| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(千元) 2,866,926 3,192,625
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 669,204 633,538
每股净资产(元) 1.35 1.28
调整后的每股净资产(元) 1.17 1.12
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(千元) -135,076 177,483
每股收益(元) 0.05 0.07
净资产收益率(%) 3.83 5.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.73 4.26 |
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2003-06-20
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延期召开2002年度股东大会，下午2时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告广州广船国际股份有限公司("本公司")定于2003年6月13日(星期五
)下午二时在中国广州市芳村大道南40号本公司会议厅举行2002年度股东大会,藉
以普通议案的方式处理下列事项：
1、审议2002年度董事会报告；
2、审议2002年度监事会报告；
3、审议2002年度经审核的财务报告；
4、审议2002年度末的核数师报告；
5、审议2002年度利润分配方案；
6、审议2002年度公司执行董事、内部监事的奖励总额为人民币140,800元；
7、审议续聘羊城会计师事务所为本公司2003年度核数师,并授权董事会厘定
其酬金。
8、审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2003年度国际核数师,并授权
董事会厘定其酬金。
广州广船国际股份有限公司
广州,2003年4月23日
附注：
1、依据《中华人民共和国公司法》,本公司在股东大会召开前三十天内(即
2003年5月14日至6月12日)不进行股东名册的变更登记。凡于2003年5月13日登记
在册的本公司内资股和境外外资股(H股)股东均有权出席股东大会。
2、敬请拟出席股东大会的股东于会议召开二十日以前将出席会议的书面回
覆送达本公司注册地址的办事处,回覆可采用来人、来函、电报或传真送递。但
该书面回覆并不影响依附注1有权出席股东大会之股东出席会议的权利。
3、凡有权出席股东大会及投票之股东均有权委托一位或一位以上代表出席
,并于表决时投票。受委托代表毋须为本公司股东。凡以委托代表出席大会的股
东须以书面授权委托代表,授权委托书及其他授权文件(如有)最迟须于股东大会
开始24小时以前送达本公司注册地址的办事处方为有效。H股股东则应将授权委
托书及其他授权文件(如有)交回本公司H股股份过户登记处,地址为香港皇后大道
东183号合和中心19楼1901至5室香港中央结算(证券登记)有限公司。填妥及交回
授权委托书后,股东仍可亲身出席股东大会,并于会上投票。
4、股东及股东代表出席会议时,应出示本人身份证明。
5、股东大会会期半天,往返及食宿费自理。
6、本公司于注册地址的办事处为：中国广州市芳村大道南40号,广州广船国
际股份有限公司办公室。
联系人：李志东
邮政编码：510382
电话：(020)81896411传真号码：81891575
授权委托书
兹全权委托本次大会主席或先生/女士代表我个人/单位出席广州广船国际股
份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：二零零三年月日
广州广船国际股份有限公司参加股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广州广船
国际股份有限公司(″本公司″)2002年度股东大会的本公司股东,需填写以下确
认表：
姓名：持股情况：!!!!股
身份证号码：电话号码：
地址：
日期：股东签名：
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2003-04-23
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(600685)“广船国际”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司于2003年4月22日召开四届七次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告。
二、通过公司由于集装箱和机械搬迁后，核销土地使用权8576769.38元、
报废固定资产38360994.44元、对在用但无需搬迁的设备计提固定资产减值准备
20676975.67元及计提东部厂区拆除费用及设备搬运费3618400元，以上四项总
计为71233139.49元人民币。
三、通过公司由于未分配利润为负数，2002年度利润不分配不转增。
四、通过公司2003年第一季度报告。
五、通过公司《综合服务合同》的补充协议。
六、向股东大会建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2003年度境外核
数师、续聘广州羊城会计师事务所为公司2003年度境内核数师。
七、通过公司印刷厂停止经营，并注销该分支机构。
董事会决定于2003年6月13日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-23
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(600685)“广船国际”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 319262 251026 27.18
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 63354 61773 2.56
主营业务收入(万元) 241310 207660 16.20
净利润(万元) 1592 898 77.78
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -5266 903
每股收益(元) 0.032 0.018 77.78
每股净资产(元) 1.28 1.25 2.4
调整后的每股净资产(元) 1.12 1.24 -9.68
净资产收益率(%) 2.51 1.45 73.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -8.42 1.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.78 0.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-23
