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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-08-01
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1997年年度分红，10派1.84(含税)，税后10派1.472登记日 ，1998-08-06 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送1.6登记日 ，1996-06-03 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送1.6除权日 ，1996-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送1.6送股上市日 ，1996-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-06-18
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1993年年度送股，10送2登记日 ，1994-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-18
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1994-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-18
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1993年年度送股，10送2送股上市日 ，1994-06-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-04-09
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1993年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派0登记日 ，1994-04-15 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-09
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1993年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派0除权日 ，1994-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-09
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1993年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28登记日 ，1994-04-15 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-09
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1993年中期送股，10送2除权日 ，1994-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-09
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1993年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28红利发放日 ，1994-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-04-09
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1993年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28除权日 ，1994-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-09
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1993年中期送股，10送2登记日 ，1994-04-15 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-09
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1993年中期送股，10送2送股上市日 ，1994-04-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1992-05-28
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首发A股，发行数量：130万股，发行价:58元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-09-29 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-28
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首发A股，发行数量：130万股，发行价:58元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-06-13 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品商店股份有限公司于2004年11月1日以通讯表决方式召开第
二十一次股东大会(临时股东大会)，会议审议通过公司更名为上海市第一食品股
份有限公司的议案。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-11
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600616)“第一食品”
根据上海证券交易所关于对上海市第一食品商店股份有限公司2004年半年度
报告的事后审核意见，公司对半年度报告全文之六“重要事项”中的“公司在报
告期内发生的重大对外担保事项”及半年度报告摘要之“6.2担保事项”予以更
正，详见2004年9月11日《上海证券报》。
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2004-11-01
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召开第二十一次股东大会(临时股东大会)，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2004年11月1日
●会议召开地点：上海
●会议方式：通讯表决
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2004年11月1日(星期一)上午10：00时以通讯表决方式召开公司第二十一次股东大会(临时股东大会)。有关本次会议的具体事宜如下：
二、会议议程：
审议《关于公司更名为上海市第一食品股份有限公司的议案》。
三、出席会议对象：
1、凡于2004年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,股东代理人不必是本公司股东。
2、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、登记方式：本次股东登记全部采用信函或传真方式。股东登记请仔细填写股东参会登记表(附件1),以确保会议通知、议案及表决票能及时寄达你处。来信请寄：上海浦东新区张杨路579号,上海市第一食品商店股份有限公司办公室,邮编：200120。请在信封左下角注明股东大会登记。
传真：021-58352620
联系电话：(021)58352625、(021)50812727*8624、8607
联系人：刘启超、陈剑影、陈静
2、法人股东单位登记须有单位介绍信、法定代表人资格证书或法定代表人授权委托书(附件2)和出席代表身份证复印件。
3、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡复印件。
4、受个人股东委托代理出席会议的,登记须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡复印件。
5、登记时间：2004年10月20日、21日,上午9：00时至下午4：00时。
6、登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。
五、表决办法：
公司在登记结束后,将会议议案及通讯表决票邮寄至各位登记股东,股东填妥表决票后于2004年11月1日上午12:00前将表决票通过邮寄、专人或传真方式送达本公司,以便大会秘书处统计表决结果。
六、注意事项
1、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
2、表决截至时间为2004年11月1日上午12:00。
特此公告。
上海市第一食品商店股份有限公司
二○○四年九月二十九日
附件1：股东参会登记表
上海市第一食品商店股份有限公司第二十一次股东大会(临时股东大会)股东参会登记表
本人决定参加上海市第一食品商店股份有限公司第二十一次股东大会(临时股东大会)
股东姓名身份证号码
股东帐号持股数量
联系地址
联系电话邮政编码
(请准确填写,以确保你能及时收到会议通知)
2004年月日
附件2：授权委托书
授权委托书
委托人：身份证：
股东帐户：住址：
持有上海市第一食品商店股份有限公司股份：股
代理人：身份证：
住址：
兹委托上述代理人代为出席于2004年11月1日召开的上海市第一食品商店股份有限公司第二十一次股东大会(临时股东大会),并依照下列指示行使表决权：
议案同意反对弃权
1、《关于公司更名为上海市第一食品股份有限公司的议案》。
如未作具体指示,则代理人可按自己的意思行使表决权。
注：请在[]内打 O选择。
委托人(签名或盖章)
2004年月日
附注：
1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中"同意"、"反对"、"弃权"所对应的空格内打 O选择,只能选择一项,多选无效。
2、本授权委托书由委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
3、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应该进行公证。
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2004-09-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品商店股份有限公司于2004年9月28日以通讯表决方式召开五
届四次董事会，会议审议通过公司更名为上海市第一食品股份有限公司的议案。
董事会决定于2004年11月1日上午以通讯表决方式召开第二十一次股东大会(
临时股东大会)，审议以上事项。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600616)“第一食品”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,787,270,154.90 1,884,731,673.61
股东权益(不含少数股东权益) 445,595,667.23 391,124,261.40
每股净资产 1.46 2.05
调整后的每股净资产 1.36 1.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,744,305,839.44 1,439,789,741.13
净利润 54,471,405.83 38,095,325.18
扣除非经常性损益后的净利润 54,945,778.44 37,838,025.18
每股收益(摊薄) 0.18 0.20
净资产收益率(摊薄、%) 12.22 10.80
经营活动产生的现金流量净额 25,996,011.96 7,766,531.06
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2004-11-03
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公司名称由“上海市第一食品商店股份有限公司”变为“上海市第一食品股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-04-09
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2003年年度送股,10送2.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度送股,10送2.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-09
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2003年年度转增,10转增3.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度转增,10转增3.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600616)“第一食品”
上海市第一食品股份有限公司于2004年12月24日召开五届六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司关于转让房地产关联交易的议案。
二、聘任董鲁平为公司总工程师。
(600616)“第一食品”公布转让房地产关联交易的公告
经上海市国有资产监督管理委员会有关批复核准，上海市第一食品股份有限
公司将位于上海市大木桥路620号的3555平方米的仓储土地使用权和其上9930平
方米的房屋建筑物转让给公司第一大股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(持有
公司国家股135003973股，占公司股份总数的44.32%，下称：烟糖集团)，转让价
格为29439739.75元。公司已于2004年12月24日与烟糖集团签署了《房地产转让
合同》。
本次转让行为构成关联交易。
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2005-01-21
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600616)“第一食品”
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局公告，大鹏证券有限责任公司(下
称：大鹏证券)经济业务及所属证券营业部、服务部自2005年1月14日后由长江证
券有限责任公司进行托管。上海市第一食品股份有限公司经三届七次董事会审议
通过，以自由资金1380万元投资参股大鹏证券1000万股，占其注册资本的0.67%
。该项投资在历年定期报告中均有披露。公司与大鹏证券之间无任何委托理财事
项及其它债权债务关系。
公司将依据相关规定及所聘请的审计机构的专业建议作出相应处置。
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2002-10-23
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2002.10.23是第一食品(600616)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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