公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-09
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关于选举公司职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600678_20200509_1.pdf
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2020-05-09
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关于全资子公司完成营业执照换发的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-09
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理兼财务负责人的议案》等事项。
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0063
加权平均净资产收益率(%) 1.80
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2020-04-30
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2020-04-30
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关于注销下属全资子公司的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4 公司2019年度报告全文及摘要
5 公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6 关于公司对外担保情况说明的提案
7.00 关于第八届董事会换届选举的提案
7.01 关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.02 关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案
7.06 关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案
7.07 关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案
8 关于公司董事长薪酬发放标准的提案
9 关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案
10.00 关于第八届监事会换届选举的提案
10.01 关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案
10.02 关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案
11 关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案
12 公司独立董事2019年度述职报告 |
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2020-04-18
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2020年4月16日召开,会议审议通过《公司2019年度报告及摘要》、《公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的预案》、《关于转让下属全资子公司100%股权暨关联交易的议案》等事项。
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2020-04-18
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关于转让下属全资子公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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(600678)“四川金顶”公布
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2020年5月8日13点30分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年度报告全文及摘要、公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于第八届董事会换届选举的提案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月8日9:15-15:00。
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2020-04-18
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1126
加权平均净资产收益率(%) 44.51
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4 公司2019年度报告全文及摘要
5 公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6 关于公司对外担保情况说明的提案
7.00 关于第八届董事会换届选举的提案
7.01 关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.02 关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案
7.06 关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案
7.07 关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案
8 关于公司董事长薪酬发放标准的提案
9 关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案
10.00 关于第八届监事会换届选举的提案
10.01 关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案
10.02 关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案
11 关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案
12 公司独立董事2019年度述职报告 |
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2020-03-31
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月30日召开,会议审议通过关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案。
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2020-03-31
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关于收到四川省峨眉山市人民法院《民事裁定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于召开2020年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2020-03-21
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关于公司办公地址、联系方式变更暨股东大会联系方式变更的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2020-03-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-03-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案 |
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2020-03-13
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第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度和银行贷款的议案》、《关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600678_20200313_1.pdf
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2020-03-13
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关于全资子公司申请银行授信额度和银行贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2020-03-13
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关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2020-03-13
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2020年3月30日13点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600678_20200313_5.pdf
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2020-03-12
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关于全资子公司资产抵押进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600678_20200312_1.pdf
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2020-03-10
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关于收到四川省高级人民法院《民事裁定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-05
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告,风险提示 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/600678_20200305_1.pdf
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2020-03-04
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(600678) 四川金顶:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 33740875.16
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 22380995.54
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 17073277.39
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 14820566.59
山西证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 13263051.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 33420661.93
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 18683096.87
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 17488970.00
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 15576249.00
安信证券股份有限公司汕头峡山证券营业部 14583809.46
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2020-02-29
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600678_20200229_1.pdf
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2020-02-20
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关于法定代表人变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/600678_20200220_1.pdf
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