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(600685)“广船国际”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 281864 319263 88.29
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 63812 63354 100.72
每股净资产(元) 1.29 1.28 100.78
调整后的每股净资产(元) 1.13 1.12 100.89
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 7123
每股收益(元) 0.01 -0.03
净资产收益率(%) 0.72 -2.47
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.81 -2.46
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州广船国际股份有限公司于2004年3月26日召开2004年临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过独立监事章震亚、陈雄溢辞去公司监事的职务。
二、选举王矢明、叶伟明为公司独立监事。
三、通过修改公司章程个别条款的议案。
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2003-10-27
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003-10-27 08:20 上交所
广州广船国际股份有限公司从1994年开始与广东省长大公路工程有限公司(简称：长大公司)先后签订虎门大桥钢箱梁制作、涂装及小车制作工程施工合同，该等工程已于1996年10月28日完工验收，公司直至1999年12月24日才收清该等工程结算款。
因长大公司未能按合同条款的约定按期向公司支付工程款，应承担逾期付款的违约责任，2000年4月公司对长大公司依法提起诉讼，要求长大公司支付逾期付款违约金及其利息。
该案经过多次开庭及变更诉讼请求，2003年8月22日公司收到广东省高级人民法院作出的终审判决书，判令长大公司应向公司支付违约金1089.2411万元及其利息(从1999年12月25日起计算)。公司通过向广州市中级人民法院申请强制执行，于2003年9月24日共收到执行款1304.5008万元并计入当期损益。 |
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2004-06-28
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公布股东大会决议公告及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| 公布股东大会决议公告
广州广船国际股份有限公司于2004年6月25日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司与控股股东中国船舶工业集团公司于2004年4月19日签署的《持续性关联交易框架协议》。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、续聘广州羊城会计师事务所为公司2004年度境内核数师。
五、续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年度国际核数师。
六、通过公司章程修改的议案。
广船国际：公布董监事会决议公告
广州广船国际股份有限公司于2004年6月25日召开四届十五次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整审计、战略、薪酬与考核及提名委员会成员的议案。
二、选举王树森为公司监事会主席。 |
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2004-06-09
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2003年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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广州广船国际股份有限公司于2004年4月19日在《上海证券报》、香港《商报》及
《China daily》(海外版)发布了公告，公司定于2004年6月25日下午在中国广州芳村大
道南40号公司会议厅举行2003年度股东大会。
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,442,568 2,513,408
股东权益(不含少数股东权益) 687,128 676,590
每股净资产(元) 1.39 1.37
调整后的每股净资产(元) 1.20 1.14
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,090,300 1,180,675
净利润 10,539 10,027
扣除非经常性损益后的净利润 10,411 10,248
全面摊薄每股收益(元) 0.02 0.02
经营活动产生的现金流量净额 238,177 312,560
全面摊薄净资产收益率(%) 1.53 1.56 |
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2004-08-16
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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广州广船国际股份有限公司于2004年8月13日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司2004年半年度利润不分配，不转增。
三、通过公司转让子公司广州万达木业有限公司24%股权于关联方黄埔造船厂(公司控股股东中国船舶工业集团公司100%控股企业)，转让价格为人民币1552677元，并授权公司管理层与黄埔造船厂商讨股权转让合同之条款及签署股权转让合同。 |
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2004-12-31
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司与中海发展股份有限公司(下称：中海发展)于2004年12月30日签署了一份新建船舶合同。公司将为中海发展建造4艘5万吨级油轮，合同总金额约为1.44亿美元。预计该合同将于2005年1月正式生效。此外，按照造船行业一般商业订货的惯例，公司将向中间商中船国际贸易有限公司支付船
