| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-05-13
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首发A股，发行数量：2672万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-05-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-05-13
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首发A股，发行数量：2672万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-05-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600705)“北亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,233,472,296.61 5,060,205,469.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,861,974,273.77 1,836,762,895.16
每股净资产 1.901 2.812
调整后的每股净资产 1.871 2.785
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 84,618,344.56
每股收益 0.00008 0.026
净资产收益率(%) 0.0042 1.35
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2001-12-21
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2001.12.21是北亚集团(600705)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65313.7万股) |
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2004-09-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2004年8月31日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过调整公司董、监事的议案。
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2004-09-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2004年9月1日召开2004年第五次董事会及
2004年第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举高敬德为公司董事长。
二、通过聘任高级管理人员的议案。
三、通过对铁岭北亚药用油有限公司(下称：北亚药用油公司)增资的议案：
公司向北亚药用油公司增资2800万元。增资完成后北亚药用油公司的注册资本由
2000万元增至4800万元，其中公司出资4795万元，占注册资本的99.896%。
四、选举杨孙西为公司监事长。
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2004-08-31
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召开公司2004年第一次临时股东，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北亚实业(集团)股份有限公司二 O O四年第三次董事会会议,于2004年7月24日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事刘申先生授权董事刘贵亭先生代为出席会议并行使董事权利。本次会议审议通过如下决议：
1、审议通过修改公司章程的预案
因哈尔滨市政府重新编排街牌号,公司注册地址由原来的"哈尔滨市南岗区衡山路12号"变更为"哈尔滨市南岗区衡山路30号",须相应修改公司章程第五条。
第五条原为："公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路12号,邮政编码：150001。"
修改后为："公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路30号,邮政编码：150001。"
因公司二 O O四年第一次董事会及公司第十三届股东大会审议通过了2003年度资本公积金转增股本的议案。此议案实施后,须相应修改公司章程第六条、第二十条。
第六条原为："公司注册资本为人民币653,137,440元。"
修改后的内容为："公司注册资本为人民币979,706,160元。"
第二十条原为："公司的股本结构为：普通股653,137,440股,其中发起人持有116,821,536股,其他内资股股东持有536,315,904股。"
修改后的内容为："公司的股本结构为：普通股979,706,160股,其中发起人持有169,756,704股,其他内资股股东持有809,949,456股。"
因公司拟调整监事会成员,须相应修改公司章程第一百六十三条。
第一百六十三条原为："公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事长一名。监事长不能履行职权时,由其指定一名监事代其行使职权。"
修改后的内容为："公司设监事会。监事会由八名监事组成,设监事长一名。监事长不能履行职权时,由其指定一名监事代其行使职权。"
以上预案,须经公司股东大会审议批准。
2、审议通过调整公司董事的预案
为了满足公司发展的需要,提高工作效率与质量,促进整体经营管理水平的提升,公司对董事会成员进行部分调整。
同意公司董事高财先生、刘强先生、逄守江先生、王瑞先生辞去董事职务。董事会对他们在任期间为公司所做的工作和贡献表示感谢。
董事会提名高敬德先生、施子清先生、阮北耀先生、周安达源先生为公司董事候选人(董事候选人简历见附件1)。
以上预案,须经公司股东大会审议批准。
3、审议通过关于召开公司二 O O四年第一次临时股东大会的有关事项
(一)会议召集人：北亚实业(集团)股份有限公司董事会；
(二)会议时间：2004年8月31日(星期二)10时；
(三)会议地点：北亚大厦二十楼多功能厅(哈尔滨市南岗区红军街16号)；
(四)会议审议事项：
1、修改公司章程的议案。
2、调整公司董事的议案(逐位表决)。
3、调整公司监事的议案(逐位表决)。
(五)会议出席对象：
1、截止2004年8月26日(星期四)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。
