：上海市延安西路129号华侨大厦17楼
联系电话：021-62496858
联系传真：021-62496860
邮政编码：200040
联系人：李雪琳
六、其他事宜
1.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2.根据中国证监会有关规定,本次会议不发礼品,也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2003年5月21日
附1上海金丰投资股份有限公司2002年度股东大会股东登记表
股东姓名身份证号码
股东帐户持股数量
联系地址
邮政编码
联系电话
附2授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-04-25
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(600606)“金丰投资”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2003年4月24日召开四届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2003年度第一季度报告。
二、关于公司董事变更的预案。
三、关于公司高级管理人员变更的议案：同意聘请包永镭担任公司董事会
秘书一职。
四、关于修改公司章程的预案。
以上有关议案尚需提交公司2002年度股东大会审议通过。
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2003-05-23
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(600606)“金丰投资”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2003年5月21日召开四届十三次董事会，会议审
议通过2003年公司董监事及高级管理人员年薪方案。
董事会决定于2003年6月25日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上事项。
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2003-06-26
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(600606)“金丰投资”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2003年6月25日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年报摘要。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1元(含税)。
三、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构。
四、通过公司董事变更的预案，增选钱品石担任公司第四届董事会独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 802,207,786.34 1,083,813,001.32
净利润 68,490,884.88 60,730,041.98
总资产 2,326,871,622.63 2,219,474,275.06
股东权益 1,028,496,307.56 985,218,691.59
每股收益 0.269 0.238
每股净资产 4.034 3.864
调整后每股净资产 3.967 3.767
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.489 1.033
净资产收益率(%) 6.66 6.16
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海金丰投资股份有限公司于2003年8月14日召开四届十四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于增加公司经营范围的议案：同意公司经营范围增加“房地产
经纪”一项内容。
三、通过关于上海创资中小企业发展服务中心有限公司股权转让的议案：
同意将所持上海创资中小企业发展服务中心有限公司20%股权转让给该公司主
要经营者，股权转让价格为200万元。
四、通过关于上海房屋销售有限公司增资扩股的议案：同意公司投入
1020万元募集资金对上海房屋销售有限公司进行同比例增资扩股。增资扩股完
成后，该公司注册资本将由2500万元增至5000万元，公司仍持有其40.8%的股权。
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2003-07-04
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(600606)“金丰投资”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接上海金丰投资股份有限公司控股股东上海房地(集团)公司通知，该公司去
年7月以其所持有的公司国家股61542892股(占当时公司总股本的27.72%)为质押向
中国农业银行上海市分行营业部借贷之25000万元款项(期限1年)已到期归还，相
应股权质押已解除。上海房地(集团)公司现决定继续向中国农业银行上海市分行营
业部借款25000万元(期限1年)，并以其所持有的公司国家股70680473股(占公司总
股本的27.72%)为质押，质押期限自2003年7月2日至2004年6月21日。以上质押情况
已经上海市国有资产管理办公室备案并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,054,732,456.92 2,192,559,686.16
股东权益(不含少数股东权益) 984,626,173.40 959,901,385.32
每股净资产 3.862 3.765
调整后的每股净资产 3.799 3.688
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 398,154,217.17 439,959,853.27
净利润 24,724,788.08 21,716,482.22
扣除非经常性损益后的净利润 28,793,199.72 24,676,394.31
经营活动产生的现金流量净额 -18,162,384.74 56,020,609.20
每股收益 0.097 0.098
净资产收益率(%) 2.511 2.299
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2003-07-22
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(600606)“金丰投资”公布2002年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金丰投资股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总股本
254942546股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2003年7月25日
除息日： 2003年7月28日
红利发放日：2003年8月6日
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2003-09-30
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中介经纪服务收费的公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，上海市物价局、上海市房屋土地资源管理局联合下发了《关于规范上海市
居住房屋买卖、租赁中介经纪服务收费的通知》，通知作了如下规定：
居住房屋的买卖中介经纪服务收费将按服务项目实行菜单式收费，提供基本服务
向买卖双方收取的中介费不得超过房产交易中心登记成交价格的2%，提供特殊优质服
务的经纪机构经市物价局会同市房地资源局审核同意可适当突破收费标准上限，办理
房屋入住有关手续、代办贷款、单独办理房屋产权证过户等附加服务可按照收费标准
另行收费；居住房屋的租赁中介经纪服务收费不得超过一个月租金标准的70%；经纪
机构接受房地产开发企业委托，买卖或租赁该房地产企业所属产权的房产，中介经纪
收费由经纪机构与房地产开发企业自行协商确定。
该通知将从2003年10月1日起执行。按照该通知精神，上海金丰投资股份有限公司
下属从事相关业务公司的经营将受一定影响。通知下发后，公司下属有关公司决定申
