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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-26
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600678_20170426_2.pdf
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2017-04-26
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关于拟变更公司住所及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600678_20170426_4.pdf
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2017-04-26
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关于海亮金属贸易集团有限公司向公司提供无息借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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关于公司拟投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600678_20170426_5.pdf
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2017-04-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于海亮金属贸易集团有限公司向公司提供无息借款暨关联交易的提案
2关于修订《公司章程》的提案 |
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2017-04-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月18日召开,会议审议通过公司2016年度报告全文及摘要、公司2016年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于公司2017年度日常关联交易预计的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600678_20170420_1.pdf
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2017-04-19
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关于选举公司职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-12
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600678_20170412_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
4 公司2016年度报告全文及摘要
5 公司2016年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6.00 关于公司第七届董事会换届选举的提案
6.01 关于选举梁斐先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
6.02 关于选举潘漫先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
6.03 关于选举黄晨先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
6.04 关于选举詹泽宏先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
6.05 关于选举贺志勇先生为公司第八届董事会独立董事的提案
6.06 关于选举夏启斌先生为公司第八届董事会独立董事的提案
6.07 关于选举刘民先生为公司第八届董事会独立董事的提案
7 关于第八届董事会董事津贴发放标准的提案
8.00 关于公司第七届监事会换届选举的提案
8.01 关于选举曹利娟女士为公司第八届监事会监事的提案
8.02 关于选举陈天阳先生为公司第八届监事会监事的提案
9 关于第八届监事会监事津贴发放标准的提案
10 关于投资设立全资子公司的提案
11 关于公司2017年度日常关联交易预计的提案
12 关于公司对外担保情况说明的提案
13 公司独立董事2016年度述职报告 |
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2017-03-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2017年4月18日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告全文及摘要、公司2016年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于公司2017年度日常关联交易预计的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2017年3月27日召开,会议审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于第八届董事会董事津贴发放标准的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-29
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关于公司拟投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-25
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收到烟台市中级人民法院《受理案件通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-22
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-17
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-16
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关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.0809
加权平均净资产收益率(%) -200.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2017年2月24日召开,会议审议通过《公司2016年度报告及摘要》、《公司2016年年度利润分配和资本公积金转增的预案》、《关于支付中汇会计师事务所有限公司2016年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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关于公司2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600678_20170228_3.pdf
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2017-02-28
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第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600678_20170228_2.pdf
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2017-02-23
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(600678) 四川金顶:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 13154520.00
中国银河证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 11407594.00
安信证券股份有限公司汕头峡山证券营业部 7450497.00
华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 7385685.00
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 6011725.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 14079993.00
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 10201245.32
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 8478883.00
浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 7113920.95
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6951673.01
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2017-02-22
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收到烟台市福山区人民法院《执行裁定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-22/600678_20170222_1.pdf
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2017-02-21
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/600678_20170221_2.pdf
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2017-02-21
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关于回复上海证券交易所《问询函》暨股票复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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四川金顶(集团)股份有限公司已将对《关于对四川金顶(集团)股份有限公司控制权转让相关事项的问询函》(上证公函【2017】0142号)的回复按照相关要求提交至上海证券交易所并履行了信息披露义务,现经向上海证券交易所申请,公司股票将自2017年2月21日起复牌交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-16
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关于公司股票延期复牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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因《关于对四川金顶(集团)股份有限公司控制权转让相关事项的问询函》(上证公函【2017】0142号)中相关资料需进一步核实,公司向上海证券交易所提出延期回复申请。经上海证券交易所同意,公司预计将于2017年2月21日之前披露回复内容并在履行信息披露义务后办理公司股票复牌手续。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-14
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关于公司股票延期复牌的公告 |
上交所公告 |
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因《关于对四川金顶(集团)股份有限公司控制权转让相关事项的问询函》(上证公函【2017】0142号)中相关资料需进一步核实,公司向上海证券交易所提出延期回复申请。经上海证券交易所同意,公司预计将于2017年2月16日正式回复并在履行信息披露义务后办理公司股票复牌手续。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-09
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关于收到海亮集团财务有限责任公司借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-09/600678_20170209_1.pdf
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2017-02-07
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关于公司控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/600678_20170207_1.pdf
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