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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2009年11月22日召开七届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司奉化银泰置业有限公司(下称：银泰置业)以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案：银泰置业拟为奉化银泰广场项目(下称：项目)向银行申请不高于4亿元的开发贷款(期限3年，贷款利率为同期银行贷款基准利率)，其中以项目土地(面积为27633.00平方米，评估现值合计为人民币433985500.00元)使用权抵押贷款2.5亿元，由公司对其余1.5亿元进行担保。相关担保协议尚未签署。
截至2009年10月31日，公司及其控股子公司对外担保累计10200万元，无其他对外担保，也不存在对外担保逾期。
二、通过公司拟以宁波华联3号楼(恒泰大厦)1-4层商业用房抵押向银行进行贷款的议案，申请不高于1.8亿元的经营性物业贷款，期限14年，贷款利率为不高于同期银行贷款基准利率。
三、同意以委托贷款方式向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供8500万元股东贷款(期限三年，利率为不低于同期银行贷款利率)，资金来源为公司自有资金。
四、同意由京投银泰(湖南)置地投资有限公司[收购前名称“阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司”，公司于2009年9月2日完成对其80%股权的收购]对“京投银泰·武广国际城”之项目公司湖南湘诚壹佰置地有限公司进行增资，注册资本由目前的1000万元增至15000万元，资金来源为公司自有资金。
五、同意聘任邓念为公司副总裁。
董事会决定于2009年12月9日14:00召开2009年第八次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等及以上有关和其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“京投投票”。
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2009-11-20
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股东股权解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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京投银泰股份有限公司于2009年11月19日接到第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)有关通知，获悉：中国银泰于同日收到北京市高级人民法院有关民事裁定书，裁定解除对中国银泰持有的45549120股公司股权(占公司总股本的9.22%)及其孳息的冻结；中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已解除了上述股份的冻结。
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2009-11-19
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非公开发行股票方案获批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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京投银泰股份有限公司于2009年11月18日从控股股东北京市基础设施投资有限公司获悉，公司本次非公开发行股票的方案已经获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，原则同意公司非公开发行不超过15000万股A股的方案。
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2009-10-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2009年10月26日召开2009年第七次临时股东大会，会议审议同意王灏辞去公司第七届董事会董事职务，选举王琪为公司第七届董事会董事。
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2009-10-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司拟与北京银泰置业有限公司[公司第二大股东中国银泰投资有限公司(在过去十二个月内曾为公司控股股东)持有该公司40%股权，下称：银泰置业]签订《写字楼租赁合同》，公司拟租赁银泰置业北京银泰中心C座15层[电梯显示17层；建筑面积为2101.60平方米(包括租赁物业应分摊的公用建筑面积)]作为办公用房。租期拟于2009年11月1日至2012年10月31日止，租金、物业管理费分别为人民币15131520.00元(每月每建筑平方米人民币200.00元)、2421043.20元(每月每建筑平方米人民币32.00元)，合计17552563.20元。
该事项构成关联交易。
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2009年10月26日召开七届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王琪为公司第七届董事会董事长。
二、通过关于租赁北京银泰中心写字楼暨关联交易的议案。
三、通过关于公司治理专项工作活动自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2009年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于制订《董、监事和高管人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案。
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,033,631,976.35 1,530,566,010.37
所有者权益(或股东权益) 1,474,288,496.19 609,404,735.14
归属于上市公司股东的每股净资产 2.99 2.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,551,574.84 69,780,488.67
基本每股收益 0.125 0.175
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.035
全面摊薄净资产收益率(%) 3.43 4.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.33 1.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.339 |
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2009-10-22
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重大关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据京投银泰股份有限公司分别与第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)签订的附生效条件的非公开发行股票之认购协议，京投公司、中国银泰拟分别以现金认购公司本次非公开发行A股股票中的10500万股、4500万股(分别占本次发行数量的70%、30%)，认购价格为9.49元/股，认购价款分别为99645万元、42525万元。
本次交易构成重大关联交易。
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2009-10-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2009年10月20日召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行股份数量为15000万股，发行价格为9.49元/股，公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)以人民币现金方式分别认购10500万股、4500万股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告。
五、通过关于公司分别与京投公司、中国银泰签署附条件生效股份认购协议的议案。
