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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-07-28
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1996年年度送股，10送1.5登记日 ，1997-07-31 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-28
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1996年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，1997-08-01 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-28
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1996年年度转增，10转增1.5除权日 ，1997-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-28
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1996年年度转增，10转增1.5登记日 ，1997-07-31 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-28
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1996年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1997-08-01 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-07-28
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1996年年度送股，10送1.5除权日 ，1997-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-02
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1993年年度送股，10送30登记日 ，1994-04-08 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-02
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1993年年度送股，10送30除权日 ，1994-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-02
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1993年年度送股，10送30送股上市日 ，1994-04-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-03-13
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1992年年度送股，10送4登记日 ，1993-03-19 |
登记日，分配方案 |
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1993-03-13
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1992年年度送股，10送4除权日 ，1993-03-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-03-13
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1992年年度送股，10送4登记日 ，1993-03-19 |
登记日，分配方案 |
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1993-03-13
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1992年年度送股，10送4送股上市日 ，1993-03-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-03-13
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1992年年度送股，10送4除权日 ，1993-03-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-03-13
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1992年年度送股，10送4送股上市日 ，1993-03-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1990-12-19
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:7元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1990-12-19
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:7元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1990-12-19
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首发A股，发行数量：33.5万股，发行价:7元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-18
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-25
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海飞乐音响股份有限公司股票交易近期异常波动，11月22日、23
日、24日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，现将有关事项公
告如下：
2004年11月15日，11月19日公司相继收到第一大股东上海仪电控股
(集团)有限公司(下称：仪电集团)的来函通知。近日，公司多次向仪电集
团询问股票协议转让的事宜进展情况并获悉，仪电集团与深圳清华大学研
究院就公司部分股票协议转让事宜仍在协商中，尚未签订任何协议。
截止目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司
郑重提醒广大投资者，目前仪电集团股权协议转让事宜尚存在诸多不确定
因素，请投资者理性投资，注意风险。《上海证券报》为公司选定的信息
披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2004-11-22
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600651)“飞乐音响”
2004年11月19日，上海飞乐音响股份有限公司收到第一大股东上海仪电控股
(集团)公司(下称：仪电集团)来函通知，仪电集团与深圳清华大学研究院就仪电
集团持有的公司部分股权协议转让以及相关事宜进行了协商，具体事宜仍在协商
之中，目前尚未签订任何协议。
公司郑重提醒广大投资者，目前股权协议转让事宜尚存在诸多不确定因素，
请投资者理性投资，注意风险。《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公
司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-07-11
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(600651)“飞乐音响”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海飞乐音响股份有限公司于2003年7月10日召开五届十九次董事会及五届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届的议案。
二、通过关于上海亚明灯泡厂有限公司出售上海北宝兴路96号房地产的议案。
三、通过关于公司为投资企业增加提供贷款担保额度的议案：董事会同意公
司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加提供3000万元人民币流动资金贷款
担保额度，累计担保额度增加至4000万元人民币；为控股子公司上海浦江智能卡
系统有限公司增加提供560万元人民币流动资金贷款担保额度，累计担保额度增加
至1960万元人民币。本次公司为上述投资企业增加提供担保贷款额度合计为3560万
元人民币。
截止2003年6月30日，公司及控股子公司累计担保金额为11418万元人民币，
其中：公司对投资企业担保6126万元，公司对外担保2500万元，控股子公司对外
担保2792万元。上述担保无逾期情况。
四、通过关于公司高级管理人员任免的议案。
董事会决定于2003年8月12日下午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
(600651)“飞乐音响”公布关联交易公告
上海飞乐音响股份有限公司五届十九次董事会审议通过了关于上海亚明灯泡
厂有限公司出售上海北宝兴路96号房地产的议案：董事会同意公司全资子公司上
海亚明灯泡厂有限公司将上海北宝兴路96号房地产出售给上海仪电控股(集团)公
司，出售价格以对交易标的出具的截止2003年5月31日资产评估报告评估值1070.95
万元为依据，确定为1176万元人民币。2003年6月24日，上海亚明灯泡厂有限公司
与上海仪电控股(集团)公司签订了《房地产买卖合同》。
该出售资产事项构成了关联交易 |
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2003-08-06
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(600651)“飞乐音响”公布股东大会会议地址的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞乐音响股份有限公司2002年度股东大会定于2003年8月12日上午召开
，现根据股东登记情况，确定会议地址为上海延安西路65号上海国际贵都大饭店
二楼帝王厅。
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2003-08-12