价0.5%的佣金，总计约72万美元。
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2004-10-25
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-22 |
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2004-12-30
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公布持续性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司属下子公司广州兴顺船舶服务有限责任公司(公
司持有其83%股份，下称：兴顺)与中国船舶工业集团公司及其成员单位(持有公
司42.61%的股份)属下子公司广州文冲船厂有限责任公司(下称：文冲)于2004年1
月1日签署承揽工程协议，兴顺于2004年度内向文冲按市场价格提供涂装油漆服
务。自2004年7月到现在，以上交易的总金额为人民币990万元(约港币930万元)
。现时估计截至2004年12月31日之年度以上交易之总金额将不会超出港币1000万
元。
上述交易构成持续性关联交易。
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2005-04-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-18
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公布聘用兼职合资格会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司于2004年11月3日向香港交易所申请，豁免公司
暂不能遵守香港交易所最新修订的《上市规则》第3.24条之规定。该规定指出：
上市发行人均需聘用一名合资格会计师。
公司亦于2004年12月31日收到香港交易所的函件，同意给予公司三年期限(
自2005年1月1日起至2007年12月31日止)之有条件豁免。该项豁免是基于：
1、公司已聘任一位财务负责人曾祥新，该名人士除未能具备香港会计师公
会会员或公会认可的专业会计师资格之外，均能符合《上市规则》3.24条之规定
。
2、李志成为香港特许公认会计师公会会员，将协助曾祥新的相关工作。
公司董事会已于2005年1月14日以书面形式做出决议，聘请李志成作为财务
顾问协助曾祥新的相关工作。公司将于近日与李志成签署一份服务合同。
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1998-01-01
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证券简称由广州广船变为广船国际 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-02-01
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公布重大事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司与广州国际信托投资公司(下称：广州国投)于20
05年1月31日签署了一份《债务重组协议》，广州国投应促使位于乌鲁木齐市市
区内面积约为19250平方米的商铺(下称：房产)的产权(该产权并无抵押或出租)
转至公司名下，以抵偿欠付公司本金人民币2.2亿元及其应计利息的债务。根据
一家具有中国资产评估资格之评估公司的初步评估报告，公司管理层认为此房产
之价值不少于人民币1.1亿元，详细评估正在进行之中。
以转让房产产权抵偿的债务金额是基于房产评估值不少于人民币1.1亿元、
偿还率参照50%作基准，由双方基于各自独立利益商定。根据协议，公司取得房
产的房产证后，即视为广州国投所欠公司的人民币220000000元本金及其应计利
息的债务已经全部偿还完毕。
截至2004年12月31日止，公司存放在广州国投的信托存款余额为人民币共约
397072000元，已在1999年度和2000年度分别以当时的信托存款余额计提10%和70
%之坏帐准备，共计人民币约325374800元。公司将继续采取积极措施追偿广州国
投欠付公司的债务。
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1998-07-17
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1998.07.17是广船国际(600685)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:分红 |
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1999-07-13
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1998年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-14
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1998年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-15
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1998年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600685)“广船国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,320,315,628.23 2,513,408,415.37
股东权益(不含少数股东权益) 701,330,370.14 676,589,705.12
每股净资产 1.42 1.37
调整后的每股净资产 1.22 1.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,695,913.11 193,481,254.35
每股收益 0.03 0.05
净资产收益率(%) 2.02 3.53
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2004-08-26
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公布转让子公司股权关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600685)“广船国际”
广州广船国际股份有限公司与黄埔造船厂于2004年8月25日签署了一份《股
东转让出资合同书》，拟转让公司子公司广州万达木业有限公司(公司持有其75%
