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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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成都阳之光实业股份有限公司于2005年4月12日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本110794393.6股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于向中国农业银行韶关分行申请新增授信业务的议案：同意公司向中国农业银行韶关市分行申请新增最高信用余额为人民币捌仟万元内的各类信贷业务，该信贷业务有效期为3年，从2005年5月1日至2008年5月1日。
六、通过聘任国浩律师集团(深圳)事务所为2005年度公司法律顾问的议案。
七、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
八、通过董、监事会换届选举的议案。
九、通过关于预计2005年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-15 |
召开股东大会 |
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| 经公司第五届十六次董事会议批准,公司定于2005年5月15日上午9：00时在成都召开公司2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年5月15日上午9：00时准时开始,会期一天。
(二)会议地点：四川省成都市上东大街53号新良大厦6楼会议室。
(三)会议审议事项：
(四)会议审议事项：
一、《公司2004年度报告及其摘要》
二、《2004年度公司董事会工作报告》；
三、《2004年度公司监事会工作报告》；
四、《独立董事述职报告》；
五、《2004年度财务决算报告》；
六、《2004年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
公司董事会提出2004年度利润分配预案为：以公司2004年末总股本110794393.6股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金红利5539719.68元,剩余利润17471899.68元结转下一年度；公司本年度不送股、也不进行资本公积金转增股本。
七、《修改公司章程的议案》
八、《修改成都阳之光实业股份有限公司关联交易决策制度的议案》；
九、《修改公司董事会议事规则的议案》；
十、《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；
十一、《关于董事会换届选举的议案》；
董事会提名推荐郭京平、卢建权、李辉、陈铁生、袁灵斌、张伟为第六届董事会董事候选人,提名推荐钟康成、徐克美、刘卫丽为第六届董事会独立董事候选人。
十二、《关于监事会换届选举的议案》；
公司第六届监事会股东代表监事候选人为骆平、张利明、马志君,职工代表监事为尹腾、王昌永。
十三、《关于独立董事津贴标准的议案》；
公司独立董事的津贴标准为每人每年肆万元人民币(含税)。
十四、《关于预计2005年度日常关联交易的议案》。
本次股东大会议案内容详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)所披露的公司相关信息。
(五)参会人员：
1、公司董事、监事及高管人员；
2、截止2005年5月9日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
(五)登记方法：
1、 法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、 个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、 股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、 异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、 股权登记日：截止2005年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、 会议报到时间：2005年5月14日8：30-18：00
2005年5月15日8：00-9：00；
7、 会议报到地址：成都市上东大街53号新良大厦2410室。
(六)其他事项：
1、与会股东食宿和交通费自理；
2、联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董秘办；
3、邮编：610012
4、联系人：徐兵先生、王秀女士、杨琳先生；
5、联系电话：028-86739538
6、联系传真：028-86739538
成都阳之光实业股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十五日
附：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生代表我单位/本人出席成都阳之光实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号：
委托人持股数：
委托日期：
成都阳之光实业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,现发表独立董事意见：
一、成都阳之光实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2005年4月12日召开,本次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,公司修改章程的程序、内容符合《公司法》的有关规定。同意将上述提案提交公司2004年度股东大会审议。
二、本次会议审议通过了《2004年度公司利润分配预案》,公司利润分配内容、方式符合《公司法》的有关规定。同意将上述预案提交公司2004年度股东大会审议。
三、鉴于在2004年重庆天健会计师事务所担任本公司财务审计机构期间,工作尽职尽责,出色的履行了审计机构的职能,同意将《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》提交公司2004年度股东大会审议。
四、本次会议审议通过了《关于预计2005年度日常关联交易的议案》,本年度直接向乳源东阳光精箔有限公司采购不高于7000吨亲水箔基材,以自购铝锭委托乳源东阳光精箔有限公司加工不高于1.8万吨的亲水箔基材,两项合计全年预计关联交易额度不高于2.8亿元人民币。直接采购部分价格的确定以目前市场的平均价和公司原有的原材料供货商的价格为依据,在此基础上向下调整一定幅度形成；委托加工部份加工费的确定上,以目前市场的平均价格为依据,在此基础上向下调整一定的幅度而形成。
我们认为：该项交易虽属关联交易,但有利于保证公司生产经营的持续发展,且交易涉及的价格是双方根据市场价格自愿作出的,定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益情况；关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
独立董事：钟康成
徐克美
刘卫丽
二○○五年四月十二日
成都阳之光实业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发［2003］56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,本着对公司广大中小股东利益负责的态度,我们对公司2004年度对外担保情况进行了核查,现将相关情况专项报告如下：
1、 报告期内,未发现公司有任何对外担保事项。
2、 报告期内,深圳东阳光实业发展有限公司和张中能先生为本公司2300万元短期借款提供了担保,担保期限自2004年3月16日至2008年3月15日；
乳源阳之光铝业发展有限公司为本公司1900万元短期借款提供了担保,担保期限自2004年3月16日至2008年3月15日。
作为成都阳之光实业股份有限公司的独立董事,我们就公司与关联方资金往来及对外担保情况发表如下独立意见：
截止2004年12月31日,公司没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%的其他关联方、任何非法人单位或个人提供任何形式的担保,公司不存在违反中国证监会证监发［2003］56号文规定情况。
特此说明。
成都阳之光实业股份有限公司
独立董事：钟康成
徐克美
刘卫丽
二00五年四月十二日
成都阳之光实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘卫丽、徐克美、钟康成作为成都阳之光实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都阳之光实业股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举事项；
七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予批露的其他利益；
九、本人符合公司章程规定的任职条件。
另外,包括成都阳之光实业股份有限公司在内,本人兼任上市公司的独立董事不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明所导致的结果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任独立董事期间,将履行中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。
