| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,286,340,564.90 1,118,756,162.70
股东权益(不含少数股东权益) 716,444,753.88 663,784,082.72
每股净资产 1.86 1.72
调整后的每股净资产 1.85 1.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 530,927,514.38 304,918,436.22
净利润 34,987,828.42 15,662,815.89
扣除非经常性损益后的净利润 36,793,652.08 13,849,733.52
净资产收益率(摊薄、%) 4.88 2.47
每股收益(摊薄) 0.0906 0.041
经营活动产生的现金流量净额 -122,973,299.20 -19,395,601.40 |
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2004-07-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川川投控股股份有限公司于2004年7月14日召开五届二十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的提案报告。
二、通过2004年半年度报告及其摘要。
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2004-08-09
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公布董监事会决议公告及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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| 公布董监事会决议公告
四川川投控股股份有限公司于2004年8月5日召开五届二十三次董事会及五
届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司进行重大资产置换的提案报告》和《资产置换协议书》。
二、通过部分调整公司董事职务的提案。
三、解聘黄工乐总经理职务，聘任蒋国俊担任总经理职务。
上述有关提案需股东大会批准，本次重大资产置换需报证监会审批同意。
公司董事会决定，待中国证监会审核后，公司再另行发布关于召开公司临时股
东大会的通知。
川投控股：公布公告
经四川川投控股股份有限公司工会二届六十二次职工代表组长会研究决定
，免去穆婷云职工代表监事职务，选举金树安为公司职工代表监事。
川投控股：公布关联交易公告
四川川投控股股份有限公司与控股股东四川省投资集团有限责任公司(持有
公司国有法人股20953.30万股，占总股份的54.25%，下称：川投集团)于2004年
8月5日签订了《资产置换协议书》，公司以合法拥有的与铁合金业务相关的全
部资产和负债同川投集团合法拥有的四川嘉阳电力有限责任公司95%股权进行置
换。公司本次置出资产作价40340.34万元，置入资产作价14641.08万元，川投
集团以现金方式支付差额部分。
本次资产置换属于公司重大资产置换行为，并构成公司重大关联交易。
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1994-01-17
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1994.01.17是川投控股(600674)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.8,配股比例:10,配股后总股本:19367万股) |
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1994-01-25
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1994.01.25是川投控股(600674)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.8,配股比例:10,配股后总股本:19367万股) |
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1994-01-14
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1994.01.14是川投控股(600674)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.8,配股比例:10,配股后总股本:19367万股) |
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2003-07-11
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重要提示
本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届十五次董事会会议于2003年5月30日以通讯方式召开,会议应参加投票表决的董事9名,实际参加投票表决的董事9名。
全体董事一致投票赞成通过了如下事项：
一、提名苏重基先生任公司第五届董事会独立董事；(简历附后)
二、提名杨大礼先生任公司第五届董事会董事；(简历附后)
三、关于修改《公司章程》部分内容的提案报告：
1、第一百一十一条进行修改原内容中：董事会由9名董事组成,现修改为：董事会由11名董事组成。
2、第二百二十七条原内容为：本章程自二OO一年十二月十八日临时股东大会通过之日起生效。修改为：本章程自二OO三年七月十一日公司二OO三年度第二次临时股东大会通过之日起生效。
以上三项提案报告尚须提交2003年第二次临时股东大会审议批准。
四、提请：
(一)召开会议时间：二OO三年七月十一日上午十时；
(二)召开会议地点：四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司招待所四楼会议室；
(三)召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会；
(四)召开会议审议事项：
1、关于选举独立董事的提案报告；
2、关于选举董事的提案报告；
3、关于修改公司章程部分内容的提案报告。
(五)会议出席对象：
1、截止2003年7月4日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、新闻记者等。
(六)会议登记事项：
1、出席股东登记时间：2003年7月9日至7月10日,每天上午9时至12时,下午2时至6时。
2、登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室
3、登记手续：
(1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；
(2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；
(3)参加会议登记截止时间为7月10日下午6时,信函登记以收到地邮戳时间为准。
(七)其他事项：
1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；
2、联系人：许克义陈继忠
3、联系电话：(0833)5576179(028)82996861
4、传真：(0833)5576490(028)82996854
5、邮政编码：614222
特此公告。
四川川投控股股份有限公司董事会
二OO三年五月三十日
独立董事简历：
苏重基,男,45岁,经济学博士,注册会计师,高级会计师。现任四川兴诚信合会计师事务所副所长、四川大学兼职教授。曾任：四川省财政厅办公室秘书、副主任,成都市财政局副局长,四川省财政厅办公室主任,四川省甘孜藏族自治州副州长、四川省物资厅副厅长等职。
董事简历：
杨大礼,男,63岁,大学本科,教授级高级经济师。现任四川巴蜀电力开发公司总经理,曾任重庆电业局副科长、四川川东电业局副局长、西南电管局副局长、四川省电力工业局党委常委、副局长等职。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名(盖章)：
