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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-30
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(600649)“原水股份”公布董事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海市原水股份有限公司于2003年4月28日召开四届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、调整董事和增设独立董事议案。
二、2003年一季度报告。
董事会决定于2003年6月26日下午召开2002年度股东大会，审议2002年度利
润分配预案等及以上有关事项。
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2003-04-30
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(600649)“原水股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 658255.23
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 513814.61
每股净资产(元) 2.73
调整后的每股净资产(元) 2.73
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 8857.24
每股收益(元) 0.06
净资产收益率(%) 2.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.22
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2003-06-05
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(600649)“原水股份”公布关于获准筹建东方基金管理公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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由上海市原水股份有限公司与东北证券有限责任公司、四川南方希望有限公司、
沈阳东宇集团股份有限公司等共同发起设立的东方基金管理有限责任公司，已于2003
年5月28日经中国证监会有关文批复，同意筹建。
拟筹建的东方基金管理有限责任公司注册资本为1亿元人民币，其中公司出资
1800万元，占注册资本的18%。
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2003-05-27
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(600649)“原水股份”公布关于变更股东大会登记办法的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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经上海市原水股份有限公司研究决定，变更原定的2002年度股东大会登记办
法，变更后的登记办法如下：
1、取消原定现场办理出席2002年度股东大会的登记方式。原定的会议登记地
点(四川北路818号六楼)不再办理登记事宜。
2、本次股东大会登记时间仍定为2003年6月12日，出席会议的股东应于6月12
日之前办理登记手续。股东大会登记采取信函或传真方式。
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2003-06-27
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(600649)“原水股份”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 965282630.55 784737465.97
净利润 429256524.38 400660881.73
总资产 6045346360.33 6427661766.28
股东权益(不含少数股东权益) 5446826458.69 5168285570.80
每股收益(摊薄) 0.228 0.213
每股净资产 2.89 2.74
调整后的每股净资产 2.89 2.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.62
净资产收益率(%,摊薄) 7.88 7.75
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市原水股份有限公司于2004年3月24日召开四届十次董事会及四届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告。
二、通过2003年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
有关2003年度股东大会召开事宜将另行公告 |
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2005-01-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600649)“原水股份”
2003年8月15日至8月21日中国证监会兰州特派办对上海市原水股份有限公司
进行了巡回检查。2003年9月25日，上海证监局针对兰州特派办在巡检中发现的
问题发出了有关《限期整改通知书》。此后，公司对整改项目进行了认真整改。
目前，整改项目尚未全部完成，根据有关规定，现将近三个月的整改工作情
况予以公告，详见2005年1月28日《上海证券报》。
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2000-10-23
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2000.10.23是原水股份(600649)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2003-06-28
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(600649)“原水股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海市原水股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派0.80元(含税)。
二、调整董事会成员及增设独立董事议案。
三、修改公司章程议案。
四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
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2003-08-12
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(600649)“原水股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市原水股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
1884395014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。
股权登记日：2003年8月18日
除息日：2003年8月19日
现金红利发放日：2003年8月25日
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6915387915.78 6435830516.28
股东权益(不含少数股东权益) 5254104527.34 5025702719.68
每股净资产 2.79 2.67
调整后的每股净资产 2.79 2.67
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 484640188.06 346040852.65
净利润 228439087.26 217641654.77
扣除非经常性损益后的净利润 228208875.27 220934684.39
每股收益 0.121 0.116
净资产收益率 4.35% 4.38%
经营活动产生的现金流量净额 132531269.44 383047806.15 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6967392909.51 6435830516.28
股东权益(不含少数股东权益) 5373897157.76 5025702719.68
每股净资产 2.85 2.67
调整后的每股净资产 2.85 2.67
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 119819876.61 252351146.05
每股收益 0.0635 0.1847
净资产收益率 2.23% 6.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.28% 6.72%
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2003-10-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海市原水股份有限公司于2003年10月21日召开四届八次董事会及四届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年三季度报告。
二、通过中国证监会兰州特派办巡回检查的整改报告.
