| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-11-26
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1993.11.26是辽源得亨(600699)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:3.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9000万股) |
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1993-12-06
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1993.12.06是辽源得亨(600699)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:3.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9000万股) |
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2001-12-26
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配股，每10股配2.5股，配股价:7元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2001-11-27
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配股，每10股配2.5股，配股价:7元/股，申购代码：700699 ，配售简称：得亨配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2001-12-22
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配股，每10股配2.5股，配股价:7元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-11-27
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配股，每10股配2.5股，配股价:7元/股股权登记日：2001-11-26，，配股缴款日2001-11-27到2001-12-10 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2001-12-10
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配股，每10股配2.5股配股价:7元/股，股权登记日：2001-11-26，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-21
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-23 |
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2003-10-21
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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辽源市财政局为辽源得亨股份有限公司第一大股东，公司技改贷款的
担保单位，因其短期资金调度紧张向公司借款3000万元。本次大股东借款
构成了公司的关联交易。本次交易在发生时未进行临时公告。根据董事会
决议，现将此次关联交易情况公告如下：
公司于2003年8月25日经研究，同意以尚未到支付期的技改工程款，暂
借给辽源市财政局3000万元，按年利率5.76%由其承担该款项的利息。辽源
市财政局承诺：此款于2003年12月31日前归还，否则辽源市财政局将承担由
此所造成的一切后果。
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2004-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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辽源得亨股份有限公司于2004年5月22日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以现有总股本182798927股为基数，向全体
股东每10股送0.16股派发现金红利0.165元(含税)。
二、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位。
三、同意张亨喜辞去董事职务，选举刘波为董事。
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2004-07-02
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公布股权变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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辽源得亨股份有限公司经上海二纺机股份有限公司告知，其所持有的公司法
人股1467.9783万股股份，占公司总股本18279.8927万股的8.03%，已经其董事会
决议通过转让给广东富盈科技投资有限公司，转让股份价格为1.40元/股。
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2004-07-06
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(600699) 辽源得亨”公布法人股权质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽源得亨股份有限公司法人股东上海二纺机股份有限公司持有的公司1467.9783
万股社会法人股于2004年7月2日办理质押登记，现将有关情况公告如下：
出质人：上海二纺机股份有限公司
质权人：广州市富盈科技投资有限公司
质押期限：2004年7月2日-2004年8月14日。
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2004-07-13
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公布2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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辽源得亨股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日总
股本182798927股为基数，每10股送红股0.160股派现金红利0.165元(含税)。
股权登记日：2004年7月16日
除权除息日：2004年7月19日
新增可流通股份上市日：2004年7月20日
现金红利发放日：2004年7月22日
本次分红派息完成后,按现有新股本总数185723709股摊薄计算的2003年度每
股收益为0.065元。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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公布股权变动提示性公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600699)“辽源得亨”
辽源得亨股份有限公司于2004年7月2日发布“关于股权变动的提示性公告”，
股份受让方应为“广州市富盈科技投资有限公司”。
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2004-08-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股份冻结,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600699)“辽源得亨”
辽源得亨股份有限公司于2004年8月12日召开四届十五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司出资5000万元与海城益源化工有限公司出资100万元设立辽源
