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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-12
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,603,621,504.44 3,288,768,694.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,042,448,467.45 989,187,780.59
每股净资产 2.74 2.60
调整后的每股净资产 2.64 2.54
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,649,430,076.49 1,616,344,707.65
净利润 33,060,852.48 107,929,371.29
扣除非经常性损益后的净利润 28,940,002.24 107,856,851.61
每股收益 0.087 0.284
净资产收益率 3.17% 9.99%
经营活动产生的现金流量净额 337,801,777.77 15,132,829.32 |
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2003-04-08
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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上海海立(集团)股份有限公司于2003年4月4日召开三届四次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2002年度利润分配预案：不分配。
三、通过2002年年度报告及年报摘要。
四、通过收购上海实创塑料制品有限公司股权的议案：公司决定向上海工
业投资(集团)有限公司收购上海实创塑料制品有限公司30%股权。收购股权的
总金额为475万元。
以上有关议案将提交股东大会审议。
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2003-04-08
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 328876.87 327003.14 0.57
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 98918.78 98702.74 0.22
主营业务收入(万元) 213227.57 255868.38 -16.67
净利润(万元) 1672.75 12242.49 -86.33
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2405.34 12943.98 -81.42
每股收益(元) 0.044 0.322 -86.33
每股净资产(元) 2.60 2.59 0.39
调整后的每股净资产(元) 2.54 2.51 1.20
净资产收益率(%) 1.69 12.40 -81.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.43 13.11 -81.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.78 1.23 -36.59
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-29
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2003年4月26日召开三届五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度第一季度报告。
二、同意续聘安永大华会计师事务所有限公司为2003年度境内财务审计机构；
拟改聘毕马威会计师事务所为2003年度境外财务审计机构。同意将本预案提交公
司2002年年度股东大会审议。
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2003-04-29
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 349358
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 102624
每股净资产(元) 2.70
调整后的每股净资产(元) 2.63
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 16254
每股收益(元) 0.024
净资产收益率(%) 0.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.91
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2003-05-27
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(600619、900910)“海立股份、海立B股”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2003年5月23日以通讯方式召开第三届董事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过增补独立董事和免去董事的议案。
董事会决定于2003年6月27日上午召开公司2002年年度股东大会，审议2002
年度利润分配预案等及以上事项。
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2003-06-27
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召开2002年年度股东大会，上午10时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海海立 集团 股份有限公司董事会决定于2003年6月27日召开公司2002年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议主要内容：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度总经理业务报告》；
3、审议《2002年度监事会工作报告》；
4、审议《2002年度财务决算及2003年预算报告》；
5、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《独立董事津贴标准的预案》；
7、审议《支付2002年度审计机构报酬及聘用2003年度财务审计机构的预案》；
8、审议《修改公司章程的议案》；
9、审议《增补独立董事和免去董事的议案》。
上述议案5、6之详细内容见公司2003年4月8日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登的″第三届董事会第四次会议决议公告″；议案7之详细内容见公司2003年4月29日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登的″第三届董事会第五次会议决议公告″；议案8、9之详细内容见与本公告同日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登的″第三届董事会临时会议决议公告″。
本次股东大会会议资料详见http?//www.sse.com.cn
二、会议日期及时间：2003年6月27日(星期五)10?00开始
三、会议地点：另行通知
四、出席会议对象?
1、2003年6月2日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2003年6月5日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的B股股东 B股最后交易日为2003年6月2日 。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法?