声明人：刘卫丽 徐克美 钟康成
二○○五年四月十二日
成都阳之光实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人成都阳之光实业股份有限公司现就提名钟康成先生、徐克美女士、刘卫丽女士为成都阳之光实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与成都阳之光实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任成都阳之光实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都阳之光实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都阳之光实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都阳之光实业股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是成都阳之光实业股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都阳之光实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在成都阳之光实业股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为成都阳之光实业股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
6、被提名人不是在直接或间接与公司存在业务关系或利益关系的机构任职的人员；
7、被提名人不是其他与公司、公司管理层或关联人有利害关系的人员。
四、包括成都阳之光实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事在内的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明！
提名人：成都阳之光实业股份有限公司
二○○五年四月十二日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-02-19
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公布重大资产置换后辅导期满6个月的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司实行重大资产置换后，现已接受兴业证券股份
有限公司的辅导期满6个月。根据有关规定以及中国证券监督管理委员会的有关
要求，现特将有关的联系方式和举报电话公告如下：
公司现主要股东为乳源阳之光铝业发展有限公司，公司注册地址为四川省成
都市二环路东一段十四号，法定代表人郭京平，公司联系电话0769-5370225，电
子邮箱xubing2419@126.com，传真0769-5370230。
负责对公司监管的机构为中国证券监督管理委员会四川监管局上市公司监管
一处，联系电话为028-85543068，通讯地址为四川省成都市洗面桥街26号，邮政
编码为610041。
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2005-02-17
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公司名称由“成都量具刃具股份有限公司”变为“成都阳之光实业股份有限公司” ，2003-09-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-07-22
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1996年年度送股，10送0.8登记日 ，1997-07-24 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增0.2转增上市日 ，1997-07-25 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度送股，10送0.8送股上市日 ，1997-07-25 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增0.2登记日 ，1997-07-24 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增0.2除权日 ，1997-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度送股，10送0.8除权日 ，1997-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-01-04
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配股，每10股配12股，配股价:3.5元/股，配股可流通部分上市 ，1994-01-24 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-01-04
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配股，每10股配12股配股价:3.5元/股，股权登记日：1994-01-07，配股缴款截止日 ，1994-01-21 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1994-01-04
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配股，每10股配12股，配股价:3.5元/股股权登记日：1994-01-07，，配股缴款日1994-01-10到1994-01-21 ，1994-01-10 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1994-01-04
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配股，每10股配12股，配股价:3.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1994-01-10 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-09-14
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:3.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-17 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-14
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首发A股，发行数量：1500万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-17 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-14
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-17 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-14
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首发A股，发行数量：300万股，发行价:3.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-17 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-29
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-01
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第五届九次董事会议批准,公司定于2003年9月1日上午9：00时在成都锦江宾馆三楼相语堂会议厅召开公司2003年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会；
2、会议召开时间：2003年9月1日上午9：00时；
3、会议召开地点：四川省成都市人民南路成都锦江宾馆三楼相语堂会议厅
二、出席会议人员
1、截止2003年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
三、会议审议事项
根据公司第五届九次及第五届六次监事会决议,本次股东大会将审议如下议案：
1、审议《关于填补选举董事及独立董事议案》；
2、审议《关于修改公司章程议案》；
3、审议《关于填补选举监事议案》；
四、登记办法：
1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、股权登记日：截止2003年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、会议报到时间：2003年8月29日8：30-18：00
9月1日8：30-9：00；
7、会议报到地址：四川省成都市二环路东一段十四号本公司董事办、证券部。(9月1日报到在成都锦江宾馆三楼相语堂会议厅)
五、其他：
