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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事戎光道为董事长。
二、通过戎光道、杜重骏、韩志浩、高金平、吴海君、史伟为公司执行董事。
三、聘任董事长戎光道兼任公司总经理。
四、聘任张经明任公司董事会秘书兼董事会秘书室主任；委任唐伟忠为公司董事会秘书室副主任兼证券事务代表。
五、通过戎光道、韩志浩为公司于香港联交所的授权代表，张经明、包一健为替任人。
六、选举戴叔铭为监事会主席 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东周年大会及2005年特别股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：其中H股之股利以港币支付，每股H股股利为港币0.18780元。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2005年年度境内及境外审计师。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司章程及其附件所作的修正案建议。
五、批准《买卖框架协议》及《综合服务框架协议》。
六、批准截至2005年12月31日、2006年12月31日和2007年12月31日止各年度的有关持续关联交易的最高限额 |
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2005-05-13
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召开2005年度第1次股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.「审议及批准买卖框架协议(请参照本公司于四月二十九日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“持续性关联交易公告”或发给H股股东的持续性关连交易通函(“通函”)内所载的释义)和持续关连交易(请参照本公司“持续性关联交易公告”或通函内所载的释义),整体上和无条件地通过及确认公司的所有董事已获授权在必须的、有需求的和合适的情况下根据他们个人的意见作出所有行动、行为和执行所有文件,以实施及赋予效力给买卖框架协议内有关和具附带性的任何事情。」
2.「审议及批准综合服务框架协议(请参照本公司“持续性关联交易公告”或通函内所载的释义),整体上和无条件地通过及确认公司的所有董事已获授权在必须的、有需求的和合适的情况下根据他们个人的意见作出所有行动、行为和执行所有文件,以实施及赋予效力给综合服务框架协议内有关和具附带性的任何事情。」
3.「审议及批准截至2005年12月31日、2006年12月31日和2007年12月31日止各年度的有关持续关连交易(请参照本公司“持续性关联交易公告”或通函内所载的释义)的最高限额。」 |
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2005-05-13
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公布召开2004年度股东周年大会及2005年特别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午九时召开2004年度股东周年大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
董事会决定于同日上午十时召开2005年特别股东大会，审议买卖框架协议和持续关联交易等事项 |
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2005-05-13
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召开2004年度股东周年大会的通知，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司")于二零零五年四月二十八日召开第四届董事会第二十二次会议。该会议决定召开本公司二零零四年度股东周年大会。现将有关会议事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：二零零五年六月二十八日(星期二)上午九时；
2.召开地点：中国上海市金山区金山宾馆；
3.召集人：本公司董事会；
4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项：
(一)普通决议案
1.审议本公司二零零四年度董事会工作报告；
2. 审议本公司二零零四年度监事会工作报告；
3.审议本公司二零零四年度经审计的财务报告和二零零五年财务预算报告；
4.审议本公司二零零四年度利润分配预案；
5.审议续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零五年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为二零零五年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金；
6.选举本公司第五届董事会、监事会。根据本公司章程的有关规定,本次会议对董事会成员的选举将实行累积投票制；
第五届董事会、监事会候选人简历附后。
(二)特别决议案
7.考虑并酌情通过修改公司章程及其附件的特别决议案：
"动议：批准本公司董事会提呈以下所述之修改本公司章程及其附件的建议,及授权董事会依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则就下述的修改建议作适当的文字修改及处理其他一切事宜：
三、会议出席人员
1.截至二零零五年五月二十七日(星期五)下午交易结束后,名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人,但应填妥本公司之出席确认回执并于二零零五年六月六日前送回本公司,详情请参阅回执。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
四、会议登记办法
1.请填妥股东周年大会出席确认回执。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。
2.登记时间：2005年5月28日～2005年6月6日
3.登记地址：详情请参阅股东周年大会出席确认回执。
承董事会命
张经明
公司秘书
上海,二零零五年五月十三日
中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司")于二零零五年四月二十八日召开第四届董事会第二十二次会议。该会议决定召开本公司二零零五年特别股东大会。现将有关会议事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：二零零五年六月二十八日(星期二)上午十时(或紧接于九时在同一地点举行的本公司股东周年大会结束或休会后举行)；
2.召开地点：中国上海市金山区金山宾馆；
3.召集人：本公司董事会；
4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项：
考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案：
1.「审议及批准买卖框架协议(请参照本公司于四月二十九日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的"持续性关联交易公告"或发给H股股东的持续性关连交易通函("通函")内所载的释义)和持续关连交易(请参照本公司"持续性关联交易公告"或通函内所载的释义),整体上和无条件地通过及确认公司的所有董事已获授权在必须的、有需求的和合适的情况下根据他们个人的意见作出所有行动、行为和执行所有文件,以实施及赋予效力给买卖框架协议内有关和具附带性的任何事情。」
2.「审议及批准综合服务框架协议(请参照本公司"持续性关联交易公告"或通函内所载的释义),整体上和无条件地通过及确认公司的所有董事已获授权在必须的、有需求的和合适的情况下根据他们个人的意见作出所有行动、行为和执行所有文件,以实施及赋予效力给综合服务框架协议内有关和具附带性的任何事情。」
3.「审议及批准截至2005年12月31日、2006年12月31日和2007年12月31日止各年度的有关持续关连交易(请参照本公司"持续性关联交易公告"或通函内所载的释义)的最高限额。」
三、会议出席人员
1.截至二零零五年五月二十七日(星期五)下午交易结束后,名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人,但应填妥本公司之出席确认回执并于二零零五年六月六日前送回本公司,详情请参阅回执。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
四、会议登记办法
1.请填妥特别股东大会出席确认回执。详情请参阅特别股东大会出席确认回执。
2.登记时间：2005年5月28日～2005年6月6日
3.登记地址：详情请参阅特别股东大会出席确认回执。
承董事会命
张经明
公司秘书
上海,二零零五年五月十三日
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2005-04-29
