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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600691)“ST东碳”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 313,015,598.20 316,830,351.10
股东权益(不含少数股东权益) 24,621,228.42 34,497,670.64
每股净资产 0.3186 0.4464
调整后的每股净资产 -0.1487 -0.0182
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 97,212.24 -2,358,845.23
每股收益 -0.0430 -0.1278
净资产收益率(%) -13.49 -40.11 |
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2005-10-20
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[20054预亏](600691) ST东碳：公布2005年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600691)“ST东碳”公布2005年度业绩预警公告
经东新电碳股份有限公司财务部门初步测算，预计公司全年将出现经营性亏损(上年同期净利润为2815654.07元)。具体财务数据将在公司2005年年报中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600691)“ST东碳”
东新电碳股份有限公司股票价格截止到2005年9月28日已连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。公司目前没有应披露而未披露的事项。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600691)“ST东碳”
东新电碳股份有限公司股票价格截止到2005年8月29日已连续三个交易日达到涨幅限制(5%)。公司目前没有应披露而未披露的事项。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600691)“ST东碳”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 315,736,316.18 316,830,351.10
股东权益(不含少数股东权益) 27,942,415.05 34,497,670.64
每股净资产 0.3616 0.4464
调整后的每股净资产 -0.1173 -0.0182
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 18,706,952.79 22,692,358.50
净利润 -6,555,255.59 -3,341,434.94
扣除非经常性损益后的净利润 -6,524,254.41 -6,272,355.41
每股收益 -0.0848 -0.0432
净资产收益率(%) -23.46 -22.72
经营活动产生的现金流量净额 -2,456,057.47 393,337.32 |
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2005-08-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600691)“ST东碳”
东新电碳股份有限公司股票价格截止到2005年8月17日已连续三个交易日达到涨幅限制(5%)。公司2005年半年度报告将于2005年8月23日披露。目前，没有应披露而未披露的事项。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600691)“ST东碳”
东新电碳股份有限公司于2005年8月12日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋孟衡为公司第六届董事会董事长。
二、聘任吴长军为新一届公司总经理。
三、聘任杜东海为公司董事会秘书、王立君为公司证券事务代表。
四、选举吴强为公司监事会主席 |
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2005-08-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600691)“ST东碳”
东新电碳股份有限公司于2005年8月12日召开2005年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)、审议批准公司控股子公司自贡东新电碳有限责任公司申请国家军工技改项目投资的议案；
(2)、审议批准公司应收款项计提坏帐准备会计估计变更的议案 |
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2005-07-13
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)、审议批准公司董事会换届选举的议案；
(2)、审议批准公司监事会换届选举的议案； |
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2005-07-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600691)“ST东碳”
东新电碳股份有限公司于2005年7月12日召开五届二十三次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年8月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-07-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600691)“ST东碳”
东新电碳股份有限公司股票价格截止到2005年7月11日已连续三个交易日达到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的事项。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-04
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600691)“ST东碳”
东新电碳股份有限公司股票价格截止到2005年7月1日已连续三个交易日达到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的事项。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600691)“ST东碳”
东新电碳股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、批准公司2005年续聘会计师事务所的议案。
三、批准修改公司章程的议案。
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2005-06-23
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公布第一大股东所持股份继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600691)“ST东碳”
东新电碳股份有限公司2005年6月21日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，四川省宜宾市林凤商贸有限责任公司与四川香凤企业有限公司借款合同纠纷一案，经四川省宜宾市中级人民法院民事裁定，继续冻结四川香凤企业有限公司所持公司社会法人股22082299股(该股份已经办理质押)。冻结起止日为2005年6月21日至2005年12月20日 |
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2005-06-10
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证券简称由“ST林控”变为“ST东碳” ，2005-06-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-06-10
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公司名称由“四川林凤控股股份有限公司
”变为“东新电碳股份有限公司” ，2005-06-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-06-10
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公布变更公司名称和股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600691)“ST林控”
四川林凤控股股份有限公司经理层2005年6月8日报告：根据公司2004年第二次临时股东大会决议的要求，公司名称变更登记手续已经办理完毕。经自贡市工商行政管理局核准同意，自2005年6月8日起，公司名称变更登记恢复为“东新电碳股份有限公司”。
经公司申请，上海证券交易所批准，公司股票简称自2005年6月13日起，变更为“ST东碳”。公司股票代码不变 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定,2005年6月28日10时,在自贡春熙宾馆。
1、会议时间：2005年6月28日10时。
2、会议地点：自贡春熙宾馆。
3、会议议程：
(1)、审议批准公司2004年度董事会工作报告(详见2005年3月29日《上海证券报》)；
(2)、审议批准公司2004年度监事会工作报告(详见2005年3月29日《上海证券报》)；