(六)会议登记事项：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证；
2、登记时间：2004年8月30日(星期一)9：00-16：00时；
3、登记地点：北亚实业(集团)股份有限公司董事会秘书处(哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦18层)。
(七)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：唐晶女士、安济隆先生
电话：0451-53600764、53600777-1804传真：0451-53600764
特此公告。
北亚实业(集团)股份有限公司
董事会
二○○四年七月二十四日
附件1：董事候选人简历
高敬德博士为香港新恒基国际(集团)有限公司董事局主席,任第八届、第九届和现第十届中华人民共和国香港特别行政区全国政协委员、全国政协外事委员会委员,香港特别行政区第九、十届全国人民代表大会选举会议成员,香港特别行政区第一届、第二届立法会选举委员会委员。现任香港中华文化总会会长、香港中国外商投资事务协调会会长、中外企业家合作委员会理事长。曾先后担任云南省人民政府经济顾问和河北省人民政府、天津市人民政府、湖北省人民政府、陕西省人民政府高级经济顾问,吉林省人民政府招商引资顾问、黑龙江省科学家企业家协会名誉会长、浙江省海外交流会荣誉顾问,1991年获授为哈尔滨市第一位荣誉市民。高敬德博士亦兼任亚太交通能源投资控股有限公司董事局主席、亚太航空运输控股有限公司董事局主席、亚太高科技投资(集团)有限公司董事局主席、恒丰资本有限公司董事局主席等重要职务。
施子清先生为香港恒通资源集团有限公司董事局主席,任第八届、第九届和现第十届全国政协委员,中华全国工商联合会副主席、福建省政协常委,连续三届荣任全国政协台港澳侨专门委员会委员,并任香港特别行政区第一届政府推选委员会委员,香港特别行政区人大代表选举会议成员,香港特别行政区政府太平绅士及海内外数十个社团的会长、名誉会长、永远名誉会长等重要职务。
阮北耀先生为翁余阮律师所高级合伙人,任第六届、第七届、第八届、第九届和现第十届中华人民共和国全国政协委员,中国国际经济贸易仲裁委员会委员,中国委托公证律师,深圳市人民政府法律顾问,并任香港恒基兆业发展有限公司董事,恒基中国集团有限公司董事,万邦投资有限公司董事,广州广船国际股份有限公司董事,亚太卫星控股有限公司董事, D R A G O N P H A R M A C E U T I C A L S I N C.(美国)董事,合生创展集团有限公司董事等重要职务。
周安达源先生为香港润海集团有限公司董事长,香港三明联会理事长、会长,香港福建社团联会顾问,第九届、第十届全国政协委员,中华海外联谊会首届理事,山西省第六届、第七届、第八届政协委员和第七届、第八两届常委,山西省海外联谊会副会长、福建省海外联谊会及福建省泉州、三明、湖北省武汉市等海外联谊会名誉会长,黄帝陵基金会常务理事、香港联络处主任,同时兼任香港上市公司恒发控股有限公司董事局副主席、恒发水务发展有限公司董事长,山西阳长、江武高速公路有限公司副董事长等重要职务。
附件2：授权委托书授权委托书
兹委托先生(女士)(身份证号)代表本人(单位)出席北亚实业(集团)股份有限公司二 O O四年第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：年月日
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2004-08-20
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公布2004年半年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2004年8月19日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了2004年半年度报告及摘要。
因数据未核对准确，利润及利润分配表中个别数据错误，现作如下更正：
“利润及利润分配表”中母公司本期数“管理费用”19039475.29元更正为
19039375.29元、“营业利润”-37512406.94元更正为-37512306.94元。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600705)“北亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,203,864,840.27 5,060,205,469.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,861,896,029.37 1,836,762,895.16
每股净资产 1.900 2.812
调整后的每股净资产 1.882 2.785
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,202,968,476.63 1,217,983,222.70
净利润 25,133,134.21 44,635,819.03
扣除非经常性损益后的净利润 25,206,294.44 44,635,819.03
每股收益 0.026 0.068
净资产收益率(%) 1.350 2.446
经营活动产生的现金流量净额 183,139,599.90 -75,596,878.85
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2004-01-31
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2004年1月29日召开2004年第一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告和摘要。
二、通过公司2003年度资本公积金转增股本的预案：公司拟以2003年末总股本
653137440股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增5股。
三、通过调整公司董事的预案。
四、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务审计机
构的预案。
五、同意李方辞去公司总经理职务，聘请刘贵亭为公司总经理。
六、通过关于收购资产的议案：公司所属四川瑞松纸业有限公司(下称：瑞松纸
业公司)与国营乐山造纸厂(下称：乐山造纸厂)于2004年1月28日签署了《乐山造纸厂
破产资产转让协议书》，瑞松纸业公司以现金12290万元人民币等额收购乐山造纸厂
经评估后的部分经营性资产。同时承接了国家发展和改革委员会有关文件批复的四川
乐山10万吨漂白竹浆易地搬迁改造项目。
七、通过为公司所属子公司成都东方新城房地产开发有限公司提供担保的议案：
公司拟对其向银行申请借款2亿元人民币提供连带责任担保,期限为3年。截止目前，公
司对外担保余额为37314.5万元。
八、聘任唐杰任董事会证券事务代表。
董事会决定于2004年3月17日上午召开公司第十三届股东大会，审议以上有关事项。