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公布持续性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司现将与中国石油化工集团公司(为公司的最终母公司，下称：中石化集团)、中国石油化工股份有限公司(持有公司已发行股本的55.56%股权，为公司的控股股东，下称：中石化股份)及其联系人之间发生的持续性关联交易情况公告如下：
公司向中石化管道储运公司、中国国际石油化工联合有限公司、中石化股份(上海高桥分公司)及中石化股份的联系人采购原油、石脑油及其他原材料，2004年的交易总金额为20526百万元，预计2005年、2006年、2007年交易总金额分别为21600百万元、23800百万元、26300百万元；公司向中石化股份(华东销售公司、上海高桥分公司)及中石化股份的其他联系人销售成品油及石化产品，2004年的交易总金额为15334百万元，预计2005年、2006年、2007年交易总金额分别为17000百万元、18700百万元、20540百万元；公司由中石化股份及其联系人代理销售腈纶、涤纶及其他石化产品，2004年的交易总金额为6百万元，预计2005年、2006年、2007年交易总金额分别为19.2百万元、22百万元、22百万元；公司从上海石化汽车运输公司、上海石化机械制造公司和中石化设计院获得运输、设计和建筑安装服务，2004年的交易总金额为351百万元，预计2005年、2006年、2007年交易总金额分别为752百万元、652百万元、755百万元；公司由中石化集团及其联系人提供保险代理服务，2004年总金额为97百万元；预计2005年、2006年、2007年总金额分别为100百万元、110百万元、150百万元；公司由中石化财务公司提供财务服务，2004年总金额为4.98百万元，预计2005年、2006年、2007年总金额分别为6百万元、7百万元、9百万元。
上述持续性关联交易必须经公司独立股东批准。
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2005-04-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司与中国石化国际事业有限公司(下称：中国石化国际事业)于2005年4月28日签订了《买卖协议》，公司同意按照人民币10000000元的对价，向中国石化国际事业转让公司在中国金山联合贸易有限责任公司(下称：金贸)中约占12.67%的股权。交易完成后，公司在金贸所占的股权随即由80%调减至67.33%，金贸将继续为公司的子公司。
上述交易构成关联交易。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600688)“上海石化”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,490,335 28,757,089
股东权益(不含少数股东权益) 19,977,573 18,902,281
每股净资产(元) 2.775 2.625
调整后的每股净资产(元) 2.772 2.623
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,427,589 1,427,589
每股收益(元) 0.149 0.149
净资产收益率(%) 5.38 5.38
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2005-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,关联交易 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于近日召开四届二十二次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过公司持续性关联交易。
四、通过以人民币10000000元将公司持有的中国金山联合贸易公司12.67%的股权转让给中国石化国际事业有限公司。
五、通过修改公司章程及其附件的部分内容。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25 |
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2005-03-24
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于近日召开四届二十一次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所为公司2005年度境内、境外审计师的议案。
上述有关事项需提交股东大会审议。
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2005-03-24
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600688)"上海石化"
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 28,757,089 27,580,828
股东权益(不含少数股东权益) 18,902,281 15,507,016
每股净资产(元) 2.625 2.154
调整后的每股净资产(元) 2.623 2.149
2004年 2003年
主营业务收入 39,402,533 29,567,140
净利润 3,971,265 1,385,556
每股收益(全面摊薄、元) 0.552 0.192
净资产收益率(全面摊薄、%） 21.01 8.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.682 0.374
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税)。
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2005-02-25
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1993年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 ，1994-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1993年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 ，1994-04-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1995年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0，登记日 ，1996-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1995年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0，除权日 ，1996-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.064登记日 ，1997-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.064除权日 ，1997-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.064红利发放日 ，1997-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-08-28
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1996年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.032登记日 ，1996-09-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-28
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1996年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.032除权日 ，1996-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-28
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1996年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0除权日 ，1996-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-28
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1996年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0登记日 ，1996-09-09 |
登记日，分配方案 |
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