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2004年6月29日下午：2：00
2、会议地点：远洋宾馆(东大名路1171号)
3、会议召集人：刘强
4、会议方式：现场召开、现场记名投票表决二、会议审议事项
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度业务工作报告；
3、2003年度监事会工作报告；
4、2003年度财务决算和2004年度财务预算；
5、2003年度利润分配预案；
6、2004年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
7、聘请会计师事务所及支付报酬议案；
8、修改公司股东大会议事规则议案；
9、修改公司章程议案；
10、《销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易报告》。
上述第1至10项议案在公司第四届董事会第九次、第十次、第十二次会议及第四届监事会第八次会议上审议通过,相关公告刊登在2004年1月30日、3月26日和5月29日的《上海证券报》。
三、会议出席对象：
1、截止2004年6月14日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议,因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
2、本公司全体董事(包括董事候选人)、监事、高级管理人员及相关工作人员。
四、会议登记办法：
1、登记时间：6月17日上午9:00至下午4:30
2、登记地址：原水公司俱乐部(四川北路818号六楼)
3、登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证(或单位介绍信)、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、本次会议期间,与会股东的交通、食宿费用自理。
2、本次会议不发礼品,请广大股东谅解；
3、本公司联系地址：上海市四川北路818号五楼516室
电话：(021)63564899-516传真：(021)63564880
邮编：200085联系人：魏炜佳、张忠
上海市原水股份有限公司董事会
二○○四年五月二十七日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海市原水股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。委托人签名：身份证号码：
持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-05-29
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市原水股份有限公司于2004年5月27日召开四届十二次董事会及四届十次监事
会，会议审议通过修改公司章程议案。
董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配
预案等及以上事项。
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2004-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海市原水股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：每10股派现金红利0.50元(含税)。
二、通过聘请会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程议案。
四、通过销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易报告 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-29
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市原水股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
1884395014股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年8月3日
除息日：2004年8月4日
现金红利发放日：2004年8月13日
2003年8月15日至8月21日中国证监会兰州特派办对上海市原水股份有限公司
进行了巡回检查。2003年9月25日，上海证管办针对兰州特派办在巡检中发现的
问题发出了有关《限期整改通知书》。
目前，整改项目尚未全部完成，根据有关规定，现将近三个月的整改工作情
况予以公告。详见2004年7月29日《上海证券报》。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600649)“原水股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6129635308.04 6045346360.33
股东权益(不含少数股东权益) 5670531934.34 5446826458.69
每股净资产 3.01 2.89
调整后的每股净资产 3.01 2.89
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 467611380.65 484640188.06
净利润 223761063.34 228439087.26
扣除非经常性损益后的净利润 207282699.25 212100407.81
每股收益 0.119 0.121
净资产收益率(%) 3.95 4.35
经营活动产生的现金流量净额 205262013.23 132531269.44
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1993-11-29
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1993.11.29是原水股份(600649)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.6,配股比例:300,配股后总股本:84738.8万股) |
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1993-12-08
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1993.12.08是原水股份(600649)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.6,配股比例:300,配股后总股本:84738.8万股) |
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1993-11-26
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1993.11.26是原水股份(600649)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.6,配股比例:300,配股后总股本:84738.8万股) |
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1993-11-29
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1993.11.29是原水股份(600649)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.6,配股比例:300,配股后总股本:84738.8万股) |
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1993-12-13
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1993.12.13是原水股份(600649)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.6,配股比例:300,配股后总股本:84738.8万股) |
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2004-01-30
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(600649)“原水股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海市原水股份有限公司于2004年1月18日召开四届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过中国证监会兰州特派办巡回检查的整改情况报告。
二、通过2004年度原水供应销售结算合同。
三、通过合流一期污水治理费结算协议书。
四、通过合流一期资产委托运营管理协议书。
五、通过销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易公告。
(600649)“原水股份”公布关联交易公告
2004年1月16日，上海市原水股份有限公司就销售原水事宜分别与上海市自
来水市北有限公司、上海市自来水市南有限公司等两家公司签订了《2004年度原
水供应销售结算合同》。原水销售单价为0.42元/立方米。
同日，公司就上海市合流一期污水治理费结算事宜与上海市城市排水有限公
司签订了《合流一期污水治理费结算协议书》。交易价格为每立方米污水治理结
算费用为0.4151元。年排污总量超过58400万立方米部分按0.0696/立方米元计算
。
同日，公司就上海市合流一期污水治理资产委托运营事宜与上海市城市排水
市中运营有限公司签订了《合流一期资产委托运营管理协议书》。合流一期资产
总值16.4亿元，交易价格为年委托运行管理费2800万元。日平均排水量超过
160万立方米部分将按0.0696元/立方米补足(2003年支付运行费总额5080.80万元
，其中委托支付电费2318.50万元)。
上述交易均构成公司关联交易 |
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-28
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(600649)“原水股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 643583.0516 588945.2139 9.28
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 502570.2720 475924.6300 5.60
主营业务收入(万元) 78473.7466 75050.8358 4.56
净利润(万元) 41550.0234 38872.0608 6.89
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 41765.1628 37180.8380 12.33
每股收益(元) 0.22 0.21 4.76
每股净资产(元) 2.67 2.53 5.53
调整后的每股净资产(元) 2.67 2.53 5.53
净资产收益率(%) 8.27 8.17 1.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.41 7.97 5.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.62 0.40 55.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.80元(含税)。
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2003-03-28
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(600649)“原水股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海市原水股份有限公司于2003年3月26日召开四届四次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年年度报告。
二、2002年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
三、增加公司经营范围事项。
四、修改公司章程议案。
五、续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司2003年度的会计报表审
计机构。
有关2002年度股东大会召开事宜将另行公告。
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