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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-22
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于修订<董事会议事规则>、<总经理工作规则>、<董事会秘书工作规则>的议案》、《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 湖南天雁机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600698_20180621_2.pdf |
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2018-06-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 湖南天雁机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600698_20180621_2.pdf |
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2018-06-21
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关于公司全资子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600698_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于公司全资子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600698_20180621_1.pdf |
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2018-06-15
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关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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| (600698)“湖南天雁”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600698_20180615_2.pdf |
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2018-06-15
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年6月14日召开,会议审议通过《关于全资子公司湖南天雁机械有限责任公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于实施淘汰气门落后产能和提升劳动效率项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄毅
2.00 关于选举监事的议案
2.01 刘石中
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2018-06-02
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年6月1日召开,会议审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄毅
2.00 关于选举监事的议案
2.01 刘石中 |
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2018-05-29
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600698_20180529_1.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议经审议：除关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的关联交易议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600698_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议经审议：除关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的关联交易议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年5月11日召开,会议审议通过《关于增补黄毅先生为公司第八届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600698_20180510_1.pdf
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2018-05-10
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关于2017年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600698_20180510_2.pdf
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2018-05-07
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600698_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600698_20180505_1.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度财务预算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付2017年度审计费用及续聘2018年度审计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案
10 关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 刘青娥 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度财务预算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付2017年度审计费用及续聘2018年度审计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案
10 关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 刘青娥
12.00 关于选举监事的议案
12.01 刘石中
12.02 黄毅
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2018-04-26
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关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600698_20180426_5.pdf
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2018-04-26
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2017年日常关联交易执行情况及2018年度预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600698_20180426_4.pdf
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2018-04-26
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600698_20180426_3.pdf
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2018-04-26
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600698_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0024
加权平均净资产收益率(%) -0.40
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600698_2018_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.0865
加权平均净资产收益率(%) -13.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600698_2017_n.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2018年5月16日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告全文及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于支付2017年度审计费用及续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600698_20180426_6.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度财务预算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付2017年度审计费用及续聘2018年度审计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案
10 关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 刘青娥
12.00 关于选举监事的议案
12.01 刘石中
12.02 黄毅 |
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2018-04-17
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关于增补监事的公告 |
上交所公告 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600698_20180417_1.pdf
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2018-04-04
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600698)“湖南天雁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600698_20180404_1.pdf
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