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2004-01-31
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 2,554,995,632.55 2,247,719,644.71
净利润 56,743,586.86 107,494,490.70
总资产 5,060,205,469.01 3,699,401,970.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,836,762,895.16 1,780,030,607.87
每股收益 0.087 0.165
每股净资产 2.812 2.725
调整后的每股净资产 2.785 2.699
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.198 0.15
净资产收益率(%) 3.09 6.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2004-03-17
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召开公司第十三届股东大会会议，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北亚实业(集团)股份有限公司二OO四年第一次董事会会议,于2004年1月29日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。会议由公司董事长刘贵亭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事王瑞先生授权董事刘贵亭先生代为出席会议并行使董事权利。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过如下决议：
一、公司2003年董事会工作报告
二、公司2003年年度报告和年报摘要
三、公司2003年度财务决算报告
四、公司2003年度资本公积金转增股本的预案
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年实现利润总额77,852,825.85元、净利润56,743,586.86元,加上年度未分配利润243,974,304.55元,实际可供股东分配利润300,717,891.41元。董事会决定本年度不进行利润分配。
截至2003年12月31日,公司资本公积金为773,528,400.33元,公司拟以2003年末总股本653,137,440股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增5股,共转增326,568,720.00元,资本公积金余额446,959,680.33元。经本次资本公积金转增股本后,公司总股本由653,137,440股增至979,706,160股。
五、关于调整公司董事的预案
公司董事王耕野先生因工作变动,提出辞去董事职务,拟由公司股东单位鞍山钢铁集团公司推荐的刘申先生担任公司董事(简历附后)。
六、关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2004年财务审计机构的预案
根据《公司章程》的有关规定,公司拟续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2004年财务审计机构。同时,提请股东大会授权董事会,在与会计师事务所签订合同时,确定支付其报酬的数额。
七、关于聘请公司总经理的议案
因李方先生提出辞去公司总经理职务,根据公司业务发展的需要,聘请刘贵亭先生为本公司总经理。
八、关于奖励公司管理人员的议案
根据《北亚实业(集团)股份有限公司董事、监事及高级管理人员激励办法》的有关规定,按2002年度实现净利润的5%提取激励基金,共计5,374,724.54元(含税)。公司董事会授权总经理办公会制订具体奖励方案并予以实施。
九、关于收购资产的议案
为了优化公司资产结构、提升公司的资产质量、增强公司在纸张行业的竞争力,公司所属四川瑞松纸业有限公司拟以现金12,290万元收购国营乐山造纸厂的破产清算资产,同时承接了国家发展和改革委员会发改工业〖2003〗2361号文件批复的四川乐山10万吨漂白竹浆易地搬迁改造项目。(具体内容详见公司收购资产的公告)
十、关于为东方新城房地产开发有限公司提供担保的议案
成都东方新城房地产开发有限公司是公司所属子公司,公司拥有其99.98%的权益。根据该公司开展房地产业务的需要,公司拟对其向银行申请借款2亿元人民币提供连带责任担保,期限为3年。
以上议案取得了董事会全体成员三分之二以上同意,截止目前,公司对外担保余额为37,314.5万元。本次担保实施后,公司的对外担保总额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司将对该事项的进展情况持续进行信息披露。
十一、关于聘任董事会证券事务代表的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会聘任唐杰女士任董事会证券事务代表(简历附后)。
公司独立董事郝坤先生、赵玉娟女士、刘彦女士对以上第五项、第七项、第八项、第九项事项发表了独立意见,一致认为,该等事项符合有关法律法规的规定,符合公司实际,表示同意。
以上第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项事项须经公司股东大会审议批准。
十二、关于的有关事宜
(一)会议召集人：北亚实业(集团)股份有限公司董事会；
(二)会议时间：2004年3月17日(星期三)9时；
(三)会议地点：北亚大厦二十楼多功能厅(哈尔滨市南岗区红军街16号)；
(四)会议审议事项：
1、公司2003年董事会工作报告。
2、公司2003年监事会工作报告。
3、公司2003年年度报告和年报摘要。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度资本公积金转增股本的议案。
6、调整公司董事的议案。
7、关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2004年财务审计机构的议案。
(五)会议出席对象：
1、截止2004年3月10日(星期三)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。
(六)会议登记事项：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证；
2、登记时间：2004年3月15日(星期一)9：00-16：00时；
3、登记地点：北亚实业(集团)股份有限公司董事会秘书处(哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦18层)。
