| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -3.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -3.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 12014年度董事会工作报告
22014年度监事会工作报告
3关于单项计提资产减值准备及预计负债的议案
4关于2014年度财务决算的议案
5关于2014年度奖励基金计提的议案
6关于公司2014年度利润分配的预案
72014年度报告及摘要
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于2015年度财务预算的议案
10关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案
12关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案
13关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案
14关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案
15关于延长本次公司债券发行股东大会决议有效期的议案
16关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
17关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案
18关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案
19.00关于选举公司第九届董事会董事（非独立）的议案
19.01田振清
19.02郝伟亚
19.03白云生
19.04程少良
19.05韩学高
19.06高一轩
20.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
20.01李成言
20.02丁慧平
20.03刘敬东
21.00关于选举公司第九届监事会监事的议案
21.01刘建华
21.02王萱 |
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2015-04-09
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第八届董事会第三十三次(年度)会议决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司第八届董事会第三十三次(年度)会议于2015年4月7日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》、《2014年度报告及摘要》、《关于2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于单项计提资产减值准备及预计负债的议案
4 关于2014年度财务决算的议案
5 关于2014年度奖励基金计提的议案
6 关于公司2014年度利润分配的预案
7 2014年度报告及摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2015年度财务预算的议案
10 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11 关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案
12 关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案
13 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案
14 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案
15 关于延长本次公司债券发行股东大会决议有效期的议案
16 关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
17 关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案
18 关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案
19.00 关于选举公司第九届董事会董事（非独立）的议案
19.01田振清
19.02郝伟亚
19.03白云生
19.04程少良
19.05韩学高
19.06高一轩
20.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
20.01李成言
20.02丁慧平
20.03刘敬东
21.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
21.01刘建华
21.02王萱 |
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2015-04-09
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关于2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于股东协议转让公司部分股权完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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第八届监事会第十三次(年度)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于单项计提资产减值准备及预计负债的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 12014年度董事会工作报告
22014年度监事会工作报告
3关于单项计提资产减值准备及预计负债的议案
4关于2014年度财务决算的议案
5关于2014年度奖励基金计提的议案
6关于公司2014年度利润分配的预案
72014年度报告及摘要
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于2015年度财务预算的议案
10关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案
12关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案
13关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案
14关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案
15关于延长本次公司债券发行股东大会决议有效期的议案
16关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
17关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案
18关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案
19.00关于选举公司第九届董事会董事（非独立）的议案
19.01田振清
19.02郝伟亚
19.03白云生
19.04程少良
19.05韩学高
19.06高一轩
20.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
20.01李成言
20.02丁慧平
20.03刘敬东
21.00关于选举公司第九届监事会监事的议案
21.01刘建华
21.02王萱 |
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2015-04-09
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司董事会决定于2015年4月29日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2014年度利润分配的预案、2014年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-09
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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关于公司股东股权质押解除的公告 |
上交所公告 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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关于公司股东终止融资融券业务的公告 |
上交所公告 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于独立董事提名人和候选人声明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600683)“京投银泰”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-11
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关于公司股东终止部分融资融券业务的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-11
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关于股东协议转让公司部分股权的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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关于公司股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-27
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-26
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关于股东协议转让公司部分股权的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于应收钱湖国际债权款回收进展情况的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于应收钱湖国际债权款回收进展情况的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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关于应收钱湖国际债权款回收进展情况的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600683)“京投银泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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关于2014年度业绩预减的公告 |
上交所公告 |
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经京投银泰股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期7,452.88万元相比,将减少70%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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