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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-01
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-12 |
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2007-01-27
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[20064预增](600630) 龙头股份：2006年度业绩修正公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩修正公告
上海龙头(集团)股份有限公司曾于五届十四次董事会决议公告中披露，预计2006年度公司净利润比去年增长200%以上。
现经公司财务部初步测算，预计2006年度净利润比2005年增长100%左右(上年同期净利润为1313.88万元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海龙头(集团)股份有限公司于2007年1月26日召开第二十次股东大会暨2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让上海幸福纺织印染有限公司56.97%股权的议案。
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2007-01-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海龙头(集团)股份有限公司于2007年1月4日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定授权公司下属控股子公司上海龙头投资发展有限公司将拥有的上海不夜城商厦内8616.14平方米房产，以每平方米不低于10500元，总价不低于9000万元的价格出售。
二、通过关于转让上海幸福纺织印染有限公司(下称：幸福公司)股权的议案：公司拟将全资子公司上海民光国际企业有限公司(下称：民光国际)、上海民光被单厂分别持有的幸福公司32.37%、24.60%股权，共计56.97%的股权以不低于5400万元的转让价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让，并由民光国际处置职工分流、银行负债、其他负债等事项，同时，民光国际负责清理幸福公司股权转让前的所有应收款、存货。
整个交易以及清理相关资产用于支付负债等工作的完成预计在2007年年底，预期损失在4000万-6000万元左右。
三、公司决定以66万元价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的上海龙头医药有限公司(注册资本1000万元，公司持有其50%的股权，下称：龙头医药)全部股权，依据龙头医药评估结果，由受让方支付66万元用于公司对龙头医药股权投资和债权补偿，其他债权债务由受让方承继。本次交易，预计损失800万元左右。
四、通过关于民光国际为上海东纺日化销售有限公司(下称：东纺日化)提供担保的议案：目前民光国际正在加快对上海东纺保洁产品专营有限公司(下称：东纺保洁，其持有东纺日化10%的股权)40%股权的退出，东纺保洁已于11月归还了建行1500万元贷款，民光国际为其的担保风险已释放。鉴于以上情况，公司决定为东纺日化向建行申请500万元借款提供担保，用于东纺保洁对民光国际退股款。该笔借款期限自公司董事会通过之日起半年内有效，同时东纺保洁承诺用全部资产提供反担保。
截至目前，公司对外担保总额为8913万元。
董事会决定于2007年1月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-01-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于转让上海幸福纺织印染有限公司56.97%股权的议案 |
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2006-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600630)“龙头股份”
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年10月23日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过公司高级管理人员变动的提案 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600630)“龙头股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,526,809,439.04 3,687,571,916.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,371,719,710.53 1,366,603,515.30
每股净资产 3.229 3.217
调整后的每股净资产 3.085 3.090
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -53,158,553.02 31,833,734.23
每股收益 0.008 0.046
净资产收益率(%) 0.247 1.426 |
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2006-09-28
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证券简称由“G龙头”变为“龙头股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600630)“G龙头”
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年9月18日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过关于将公司的注册地址变更为“上海市崂山东路571弄2号”的提案。该提案将在工商注册登记完成后，提交股东大会修改公司章程相应条款 |
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2006-09-19
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注册地址由“上海市康梧路555号”变为“上海市崂山东路571弄2号” ，2006-09-18 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-09-19
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600630)“G龙头”
上海龙头(集团)股份有限公司控股子公司上海龙头投资发展有限公司(公司目前持有其95%的股权)作为第三方为公司控股子公司上海萨福郎实业有限公司(公司目前持有其73.38%的股权)提供财产诉讼保全担保，担保金额为人民币12963991.12元 |
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2006-08-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600630)“G龙头”
上海龙头(集团)股份有限公司所属全资子公司上海三枪(集团)有限公司与上海尚街投资管理有限公司(下称：尚街投资)签署《房屋租赁合同》，拟将位于建国西路283号房屋[该土地用途为工业，占地面积11617平方米(17.43亩)、建筑面积41217平方米]整体出租给尚街投资。土地租赁期为15年，自2006年7月1日起至2021年6月30日止，其中装修免租期为8个月，即从2007年3月1日起支付租金。整体租赁的租金单价为1.35元/平方米·天，年租金为2030.96万元。从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以3%的年率递增。
上述房屋租赁构成关联交易 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600630)“G龙头”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,667,141,697.44 3,687,571,916.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,373,270,439.98 1,366,603,515.30
每股净资产 3.23 3.22
调整后的每股净资产 3.097 3.090
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,678,304,237.66 1,648,798,131.83
净利润 16,166,597.59 5,584,240.53
扣除非经常性损益的净利润 10,216,184.61 557,386.25
每股收益 0.038 0.013
净资产收益率(%) 1.177 0.414
经营活动产生的现金流量净额 84,992,287.25 140,666,353.69 |
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2006-08-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600630)“G龙头”
