京投银泰(600683) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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京投银泰（600683）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-31	关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款
(600683)“京投银泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	第八届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
京投银泰股份有限公司第八届董事会第五次会议于2012年8月30日召开，会议审议通过《关于调整公司2012年融资总额、借款及对外担保授权的议案》、《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的议案》、《关于续租北京银泰中心写字楼暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
京投银泰股份有限公司董事会决定于2012年9月17日（星期一）上午10:00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的议案、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案、关于修订公司章程的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600683)“京投银泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	关于年审会计师事务所更名的公告	上交所公告，中介机构变动
(600683)“京投银泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-23	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-08-21	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.17 加权平均净资产收益率(%) -7.54 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.198 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	关于现金分红政策征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(600683)“京投银泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-25	第八届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
京投银泰股份有限公司第八届董事会第三次会议于2012年7月24日召开，会议审议通过《关于公司与北京骏晟汇通置业投资有限公司继续合作开发海南陵水项目的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-19	关于2012年半年度业绩预亏的公告	上交所公告，业绩预测
经京投银泰股份有限公司财务部门对2012年1-6月财务数据的初步测算，预计本公司2012年半年度归属于上市公司股东的净利润为-12,800万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-17	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
京投银泰股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月16日召开，会议审议通过《关于调整公司2012年度对外担保授权额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-30	第八届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
京投银泰股份有限公司第八届董事会第二次会议于2012年6月29日召开，会议审议通过《关于调整公司2012年度对外担保授权额度的议案》、《关于转让杭州海威房地产开发有限公司37%股权暨关联交易的议案》。　　董事会拟定于2012年7月16日（星期一）上午10:00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-21	拟披露中报

2012-05-30	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
京投银泰股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议（总第59次）于2012年5月29日召开，会议审议通过《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》、《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-14	第八届董事会第一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
京投银泰股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年5月11日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》、《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》等事项。董事会拟定于2012年5月29日（星期二）上午10:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-14	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
京投银泰股份有限公司2011年度股东大会现场会议（总第58次）于2012年5月11日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《关于公司2011年度利润分配的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-05-29	召开股东大会，临时股东大会
1、关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案； 2、关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案
2012-05-12	关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600683)“京投银泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	第八届董事会第一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动
京投银泰股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年5月11日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》、《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》等事项。董事会拟定于2012年5月29日（星期二）上午10:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	第八届监事会第一次会议决议公告	上交所公告，其它
(600683)“京投银泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	2011年度股东大会决议公告	上交所公告，日期变动
京投银泰股份有限公司2011年度股东大会现场会议（总第58次）于2012年5月11日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《关于公司2011年度利润分配的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第七届董事会第四十四次（年度）会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
京投银泰股份有限公司第七届董事会第四十四次（年度）会议于2012年4月18日召开，会议审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》、《2011年度报告及摘要》、《2012年第一季度报告》等事项。董事会拟定于2012年5月11日（星期五）上午10:00召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.08 加权平均净资产收益率(%) -3.56 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.29 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第七届监事会第十一次(年度)会议决议公告	上交所公告
(600683)“京投银泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	关于日常关联交易授权的公告	上交所公告，关联交易
(600683)“京投银泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 6.72 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.37 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-11	召开股东大会，年度股东大会
1、2011年度董事会工作报告 2、2011年度监事会工作报告 3、2011年度报告及摘要 4、关于2011年度财务预算的议案 5、关于2011年度奖励基金计提总额的议案 6、关于公司2011年度利润分配的预案 7、关于确定2011年度会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案 8、关于公司2012年度融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案 9、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案 10、关于2012年度财务预算的预算 11、关于日常关联交易授权的议案 12、关于董事会换届选举的议案 13、关于监事会换届选举的议案 14、关于公司为上海礼兴酒店有限公司提供流动资金授信担保变更为固定资产贷款担保的议案 15、关于为上海礼兴酒店有限公司提供担保暨关联交易的议案
2012-03-31	关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
京投银泰股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通数量为317,400,000股；上市流通日为2012年4月9日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第七届董事会第四十三次会议决议公告	上交所公告
京投银泰股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过《关于全资子公司北京潭柘投资开发有限公司对外投资的议案》、《关于为上海礼兴酒店有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司内控规范实施工作方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-02-15	关于公司股东股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600683)“京投银泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。