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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-29
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关于2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600630_20190829_3.pdf
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2019-08-29
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600630_20190829_4.pdf
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600630_2019_z.pdf
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2019-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600630_20190829_2.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-05-31
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的提案》、《关于聘任公司总经理的提案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600630_20190531_3.pdf
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2019-05-31
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600630_20190531_5.pdf
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2019-05-31
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600630_20190531_2.pdf
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2019-05-31
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关于职工董事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600630_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海龙头（集团）股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月30日召开，会议审议通过2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告、2018年年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600630_20190531_6.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度董事会工作报告
2 2018年年度监事会工作报告
3 2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告
4 2018年年度利润分配预案
5 关于申请2019年度银行综合授信的议案
6 关于2019年度为全资子公司提供担保的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案
9 关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
10 关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案
11 关于审议独立董事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 王卫民先生
12.02 倪国华先生
12.03 周思源先生
12.04 胡宏春先生
12.05 邵峰先生
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 薛俊东先生
13.02 崔皓丹先生
13.03 蔡再生先生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 薛继凤女士
14.02 潘彦珺先生 |
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度董事会工作报告
2 2018年年度监事会工作报告
3 2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告
4 2018年年度利润分配预案
5 关于申请2019年度银行综合授信的议案
6 关于2019年度为全资子公司提供担保的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案
9 关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
10 关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案
11 关于审议独立董事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 王卫民先生
12.02 倪国华先生
12.03 周思源先生
12.04 胡宏春先生
12.05 邵峰先生
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 薛俊东先生
13.02 崔皓丹先生
13.03 蔡再生先生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 薛继凤女士
14.02 潘彦珺先生
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.48
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600630_2019_1.pdf
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2019-04-29
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第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600630_20190429_10.pdf
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2019-04-29
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海龙头(集团)股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》、《关于董事会换届选举的提案》、《关于审议2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600630_20190429_1.pdf
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2019-04-29
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600630_20190429_9.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度董事会工作报告
2 2018年年度监事会工作报告
3 2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告
4 2018年年度利润分配预案
5 关于申请2019年度银行综合授信的议案
6 关于2019年度为全资子公司提供担保的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案
9 关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
10 关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案
11 关于审议独立董事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 王卫民先生
12.02 倪国华先生
12.03 周思源先生
12.04 胡宏春先生
12.05 邵峰先生
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 薛俊东先生
13.02 崔皓丹先生
13.03 蔡再生先生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 薛继凤女士
14.02 潘彦珺先生 |
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海龙头(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月30日下午1点整召开2018年年度股东大会暨第三十五次股东大会，审议关于续聘2019年度审计机构的议案、2018年年度利润分配预案、2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600630_20190429_7.pdf
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2019-04-29
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关于2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600630_20190429_8.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度董事会工作报告
2 2018年年度监事会工作报告
3 2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告
4 2018年年度利润分配预案
5 关于申请2019年度银行综合授信的议案
6 关于2019年度为全资子公司提供担保的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案
9 关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
10 关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案
11 关于审议独立董事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 王卫民先生
12.02 倪国华先生
12.03 周思源先生
12.04 胡宏春先生
12.05 邵峰先生
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 薛俊东先生
13.02 崔皓丹先生
13.03 蔡再生先生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 薛继凤女士
14.02 潘彦珺先生
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2019-04-04
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600630_20190404_1.pdf
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2019-04-01
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/600630_20190401_1.pdf
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2019-04-01
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/600630_20190401_1.pdf
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2019-03-30
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海龙头(集团)股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《2018年年报及年报摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600630_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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关于签订《房屋租赁》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600630_20190330_6.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600630_2018_n.pdf
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2019-03-30
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2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600630_20190330_4.pdf
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2019-03-30
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2018年度执行新准则及重要会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600630_20190330_2.pdf
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2019-03-30
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600630_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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关于2019年度开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600630)“龙头股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600630_20190330_7.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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