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年8月16日召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于建国西路厂房项目租赁的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海龙头(集团)股份有限公司于2006年6月26日召开第十九次股东大会暨2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司土地动迁相关事项及相关协议的议案。
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2006-06-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600630)“G龙头”
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年6月15日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配。
二、通过关于聘任2006年度会计师事务所的议案。
三、增补程颖、郭超为公司董事。
四、通过关于变更2001年部分募集资金投向的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2006-06-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于审议公司土地动迁相关事项及相关协议的议案》 |
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2006-06-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600630)“G龙头”
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年6月8日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过公司土地动迁相关事项及相关协议的议案：公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司(下称：三枪集团)所属上海针织九厂位于上海市市中心黄陂南路888号、永年路245、247号、徐家汇路144弄54-58号、马当路417弄24号、马当路417弄42号的五块地块，共计22亩余土地及附属建筑物，已被纳入市政动迁及旧区改造。
董事会同意公司、三枪集团及其所属上海针织九厂与上海轨道交通申松线发展有限公司轨道交通九号线(二期)工程签订四项相关协议。该四项协议累计获得动迁安置补偿总额43500万元。以上交易将从2006年6月执行到2007年4月结束。由于上述事项的影响，预计2006年公司净利润比去年增长200%以上。
董事会决定于2006年6月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-06-10
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600630)“G龙头”
2006年6月7日，经上海龙头(集团)股份有限公司工会联合会投票选举，推选周燕敏、黄震球为公司职工代表监事 |
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2006-05-13
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600630)“G龙头”
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年5月11日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、同意延续为上海埃通电气股份有限公司(公司持股占其注册资本的15.92%，下称：埃通电气)借款提供担保，续借担保期限自2006年9月29日至2007年4月27日，担保金额为950万元。同时，公司已得到埃通电气的承诺在2007年4月1日之前将银行贷款压缩至800万元之内，并在公司为其提供担保的同时，将其全部房产和部分股权继续反抵押给公司。
三、公司已完成对上海龙头张江信息产业有限公司实施清盘处置。
四、聘任程颖为公司总经理，黄均祥不再担任公司总经理职务。
五、通过公司董事会成员变动的提案。
董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润不作分配的议案等事项 |
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2006-05-13
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2005年董事会工作报告
2、 2005年监事会工作报告
3、 关于审议2005年度财务决算及2006 年度财务预算的报告
4、 关于审议2005年公司利润不作分配的议案
5、 关于聘任2006年度会计师事务所的议案
6、 关于公司董事会成员变动的提案
7、关于变更2001年部分募集资金投向的议案
8、关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600630)“G龙头”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,545,906,151.51 3,687,571,916.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,368,921,886.89 1,366,603,515.30
每股净资产 3.222 3.217
调整后的每股净资产 3.085 3.090
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,882,874.09 12,882,874.09
每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 0.45 0.45 |
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2006-04-18
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-27 |
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2006-04-11
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注册地址由“上海市张江高科技园区张衡路200号”变为“上海市康梧路555号” ，2006-06-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-04-11
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600630)“G龙头”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,687,571,916.64 4,069,062,141.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,366,603,515.30 1,350,100,709.43
每股净资产 3.217 3.178
调整后的每股净资产 3.090 3.025
2005年 2004年
主营业务收入 3,362,653,832.08 3,321,088,432.78
净利润 13,138,830.80 -295,784,876.38
每股收益 0.031 -0.696
净资产收益率(%) 0.961 -21.908
每股经营活动产生的现金流量净额 0.866 0.702
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-11
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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| (600630)“G龙头”
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年4月9日召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于2005年资产减值准备金变动情况报告。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、同意公司的注册地址变更为“上海市康梧路555号”。
六、同意取消受让中山北路3880号(中环大厦)。公司已于2005年12月31日，以原价收回。
七、同意取消收购上海纺饰进出口公司股权的意向。
八、通过关于变更2001年部分募集资金投向的议案。
九、同意周燕敏不再兼任公司董事会秘书职务；聘任朱建忠为公司董事会秘书，同时聘任其为公司财务总监。
十、决定授权总经理对公司阶段性的剩余资金进行货币基金产品的投资。
上述有关事项尚需提交股东大会审议 |
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-02-16 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-02-15 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-02-14 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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