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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-05-12
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1996年年度送股，10送1.5登记日 ，1997-05-19 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-12
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1996年年度转增，10转增6.5转增上市日 ，1997-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-12
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1996年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1997-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-12
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1996年年度转增，10转增6.5登记日 ，1997-05-19 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-12
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1996年年度送股，10送1.5除权日 ，1997-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-12
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1996年年度转增，10转增6.5除权日 ，1997-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-01-03
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1996年年度配股，10配2.6，配股价3元登记日 ，1997-01-17 |
登记日，分配方案 |
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1997-01-03
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1996年年度配股，10配2.6，配股价3元除权日 ，1997-01-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-17
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1995年年度送股，10送1.5登记日 ，1996-05-22 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-17
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1995年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1996-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-05-17
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1995年年度送股，10送1.5除权日 ，1996-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-05-28
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首发A股，发行数量：150万股，发行价:22元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-02-09 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-28
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首发A股，发行数量：150万股，发行价:22元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-06-13 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-29
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海棱光实业股份有限公司股票价格已连续三天达到或触及到跌幅限制，
根据有关规定，公司公告如下：
公司没有应披露而未披露的事项，公司前三季度经营亏损，并且已在第三
季度报告中警示：若公司年内债务重组未能取得实质性进展，公司年度经营将
出现亏损。提请广大投资者注意投资风险。
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2004-12-09
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股票异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海棱光实业股份有限公司股票价格已连续三天达到或触及到涨幅限
制，根据有关规定，公司公告如下：
公司没有应披露而未披露的事项，公司前三季度经营亏损，并且已在
第三季度报告中警示：若公司年内债务重组未能取得实质性进展，公司年
度经营将出现亏损。提请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-25
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公布风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600629)“ST棱光”
上海棱光实业股份有限公司股票价格已连续三天达到或触及到跌幅限制，根
据有关规定，公司公告如下：
公司不存在应披露而未披露的事项，公司第三季度经营亏损已在半年度报告
中预警，公司第三季度报告将于2004年10月26日在《上海证券报》刊登。提请广
大投资者注意投资风险。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600629)“ST棱光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 125,912,650.61 128,401,378.28
股东权益(不含少数股东权益) -426,711,254.46 -414,610,859.90
每股净资产 -2.82 -2.74
调整后的每股净资产 -3.29 -3.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 539,492.39 1,464,676.25
每股收益 -0.024 -0.08
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600629)“ST棱光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 126,989,246.31 128,401,378.28
股东权益(不含少数股东权益) -423,111,647.67 -414,610,859.90
每股净资产 -2.79 -2.74
调整后的每股净资产 -3.31 -3.24
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 14,113,803.57 12,331,519.26
净利润 -8,500,787.77 -10,691,803.20
扣除非经常性损益后的净利润 -8,570,654.58 -10,874,791.61
每股收益 -0.06 -0.07
经营活动产生的现金流量净额 925,183.86 -1,157,056.65
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-23
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(600629)“ST棱光”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-07-29