1、联系部门：成量股份公司董事办；
2、联系人：徐先生、成先生；
3、联系电话：(028)83242494或83241923-2419、2420；
4、传真：(028)83242494；
5、邮政编码：610056；
6、会期半天,参会者交通、食宿费用自理。
成都量具刃具股份有限公司
董事会
二00三年七月三十日
附：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生代表我单位/本人出席成都量具刃具股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号：
委托人持股数：
委托日期：
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2003-08-01
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(600673)“成量股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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成都量具刃具股份有限公司于2003年7月29日召开五届九次董事会及五届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选郭京平董事担任公司董事长职务，决定聘任卢建权为公司总经理，
李辉为公司副总经理兼董事会秘书。
二、通过填补选举董、监事及独立董事议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于变更会计估计议案。
董事会决定于2003年9月1日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
相关事项 |
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2003-08-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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成都量具刃具股份有限公司于2003年8月28日以通讯方式召开五届十
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、聘任陈铁生为公司财务总监。
三、决定变更公司会计政策、会计估计项目 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 273,886,140.41 300,341,024.68
股东权益(不含少数股东权益) 165,508,182.04 125,763,840.46
每股净资产 1.49 1.14
调整后每股净产 1.49 0.93
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 85,450,655.28 64,942,770.36
净利润 5,062,646.94 1,102,921.06
扣除非经常性损益后的净利润 5,062,646.94 1,102,921.06
每股收益 0.046 0.01
净资产收益率(%) 3.09 0.87
经营活动产生的现金流量净额 963,026.60 -2,215,887.88 |
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2003-09-17
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重大资产置换及土地使用权转让实施情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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成都量具刃具股份有限公司本次重大资产置换及土地使用权转让，
经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会2003年4月30日
审核通过，并于2003年6月13日经公司股东大会审议通过后开始实施。
截止2003年9月13日，按照公司与广东乳源阳之光铝业发展公司签
署的《资产置换协议》和《土地使用权转让及员工安置协议》，双方已
完成了重大资产置换中有关资产的交割；土地使用权的转让已办理完毕
有关变更的登记手续；与本次资产置换及土地使用权转让相关的公司员
工安置，有关各方尚在协调处理中。详见9月17日《上海证券报》 |
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2003-09-02
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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成都量具刃具股份有限公司于2003年9月1日召开2003年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意夏义宝、朱书林辞去董事职位。
二、同意袁灵斌担任公司董事。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意王皖生、王令尔、陈书平辞去监事职位。
五、同意张利明当选公司监事 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600673)“阳之光”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 332,177,542.92 331,589,302.90
股东权益(不含少数股东权益) 182,500,333.95 173,825,728.36
每股净资产 1.65 1.57
调整后的每股净资产 1.65 1.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,850,791.32 -1,850,791.32
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 4.75 4.75
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2004-06-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于成都阳之光实业股份有限公司国有股权转让方案已经国家国资委批准并将
办理股权过户手续，根据中国证券监督管理委员会有关文件的相关规定和要求，公司
董事会在聘请重庆天健会计师事务所就国有股权转让过渡期间公司经营情况、转移实
际控权前后公司业绩对比、收购人是否存在未清偿其对公司的负债、未解除公司为其
提供的担保或者存在其他损害公司利益的情形进行专项审查后，于2004年6月18日召
开专门会议对公司国有股权受让方乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳市事必安投资
有限公司分别提交给董事会的《关于国有股权受让过渡期中相关事项的自查报告》进
行审核，并形成一系列审核意见。详见2004年6月24日《上海证券报》 |
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2004-07-07
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公布国有股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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成都阳之光实业股份有限公司于2004年7月5日收到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司6月28日出具的证券过户登记确认书。确认原由成都成量集团
公司持有的公司47104394股国有股权中的32126703股现已正式过户给乳源阳之光
铝业发展有限公司，原由成都成量集团公司持有的公司47104394股国有股权中的
14977691股已正式过户给深圳市事必安投资有限公司。
至此，成都成量集团公司所进行的公司国有股权转让工作已全部完成，其已
不再持有公司国有股权。乳源阳之光铝业发展有限公司为公司第一大股东，持有
公司非国有股32126703股，占总股本的29%；深圳市事必安投资有限公司为公司
第二大股东，持有公司非国有股14977691股，占总股本的13.52%。
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2004-07-10
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[20042预增](600673) 阳之光：公布2004年半年度业绩预增提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增提示性公告
经对成都阳之光实业股份有限公司2004年中期财务数据初步估算，预计公司
2004年1-6月份净利润较上年同期有较大幅度增长(公司2003年1-6月净利润为506
2646.94元)，增长幅度将会超过50%。具体数据公司将在半年度报告中予以披露
，敬请投资者注意投资风险 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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