二OO三年月日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
四川川投控股股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川川投控股股份有限公司现就提名苏重基为四川川投控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四川川投控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任四川川投控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人。
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川川投控股股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川川投控股股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川川投控股股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川川投控股股份有限公司董事会
二OO三年五月三十日
四川川投控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人苏重基,作为四川川投控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川川投控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川川投控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：苏重基
二OO三年五月三十日
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2003-07-12
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(600674)“川投控股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川川投控股股份有限公司于2003年7月11日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、选举苏重基为独立董事。
二、选举杨大礼为董事。
三、通过修改公司章程部分内容的提案报告 |
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2003-08-21
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对2003年半年度报告有关内容的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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四川川投控股股份有限公司2003年半年度报告已于近日在《上海证
券报》和《中国证券报》披露,因打字校对失误，导致《中报摘要》中
遗漏披露相关内容，现予以补充公告。详见2003年8月21日《中国证券
报》、《上海证券报》 |
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2003-08-15
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(600674)“川投控股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,162,430,312.54 1,113,967,400.77
股东权益(不含少数股东权益) 633,780,427.91 618,251,199.26
每股净资产 1.64 1.60
调整后的每股净资产 1.61 1.58
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 304,918,436.22 297,509,494.19
净利润 15,662,815.89 21,620,223.47
扣除非经常性损益后的净利润 13,849,733.52 16,067,744.01
净资产收益率(摊薄)(％) 2.47 3.60
每股收益(摊薄) 0.041 0.056
经营活动产生的现金流量净额 -19,395,601.40 6,852,044.53 |
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2003-08-15
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(600674)“川投控股”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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四川川投控股股份有限公司于2003年8月12日召开五届十六次董事会及五届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过转让公司所持四川省川投化学工业集团有限公司30%股份给四川省
投资集团有限责任公司的提案报告。
二、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2003年9月19日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600674)“川投控股”公布关联交易公告
四川川投控股股份有限公司2003年8月12日与四川省投资集团有限责任公司(
下称：川投集团)签订《股份转让协议》，将公司依法持有的四川省川投化学工
业集团有限公司(下称：川投化工集团)30%股份，共计3000万股，以现金方式(每
股1.07元，总价款3210万元)转让给川投集团。
公司与川投集团的股份转让构成关联交易。本次股份转让实施后，公司将不
再持有川投化工集团的股份。
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2003-09-19
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召开2003年第三次临时股东大会，上午10时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重要提示
本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届十六次董事会会议于2003年8月12日在四川省投资集团有限责任公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名。5名监事和3名高级管理人员列席会议。会议由董事长邹广严先生主持,
以记名投票方式逐一审议通过了如下事项：
一、关于转让公司所持四川省川投化学工业集团有限公司 以下简称川投化工 30%股份给四川省投资集团有限责任公司的提案报告。
因董事邹广严、黄工乐、金群系川投化工之母公司四川省投资集团有限责任公司的高层管理人员,均属关联董事,故在表决该项提案时,按规定回避未参加表决。
本提案属重大关联交易尚须提交下次股东大会表决。
(有关情况详见公司关联交易公告及光大证券公司的独立财务顾问报告)
二、二00三年半年度报告及摘要；
三、关于提请的提案报告：
(一)召开会议时间：二OO三年九月十九日上午十时；
(二)召开会议地点：四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司招待所四楼会议室；
(三)召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会；
(四)召开会议审议事项：
关于转让公司所持川投化工30%股份给四川省投资集团有限责任公司的提案报告；
(五)会议出席对象：
1、截止2003年9月11日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(六)会议登记事项：
1、出席股东登记时间：2003年9月16日至9月18日,每天上午9时至12时,下午2时至6时(周六、周日除外)。
2、登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室
