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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-12
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600648_20220512_1_COpXuTv7.pdf
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派8.254000000(含税)，税后10派8.254000红利发放日 ，2022-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派8.254000000(含税)，税后10派8.254000除权日 ，2022-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派8.254000000(含税)，税后10派8.254000登记日 ，2022-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-29
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600648_20220429_2_4b7GmjDO.pdf
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2022-04-29
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第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600648_20220429_4_r4A3Pt0z.pdf
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2022-04-29
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第十届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600648_20220429_5_xuQiYM58.pdf
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2022-04-22
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第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600648_20220422_1_xQma0StG.pdf
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2022-04-22
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600648_20220422_3_4sUTU8YK.pdf
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2022-04-22
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关于支持企业抗击疫情减免园区小微企业和个体工商户租金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600648_20220422_4_ee6gWNv9.pdf
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案
5 关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司申请注册发行不超过100亿债券类产品的议案
8 关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的议案
9 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11 关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易议案
12 关于对房地产项目储备进行授权的议案
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举黄岩先生为第十届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举郭春英女士为第十届监事会监事 |
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2022-04-08
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600648_20220408_1_qFltJ30v.pdf
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案
5 关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司申请注册发行不超过100亿债券类产品的议案
8 关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的议案
9 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11 关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易议案
12 关于对房地产项目储备进行授权的议案
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举黄岩先生为第十届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举郭春英女士为第十届监事会监事 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案
5 关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司申请注册发行不超过100亿债券类产品的议案
8 关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的议案
9 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11 关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易议案
12 关于对房地产项目储备进行授权的议案
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举黄岩先生为第十届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举郭春英女士为第十届监事会监事 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案
5 关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司申请注册发行不超过100亿债券类产品的议案
8 关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的议案
9 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11 关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易议案
12 关于对房地产项目储备进行授权的议案
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举黄岩先生为第十届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举郭春英女士为第十届监事会监事 |
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2022-03-31
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_23_woKPj2Yj.pdf
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2022-03-31
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关于协议转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_4_wvWF5kvR.pdf
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2022-03-31
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2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_18_CVXOcXDT.pdf
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2022-03-31
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_6_o7jFrk0K.pdf
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2022-03-31
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关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_2_FK1VzF2p.pdf
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2022-03-31
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2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_3_SR4SEClX.pdf
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2022-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_1_3r78LmVQ.pdf
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2022-03-31
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关于外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_19_1f3CDkyr.pdf
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2022-03-31
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第十届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_14_QG9jgcK6.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600648_20220318_1_5qtUsPgH.pdf
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2022-03-04
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/600648_20220304_1_1JbgdOag.pdf
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2022-01-06
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关于再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/600648_20220106_1_YuDg35ZT.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/600648_20211230_1_cji3bxj3.pdf
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2021-12-29
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关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/600648_20211229_1_yn5HvHHz.pdf
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2021-12-29
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第十届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/600648_20211229_3_4HJFWZCs.pdf
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2021-11-25
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第十届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-25/600648_20211125_1_RIZGAU1a.pdf
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