(七)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：唐晶女士、安济隆先生
电话：0451-53600764、53600777-1804%传真：0451-53600764
特此公告。
附件1：董事候选人刘申先生简历
刘申男42岁硕士高级经济师曾任鞍山钢铁供销公司计划处副科长、鞍山钢铁公司计财部会计处副处长、鞍山钢铁公司审计部副部长、部长,现任鞍山钢铁公司计财部部长。
附件2：董事会证券事务代表唐杰女士简历
唐杰女33岁大学本科经济师曾任北亚集团总经理办公室秘书、北亚信用社办公室主任、北亚集团证券部副部长,现任北亚集团证券部部长。
附件3：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)(身份证号)代表本人(单位)出席北亚实业(集团)股份有限公司第十三届股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：年月日
北亚实业(集团)股份有限公司董事会
二○○四年一月二十九日
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2004-12-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第七次董事会及
2004年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事的预案。
二、推举刘贵亭担任公司董事长。
三、同意公司董事会秘书陈东辞去所任职务，指定公司董事刘贵亭代行董事
会秘书职责。
董事会决定于2005年1月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600705)“北亚集团”公布股权转让提示性公告
北亚实业(集团)股份有限公司于2004年7月27日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》披露了东北陆海空联合运输有限总公司就收购公司股权
事宜与公司部分法人股股东进行意向性洽谈。
截止目前，由于收购方的本次收购行为没有实质性进展。公司董事会提请股
东大会调整公司董事会成员。
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2004-09-01
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法定代表人由“刘贵亭”变为“高敬德” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-31
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[20044预亏](600705) 北亚集团：预计2004年经营业绩亏损 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| 预计2004年经营业绩亏损
经北亚实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩亏损(上年同期净利润为5674万元)。
因公司投资的大鹏证券有限公司进入清算程序，影响公司2004年经营业绩。影响程度将根据审计机构的专业建议确定。提请广大投资者注意投资风险。
北亚集团：公布临时股东大会决议公告
北亚实业(集团)股份有限公司于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过调整公司董、监事的议案。
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2005-01-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司对大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证券)累
计投资9200万元，帐面投资额9200万元，持有其5500万股，占注册资本比例3.67
%，该项投资在历年定期报告中均有披露。除此之外，公司及公司控股子公司没
有对大鹏证券及其下属子公司投资，公司没有在大鹏证券的营业部开立帐户，公
司及公司控股子公司不存在委托大鹏证券及其下属子公司管理资产的情况，与大
鹏证券及其下属子公司没有债权债务关系。
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局公告，大鹏证券经纪业务及所属证
券营业部、服务部已进行托管。
鉴于目前大鹏证券的情况，公司正在积极地寻求上述股权的处置办法，制定
相应的解决方案。
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2004-05-14
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-12-23
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2002.12.23是北亚集团(600705)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2001-11-29
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2001.11.29是北亚集团(600705)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65313.7万股) |
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2003-04-22
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(600705)“北亚集团”公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2002年12月14日在《上海证券报》、《中
国证券报》上刊登了公司2002年第八次董事会会议决议公告，会议决定拟发起
设立黑龙江省宇华担保投资股份有限公司(以下简称“宇华公司”)。宇华公司
已于2003年4月18日在黑龙江省工商行政管理局注册登记。
宇华公司注册资本叁亿元人民币，公司与黑龙江黑龙股份有限公司、北京
华尔富投资咨询有限公司、北京北富投资有限公司、黑龙江龙涤股份有限公司、
哈药集团股份有限公司和哈尔滨空调股份有限公司分别出资10000万元人民币、
3500万元人民币、3500万元人民币、3000万元人民币、3000万元人民币、2000
万元人民币，公司出资占其注册资本的33.33%，为宇华公司的第一大股东。
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2003-03-20
