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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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四川川投能源股份有限公司关于召开“川投转债”2022年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600674_20220517_1_vkhnsxLm.pdf
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2022-05-13
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四川川投能源股份有限公司关于投资参与中核汇能有限公司增资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600674_20220513_1_TR4vwnfL.pdf
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2022-05-13
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四川川投能源股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600674_20220513_2_pzS9mKwH.pdf
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2022-05-10
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四川川投能源股份有限公司十一届三次董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600674_20220510_1_CClZR7R8.pdf
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2022-05-10
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四川川投能源股份有限公司十一届三次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600674_20220510_4_TPnVu4g0.pdf
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度生产经营及财务预算报告
5 关于2021年度利润分配方案进行审议的提案报告
6 关于2021年年度报告及摘要进行审议的提案报告
7 关于对2022年度公司本部融资工作进行审议的提案报告
8 关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告
9 关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告
10 关于变更部分募集资金投资项目的提案报告 |
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2022-04-21
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四川川投能源股份有限公司2021 年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600674_20220421_2_cMVfupxl.pdf
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2022-04-21
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四川川投能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600674_20220421_15_ePlZk5Bk.pdf
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2022-04-21
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四川川投能源股份有限公司十一届二次董事会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600674_20220421_18_GhvR5qIv.pdf
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2022-04-21
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四川川投能源股份有限公司2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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四川川投能源股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600674_20220421_27_yYeUdNPs.pdf
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2022-04-21
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四川川投能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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四川川投能源股份有限公司十一届二次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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四川川投能源股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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四川川投能源股份有限公司变更部分募集资金投向暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-12
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四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-12
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四川川投能源股份有限公司2022年一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-12
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四川川投能源股份有限公司2022年1-3月主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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四川川投能源股份有限公司十一届一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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四川川投能源股份有限公司会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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四川川投能源股份有限公司十一届一次董事会决议公告 |
上交所公告，财务指标,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600674_20220408_1_Emv9xamO.pdf
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2022-04-08
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四川川投能源股份有限公司关于选举第十一届职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600674_20220408_6_SRZmJsem.pdf
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2022-04-08
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四川川投能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600674_20220408_7_8gJws9UZ.pdf
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2022-04-07
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四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600674_20220407_2_O0Ul5d0j.pdf
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2022-04-07
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四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600674_20220407_1_fBlEuxxS.pdf
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2022-03-30
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四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600674_20220330_1_h2ZAcI7t.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-21 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告
2 关于修订《公司章程》的提案报告
3.00 关于选举第十一届董事会董事的提案报告
3.01 刘体斌
3.02 李文志
3.03 张昊
3.04 杨洪
3.05 龚圆
3.06 孙文良
3.07 蔡伟伟
4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的提案报告
4.01 王秀萍
4.02 徐天春
4.03 向永忠
4.04 王劲夫
5.00 关于选举第十一届监事会监事的提案报告
5.01 郑世红
5.02 王静轶
5.03 宋建民
6 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告
7 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告
8 关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告
9 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的提案报告
10 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告
11 关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告
12 关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告
13 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告
14 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告
15 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告 |
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2022-03-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告
2 关于修订《公司章程》的提案报告
6 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告
7 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告
8 关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告
9 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的提案报告
10 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告
11 关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告
12 关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告
13 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告
14 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告
15 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告
3.00 关于选举第十一届董事会董事的提案报告
3.01 刘体斌
3.02 李文志
3.03 张昊
3.04 杨洪
3.05 龚圆
3.06 孙文良
3.07 蔡伟伟
4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的提案报告
4.01 王秀萍
4.02 徐天春
4.03 向永忠
4.04 王劲夫
5.00 关于选举第十一届监事会监事的提案报告
5.01 郑世红
5.02 王静轶
5.03 宋建民 |
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