3、登记手续：
(1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；
(2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；
(3)参加会议登记截止时间为9月18日下午6时,信函登记以收到地邮戳时间为准。
(七)其他事项：
1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；
2、联系人：许克义陈继忠
3、联系电话：(0833)5576179(028)82996861
4、传真：(0833)5576490(028)82996854
5、邮政编码：614222
特此公告。
四川川投控股股份有限公司
董事会
二OO三年八月十五日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人签名(盖章)委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户：委托人持有股数：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
回执
截止2003年9月11日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名(盖章)：
二00三年月日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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1994-01-17
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1994.01.17是川投控股(600674)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.8,配股比例:10,配股后总股本:19367万股) |
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1994-01-31
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1994.01.31是川投控股(600674)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.8,配股比例:10,配股后总股本:19367万股) |
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1994-01-31
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配股，每10股配1股，配股价:3.8元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-01-17
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配股，每10股配1股，配股价:3.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1994-01-17
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配股，每10股配1股，配股价:3.8元/股股权登记日：1994-01-14，，配股缴款日1994-01-17到1994-01-25 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1994-01-25
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配股，每10股配1股配股价:3.8元/股，股权登记日：1994-01-14，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-03-15
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司六届一次董事会决议，决定召开公司２００５年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议时间：２００５年３月１５日上午１０：００时；
二、召开会议地点：成都市小南街２３号十六楼会议室；
三、召开会议方式：现场召开大会的方式；
四、召开会议审议事项：
（一）关于修改章程的提案报告；
（二）关于修改股东大会议事规则的提案报告；
（三）关于公司更名的提案报告；
（四）关于公司迁址的提案报告。
五、会议出席对象：
１、截止２００５年３月８日下午３：００时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人可不必是公司股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
六、会议投票表决方式：
会议现场投票的方式。
七、会议登记事项：
１、出席股东登记时间：２００５年３月１２日至３月１４日，每天上午９时至１２时，下午２时至５时。信函登记以收到地邮戳时间为准。
２、登记地点：成都市南府街５３号。
３、登记手续：
流通股股东亲自出席会议，须持本人身份证、股票帐户卡进行登记。流通股股东授权代理人出席会议，须持委托人本人身份证、股票帐户卡、授权委托书、委托代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
法人股股东持出席人身份证、股东单位营业执照和授权委托书进行登记。
八、其他事项：
１、本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费自理；
２、联系人：许克义 陈继忠
３、联系电话：（０２８）８２９９６８６１
４、传真：（０２８）８２９９６８５４
５、邮政编码：６１００１５
特此公告。
四川川投控股股份有限公司
董 事 会
二００五年一月三十一日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川川投控股股份有限公司２００５年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人：
二００五年 月 日
回 执
截止２００５年 月 日，我单位（个人）持有四川川投控股股份有限公司股票 股，拟参加公司２００５年第二次股东大会。
出席人姓名：
出席人身份证号码：
出席人股票帐户：
出席人姓名：
二００五年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效 |
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2003-03-11
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600674)“川投控股”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 111396.74 94240.74 18.20
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 61825.12 58325.11 6.00
主营业务收入(万元) 64539.56 65386.83 -1.29
净利润(万元) 3957.86 6684.44 -40.79
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3651.30 6733.43 -45.77
每股收益(元) 0.103 0.173 -40.46
每股净资产(元) 1.60 1.51 5.96
调整后的每股净资产(元) 1.58 1.46 8.22
净资产收益率(%) 6.40 11.46 -44.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.05 12.30 -50.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 0.58 -48.28
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.25元(含税) |
