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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2006年4月6日召开2006年第二次董事会及第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的预案。
四、通过修订公司章程的预案。
五、通过关于调整公司董事的预案。
六、通过公司在2006年度为子公司提供贷款担保总额不超过56000万元的预案，担保期限均为1年。
七、通过公司2006年日常关联交易的议案：公司2006年将依据与第一大股东哈尔滨铁路局签署的《动车旅客列车合作经营协议书》，合作经营铁路动车组旅客列车项目。
八、通过关于实施股票退市风险警示的议案：鉴于公司最近两个会计年度(2004、2005年)审计报告显示的净利润均为负值。按照有关规定，公司董事会同意向上海证券交易所申请：自2006年4月11日起，对公司的股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。证券代码保持不变，股票简称变更为“*ST北亚”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。若公司在2006年不能实现扭亏为盈，公司股票将存在终止上市的风险。
九、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
十、通过公司2004年年度报告重大会计差错调整的议案。
董事会决定于2006年5月16日上午召开第十五届股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-08
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证券简称由“北亚集团”变为“*ST北亚” ，2006-04-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600705)“北亚集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 4,094,888,190.49 4,690,408,880.83
股东权益(不含少数股东权益) 1,314,232,451.42 1,577,455,345.76
每股净资产 1.341 1.610
调整后的每股净资产 1.197 1.551
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 880,533,793.90 2,121,611,783.71
净利润 -263,222,894.34 -259,307,549.40
每股收益 -0.269 -0.265
净资产收益率(%) -20.03 -16.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.058 -0.109
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2006年3月23日以通讯方式召开2006年第一次董事会，会议审议同意公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请续贷人民币17500万元整，期限12个月 |
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2006-01-20
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公布补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司近期收到了黑龙江省证监局(下称：证监局)下发的有关问询函，证监局就公司的逾期贷款、重大诉讼等问题进行了问询，公司对相关问题进行了认真自查，现公告如下：
一、逾期贷款
截止2006年1月18日，公司逾期贷款合计162189万元，其中集团总部逾期贷款113226万元，控股子公司逾期贷款48963万元。此外，公司长期借款逾期1400万元，是因为贷款银行变更存在争议，公司在历年年度报告中已有披露。
二、重大诉讼
截止2006年1月18日，因逾期未偿还贷款，共计十一家银行起诉公司及控股子公司案件二十四起，涉诉本金人民币87334万元，美元2634万元。
三、对外担保
(一)未披露担保
1、对绥芬河市福全经贸有限责任公司提供的担保金额为19986万元，担保时间为2004年4月29日至2005年3月1日。
2、对黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司提供的担保金额为6000万元，担保时间为2002年9月12日至2004年9月11日。
3、对黑龙江北鹤木业有限公司提供的担保金额为4065万元，担保时间为2003年4月15日至2004年7月1日。
4、对黑龙江省北亚经贸有限公司提供的担保金额为3895万元，担保时间为2004年6月7日至2005年2月7日。
上述担保方式均为连带责任保证。
(二)逾期担保
截止2006年1月18日，公司对外担保合计为70133万元，全部是对子公司担保，其中逾期担保为58963万元。
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2006-01-05
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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北亚实业(集团)股份有限公司与高盛(亚洲)金融有限公司(下称：高盛亚洲)于2005年12月29日签署了《公司与高盛亚洲的战略合作协议》，双方准备在铁路运输、浆纸生产和贸易、乳业、金融、物流和房地产等多个领域进行合作。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2005年12月23日召开2005年第七次董事会，会议审议通过关于出售公司子公司股权的议案。
2005年12月20日，公司与深圳市长安永盛实业发展有限公司(下称：长安公司)签署了两份股权转让协议书，将公司持有的绥芬河市福全经贸有限责任公司(注册资本1000万元)95%的股权以1694万元转让给长安公司；将公司持有的北京航天天达卫星应用技术有限公司(注册资本460万元)51%的股权以100万元转让给长安公司。
2005年12月21日，公司与河南博德投资有限公司(下称：博德公司)签署了两份股权转让协议书，将公司持有的天津凯德投资发展有限公司(注册资本7485万元，下称：天津凯德)90%的股权以4960.8万元转让给博德公司；公司子公司上海北亚瑞松贸易发展有限公司将其持有的天津凯德10%的股权以551.2万元转让给博德公司。公司将持有的黑龙江省北亚经贸有限公司(注册资本1000万元，下称：北亚经贸)66%的股权以零元转让给博德公司；公司子公司黑龙江省北亚期货经纪有限公司将其持有的北亚经贸34%的股权以零元转让给博德公司。
2005年12月22日，公司与广东银头融资担保投资有限公司(下称：银头公司)签署了股权转让协议书，将公司持有的北亚实业股份有限公司海南公司(注册资本4000万元)100%的股权以2638万元转让给银头公司。
上述交易金额合计9944万元。
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2005-12-24
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公布股权转让进展的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600705)“北亚集团”
2005年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告了北亚实业(集团)股份有限公司股东持股变动报告书，信息披露义务人百科投资管理有限公司称与公司部分法人股股东签订了《股权转让协议书》，拟受让公司法人股。
2005年12月13日，公司再次向百科投资管理有限公司问询有关事项的进展情况，对方称目前相关转让手续仍在办理过程中 |
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2005-10-29
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[20054预减](600705) 北亚集团：公布业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600705)“北亚集团”公布业绩预亏公告
由于市场竞争激烈，北亚实业(集团)股份有限公司销售收入同比下降，经营成本较高，预计2005年全年净利润为负(上年同期净利润为-258306790.11元) |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2005年10月28日召开2005年第六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于同意外方对公司控股子公司黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司(注册资本2000万元人民币，公司拥有其100%权益，下称：房地产公司)增资的议案：公司同意Asia Field Technology(holdings)Inc对房地产公司增资4683.5万美元，公司不进行增资。增资完成后，房地产公司注册资本4930万美元，企业性质变更为中外合资经营企业，其中公司持有其5%股权，房地产公司不再纳入公司合并报表范围。
三、通过公司与亿阳集团股份有限公司互相担保的议案：同意与亿阳集团股份有限公司签订互相担保协议，双方为对方担保的金额最高不超过人民币贰亿元，期限壹年 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600705)“北亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,962,510,409.53 4,573,899,677.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,452,305,791.10 1,578,456,105.05
每股净资产 1.482 1.611
调整后的每股净资产 1.441 1.572
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -63,996,100.87
每股收益 -0.03 -0.129
净资产收益率(%) -2.04 -8.69 |
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2005-10-22
