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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600630)“龙头股份”
上海龙头(集团)股份有限公司于2005年4月21日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润不作分配的预案。
三、通过关于2004年资产减值准备金变动情况报告。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司作为2005年度财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过董事会人员变动的提案。
七、通过封亚培为公司第五届监事会成员的提案。
董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-02-24
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1994年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0，除权日 ，1995-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1994年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0，登记日 ，1995-06-16 |
登记日，分配方案 |
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1992-05-20
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首发A股，发行数量：450万股，发行价:38元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-02-09 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-20
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首发A股，发行数量：450万股，发行价:38元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-06-13 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-25
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2004年关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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上海龙头(集团)股份有限公司、控股股东上海纺织(集团)有限公司(持有
公司股票190874197股，占公司总股本的44.93%)、公司关联股东上海纺织控
股(集团)公司于2004年11月22日签定了《公司关于以境外资产与控股股东相
关资产进行资产置换的协议书》。拟将公司投资洪都拉斯天齐印染厂的100%股
权和对洪都拉斯天齐印染厂的部分债权合计5070万元(帐面值)与上海纺织控股
(集团)公司所属上海市纺织装饰用品研究所100%股权431万元(帐面值)和上海
纺织(集团)有限公司对公司所属子公司的债权3074万元(帐面值)，资产合计帐
面值3505万元进行资产置换。交易价格以上述资产的评估值为依据商议确定，
不足部分以现金抵偿。
公司于同日与上海纺织(集团)有限公司签定了《公司关于受让控股股东部
分资产的协议书》，公司拟受让上海纺织(集团)有限公司8544平方米土地使用
权、9865.24平方米房屋建筑物，部分股权以及商标权(帐面价值合计为9314万
元)。本次交易价格以上述资产的评估值为依据商议确定，交易金额为9314万元
人民币(暂定价)。
以上交易均构成关联交易。
上海龙头(集团)股份有限公司于2004年11月22日召开五届四次董事会
及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更会计政策的提案：会计政策变更采用未来适用法，将
从2004年1月1日开始执行，将影响公司当年损益9000万元左右。
二、通过关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
四、通过审批银行贷款授权的方案。
五、通过关于受让控股股东部分资产的议案。
董事会决定于2004年12月25日上午召开2004年临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2003-06-06
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(600630)“龙头股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海龙头(集团)股份有限公司于2003年6月4日以通讯方式召开第四届董事会
2003年第一次临时会议及四届八次监事会，会议审议通过了《关于转让上海菊花
纺织有限公司长期对外投资的议案》。根据监事会提议，将上述议案作为2002年
度股东大会的新增议案提交公司股东大会审议，公司2002年度股东大会其它审议
事项不变。
(600630)“龙头股份”公布关联交易公告
上海龙头(集团)股份有限公司第四届董事会2003年第一次临时会议审议通过
了《关于转让上海菊花纺织有限公司长期对外投资的议案》，拟同意全资子公司
上海菊花纺织有限公司将其对上海中华第一棉纺针织厂的全部投资转让给上海纺
织(集团)有限公司，转让价格暂定为3724万元(最终定价将根据资产评估公司出具
的资产评估报告确定)。合约签署的日期为2003年6月4日。
本次交易已构成关联交易。
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2003-07-25
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(600630)“龙头股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海龙头股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日42
4861597股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.6元(含税)。
股权登记日：2003年7月30日
除息日：2003年7月31日
现金红利发放日：2003年8月6日
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2003-06-07
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(600630)“龙头股份”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海龙头(集团)股份有限公司第四届2003年第一次临时董事会审议通过了
《关于转让上海菊花纺织有限公司长期对外投资的议案》并已于2003年6月6日
披露了《公司关联交易公告》。同意全资子公司上海菊花纺织有限公司将其对
上海中华第一棉纺针织厂的全部投资转让给上海纺织(集团)有限公司。
根据评估报告，于评估基准日2002年12月31日，上海中华第一棉纺针织厂
评估前资产总额为21795万元；评估前负债总额为19135万元；评估前净资产总
额为2660万元；总资产评估值为27094万元，负债评估值为19135万元，净资产
评估值为7959万元(其中含待处理流动资产净损失4232万元)调整后净资产评估
值为3727万元。
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2003-06-17
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(600630)“龙头股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海龙头(集团)股份有限公司于2003年6月16日召开第十二次股东大会暨2002
年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年报及年报摘要。
二、2002年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
三、通过聘任2003年度会计师事务所的议案。
四、通过公司增选独立董事候选人的提案。
五、通过提名凌建华为公司董事候选人的议案。
六、通过转让上海菊花纺织有限公司长期对外投资的议案。
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1993-08-31
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1993.08.31是龙头股份(600630)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.1,配股比例:50,配股后总股本:18771.3万股) |
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1993-08-23