(3)、审议批准公司2004年度财务工作报告(详见2005年3月29日《上海证券报》)；
(4)、审议批准公司2004年度利润分配预案(详见2005年3月29日《上海证券报》)；
(5)、审议批准公司2005年续聘会计师事务所及年度报酬的议案；
(6)、审议批准修改公司章程的议案；
(7)、审议批准修改公司股东大会议事规则的议案；
(8)、审议批准修改公司独立董事制度的议案；
4、会议出席对象：
(1)、公司董事、监事和高级管理人员；
(2)、凡2005年6月17日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
5、登记办法
出席会议的股东或股东授权委托人于6月27日至6月28日10时前,持本人身份证、股东帐户卡,到公司董事会办公室登记,外地股东可邮寄或传真办理登记手续。
6、会期半天,与会人员交通、食宿自理。
7、联系人：高嵩
电 话：0813-2606903 传 真：0813-2606903
附：股东大会委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川林凤控股股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人(签章)： 身份证号码：
受托人(签章)： 身份证号码：
委托日期：
四川林凤控股股份有限公司董事会
二OO五年五月二十七日 |
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2005-05-28
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600691)“ST林控”
四川林凤控股股份有限公司于2005年5月27日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘四川君和会计师事务所担任公司2005年审计工作的议案。
三、通过公司董事会换届选举事项适当推迟的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-17
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600691)“ST林控”
根据四川林凤控股股份有限公司“重大事项报告制度”的规定，公司经理层日前报告，中国信达资产管理公司成都办事处就公司向原中国银行自贡市分行借款1201万元及成都西部创业投资有限公司担保一事，已经向自贡市中级人民法院提起诉讼。成都市中级人民法院于2005年5月12日下达有关《传票》，决定2005年6月28日对本案开庭审理。
2000年10月26日，原债权人中国银行自贡市分行(下称：自贡中行)与东新电碳股份有限公司(现公司)、成都东新实业有限责任公司(现成都西部创业投资有限公司，下称：西部公司)签订房产抵押合同，由西部公司以自己所有的在建工程“东碳大厦”的主体13层、局部15层，合计面积19625平方米，为公司在自贡中行的借款提供7600万元的最高抵押担保。同月31日，三方签订《补充协议》，约定，若公司和西部公司不按期归还借款，愿意接受强制执行处分东碳大楼。同年11月9日，三方到自贡市公证处对前述合同、协议办理了具有强制执行效力的公证。
2000年11月11日，原债权人自贡中行与公司签订《借款合同》，约定借款100万元，借款期限从2000年11月1日至2001年5月25日；2000年12月29日，原债权人自贡中行又与公司签订《借款合同》，约定借款590万元，借款期限从2000年12月29日至2001年8月23日；2001年1月4日，原债权人自贡中行再次与公司签订《借款合同》，约定借款830万元，借款期限从2001年1月29日至2001年10月20日。
2003年11月7日，原债权人自贡中行以公司和西部公司未按期履行债务为由，申请自贡市中级人民法院执行上述具有强制执行效力的公证文书。执行中，西部公司向自贡市司法局申请撤消该公证书，自贡市司法局作出有关决定书，对该公证书予以撤消。
2004年6月25日，自贡中行将上述三笔借款合同项下的债权转让给申请人。为此，申请人特向法院提起诉讼，要求被告履行相应义务。
诉讼请求：1、要求被告公司向原告偿还借款本金1201万元及相应利息；2、要求被告西部公司在担保财产内对公司的上述债务承担连带责任；3、由被告承担本案诉讼费 |
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2005-05-12
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600691)“ST林控”
四川林凤控股股份有限公司股票价格截止到2005年5月11日已连续三个交易日达跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-29
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公布股票异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600691)“ST林控”
四川林凤控股股份有限公司股票价格截止到2005年4月28日已连续三个交易日达跌幅限制。公司经理层报告日前收到自贡市中级人民法院有关“民事裁定书”。原告中国银行自贡分行诉四川托普软件投资股份有限公司借款和公司担保一案(原告请求法院判令四川托普软件股份投资有限公司和公司归还借款本金1214935.81欧元及利息)，因原告中国银行自贡分行经传票传唤，无正当理由拒不到庭，自贡市中级人民法院裁定：本案按撤诉处理。公司目前没有其他应披露而未披露的事宜。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。
敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600691)“ST林控”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 325,823,601.54 316,830,351.10 股东权益(不含少数股东权益) 31,205,052.72 34,497,670.64 每股净资产 0.40 0.45 调整后的每股净资产 -0.07 -0.02
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -2,826,646.09 -2,826,646.09 每股收益 -0.04 -0.04 净资产收益率(%) -10.55 -10.55 |
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2005-04-26
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[20052预亏](600691) ST林控：公布2005年上半年业绩预测的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600691)“ST林控”公布2005年上半年业绩预测的公告
经四川林凤控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年将出现亏损(上年同期净利润为-3341434.94元)。有关具体财务数据将在2005年半年度报告中予以披露 |
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2005-04-25
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公布股票异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600691)“ST林控”
四川林凤控股股份有限公司股票价格截止到2005年4月22日已连续三个交易日达跌幅限制。公司2005年第一季度报告将于2005年4月26日公告。公司目前没有其他应披露而未披露的事宜。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-14
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证券简称由“*ST林控”变为“ST林控” ，2005-04-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-14
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公布2004年年度报告补充公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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四川林凤控股股份有限公司于2005年3月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》上登载了公司2004年年度报告及摘要。经上海证券交易所事后审核，现对有关事项予以补充公告，详见2005年4月14日《上海证券报》。公司更正后的年度报告全文已经在上海证券交易所网站上披露 |
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2005-04-14
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公布股票获准撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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四川林凤控股股份有限公司于2005年3月29日向上海证券交易所递交了关于公司股票撤销退市风险警示的申请。上述申请已获上海证券交易所批准，按照有关规定，公司股票于2005年4月14日停牌一天。并将于2005年4月15日起撤销退市风险警示，公司股票简称变更为“ST林控”，证券代码不变，股票日涨跌幅仍限制为5% |
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