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公布股权转让进展的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600705)“北亚集团”
2005年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告了北亚实业(集团)股份有限公司股东持股变动报告书，信息披露义务人百科投资管理有限公司称与公司部分法人股股东签订了《股权转让协议书》，拟受让公司法人股。
2005年10月18日，公司再次向百科投资管理有限公司问询有关事项的进展情况，对方称目前相关转让手续仍在办理过程中 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-05
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办公地址由“哈尔滨市南岗区红军街26号北亚大厦”变为“哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦” ，2003-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-27
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公布股权转让进展的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600705)“北亚集团”
2005年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告了北亚实业(集团)股份有限公司股东持股变动报告书，信息披露义务人百科投资管理有限公司称与公司部分法人股股东签订了《股权转让协议书》，拟受让公司法人股。
2005年8月22日，公司再次向百科投资管理有限公司问询有关事项的进展情况，对方称目前相关转让手续仍在办理过程中 |
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2005-08-17
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公布2005年半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600705)“北亚集团”
经核查，北亚实业(集团)股份有限公司2005年8月13日在上海证券交易所网站披露的2005年半年度报告全文现金流量表(二)中疏漏了一个数据，现更正如下：
原现金流量表(二)1、将净利润调节为经营活动的现金流量项下的“其他”为空，现更正为“其他：-92,032.79”。
公司已将更正后的2005年半年度报告重新披露在上海证券交易所网站 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600705)“北亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,302,835,178.13 4,573,899,677.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,481,968,200.43 1,578,456,105.05
每股净资产 1.513 1.611
调整后的每股净资产 1.471 1.572
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 489,124,300.54 1,202,968,476.63
净利润 -96,487,904.62 25,133,134.21
扣除非经常性损益后的净利润 -97,331,149.65 25,206,294.44
每股收益 -0.098 0.026
净资产收益率(%) -6.51 1.35
经营活动产生的现金流量净额 -16,095,945.31 183,139,599.90 |
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2005-08-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2005年8月11日召开2005年第五次董事会，会议审议通过如下决议；
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任丁宇博为公司董事会秘书，免去其总经理助理职务 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、调整公司董事的议案（逐位表决）。
2、调整公司监事的议案（逐位表决） |
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2005-07-16
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公布股权转让进展的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600705)“北亚集团”
2005年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告了北亚实业(集团)股份有限公司股东持股变动报告书，信息披露义务人百科投资管理有限公司称与公司部分法人股股东签订了《股权转让协议书》，拟受让公司法人股。
2005年7月12日，公司再次向百科投资管理有限公司问询有关事项的进展情况，对方称目前相关转让手续仍在办理过程中 |
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2005-07-02
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司副总经理刘忠因为个人原因辞去所任职务 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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股权转让进展的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告了北亚实业(集
团)股份有限公司股东持股变动报告书，信息披露义务人百科投资管理有限公司称与公司部
分法人股股东签订了《股权转让协议书》，拟受让公司法人股。
2005年6月1日，公司再次向百科投资管理有限公司问询有关事项的进展情况，对方称目
前相关转让手续仍在办理过程中。
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2005-05-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2005年5月18日召开2005年第四次董事会及第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举刘贵亭为公司第五届董事会董事长。
二、聘任刘贵亭为公司总经理。
三、推举于洪波为公司监事会监事长 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2005年5月18日召开第十四届股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-05-10
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公布股权转让进展的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600705)“北亚集团”
2005年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告了北亚实业(集团)股份有限公司股东持股变动报告书，信息披露义务人百科投资管理有限公司称与公司部分法人股股东签订了《股权转让协议书》，拟受让公司法人股。
2005年3月31日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了股权转让进展情况。
2005年4月30日，公司再次向百科投资管理有限公司问询有关事项的进展情况，对方称目前相关转让手续仍在办理过程中 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨修改公司2004年年度股东大会部分议案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2005年4月29日召开2005年第三次董事会及第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟对2005年第一次董事会审议通过并提交2004年年度股东大会审议的《关于修改公司章程的预案》进行相应补充修改的预案。
二、聘任刘桦为公司副总经理。
三、通过关于拟对2005年第一次董、监事会审议通过并提交2004年年度股东大会审议的《公司第五届董、监事会换届选举的预案》进行补充修改的预案。
以上第一、三项预案需经于2005年5月18日召开的2004年年度股东大会审议批准 |
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2005-04-22
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[20052预亏](600705) 北亚集团：公布2005年上半年业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600705)“北亚集团”公布2005年上半年业绩预警公告
经北亚实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年公司净利润仍为负(上年同期净利润为2513万元) |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600705)“北亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,409,406,363.22 4,573,899,677.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,558,727,964.51 1,578,456,105.05
每股净资产 1.591 1.611
调整后的每股净资产 1.554 1.572
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -37,654,059.19 -37,654,059.19
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -1.27 -1.27 |
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