为贯彻上海市政府关于防治″非典″的有关规定,本次会议登记采用信函或传真方式,不再进行现场登记。
1、股东登记请将填写的股东参会登记表 见附件一 及股东帐户卡、个人身份证的复印件同时邮寄或传真给本公司办理登记。法人股东还需附法人单位营业执照、法定代表人的授权委托书、代理人身份证复印件。
2、凡委托他人出席会议的社会公众股东除提供上述资料外,还请邮寄或传真填写的授权委托书 见附件二 及代理人身份证复印件。
来信地址：上海市长阳路2555号上海海立 集团 股份有限公司；
邮编200090；
收件人季启生、许捷；
咨询电话65660000转；
传真号码?86-21-65670941；
登记截止日期：2003年6月17日 以到达邮戳或传真日期为准 ；
来信请标明″股东大会登记″字样；
出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。
按规定本次会议不发礼品。
上海海立 集团 股份有限公司董事会
2003年5月27日
附件一
股东参会登记表
股东姓名身份证号码
股东帐户卡号持股数量
联系地址邮政编码
联系电话或传真号码
(请准确填写,以确保你能及时收到会议通知和会议资料)
附件二
授权委托书
兹委托先生/女士出席于2003年6月27日召开的上海海立 集团 股份有限公司2002年年度股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证：
股票帐户：持有本公司股份：股
委托人签名 或盖章 ：
委托日期：年月日
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2003-09-02
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重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海海立(集团)股份有限公司控股子公司上海日立电器有限公司(下称：上海
日立)董事会日前作出决议，拟建造上海日立研发中心大楼，研发中心大楼共14层，
总建筑面积为19650.2平方米，建设资金总额为7881万元，资金来源为上海日立历
年提取的企业发展基金 |
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：2003年度不分配。以2003年12
月31日总股本380520274股为基数，每10股转增2股。
二、通过公司修改章程的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所有限公司和毕马威会计师事务所为2004年度财务审计机构 |
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2004-06-10
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资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以
2003年12月31日总股本380520274股为基数，每10股转增2股。
A股：股权登记日：2004年6月15日
除权日：2004年6月16日
新增可流通股份上市日：2004年6月17日
B股：最后交易日：2004年6月15日
股权登记日：2004年6月18日
除权日：2004年6月16日
新增可流通股份上市日：2004年6月21日
本次公积金转增股本方案实施后，按新股本456624329股摊薄计算，公司2003
年度每股收益为0.093元。
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2004-06-11
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2004年6月10日发布了《资本公积金转增股
本方案实施公告》，现与有关部门确认后，B股新增股份上市日应该为6月22日。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1992-06-30
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1992.06.30是海立股份(600619)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:48: 发行总量:1199.1万股,发行后总股本:1199.1万股) |
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1992-11-16
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1992.11.16是海立股份(600619)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:48: 发行总量:1199.1万股,发行后总股本:1199.1万股) |
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1992-06-20
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1992.06.20是海立股份(600619)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:48: 发行总量:1199.1万股,发行后总股本:1199.1万股) |
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2004-12-22
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公布森林电器完成股权转让获准 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600619、900910)“海立股份、海立B股”
公告
上海海立(集团)股份有限公司受让上海轻工控股(集团)公司持有的上海森林
电器有限公司(下称：森林电器)6%股权及日本国日立家用电器公司受让香港南华
电化发展有限公司持有的森林电器25%股权事项已于2004年12月14日获得上海市
外国投资工作委员会有关文批复同意。森林电器近期将换领外商投资企业批准证
书和企业法人营业执照。
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2004-06-17
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1993-04-07
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除权除息日，分配方案 |
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2001-12-31
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2001.12.31是海立股份(600619)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-07-25
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2002.07.25是海立股份(600619)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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境外会计师事务所由“安永会计师事务所”变为“毕马威会计师事务所” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1994-04-04
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1994.04.04是海立股份(600619)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-16
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公布2003年度业绩水平大幅上升的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海海立(集团)股份有限公司对2003年的财务数据进行了初步测算，数据显示，公司2003年经营业绩水平将大幅上升。2003年虽然空调压缩机价格与2002年上半年相比仍有差距，而钢材等原材料采购成本仍居高不下，但因今年持续高温和空调器出口增加，使公司空调压缩机销量较之2002年增长53%，从而公司2003年度净利润与上年相比预计增幅将在50%以上(2002年经审计的净利润为1673万元，每股收益为0.044元)。以上数据为公司自行测算，具体数据以公司经审计的2003年度财务报告为准。敬请投资者根据公司所披露的信息谨慎作出投资判断。 |
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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本公司于2003年10月28日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过公司与日本国株式会社日立制作所共同投资设立合资公司实施汽车起动机项目的议案。
三、通过上海海立铸造有限公司增资实施扩大铸造能力技术改造项目的议案。
四、通过上海海立特种制冷设备有限公司增资的议案。
五、通过提请董事会授予对外投资权限的议案 |
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2003-12-31
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2003年12月29日以通讯方式召开第三届临时董事
会，会议审议通过关于中国证监会青岛特派办巡检发现问题的整改报告的决议。
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2003-11-22
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对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2003年11月20日与日立制作所签署合资经营
合同，合资设立日立海立汽车部件(上海)有限公司，实施汽车起动机项目。双方
股东出资2100万美元，其中公司占33.3%。股东出资分两次投入，第一次投资总额
为2625万美元，股东出资1050万美元。按出资比例，公司本次出资350万美元。合
资期限为二十年。
该投资项目已经公司三届七次董事会审议通过，尚需上海市青浦区人民政府
批准。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 3,268,516,201.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,047,560,960.20
每股净资产 2.75
调整后的每股净资产 2.66
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 59,590,555.41
每股收益 -0.039
净资产收益率 -1.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.41%
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