得瑞达科技开发有限责任公司，新公司注册资本为5100万元。
三、通过拟转让公司持有的吉林省辽源亚东药业股份有限公司股份10000000
股事项，出让价格拟按2.00元/股左右，以股份转让双方最终签订协议价格为准。
如本次转让该公司股份成功后，公司持有该公司股份将由23066640股减少到
13066640股，占该公司股份总数的30.31%。
辽源得亨股份有限公司法人股东上海二纺机股份有限公司持有的公司1491.4660
万股社会法人股，已经于2004年8月11日全部解除质押登记。
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2003-07-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 辽源得亨股份有限公司于2003年6月15日召开第四届董事会第八次会议,应出席会议14人,实际出席14人。会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。监事会成员列席会议。
会议审议通过了：
一、"投资4.5亿元,扩产5000吨/年差别化氨纶工程项目"的提议,提交临时股东大会批准。具体投资情况详见"项目投资公告"。
二、2003年度经营计划。
三、决定于2003年7月20日(周日)9：00在公司会议室召开第一次临时股东大会,审议扩产5000吨/年差别化氨纶工程项目。
特别提示：公司全体股东均有权出席公司的股东大会。
有关的具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年7月20日9：00；
2、会议地点：公司办公室
3、会议内容：审议扩产5000吨/年差别化氨纶工程项目
4、出席会议对象：
1)公司的董事、监事和高级管理人员；
2)2003年7月4日15：00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
5、会议登记办法：
1)欲出席会议的股东于2003年7月18日前持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可在7月18日前用信函或传真方式登记。
2)公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书。(样式附后)
6、其他
参加会议的股东食宿及交通费用自理。
公司地址：吉林省辽源市福兴路3号
联系电话：0437-35120773513931-8809
传真：0437-3520181
邮政编码：136200
辽源得亨股份有限公司董事会
2003年6月15日
附件
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席辽源得亨股份有限公司于2003年7月20日(周日)召开的2003年第一次临时股东大会,并全权代为行使会议公告所列示会议内容及相关事项的审议及表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托书签署日期：
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2003-07-22
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(600699)“辽源得亨”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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辽源得亨股份有限公司于2003年7月20日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过了扩产5000吨/年差别化氨纶纤维工程的议案 |
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2003-08-13
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(600699)“辽源得亨”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,244,482,124.06 1,171,325,970.20
股东权益(不包含少数股东权益) 436,528,639.99 428,153,304.16
每股净资产 2.39 2.38
调整后的每股净资产 2.21 2.24
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 157,005,030.95 122,605,875.85
净利润 8,375,335.83 14,073,927.05
扣除非经常损益后的净利润 8,401,820.01 14,091,101.70
每股收益 0.046 0.078
净资产收益率 1.92% 3.31%
经营活动产生的现金流量净额 123,304.80 -5,962,475.94 |
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2003-08-14
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(600699)“辽源得亨”公布2003年半年度报告全文更正公告 |
上交所公告，其它 |
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现将辽源得亨股份有限公司2003年半年度报告全文“重要提示”部分予以更
正，详见8月14日《上海证券报》。更正后的公司2003年半年度报告全文已发布
在上海证券交易所网站上 |
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2004-11-25
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法人股权质押登记公告 |
上交所公告，质押 |
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辽源得亨股份有限公司法人股东东莞市君通科技投资有限公司持有的公
司1541.3772万股社会法人股于2004年11月15日办理质押登记，现将有关情
况公告如下：
出质人：东莞市君通科技投资有限公司
质权人：东莞市商业银行虎门支行
质押期限：2004年11月15日-2005年10月28日
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600699)“辽源得亨”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,465,653,210.93 1,345,482,959.32
股东权益(不含少数股东权益) 450,586,782.76 440,244,962.58
每股净资产 2.43 2.41
调整后的每股净资产 2.26 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 10,564,859.49
每股收益 0.021 0.072
净资产收益率(%) 0.88 2.96
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2004-09-23
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公布法人股权质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600699)“辽源得亨”
辽源得亨股份有限公司法人股东广州市富盈科技投资有限公司持有的公司14
91.4660万股社会法人股于2004年9月16日办理质押登记，现将有关情况公告如下
：
出质人：广州市富盈科技投资有限公司
质权人：辽源市城市信用社金汇分社
质押股数：1491.4660万股
质押期限：2004年9月16日-2005年3月10日
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,389,446,857.60 1,345,482,959.32
股东权益(不含少数股东权益) 449,636,190.67 440,244,962.58
每股净资产 2.46 2.41
调整后的每股净资产 2.30 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 168,078,279.62 157,005,030.95