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2004-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川川投控股股份有限公司于2004年2月6日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过以14311.50万元收购四川川投水务集团公司拥有的原彭州凤鸣电业发
展有限公司全部经营性资产的提案报告。
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2004-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-06
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召开2004年第一次临时股东大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司五届十八次董事会会议于2003年12月24日上午在四川省投资集团有限责任公司召开,公司应出席会议的董事11名,实到10名,独立董事郭振英先生有事请假,委托独立董事苏重基先生行使表决权,4名监事和全体高级管理人员列席了会议,会议由邹广严董事长主持,会议以记名投票方式逐一审议通过了如下事项：
一、关于收购四川川投水务集团有限公司所拥有的原彭州凤鸣电业发展有限公司全部经营性资产的关联交易提案,因本公司控股股东四川省投资集团有限责任公司系本公司及四川川投水务集团公司的控股股东,故本次交易构成关联交易,在表决本项提案时,公司董事长邹广严、公司总经理黄工乐、董事杨大礼、董事金群因系四川省投资集团有限责任公司的高管人员而回避,其他各董事(含委托)投了赞成票。独立董事就本次关联交易发表了独立意见。(详见独立董事意见)
本次关联交易金额为1.43115亿元,属重大关联交易,需提交下次股东大会审议表决,与该关联交易有利益关系的关联人国有法人股股东四川省投资集团有限责任公司将回避,放弃在股东大会上的投票权,有关关联交易的详细内容见《公司董事会关联交易公告》和《光大证券有限责任公司关联交易独立财务顾问报告》。
二、关于的有关事项。
1、会议时间：2004年2月6日上午10时。
2、会议地点：公司招待所四楼会议室。
3、会议内容：
审议关于收购四川川投水务集团有限公司拥有的原彭州凤鸣电业发展有限公司全部经营性资产的关联交易事项。
4、参加人员：
2004年2月2日15时上海证券交易所股市收市后,凡在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可亲自参加或委托其他人代为参加会议。
5、登记办法：
凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证、持股证明、股票帐户卡办理参会登记。委托他人参加会议的个人凭本人身份证、代理人身份证、持股证明、股票帐户卡办理参会登记。法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信、法人股东营业执照、法人股东股票帐户卡、法定代表人身份证、受托人身份证办理参会登记。外地股东可用信函或传真方式登记,参加会议时把原件带到会场。
6、登记时间：
2004年2月5日上午8时至12时,下午2时至5时。
7、公司地址：四川省峨眉山市九里镇
联系电话：(0833)5576179
传真：(0833)5576490
联系人：许克义、陈继忠
8、参会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
附：受权委托书、参会回执。
特此公告。
四川川投控股股份有限公司董事会
二OO三年十二月二十四日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2004年月日
回执
截止2004年2月2日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东姓名(盖章)：
二OO四年月日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2003-12-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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四川川投控股股份有限公司于2003年12月24日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过收购四川川投水务集团有限公司所拥有的原彭州凤鸣电业发展有限公司全部经营性资产的关联交易提案。
董事会决定于2004年2月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
川投控股：公布关联交易公告
四川川投控股股份有限公司于2003年12月24日与四川川投水务集团有限公司(下称：川投水务)签订《资产买卖合同书》，以143115000元总价格收购川投水务拥有的原彭州凤鸣电业发展有限公司的全部经营性资产。
以上交易构成关联交易。 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(元) 1,170,973,839.99
股东权益(不含少数股东权益)(元) 645,798,450.72
每股净资产(元) 1.67
调整后的每股净资产(元) 1.64
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -17,174,526.02
每股收益(元) 0.03
净资产收益率(%) 1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)(%) 1.38
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2003-04-16
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(600674)“川投控股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川川投控股股份有限公司于2003年4月15日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派0.25元(含税)。
二、关于免去宋伍生董事职务的提案报告。
三、关于选举邹广严为董事的提案报告。
(600674)“川投控股”公布董事会决议公告
四川川投控股股份有限公司于2003年4月15日召开五届十三次董事会，会
议审议通过了关于推选邹广严为公司董事长的提案报告。
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2003-02-28
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(600674)“川投控股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川川投控股股份有限公司于2003年2月27日召开五届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于免去宋伍生董事长及董事职务的提案。
二、关于推选邹广严为公司董事候选人的提案。
以上有关提案将提交公司2002年度股东大会审议、表决，召开股东大会的
时间另定并公告。
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2003-05-15
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届十二次董事会会议于2003年3月27日在成都市四川省投资集团有限责任公司六楼会议室召开,会议由公司副董事长谢心敏先生主持。会议应到董事9名,实到8名,董事宋伍生先生因公不能到会,委托董事李放先生出席会议并行使表决权。公司4名监事和3名高级管理人员列席了会议。
会议以记名投票方式逐一审议通过了如下事项：
一、关于与四川川投国际贸易有限公司(以下简称川投国贸)关联交易的提案报告；
二、关于与四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司 以下简称银江公司 关联交易的提案报告。