六、通过关于提请股东大会批准豁免京投公司要约收购义务的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票事项涉及与京投公司、中国银泰重大关联交易的议案。
上述议案须提交公司临时股东大会审议。因京投公司认购本次非公开发行股票事项尚须履行北京市国有资产监督管理委员会的审批程序，批复时间尚不确定。故会议召集时间由董事会另行通知。
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2009-10-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2009年10月20日召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行股份数量为15000万股，发行价格为9.49元/股，公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)以人民币现金方式分别认购10500万股、4500万股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告。
五、通过关于公司分别与京投公司、中国银泰签署附条件生效股份认购协议的议案。
六、通过关于提请股东大会批准豁免京投公司要约收购义务的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票事项涉及与京投公司、中国银泰重大关联交易的议案。
上述议案须提交公司临时股东大会审议。因京投公司认购本次非公开发行股票事项尚须履行北京市国有资产监督管理委员会的审批程序，批复时间尚不确定。故会议召集时间由董事会另行通知。
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2009-10-21
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重大关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据京投银泰股份有限公司分别与第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)签订的附生效条件的非公开发行股票之认购协议，京投公司、中国银泰拟分别以现金认购公司本次非公开发行A股股票中的10500万股、4500万股(分别占本次发行数量的70%、30%)，认购价格为9.49元/股，认购价款分别为99645万元、42525万元。
本次交易构成重大关联交易。
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2009-10-21
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(600683) 京投银泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 12127499.99
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 12005000.01
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 9064999.87
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 6946043.97
新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 6605575.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 3143350.01
德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 2729055.05
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 2575464.49
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2526591.77
国泰君安证券股份有限公司总部 2449999.87
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2009-10-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-15,恢复交易日：2009-10-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 京投银泰股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年10月15日起停牌。此次停牌时间不超过5个交易日，最迟于2009年10月21日公告相关信息。
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2009-10-15
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2009年1至9月份业绩预增修正公告，连续停牌 |
上交所公告，业绩预测 |
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京投银泰股份有限公司曾在2009年中期报告及《关于2009年1-9月份业绩预增的公告》中，预计2009年1-9月份累计净利润与上年同期相比将增加100%以上。现修正为：公司预计2009年1-9月份累计净利润与上年同期(净利润为9625952.10元)相比将增加约620%，具体数额将在公司2009年第三季度报告中予以披露。
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2009-10-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-15,恢复交易日：2009-10-21 ，2009-10-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 京投银泰股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年10月15日起停牌。此次停牌时间不超过5个交易日，最迟于2009年10月21日公告相关信息。
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2009-10-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 京投银泰股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年10月15日起停牌。此次停牌时间不超过5个交易日，最迟于2009年10月21日公告相关信息。
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2009-10-15
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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京投银泰股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年10月15日起停牌。此次停牌时间不超过5个交易日，最迟于2009年10月21日公告相关信息。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2009年9月29日召开2009年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确定公司2009年9-12月抵押贷款融资计划的议案。
二、通过关于对公司华联一号楼、二号楼出租物业进行改造暨关联交易的议案。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
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2009-09-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2009年9月29日召开七届七次董事会，会议审议通过关于调整公司第七届董事会部分成员的议案等事项：其中，同意王灏辞去公司第七届董事会董事、董事长职务。
董事会决定于2009年10月26日下午召开2009年第七次临时股东大会，审议以上有关议案。
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2009-09-30
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召开2009年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意王灏先生请辞公司第七届董事会董事职务的议案