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(600629)“ST棱光”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年6月30日
总资产 126,157,777.79 145,483,746.28
股东权益(不含少数股东权益) -405,915,692.62 -396,290,646.23
每股净资产 -2.68 -2.62
调整后的每股净资产 -3.18 -3.14
2003年上半年 2002年上半年
主营业务收入 12,331,519.26 14,086,100.78
净利润 -10,691,803.20 1,714,875.29
扣除非经常性损益后的净利润 -10,874,791.61 -16,102,818.35
经营活动产生的现金流量净额 -1,157,056.65 10,588,091.32
净资产收益率(％) 无法计算 -0.43
每股收益 -0.07 0.01 |
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2003-07-08
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[20032预亏](600629)“ST棱光”公布业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600629)“ST棱光”公布业绩预亏公告
由于上海棱光实业股份有限公司上半年债务重组工作仍在进行中，但未能取得
实质性的进展，公司的生产经营又受SARS影响，据公司的初步统计，公司2003年上
半年度将出现亏损，具体数据将在半年度报告中披露。
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2004-05-28
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董监事会决议暨召开股东大会年会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于2004年5月26日以通讯方式召开2004年度第一次临时
董事会及四届十八次监事会，会议审议通过关于新一届董、监事会董、监事候选人名
单的提案。
董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年度股东大会(年会)，审议2003年度
利润分配预案等及以上事项。
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会于二 O O四年五月二十六日以通讯方式召开了二 O O四年度第一次临时董事会会议,会议应到董事12名(含2名独立董事),实到董事11名,董事张斐光未出席会议。会议作出如下决议：
一、审议通过了《关于新一届董事会董事候选人名单的提案》。
新一届董事会候选人名单：
文德芳、伍渝泉、吴永强、余继勇、杨关富、杨爱荣、江秋霞(独立董事)、胡俞越(独立董事)。
二、会议决定：于2004年6月29日(星期二)下午1时正,在上海召开2002年度股东大会(年会)。
(一)、股东大会主要议程：
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告；
4、审议2003年度利润分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本。
5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》
6、审议《关于修改公司章程的提案》
《公司章程》修改条款内容详见上海证券交易所网站。
7、审议《关于新一届董事会董事候选人名单的提案》暨选举产生新一届董事会组成人员(董事会候选人简历附后)。
新一届董事会候选人名单：
文德芳、伍渝泉、吴永强、余继勇、杨关富、杨爱荣、江秋霞(独立董事)、胡俞越(独立董事)。
8、审议《关于新一届监事会监事候选人名单的提案》暨选举产生新一届监事会组成人员(监事会候选人简历附后)。
新一届监事会候选人名单
汪小明、罗自强、金俊德、姚洪福、徐惜清。
(二)、参加资格
1、凡在2004年6月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；
2、本公司董、监事会成员及高级管理人员。
(三)、参加股东大会的股东登记办法
1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡),办理出席股东年会的登记手续。召开股东大会的地点和有关事宜视登记情况另行书面通知。
2、登记时间：2004年6月14日----2004年6月15日上午9时至下午4时。
3、登记地点：
上海市龙吴路4900号(办公楼)
公交车：龙吴线至陈家宅下车电话：(021)51161618
传真：(021)51161660邮编：200241
特此公告。
授权委托书
兹委托女士(先生)代表出席上海棱光实业股份有限公司股东大会,并有权以我的名义决定表决事宜。
委托人签字：股东帐号：
持股数：委托日期：
被委托人签字：
上海棱光实业股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十八日
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2004-07-01
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年6月23日，中国工商银行上海市外滩分行就上海棱光实业股份有限公
司2003年7月30日借款381万元，以未能按期付息为由，向上海市第二中级人民法
院提起诉讼。
同日，上海市第二中级人民法院即主持调解。2004年6月29日，公司收到上
海市第二中级人民法院民事调解书，其主要内容：1、被告公司同意于2004年6月
25日之前向原告中国工商银行上海市外滩分行偿付上述款项；2、被告上海永久
股份有限公司承担连带保证责任；3、案件受理费人民币29060元，由两被告共同
负担。
截止到本公告日，公司无力偿还上述借款。
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2004-07-22
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公布股东股权被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2004年7月21日，上海棱光实业股份有限公司接到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，获悉公司第三大股东福州
飞越集团有限公司持有的公司股票974.512万股(占公司总股本6.44%)被广东省深
圳市中级人民法院执行司法冻结，冻结期限从2004年7月19日至2005年7月18日。
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2004-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于2004年6月29日召开五届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举文德芳为董事长。
二、聘任吴永强为总经理，聘任李恒广为董事会秘书。
三、聘任陆俊宏为董事会秘书授权代表。
四、选举罗自强为公司第五届监事会监事长。
上海棱光实业股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过续聘会计师事务所的提案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的提案 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1997-01-20
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1997.01.20是ST棱光(600629)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3,配股比例:26,配股后总股本:7645.34万股) |
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2004-04-20
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海棱光实业股份有限公司于2004年4月16日召开四届十二次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2004年度续聘上海上会会计师事务所的提案。
四、通过修改公司章程的提案。
五、通过2004年第一季度报告。
六、会议决定于2004年6月下旬召开2003年度股东大会(年会)，具体召开时间及会议内容将另行公告。
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