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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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乐山电力股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600644_20220518_1_MV4nSlPd.pdf
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2022-05-12
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乐山电力股份有限公司关于选举第十届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600644_20220512_1_GzhiuoL0.pdf
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2022-05-06
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乐山电力股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/600644_20220506_11_287dF8an.pdf
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2022-05-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 董事候选人：林双庆
1.02 董事候选人：林晓华
1.03 董事候选人：邱永志
1.04 董事候选人：尹强
1.05 董事候选人：康军
1.06 董事候选人：刘士财
1.07 董事候选人：刘苒
1.08 独立董事候选人：姜希猛
1.09 独立董事候选人：何曙光
1.10 独立董事候选人：吉利
1.11 独立董事候选人：潘鹰
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：王丹丹
2.02 监事候选人：曾媛
2.03 监事候选人：凌先富
3 关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案 |
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2022-05-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 董事候选人：林双庆
1.02 董事候选人：林晓华
1.03 董事候选人：邱永志
1.04 董事候选人：尹强
1.05 董事候选人：康军
1.06 董事候选人：刘士财
1.07 董事候选人：刘苒
1.08 独立董事候选人：姜希猛
1.09 独立董事候选人：何曙光
1.10 独立董事候选人：吉利
1.11 独立董事候选人：潘鹰
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：王丹丹
2.02 监事候选人：曾媛
2.03 监事候选人：凌先富
3 关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案 |
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2022-05-06
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乐山电力股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/600644_20220506_1_TrQVwmkW.pdf
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2022-05-06
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乐山电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/600644_20220506_12_F36f8PI7.pdf
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2022-05-06
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乐山电力股份有限公司关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/600644_20220506_9_SNXFQZCq.pdf
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2022-04-29
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乐山电力股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600644_20220429_4_i5JDtVIQ.pdf
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2022-04-29
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乐山电力股份有限公司第九届监事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600644_20220429_2_YH3lQLt3.pdf
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2022-04-29
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乐山电力股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600644_20220429_1_CUfz3hVb.pdf
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2022-04-07
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乐山电力股份有限公司为乐山清源环保工程有限公司置换贷款继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年资产减值准备计提和资产核销的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7 关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计公司2022年度日常经营关联交易的议案
8 关于续聘中天运会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
12 关于公司为乐山清源环保工程有限公司置换贷款继续提供担保的议案 |
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年资产减值准备计提和资产核销的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7 关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计公司2022年度日常经营关联交易的议案
8 关于续聘中天运会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
12 关于公司为乐山清源环保工程有限公司置换贷款继续提供担保的议案 |
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2022-04-07
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乐山电力股份有限公司关于签订四方协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600644_20220407_1_1jeeOD4Z.pdf
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2022-04-07
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乐山电力股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600644_20220407_4_Gy27BPBR.pdf
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2022-04-07
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乐山电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600644_20220407_5_KyRiT5MX.pdf
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2022-04-07
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乐山电力股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600644_20220407_2_2kRFMeoy.pdf
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2022-03-25
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乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600644_20220325_9_mCo1Db4Y.pdf
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2022-03-25
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乐山电力股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600644_20220325_6_7APE3bHp.pdf
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2022-03-25
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乐山电力股份有限公司关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600644_20220325_7_Pqzx8ybi.pdf
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2022-03-25
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乐山电力股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600644_20220325_11_Oru7glSi.pdf
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2022-03-25
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乐山电力股份有限公司2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600644_20220325_13_BhAn1dy5.pdf
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2022-03-25
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乐山电力股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600644_20220325_1_qc4UmDZG.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-03
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乐山电力股份有限公司关于电价政策调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/600644_20220303_2_InXE1MGQ.pdf
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2022-03-03
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乐山电力股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/600644_20220303_1_tBvyJ53P.pdf
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2022-01-18
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乐山电力股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/600644_20220118_1_xjNIMizJ.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-25
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乐山电力股份有限公司关于参股公司控股股东拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告，风险提示,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-25/600644_20211225_1_Uoel5j0F.pdf
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2021-12-24
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乐山电力股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-24/600644_20211224_3_ekHQfR7y.pdf
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2021-12-24
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乐山电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-24/600644_20211224_1_KUsehLsc.pdf
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2021-12-08
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
2 关于2021年度日常经营关联交易预计增加的议案 |
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