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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-02
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2017年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000除权日 ，2018-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-02
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2017年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000红利发放日 ，2018-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-12
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关于“11欧亚债”2018年跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600697)“欧亚集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600697_20180612_1.pdf |
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春欧亚集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月10日召开,会议审议通过关于续聘2018年度审计机构的议案、2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-11
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九届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600697_20180511_4.pdf
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2018-05-11
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九届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春欧亚集团股份有限公司董事会会议于2018年5月10日召开,会议审议通过选举曹和平为公司第九届董事会董事长、聘任于志良为总经理、聘任苏焱为董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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关于2017年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600697_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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八届十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春欧亚集团股份有限公司八届十六次董事会于2018年4月27日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600697_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年度利润分配投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600697_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 1.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600697_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于使用闲置资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600697_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600697_20180428_2.pdf
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2018-04-12
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八届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600697_20180412_8.pdf
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2018-04-12
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关于终止关联交易并对相关事项进行处理的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600697_20180412_12.pdf
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2018-04-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.92
加权平均净资产收益率(%) 10.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 未来三年(2018-2020)股东回报规划
7 2017年度内部控制评价报告
8 关于续聘2018年度审计机构的议案
9 2017年年度报告和摘要
10 关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
11 关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
12 关于为控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
13 关于为控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
14 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
15.00 关于公司公开发行公司债券的议案
15.01 公开发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限和品种
15.05 债券利率
15.06 发行方式与发行对象
15.07 募集资金用途
15.08 向本公司股东配售的安排
15.09 上市场所
15.10 担保安排
15.11 偿债保障措施
15.12 决议的有效期
16 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案
17 关于发行超短期融资券的议案
18 关于拟发行中期票据的议案
19.00 关于选举董事的议案
19.01 于志良
19.02 于惠舫
19.03 徐国斌
19.04 黄建平
19.05 曹和平
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 王哲
20.02 张义华
20.03 张树志
21.00 关于选举监事的议案
21.01 张立丽
21.02 张光昕
21.03 储丽侠
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2018-04-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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长春欧亚集团股份有限公司董事会决定于2018年5月10日9点召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度审计机构的议案、2017年年度报告和摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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八届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春欧亚集团股份有限公司八届十五次董事会于2018年4月11日召开,会议审议通过《2017年年度报告和摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 未来三年(2018-2020)股东回报规划
7 2017年度内部控制评价报告
8 关于续聘2018年度审计机构的议案
9 2017年年度报告和摘要
10 关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
11 关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
12 关于为控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
13 关于为控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
14 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
15.00 关于公司公开发行公司债券的议案
15.01 公开发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限和品种
15.05 债券利率
15.06 发行方式与发行对象
15.07 募集资金用途
15.08 向本公司股东配售的安排
15.09 上市场所
15.10 担保安排
15.11 偿债保障措施
15.12 决议的有效期
16 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案
17 关于发行超短期融资券的议案
18 关于拟发行中期票据的议案
19.00 关于选举董事的议案
19.01 于志良
19.02 于惠舫
19.03 徐国斌
19.04 黄建平
19.05 曹和平
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 王哲
20.02 张义华
20.03 张树志
21.00 关于选举监事的议案
21.01 张立丽
21.02 张光昕
21.03 储丽侠 |
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2018-04-12
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600697_20180412_9.pdf
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2018-04-12
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关于公开发行公司债券方案的公告 |
上交所公告 |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600697_20180412_11.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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关于“11欧亚债”公司债券付息公告 |
上交所公告 |
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长春欧亚集团股份有限公司2011年公司债券(简称“11欧亚债”)将于2018年3月21日支付2017年3月21日至2018年3月20日期间的利息。
债权登记日：2018年3月20日
债券付息日：2018年3月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-24
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重要公告 |
上交所公告 |
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2018年2月23日,长春欧亚集团股份有限公司关注到中国保险监督管理委员会官网刊登《中国保监会关于对安邦保险集团股份有限公司依法实施接管的公告》。同时,本公司接到股东方安邦保险集团股份有限公司书面通知称：目前,安邦保险集团股份有限公司及其下属各主体总体经营稳定,有充裕的现金储备,近期没有减持你公司股票的计划。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600697_20180224_1.pdf
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2018-01-20
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第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于购买西宁大十字百货商店有限公司41.38%股权的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-12 |
拟披露年报 |
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2017-12-20
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八届十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春欧亚集团股份有限公司八届十四次董事会于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600697_20171220_1.pdf
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2017-11-07
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关于2017年1-10月累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600697_20171107_1.pdf
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2017-10-28
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关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600697)“欧亚集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600697_20171028_3.pdf
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2017-10-28
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八届十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春欧亚集团股份有限公司八届十三次董事会于2017年10月27日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告》、《关于申请银行授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600697_20171028_1.pdf
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