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(600705)“北亚集团”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2003年3月19日召开第十二届股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配的议案。
三、通过调整公司董、监事的议案。
四、通过修正公司章程的议案。
五、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务审
计机构的议案。
六、通过关于提请公司股东大会授权董事会办理短期流动资金贷款相关事
宜的临时提案。
(600705)“北亚集团”公布董事会决议公告
北亚实业(集团)股份有限公司于2003年3月19日召开2003年第三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、聘任于宗元为公司副总经理。
二、关于对上海北亚瑞松贸易发展有限公司(以下称“北亚瑞松公司”)增
资的议案：经公司与上海凯瑞企业有限公司协商，公司以现金方式向北亚瑞松
公司增资5000万元。增资完成后，北亚瑞松公司的注册资本为10000万元，其
中，公司出资9880万元，占注册资本的98.8%。
三、关于对黑龙江北亚期货经纪有限公司(以下称“北亚期货公司”)增资
的议案：公司以现金方式向北亚期货公司增资6000万元，增资完成后，北亚期
货公司的注册资本为10000万元，其中：公司出资8738.66万元，占注册资本的
87.93%。
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2003-05-24
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召开2002年年度股东大会，上午10时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司二届十次董事会会议于2003年4月21日在公司二楼会议室召开,应到会董事11名,实际到会董事9名,侯国俊董事因公出差未出席本次会议,也未委托其他董事代为表决；独立董事朱荣恩先生已提出辞去独立董事职务,未出席本次会议；公司3名监事及有关人员列席本次会议,会议由董事长郭庆人先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2002年年度报告正文》及摘要。
二、审议通过《2002年度董事会工作报告》。
三、审议通过《2002年财务决算及2003年财务预算报告》。
四、审议通过2002年度利润分配预案。
公司本年度共实现净利润44,578,459.52&+(!元,提取法定公积金11,259,976.72元,提取法定公益金9,632,995.68元,加上年度未分配利润142,229,038.87元,可供股东分配利润165,914,525.99元。
由于目前公司节水产业的发展正处于高成长期,仍需较多的资金支持,公司董事会决定,2002年度利润不进行分红派现,也不送红股。
五、审议通过资本公积金转增股本预案。
董事会决定本年度不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过聘任会计师事务所的议案。
2003年,公司继续聘任上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司的审计机构,并支付2002年财务报告审计费用50万元。
七、审议通过全面修订的《董事会议事规则》。
八、审议通过《累计投票制度》。
九、审议通过公司2003年对公司控股子公司担保计划的议案。
公司根据建设银行石河子分行对公司控股子公司的银行授信金额,股份公司对控股子公司的担保计划合计金额46000万元。详细情况见董事会稍后刊登的为控股子公司提供担保的公告。
上述九项议案须经股东大会审议通过,方可执行,公司《董事会议事规则》、《累计投票制度》见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn。
十、授权总经理在股东大会审议通过的公司2003年为控股子公司提供担保的计划范围内根据实际情况进行实施、调控。
十一、审议通过以现金750"万元参与出资设立玛纳斯澳洋科技有限公司的议案。
玛纳斯澳洋科技有限公司注册资本总额为5000万元,公司注册地为新疆玛纳斯县,主营粘胶短纤生产和销售。公司由江苏澳洋科技股份有限公司等五家股东共同以现金出资组建,本公司出资750"万元,占出资总额的15%。
本公司参股玛纳斯澳洋科技有限公司,有利于公司烧碱产品向下游产品延伸,对开辟烧碱新的销售渠道有重要作用。
十二、审议通过追溯调整以前年度财务数据的议案。
1、根据《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》,本公司与乌鲁木齐德井物业总公司农膜加工费纠纷一案终审判决,本公司败诉,将返还10,500,000.00元农膜加工费,另承担不能交付定作物总金额8,400,000.00元的20%违约金,因该项判决本公司共需支付12,180,000.00元。本公司本年度对该诉讼支出作为重大会计差错追溯调整了1999年度的会计报表。此项会计差错更正,调减了1999年度净利润12,180,000.00元；调减了2001年年初未分配利润9,744,000.00元,2001年年末盈余公积2,436,000.00元；调减了2001年年末未分配利润9,744,000.00元。
截止本公告发布之日,本公司尚未向乌鲁木齐德井物业总公司支付应返还农膜加工款项及违约金,双方正在进行庭外协商处理。
2、2002年3月,由于三个客户因设计变更、种植模式改变要求向公司之子公司-石河子市绿洲节水灌溉有限公司退回2001年度所购该公司滴灌产品,该公司接受客户退货将退货产品验收入库并向客户开具红字发票。为可比地列示2001年度会计报表,本年度本公司将该等退货作为重大会计差错更正追溯调整了2001年度会计报表。调减了2001年净利润4,572,289.38元,2002年年初盈余公积调减914,457.88元,2002年利润及利润分配表年初未分配利润数调减3,657,831.50"元。
十三、同意朱荣恩先生因工作关系辞去公司独立董事职务,公司董事会对朱荣恩先生任职期间所做的工作表示感谢。
十四、2002年年度股东大会召开日期为2003年5月24日(星期六)。
具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年5月24日(星期六)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：石河子开发区80号小区天业工业园区办公楼
3、会议议题：
(1)审议《2002年年度报告正文》及摘要；
(2)审议《2002年度董事会工作报告》；
(3)审议《2002年度监事会工作报告》；
(4)审议《2002年财务决算和2003年财务预算报告》；
(5)审议2002年度利润分配预案
(6)审议资本公积金转增股本预案；
(7)审议聘任会计师事务所议案；
(8)审议全面修订的《董事会议事规则》；
(9)审议《累计投票制度》；