请“提供特殊优质服务经纪机构”的认定，并积极研究经营策略的调整，以尽量减少
对公司的不利影响。
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2003-09-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海金丰投资股份有限公司于2003年9月1日召开四届十五次董事会，会议同
意公司出资3400万元与上海市房屋实业有限公司、上海荒岛房产工作室有限公司
合资组建广西金丰房地产投资经营有限公司(简称：广西金丰)。广西金丰注册资
本4000万元，其中公司占85%股权 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,145,785,780.88 2,192,559,686.16
股东权益(不含少数股东权益) 991,020,689.77 959,901,385.32
每股净资产 3.887 3.765
调整后的每股净资产 3.830 3.688
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -57,060,744.35 -75,223,129.09
每股收益 0.025 0.122
净资产收益率(%) 0.645 3.140
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) -0.299 2.656 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海金丰投资股份有限公司于2003年10月23日召开四届十六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过向广西金丰公司提供收购柳沙半岛开发用地款项的议案：同意公
司向控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司(简称：广西金丰公司)按股
权比例提供股东方借款贰亿捌仟柒佰叁拾万元，借款利息由双方按一年期银行
贷款利率结算。本次借款将由广西金丰公司用于收购广西南宁柳沙半岛开发用
地实施住宅开发项目。
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2004-05-29
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海金丰投资股份有限公司于2004年5月27日召开四届二十一次董事会及四届十次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月28日下午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配
预案等及以上事项 |
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2004-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十二次董事
会，会议审议通过关于为公司控股子公司上海公房实业有限公司(公司持有其
73.925%的股权，下称：公房实业)提供担保的议案：公房实业拟向上海住房置
业担保有限公司借款3000万元，期限一年。公司同意为此项借款提供担保。公
房实业承诺以该公司拥有的在上海龙宁房地产开发有限公司中相对应的财产权
益为本项担保提供反担保。含本次担保，公司累计对外担保数量为10500万元，
均为对控股子公司的担保，无逾期担保 |
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2004-06-25
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海金丰投资股份有限公司接控股股东上海房地(集团)公司通知，该公司去年7月以
其所持有的公司国家股70680473股(占公司总股本的27.72%)为质押向中国农业银行上海
市分行营业部借贷之25000万元款项(期限1年)已到期归还，相应股权质押已解除 |
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1993-06-21
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1993.06.21是金丰投资(600606)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1993-06-30
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1993.06.30是金丰投资(600606)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-30
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-06
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-04
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公布办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600606)“金丰投资”
上海金丰投资股份有限公司已于2005年2月2日迁至新址办公。现将公司办公
新址及联系电话公告如下：
地址：上海市静安区延安西路129号华侨大厦五楼
邮政编码：200040
电话：021-62496858
传真：021-62496860
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2002-05-23
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总经理由“张永岳”变为“阮人旦” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1998-07-10
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公司名称由上海嘉丰股份有限公司变为上海金丰投资股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2002-08-06
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2002.08.06是金丰投资(600606)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1.48475 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海金丰投资股份有限公司于2004年3月25日召开四届十九次董事会及四届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本254942546股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过转让上海上房装饰有限公司股权的议案：同意将公司所持上海上房
装饰有限公司67%股权转让给该公司经营班子成员，股权转让金额以2003年12月
31日该公司经评估后的净资产值为依据确定。截止2003年12月31日，该公司帐面
净资产值为3377198.08元。
四、通过上海公房实业有限公司增资扩股的议案：同意由各股东方对其进
行同比例增资扩股，使其注册资本由2000万元增至5000万元。其中公司需出资
7873013元。本次增资扩股完成后，公司仍持有其73.925%的股权。
以上有关事项需经公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度股东大
会的召开事宜将另行公告 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,282,618,098.33 2,326,871,622.63
股东权益(不含少数股东权益) 1,031,476,338.32 1,028,496,307.56
每股净资产 4.046 4.034
调整后的每股净资产 3.977 3.967
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -79,449,372.72 -79,449,372.72
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.289 0.289
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