公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-07-03
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老凤祥股份有限公司关于修订《公司章程(草案,H股上市后适用)》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-03/600612_20210703_9_DIuNhVwo.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ,2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-18
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老凤祥股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),分配方案,高管变动,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-18/600612_20210618_1_Qm7azBgZ.pdf
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2021-05-27
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老凤祥股份有限公司关于监事辞职的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/600612_20210527_4.pdf
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2021-05-27
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召开2020年度股东大会 ,2021-06-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2020年年度报告正文及摘要》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
4 《公司2020年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》
6 《关于2021年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
7 《公司独立董事2020年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2021年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《公司2020年度监事会工作报告》
11 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
12 《关于修订公司<募集资金管理制度>部分条款的议案》
13 《关于修订公司<担保管理制度>部分条款的议案》
14.00 《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
14.01 《关于补选蒋维娜为公司第十届监事会监事的议案》 |
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2021-05-27
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老凤祥股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/600612_20210527_1.pdf
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2021-05-27
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老凤祥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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老凤祥股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告,财务指标,担保(或解除),分配方案,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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老凤祥股份有限公司关于公司2021年度为控股子公司融资提供一揽子担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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老凤祥股份有限公司关于修订《公司担保管理制度》部分条款的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600612_20210428_24.pdf
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2021-04-28
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老凤祥股份有限公司2021年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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老凤祥股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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老凤祥股份有限公司关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600612_20210428_14.pdf
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2021-04-28
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老凤祥股份有限公司2020年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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老凤祥股份有限公司2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600612_20210428_2.pdf
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2021-04-28
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老凤祥股份有限公司关于拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-28
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老凤祥股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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拟披露季报 ,2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-04
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老凤祥股份有限公司2020年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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2021-01-30
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老凤祥股份有限公司关于下属全资子公司收到土地征收及协议置换补偿款的进展公告 |
上交所公告,其它 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-26
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
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2020-10-28
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
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2020-10-28
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关于修订《公司募集资金管理制度》部分条款的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600612)“老凤祥”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/600612_20201028_17.pdf
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2020-10-28
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关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-28
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.3562
加权平均净资产收益率(%) 16.42
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2020-10-28
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关于2020年三季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
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2020-10-28
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-24
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拟披露季报 ,2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.4162
加权平均净资产收益率(%) 10.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-28
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司第十届董事会第三次会议于2020年8月27日召开,会议审议通过《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600612_20200828_3.pdf
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2020-08-28
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第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600612_20200828_4.pdf
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2020-08-28
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关于2020年半年度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600612_20200828_5.pdf
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2020-07-28
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/600612_20200728_1.pdf
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