(10)审议公司2003年向公司控股子公司提供担保计划的议案。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年5月12日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2003年5月20日--5月22日北京时间10：30--16：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆石河子市北一路94号
(2)邮政编码：832000
(3)联系人：李刚李新莲
(4)联系电话：0993-2866164传真：0993-2864515
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
新疆天业股份有限公司董事会
2003年4月21日
附件：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天业股份有限公司2003年5月24日召开的2002年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
(此授权委托书复印有效)
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2003-04-24
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(600705)“北亚集团”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2003年4月23日召开2003年第四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于受让新华人寿保险股份有限公司股权的议案：公司分别与黑龙江
龙涤集团有限公司和中国石油大庆石油化工总厂于2003年4月22日，就公司受让
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“新华人寿”)股权事宜签署了《股权转
让合同书》，公司以每股3.2元人民币的价格受让新华人寿7209.6万股和1802.4
万股的股权，转让价款共计人民币28838.4万元。
三、关于设立北京北亚国众科技有限责任公司的议案：公司拟与国众系统
集成有限公司共同出资成立北京北亚国众科技有限责任公司(以下简称“北亚国
众公司”)，北亚国众公司注册资本3000万元，公司以现金方式投资1530万元，
占注册资本的51%。
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2003-04-24
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(600705)“北亚集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 424849.36 369940.20 114.84
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 180741.43 178003.06 101.54
每股净资产(元) 2.767 2.725 101.54
调整后的每股净资产(元) 2.701 2.699 100.07
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -6479.87
每股收益(元) 0.042 0.067 62.69
净资产收益率(%) 1.51 2.52 59.92
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.51 2.24 67.41
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2003-05-13
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(600705)“北亚集团”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北亚实业(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末股
本总额653137440股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)。
股权登记日为2003年5月16日，除息日为2003年5月19日，红利发放日为2003年5月
23日 |
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2003-06-21
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(600705)“北亚集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2003年6月20日召开2003年第五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意董事长刘贵亭辞去所兼任的总经理职务。聘请李方担任公司总经
理职务。
二、关于受让长春轨道客车股份有限公司股权的预案：公司与北京中铁长
龙机车车辆设备有限公司(下称：中铁公司)于2003年6月18日，就受让长春轨道
客车股份有限公司(下称：长客公司)股权事宜签署了《资产置换协议》，公司
置出的客车资产以2002年12月31日经审计的帐面原值22006.65万元为基础，作
价22000万元，中铁公司以所持有的长客公司9839.8372万股股权在2002年12月
31日经审计的帐面值15281.80万元基础上，作价22000万元，进行资产置换。交
易完成后，公司持有长客公司的法人股股份占其注册资本的18.57%，为长客公
司第二大股东。
三、关于修正公司章程的预案。
以上第二、三项预案，须经公司2003年第一次临时股东大会审议批准。公司
2003年第一次临时股东大会召开的有关事宜另行公告。
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2004-03-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2004年3月17日召开第十三届股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度资本公积金转增股本的方案：拟以2003年末总股本
653137440股为基数，每10股转增5股。
三、通过调整公司董事的议案。
四、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务审计机构 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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