在表决第一项提案时,本公司董事、总经理黄工乐先生因系川投国贸董事长,按规定回避,其余8名董事(含委托)投了赞成票；在投票表决第二项提案时,本公司副董事长谢心敏先生因系银江公司董事长、总经理,按规定回避,其余8名董事(含委托)投了赞成票。独立董事郭振英先生和林凌先生就本次关联交易发表了声明(详见与本公告同时披露的独立董事公告)
以上两项关联交易金额均将超过3,000万元以上。故构成重大关联交易,尚需提交股东大会审议,控股股东四川省投资集团将放弃在股东大会上的投票权。有关本次关联交易的详细内容,请见与本公告同时披露的公司"关联交易公告"及光大证券独立财务顾问报告。
三、关于召开二OO三年第一次临时股东大会的通知：
(一)召开会议时间：二OO三年五月十五日上午十时；
(二)召开会议地点：四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司招待所四楼会议室；
(三)召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会；
(四)召开会议审议事项：
1、关于与四川川投国际贸易有限公司关联交易的提案报告；
2、关于与四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司关联交易的提案报告；
(五)会议出席对象：
1、截止2003年5月8日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、新闻记者等。
(六)会议登记事项：
1、出席股东登记时间：2003年5月13日至5月14日,每天上午9时至11时,下午2时至5时。
2、登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室
3、登记手续：
(1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；
(2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；
(3)参加会议登记截止时间为5月14日下午5时,信函登记以收到地邮戳时间为准。
(七)其他事项：
1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；
2、联系人：许克义 陈继忠
3、联系电话：(0833)5576179 (028)82996861
4、传真：(0833)5576490 (028)82996854
5、邮政编码：614222
特此公告。
四川川投控股股份有限公司董事会
二OO三年三月二十七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年5月8日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名(盖章)：
二OO三年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2003-03-11
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(600674)“川投控股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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四川川投控股股份有限公司于2003年3月7日召开五届十一次董事会及五届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度计提资产减值准备及坏帐核销的提案报告。
二、2002年度利润分配预案：以2002年末总股本386208464股为基数，向
全体股东按每10股派现金0.25元(含税)，本年度无资本公积金转增股本。
三、2002年度报告及摘要。
董事会决定于2003年4月15日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-15
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召开2002年度股东大会，上午10时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司五届十一次董事会会议于2003年3月7日在成都市四川省投资集团有限责任公司召开,应到董事9名,实到8名,董事宋伍生先生委托董事黄工乐先生参加会议并行使表决权,5名监事和3名高管人员列席了会议,符合公司召开董事会的规定,会议由副董事长谢心敏先生主持,以投票方式逐一审议通过了如下事项：
一、2002年度总经理工作报告
二、2002年度计提资产减值准备及坏帐核销的提案报告
三、2002年度财务决算及二OO三年度财务预算报告
四、2002年度利润分配预案
经四川君和会计师事务所审计,公司2002年度实现合并利润总额4,880.13万元,合并净利润3,931.89万元。分别提取10%法定公积金444.23万元(含子公司),提取5%法定公益金222.11万元(含子公司),提取15%任意公积金666.34万元(含子公司),加上上年结转5,484.29万元,及本年调整年初未分配利润87.16万元,本次可供股东分配利润8,170.66万元。
董事会提议：
1、以2002年末总股本386,208,464股为基数,向全体股东按每10股派现金0.25元(含税),总计派现金总额为9,655,211.60元,剩余未分配利润7,205.14万元结转到下年度。
2、本年度不进行资本公积金转增股本
本预案表决结果需提交2002年度股东大会审议批准后方能实施。
五、2002年度报告及摘要
六、关于免去宋伍生先生董事职务的提案报告
七、关于聘任邹广严先生为公司董事的提案报告。
以上第六、七项提案已经五届十次董事会通过,详见本公司二月二十八日刊登在上证报、中证报上的公告。
八、关于召开公司二00二年度股东大会的决议及开会通知。
(一)召开会议时间：二00三年四月十五日上午十时；
(二)召开会议地点：四川省峨眉山市九里镇川投峨铁招待所四楼会议室；
(三)召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会；
(四)召开会议审议事项：
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2002年度财务决算及2003年度财务预算报告
4、2002年度利润分配预案
5、关于免去宋伍生先生董事职务的提案报告
(五)会议召集人：本公司董事会
(六)会议出席对象：
1、截止2003年4月8日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和新闻记者等。
(七)会议登记事项：
1、出席股东登记时间：2003年4月10日至4月11日,每天上午9时至11时,下午2时至5时。
2、登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室
3、登记手续：
(1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；
(2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；
(3)参加会议登记截止时间为4月11日下午5时,信函登记以收到地邮戳时间为准。
(八)、其它事项：
1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理；
2、联系人：许克义陈继忠
3、联系电话：(0833)5576179 (028)82996861
4、传真：(0833)5576490 (028)82996854
5、邮政编码：614222
特此公告
四川川投控股股份有限公司董事会
二○○三年三月七日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人签名(盖章) 委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
回执
截止2003年 月 日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名(盖章)：
二00三年月日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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