之股份)24%之股份予黄埔造船厂，转让价格为1552677元人民币。
上述股权转让事项构成关联交易。
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2004-03-11
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临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州广船国际股份有限公司董事会决定于2004年3月26日下午在中国
广州芳村大道南40号公司会议厅举行临时股东大会。
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2004-03-26
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广州广船国际股份有限公司("本公司")第四届董事会第十二次会议于2004年2月6日(星期五)下午1?30时在本公司接待室召开。会议应到董事11人,实到10人,1名董事办理有效委托,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由胡国良董事长主持,经过充分讨论,会议就下述事项做出如下决议：
一、审议通过成立薪酬与考核委员会的提案,并提交股东大会审议；
二、审议通过薪酬与考核委员会实施细则；
三、审议通过成立提名委员会的提案,并提交股东大会审议；
四、审议通过提名委员会实施细则；
五、审议通过审计委员会实施细则；(本公司于2003年8月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过成立审计委员会,并提交股东大会审议。)
六、审议通过战略委员会实施细则；(本公司于2003年8月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过成立战略委员会,并提交股东大会审议。)
七、审议通过修改《公司章程》个别条款的提案,并提交股东大会审议；(修改的个别条款将刊登于上海证券交易所网站。)
八、审议通过修改后的《关联交易的内部控制制度》；
九、审议通过修改后的《信息披露管理制度》；
十、审议通过厘定2003年度境内、外核数师审计费分别为42万元人民币和118万元港币。
十一、审议通过于2004年3月26日；
本公司定于2004年3月26日(星期五)下午1：30时在中国广州市芳村大道南40号本公司会议厅举行临时股东大会,藉以普通议案的方式处理下列事项：
1、审议成立薪酬与考核委员会；
2、审议成立提名委员会；
3、审议成立审计委员会；
4、审议成立战略委员会；
5、审议修改《监事会议事规则》个别条款的议案；
6、审议本公司独立监事章震亚女士、陈雄溢先生辞去公司监事的职务。
7、审议选举王矢明先生和叶伟明先生为公司监事会独立监事,并厘定其酬金。
及以特别议案的方式审议有关修改《公司章程》个别条款的议案。
广州广船国际股份有限公司董事会
广州,2004年2月6日
附注：
1、依据《中华人民共和国公司法》,本公司在股东大会召开前三十天内(即2004年2月25日至3月25日)不进行股东名册的变更登记。凡于2004年2月24日登记在册的本公司内资股和境外外资股(H股)股东均有权出席股东大会。
2、敬请拟出席股东大会的股东于会议召开二十日以前将出席会议的书面回覆送达本公司注册地址的办事处,回覆可采用来人、来函、电报或传真送递。但该书面回覆并不影响依附注1有权出席股东大会之股东出席会议的权利。
3、凡有权出席股东大会及投票之股东均有权委托一位或一位以上代表出席,并于表决时投票。受委托代表毋须为本公司股东。凡以委托代表出席大会的股东须以书面授权委托代表,授权委托书及其他授权文件(如有)最迟须于股东大会开始24小时以前送达本公司注册地址的办事处方为有效。H股股东则应将授权委托书及其他授权文件(如有)交回本公司H股股份过户登记处,地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901至5室香港中央证券登记有限公司。填妥及交回授权委托书后,股东仍可亲身出席股东大会,并于会上投票。
4、股东大会相关议案的资料将刊载于网站上或印发给股东。
5、股东及股东代表出席会议时,应出示本人身份证明。
6、股东大会会期半天,往返及食宿费自理。
7、本公司于注册地址的办事处为：中国广州市芳村大道南40号,广州广船国际股份有限公司办公室。
联系人：李志东邮政编码：510382
电话：(020)81807839传真号码：81891575
参加广州广船国际股份有限公司股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广州广船国际股份有限公司临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表：
姓名：持股情况：股
身份证号码：电话号码：
地址：
日期：股东签名：
授权委托书
兹全权委托本次大会主席或先生/女士代表我个人/单位出席广州广船国际股份有限公司临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账户：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：二零零四年月日
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2003-11-18
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广州广船国际股份有限公司董事会谨此通知公司各股东及投资者，按照有关通知，公司涉嫌违反法律法规，证监会已决定从11月17日始对公司立案调查。 |
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-11
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(600685)“广船国际”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广州广船国际股份有限公司已于2002年第三季度报告和中期报告中分别披露
了环保搬迁及参加广州市医疗保险的事宜，该等事宜将会影响公司及其附属公司
(统称“本集团”)2002年年度业绩。
由于本集团应参加该等保险，本集团将承担全部在职职工、已退休职工及将
于十年内退休职工的医疗保险费用，公司与广州造船厂之间关于职工医疗服务的
关联交易额将因此而减少。根据香港普遍采纳的会计原则之要求，本集团就已退
休及将于十年内退休职工过往的服务之医疗保险应作2002年度的费用列支，有关
的医疗保险费用的现值总额估计约为5500万元(未经审计)。
以上因素将对本集团2002年利润产生较大影响，但具体财务数据仍需有待本
集团核数师审核后才能得出。有关资料和数据于公司将在2003年4月公布的2002年
度业绩报告内将作详细披露。
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