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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-22
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案
2 关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案
3 关于公司变更营业执照经营范围暨修订《公司章程》的提案
4 关于处置公司部分不良资产的提案
5 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的提案
6.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的提案
6.01 本次交易整体方案
6.02 标的资产及其交易价格
6.03 发行股份的种类和面值
6.04 发行对象和认购方式
6.05 股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
6.06 发行数量
6.07 本次配套融资的募集资金用途
6.08 本次发行股份锁定期安排
6.09 上市地点
6.10 本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排
6.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
6.12 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
6.13 业绩承诺
6.14 决议的有效期
7 关于本次交易构成关联交易的提案
8 关于《四川金顶（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的提案
9 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的提案
10 关于签署附条件生效的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的提案
11 关于本次交易购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案
12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的提案
13 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准的提案
14 本次发行股份购买资产有关《审计报告》、《盈利预测审核报告》、《上市公司备考审计报告》及《评估报告》的提案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的提案
16 关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的提案 |
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2015-05-22
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(600678) 四川金顶:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司成都临江西路证券营业部 18772061.30
信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 14378743.47
华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 13235907.12
齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 12486845.64
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 8467824.55
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 79795583.37
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 32655278.87
东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 28037331.48
第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 25848685.41
安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 22976612.90
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2015-05-22
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关于召开2015年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2015年6月16日13点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的提案、关于本次交易构成关联交易的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-20
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关于公司参加董秘值班周活动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-08
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2014年年报补充公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0293
加权平均净资产收益率(%) -55.0516
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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董监事会决议等公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《公司2015年第一季度报告》、《关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》、《关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的议案》等事项。
(600678)“四川金顶”公布第七届监事会第八次会议决议公告
(600678)“四川金顶”公布重大资产重组进展情况公告
(600678)“四川金顶”公布关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的公告
(600678)“四川金顶”公布关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
(600678)“四川金顶”公布关于公司控股股东为公司借款提供担保的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-12
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关于公司诉讼进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-07
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2014年年度股东大会于2015年3月6日召开,会议审议通过公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于公司2015年度日常关联交易预计的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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关于公司与海亮集团财务有限公司借款展期的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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关于公司与海亮集团财务有限公司借款展期的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算及2014年度预算报告
4 公司独立董事2014年度述职报告
5 公司2014年年度报告全文及摘要
6 公司2014年年度利润分配和资本公积金转增的提案
7 关于公司2015年度日常关联交易预计的提案
8 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的提案
9 关于公司对外担保情况说明的提案
10 关于公司2014年度全面风险管理工作报告
11 关于支付中汇会计师事务所有限公司2014年度报酬的提案 |
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2015-01-31
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关于公司第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2015年3月6日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于公司2015年度日常关联交易预计的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年1月29日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年年度利润分配和资本公积金转增的议案》、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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关于公司2015年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.1061
加权平均净资产收益率(%) -88.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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关于公司2014年度业绩预亏的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川金顶(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-3600万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-01-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-29
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-19
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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