2、关于选举王琪先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2009-09-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于京投银泰股份有限公司华联一号楼、二号楼部分物业(合计46286平方米)年久失修，出于安全性等多方面考虑，公司拟与承租方银泰百货有限公司(其和公司在过去十二个月内的实际控制人均为沈国军)合作对上述物业进行共同改造，其中公司拟承担不超过2500万元的物业改造费用。
上述事项构成关联交易。
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2009-09-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2009年9月11日以通讯表决方式召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与北京晨枫房地产开发有限公司(下称：晨枫地产)签署《台湾会馆项目(项目宗地面积约13600平米，据了解现土地用途为商务办公、宾馆)合作意向协议》，公司拟以自有资金向晨枫地产支付5000万元合作诚意金，以参与该项目的开发建设，具体合作方式及条件由双方另行商定。
二、通过关于确定公司2009年9-12月抵押贷款融资计划的议案：公司拟以宁波华联一号楼、二号楼 B2-8层及北京市朝阳区泰悦豪庭商铺等物业进行抵押贷款，贷款额度不高于10亿元人民币，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率上浮10%。
三、同意公司使用不超过7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
四、通过关于对公司华联一号楼、二号楼出租物业进行改造暨关联交易的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
六、同意聘任高轩为公司副总裁。
董事会决定于2009年9月29日上午召开2009年第六次临时(总第41次)股东大会，审议以上有关事项。
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2009-09-12
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于确定公司2009 年9-12 月抵押贷款融资计划的议案
2、关于对公司华联一号楼、二号楼出租物业进行改造暨关联交易的议案
3、关于修订《担保管理制度》的议案
4、关于修订《公司章程》的议案 |
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2009-09-07
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关于壹佰置地股权过户进展公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司2009年第五次临时股东大会通过的关于公司收购阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司(简称：壹佰置地)80%股权的过户手续，已于2009年9月2日在湖南省工商行政管理局办理完毕。至此，壹佰置地的股权结构变更为：公司、湖南实地投资有限公司、湖南银利投资有限责任公司分别持股80%、15%、5% |
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,209,565,660.68 1,530,566,010.37
所有者权益(或股东权益) 1,471,911,258.97 609,404,735.14
每股净资产 2.98 2.16
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 240,150,582.86 207,466,845.11
净利润 19,228,913.83 8,704,206.28
扣除非经常性损益后的净利润 -2,213,899.34 -6,083,063.69
基本每股收益 0.05 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.006 -0.02
净资产收益率(%) 1.31 1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39624 -0.08
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2009-08-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2009年8月20日召开七届五次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告。
三、通过关于统一会计估计的议案。
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2009-08-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2009年8月20日召开2009年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提供对外担保的议案。
二、通过关于收购阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司部分股权暨关联交易的议案。
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2009-08-21
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2009年1至9月份业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经京投银泰股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份净利润与上年同期(净利润为9625952.10元)相比增长100%以上。具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中予以披露。
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2009-08-05
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于制订《董事会经费管理办法（试行）》的议案
2、关于提供对外担保的议案
3、关于收购阳光壹佰（湖南）置地投资有限公司部分股权暨关联交易的议案 |
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2009-08-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2009年8月4日以通讯表决方式召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提供对外担保的议案：宁波华联房地产开发有限公司拟为其开发的恒泰大厦项目写字楼部分的购房人按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度累计不超过1.2亿元人民币。担保期限为自购房人获得按揭贷款之日起至购房人办妥其所购买房屋产权证并将该房产抵押登记手续交于银行执管之日止。
截止目前，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保累计额度不超过1.2亿元；扣除已解除的担保，公司及控股子公司内部之间的担保余额为人民币14200万元，两项合计26200万元。公司及控股子公司无对外担保逾期。
二、根据公司2008年第五次临时股东大会及中国证监会批复的非公开发行预案，同意公司拟使用募集资金向北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)、宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(下称：钱湖国际)追加投资：拟通过交通银行股份有限公司北京东单支行(下称：东单支行)向京投置地提供委托贷款24000万元，期限为1年，贷款利率为年固定利率5.31%；拟通过东单支行向钱湖国际提供委托贷款23700万元，期限为3年，贷款利率为浮动利率，利率水平比同期银行基准利率上浮35%，具体利率水平以银行委托贷款利率调整通知书为准。
三、通过关于收购阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司部分股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2009年8月20日上午召开2009年第五次临时(总第40次)股东大会，审议以上有关及其它事项。
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