净利润 9,391,228.09 8,375,335.83
扣除非经常性损益后的净利润 2,669,574.57 2,401,820.01
每股收益 0.051 0.046
净资产收益率(%) 2.09 1.92
经营活动产生的现金流量净额 242,599.33 123,304.80
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,312,355,944.88 1,171,325,970.20
股东权益(不含少数股东权益) 441,353,338.59 428,153,304.16
每股净资产 2.41 2.38
调整后的每股净资产 2.26 2.24
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 573,570.08 696,874.88
每股收益 0.026 0.072
净资产收益率 1.09% 2.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.08% 2.99%
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2004-04-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-30 |
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2003-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽源得亨股份有限公司于2003年11月26日召开四届十二次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意张亨喜辞去董事和副总经理职务，聘任杨光、赵永年为副总经理。
二、推荐刘波为董事候选人。
以上有关事项须提交股东大会批准 |
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2003-12-31
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股权转让补充公告 |
上交所公告，股权转让 |
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辽源得亨股份有限公司股东吉林省东丰化纤厂于2002年10月份向东莞君通科技投
资有限公司转让其所持有的公司法人股750.8102万股，因司法冻结而未办理过户手续。
该股份由于在2003年6月份经分配2002年度利润送股12.5385万股，而增加到目前的
763.3487万股，现已解除冻结。
吉林省东丰化纤厂已承诺，将其所持有的公司法人股763.3487万股全部转让给东
莞君通科技投资有限公司，于近期办理过户登记手续。
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2003-05-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 辽源得亨股份有限公司于2003年3月24日召开第四届董事会第六次会议,应出席会议12人,实际到会的董事9人,独立董事成孝海授权委托独立董事郜春安、董事徐玉穗授权委托孟祥杰、董事朱建忠授权委托彭劲松参加会议并行使表决权。会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。监事会成员列席了会议。与会董事认真审议了各项议案,做出如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及其摘要；
二、通过2002年度董事会工作报告；
三、通过2002年度财务决算报告和2003年度财务预算方案；
四、通过2002年度利润分配预案,具体内容如下：
经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计(中鸿信建元审字〖2003〗第2089号审计报告),公司2002年度实现净利润19,917,584.41元,按照公司章程的规定,提取10%法定公积金2,349,428.03元,提取5%法定公益金1,174,714.02元,加上年度未分配利润54,806,276.51元,本年度实际可供股东分配的利润合计为71,199,718.87元。
根据上年度确定的利润分配政策,董事会决定2002年度利润分配预案如下。
以现有总股本179,796,328股为基数：
(1)向全体股东每10股派发现金红利0.167元(含税,流通股扣缴现金红利和送股所得税后实际每10股派现0.10元)。
(2)向全体股东每10股送红股0.167股。
(3)2002年度不实施资本公积金转增股本。
此预案尚需提交股东大会批准后执行；
五、通过公司《信息披露管理制度》议案(详细内容见交易所网站)；
六、通过《关于调整独立董事年度津贴议案》,独立董事津贴由2万元/年·人调整为3万元/年·人,提请股东大会批准；
七、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其2003年度审计费用议案；
八、通过梅建中接替朱建忠任董事的议案(简历附后,附件一,提请股东大会批准；
九、决定于2002年5月25日召开2002年度股东大会,审议上述需由股东大会批准的事项。
特别提示：公司全体股东均有权出席公司的股东大会。
有关召开2002年度股东大会的具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年5月25日9：00；
2、会议地点：公司会议室
3、会议内容：
(1)审议2002年度董事会工作报告；
(2)审议2002年度监事会工作报告；
(3)审议公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算方案；
(4)审议公司2002年度利润分配预案；
(5)审议《调整独立董事津贴》；
(6)审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其2003年度审计费用事项；
(7)选举梅建中为董事。
4、出席会议对象：
1)公司的董事、监事和高级管理人员；
2)2003年5月14日15：00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
5、会议登记办法：
1)欲出席会议的股东于2003年5月23日前持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可在5月23日前用信函或传真方式登记。
2)公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书。(样式附后,附件二)
6、其他
参加会议的股东食宿及交通费用自理。
公司地址：吉林省辽源市福兴路3号
联系电话：0437-35120773513931-335
传真：0437-3520181
邮政编码：136200
辽源得亨股份有限公司董事会
2003年3月24日
附件一：梅建中简历
梅建中先生情况介绍：
梅建中,男,1961年11月出生,山东人,汉族,1982年10月参加工作,1987年6月加入中国共产党,文化程度：大专,1989年6月毕业于上海财经大学。MBA在读。会计师。现任上海二纺机股份有限公司董事、财务总监。
简历：
1976.02-1980.07虹口中学学生
1980.10-1982.07上海第二纺织机械厂技校学生
1982.10-1984.12上海第二纺织机械厂四金车间工人
1985.01-1992.01上海第二纺织机械厂财务科会计
1992.01-1993.03上海二纺机股份有限公司财务科见习科长
1993.03-1995.03上海二纺机股份有限公司金融财务部财务经理
1995.03-1998.05上海二纺机股份有限公司财务部副经理
1998.05-2001.10上海二纺机股份有限公司财务部经理
2001.10-2002.06上海二纺机股份有限公司财务部经理
子公司财务管理中心主任
2002.06-至今上海二纺机股份有限公司财务总监
2002.11-至今上海二纺机股份有限公司董事
附件二：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席辽源得亨股份有限公司于2003年5月25日(周日)召开的2002年度股东大会,并全权代为行使会议公告所列示会议内容及相关事项的审议及表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托书签署日期：
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