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召开2002年度股东大会，下午3时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据公司五届十九次董事会会议决议,公司定于2003年8月12日下午3：00前以现场会议方式,会议召开地点：上海延安西路65号上海国际贵都大饭店二楼帝王厅。
二、会议议程
1.审议公司董事会2002年度工作报告。
2.审议公司监事会2002年度工作报告。
3.审议公司2002年度财务决算报告。
4.审议公司2002年度利润分配预案。
5.审议公司2002年年度报告。
6.审议关于公司续聘会计师事务所的议案。
7.审议关于设立公司董事会战略委员会的议案。
8.选举公司第六届董事会。
9.选举公司第六届监事会。
上述第1-6项议案详见2003年4月12日《上海证券报》刊登的公司五届十七次董事会会议决议公告；第7项议案详见2002年10月26日《上海证券报》刊登的公司五届十五次董事会会议决议公告；第8-9项议案详见本日刊登的公司五届十九次董事会会议决议公告、五届八次监事会会议决议公告。
三、出席会议对象
1.于2003年7月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
根据预防″非典″工作的要求,本次股东大会股东登记全部采用信函或传真方式登记：
1.拟出席会议的股东请仔细填写股东登记表(见附件一),于2003年7月31日之前邮寄或传真至本公司。来信请寄：上海市长寿路468号中环商务大楼A幢9楼上海飞乐音响股份有限公司办公室(邮政编码：200060)；传真：(021)62982217；联系电话：(021)62770068?1336。
2.股东登记请随信函或传真提供以下凭证：个人股东请提供本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；个人股东委托代理人的,请提供股东身份证复印件、股东帐户卡复印件、授权委托书(见附件二)、代理人身份证复印件；法人股东请提供营业执照复印件、法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、经办人身份证复印件。
3.股东登记结束后,公司将向登记出席会议的股东或代理人邮寄会议通知。
五、其他事项
1.根据中国证监会的有关规定,公司股东大会不发放参会礼品,
2.会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
二零零三年七月十一日
附件一：上海飞乐音响股份有限公司2002年度大会股东大会登记表
股东姓名：身份证号码：
股东帐号：持股数：
联系地址：邮政编码：
联系电话：登记日期：
附件二：授权委托书
兹全权委托先生(女士)作为代理人代为出席上海飞乐股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
代理人(签名)：代理人身份证号码：
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2003-08-13
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(600651)“飞乐音响”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2003年8月12日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2002年年度报告。
三、同意继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司提供2003年度审计
服务。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
(600651)“飞乐音响”公布董监事会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于2003年8月12日召开六届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举唐岷为公司第六届董事会董事长。
二、聘任刘经伟为公司总经理。
三、聘任施正明为公司董事会秘书。
四、选举俞浩铨为公司第六届监事会监事长 |
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2003-08-14
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(600651)“飞乐音响”公布2002年度股东大会决议更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因工作疏忽，上海飞乐音响股份有限公司于2003年8月13日在《上海证券报
》披露的2002年度股东大会决议公告中第八项关于选举产生公司第六届董事会董
事、独立董事一节7、8、9条披露有误，现更正如下：
7、同意倪迪担任公司独立董事。
8、同意裴静之担任公司独立董事。
9、同意刘佑成担任公司独立董事 |
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2003-08-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2003年8月28日召开六届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于中国证监会西宁特派办巡回检查意见的整改报告。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交公司股东大会
审议批准 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,562,344,613.25 1,479,088,683.28
股东权益(不含少数股东权益)(元) 692,384,640.52 674,392,314.28
每股净资产(元) 1.63 1.59
调整后的每股净资产(元) 1.53 1.47
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 441,084,662.19 474,901,508.58
净利润(元) 17,369,890.62 17,114,810.10
扣除非经常性损益后的净利润(元) 15,879,205.85 15,434,940.01
每股收益(元) 0.041 0.040
净资产收益率(%) 2.51 2.62
经营活动产生的现金流量净额(元) -46,093,379.85 92,489,055.90 |
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2004-06-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据公司六届七次董事会会议决议,公司董事会定于2004年6月30日上午9：30以现场会议方式,会议召开地点根据股东登记情况另行公告。
二、会议议程
1、审议公司董事会2003年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2003年年度报告；
6、审议关于本公司向上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1~5楼房产(关联交易)的议案；
7、审议关于公司董事变更的议案；
8、审议关于公司监事变更的议案；
9、审议关于修改公司《章程》的议案；
10、审议关于修改公司《对外担保管理制度》的议案；
11、审议关于续聘会计师事务所的议案。
上述第1、2、3、4、5、11项议案详见公司于2004年4月24日在《上海证券报》刊登的六届六次董事会会议决议公告及六届二次监事会会议决议公告；第9、10项议案详见公司于2003年8月30日在《上海证券报》刊登的六届二次董事会会议决议公告；第6、7、8项议案详见公司于本日刊登的六届七次董事会会议决议公告及六届三次监事会会议决议公告。
三、出席会议对象
1.于2004年6月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3.大会见证律师及工作人员。
四、出席会议登记办法
1.拟出席本次股东大会的公司股东,个人股东请持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股东请持法人股东帐户卡和法人授权委托书、经办人身份证进行登记；受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡进行股东出席登记。授权委托书附后。
2.股东出席登记安排6月10日、11日两天,登记时间：上午9：00？下午4：30；登记地点：上海长寿路468号中环商务大厦 A幢9楼公司会议室。异地股东可用信函或传真方式进行登记。
3.股东出席登记结束后,公司将向登记出席会议的股东或代理人邮寄会议通知。
五、联系方式
联系地址：上海长寿路468号中环商务大厦 A幢9楼
邮政编码：200060
联系电话：(021)62770068-1833
传真：(021)62982217
联系人：施正明
六、其他事项
1.会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2.根据有关规定,公司股东大会不发放参会礼品。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
二零零四年五月二十九日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
代理人(签名)：代理人身份证号码：
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2004-07-01
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公布监事会决议公告及公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海飞乐音响股份有限公司于2004年6月30日召开六届四次监事会，会议审
议通过推举陈志铭担任公司监事长。
上海飞乐音响股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告。
三、通过公司向第一大股东上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1-5楼
房产(关联交易)的议案，受让价格为每平方米13500元人民币，受让总价为
6426.648万元人民币。另外，受让房产契税、土地出让金及其他按规定应由受让
方承担的费用由公司承担。
四、通过调整公司董、监事会成员的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司提供2004年度审计服务。
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