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1993.08.23是龙头股份(600630)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.1,配股比例:50,配股后总股本:18771.3万股) |
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1998-06-26
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A增发A股12000万股发行日,增发价:5.15元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1998-05-12
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A增发A股12000万股登记日,增发价:5.15元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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1998-07-02
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A增发A股12000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1998-07-02
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A增发A股12000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1998-07-01
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A增发A股12000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1998-07-06
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12000万股增发上市,增发价5.15元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1994-05-09
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1993年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-09
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1993年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-26
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1998.06.26是龙头股份(600630)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1998-06-30
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1998.06.30是龙头股份(600630)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600630)“龙头股份”
上海龙头(集团)股份有限公司于2004年12月25日召开第十四次股东大会暨20
04年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更会计估计的方案。
二、通过关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的方案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于受让控股股东部分资产的议案。
(600630)“龙头股份”公布董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2004年12月24日以通讯方式召开五届五次董
事会，会议同意增聘王卫民为公司副总经理。
(600630)“龙头股份”公布监事会公告
经上海龙头(集团)股份有限公司工会联合会投票选举，推选陈峰为职工代表
监事。同时根据上海纺织控股(集团)公司的函告，提名封亚培为公司监事(由于
封亚培为股东方提名，还需提交股东大会审议)。
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2005-01-29
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[20044预亏](600630) 龙头股份：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600630)“龙头股份”公布业绩预告修正公告
经上海龙头(集团)股份有限公司初步测算，预计2004年度将出现亏损，净利
润估计在-1.6亿元至-2.1亿元(上年同期净利润为1712.16万元)。具体数据在会
计师事务所审计后将在公司2004年年度报告中详细披露，具体数额以审计值为准
。
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2004-06-16
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法定代表人由“朱匡宇”变为“朱勇” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2001-04-10
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2001.04.10是龙头股份(600630)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海龙头(集团)股份有限公司于2003年8月15日召开四届九次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、通过2003年半年度资产减值准备金变化及核销情况报告。
三、通过关于转让公司持有上海联合纺织印染进出口有限公司50%股权的
议案：公司决定将持有上海联合纺织印染进出口有限公司50%的股权以2003年
5月31日净资产值，转让价格暂定为2060万元转让给上海华申国际企业(集团)
有限公司。本议案属关联交易。
四、通过关于变更2001年部分募集资金用途的议案。该议案将提交股东
大会审议，股东大会召开日期将另行公告。
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2003-04-29
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(600630)“龙头股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海龙头(集团)股份有限公司于2003年4月25日召开四届八次董事会及四届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及年度摘要。
二、2002年利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
三、关于2002年度资产减值准备金变动情况的报告。
四、关于拟聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计
机构的议案。
五、关于公司董事会人事变动的提案。
六、关于公司增选独立董事候选人的提案。
七、关于公司高级管理人员人事变动的提案。
八、2003年一季度报告。
公司定于2003年6月召开2002年度股东大会，具体日期授权董事长决定。
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2003-04-29
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(600630)“龙头股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 429910.76 438854.33 -2.04
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 165165.69 162565.94 1.60
主营业务收入(万元) 224096.57 207879.97 7.80
净利润(万元) 5048.83 9679.58 -47.84
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5001.28 9669.78 -48.28
每股收益(元) 0.119 0.228 -47.81
每股净资产(元) 3.888 3.826 1.62
调整后的每股净资产(元) 3.645 3.453 5.56
净资产收益率(%) 3.057 5.954 -48.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.028 5.948 -49.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.132 0.009 -1566.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.60元(含税)。
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