| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-13
|
山西省国新能源股份有限公司关于下属公司放弃优先购买权的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600617_20220513_1_IGOjNPZ7.pdf
|
|
|
2022-05-10
|
山西省国新能源股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600617_20220510_1_1JVk21a6.pdf
|
|
|
2022-05-10
|
山西省国新能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600617_20220510_2_jSMTbB2N.pdf
|
|
|
2022-05-07
|
山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司为山西国新中昊盛有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600617_20220507_1_YNJA6elW.pdf
|
|
|
2022-05-07
|
山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司为山西华新城市燃气集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600617_20220507_3_5Ga4tUGN.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案
7.01 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
7.02 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
7.04 关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
7.05 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7.06 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7.07 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(一)
8.02 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(二)
8.03 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(三)
9 关于公司2022年度对子公司提供担保额度的议案
10.00 关于全资子公司向关联方提供担保的议案
10.01 关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过14,000万元全额担保的议案
10.02 关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过5,000万元全额担保的议案
11 关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的议案
12 关于公司拟非公开发行金额不超过12亿元公司债券的议案
13.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
13.01 推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.02 推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.03 推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.04 推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.05 推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.06 推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.07 推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
14.00 关于公司独立董事换届选举的议案
14.01 推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.02 推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人
14.03 推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.04 推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人
15.00 关于公司非职工监事换届选举的议案
15.01 推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人
15.02 推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人
15.03 推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人 |
|
|
2022-04-19
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案
7.01 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
7.02 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
7.04 关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
7.05 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7.06 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7.07 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(一)
8.02 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(二)
8.03 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(三)
9 关于公司2022年度对子公司提供担保额度的议案
10.00 关于全资子公司向关联方提供担保的议案
10.01 关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过14000万元全额担保的议案
10.02 关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过5,000万元全额担保的议案
11 关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的议案
12 关于公司拟非公开发行金额不超过12亿元公司债券的议案
13.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
13.01 推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.02 推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.03 推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.04 推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.05 推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.06 推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.07 推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
14.00 关于公司独立董事换届选举的议案
14.01 推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.02 推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人
14.03 推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.04 推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人
15.00 关于公司非职工监事换届选举的议案
15.01 推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人
15.02 推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人
15.03 推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人 |
|
|
2022-04-19
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案
7.01 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
7.02 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
7.04 关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
7.05 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7.06 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7.07 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(一)
8.02 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(二)
8.03 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(三)
9 关于公司2022年度对子公司提供担保额度的议案
10.00 关于全资子公司向关联方提供担保的议案
10.01 关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过14000万元全额担保的议案
10.02 关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过5,000万元全额担保的议案
11 关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的议案
12 关于公司拟非公开发行金额不超过12亿元公司债券的议案
13.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
13.01 推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.02 推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.03 推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.04 推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.05 推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.06 推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.07 推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
14.00 关于公司独立董事换届选举的议案
14.01 推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.02 推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人
14.03 推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.04 推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人
15.00 关于公司非职工监事换届选举的议案
15.01 推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人
15.02 推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人
15.03 推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人 |
|
|
2022-04-19
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案
7.01 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
7.02 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
7.04 关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
7.05 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7.06 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7.07 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(一)
8.02 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(二)
8.03 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(三)
9 关于公司2022年度对子公司提供担保额度的议案
10.00 关于全资子公司向关联方提供担保的议案
10.01 关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过14000万元全额担保的议案
10.02 关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过5,000万元全额担保的议案
11 关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的议案
12 关于公司拟非公开发行金额不超过12亿元公司债券的议案
13.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
13.01 推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.02 推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.03 推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.04 推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.05 推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.06 推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.07 推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
14.00 关于公司独立董事换届选举的议案
14.01 推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.02 推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人
14.03 推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.04 推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人
15.00 关于公司非职工监事换届选举的议案
15.01 推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人
15.02 推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人
15.03 推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人 |
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_35_KnO1BTlI.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_40_xvrxdXHw.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_43_vmiSzDbT.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司向关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_48_BoGRigiq.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_32_wlAKF2G4.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,资金占用 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_18_zJoGncV4.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司关于公司2022年度对子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_46_wdyMB3Py.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_37_7nheFIde.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_53_HVii8VOl.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_1_mhSWXRiS.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_7_8YfKuCKU.pdf
|
|
|
2022-04-19
|
山西省国新能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600617_20220419_5_ZHqbEFMK.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
山西省国新能源股份有限公司关于股东减持计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600617_20220402_1_DfrtccWl.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司为其控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600617_20220329_1_3ky0Q9Yg.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-24
|
山西省国新能源股份有限公司股东集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/600617_20220324_1_kxzlwWA1.pdf
|
|
|
2022-02-10
|
山西省国新能源股份有限公司关于注销非公开发行募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/600617_20220210_1_LcEgVI1S.pdf
|
|
|
2022-01-29
|
山西省国新能源股份有限公司2021年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600617_20220129_1_U2A4ySkv.pdf
|
|
| | | |
