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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-07
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关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-07/600705_20201107_1.pdf
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2020-11-04
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关于参加黑龙江辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
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公告全文参考链接:
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2020-10-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司中航投资控股有限公司收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案
2 关于调整中航财务2020年日常关联交易预计情况的议案
3 关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案 |
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2020-10-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司中航投资控股有限公司收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案
2 关于调整中航财务2020年日常关联交易预计情况的议案
3 关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案 |
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2020-10-20
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关于公司董事郑强先生辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
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公告全文参考链接:
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2020-10-17
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关于公司总经理赵宏伟先生辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
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2020-10-16
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2020年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航资本控股股份有限公司实施2020年半年度权益分派，差异化分红方案为：以方案实施前总股本8,919,974,627股，剔除公司回购专用账户中的回购股份89,282,615股，即8,830,692,012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）。
股权登记日：2020/10/22
除息日：2020/10/23
现金红利发放日：2020/10/23
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2020-10-16
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2020年中期分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日 ，2020-10-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-10-16
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2020年中期分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日 ，2020-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-10-16
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2020年中期分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000登记日 ，2020-10-22 |
登记日，分配方案 |
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-22
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关于市场化增持计划存续期延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
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2020-09-16
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年9月15日召开，会议审议通过2020年中期利润分配方案、关于公司公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-09-08
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600705)“中航资本”公布
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2020-09-01
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600705)“中航资本”公布
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2020-08-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2020年中期利润分配方案
2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行公司债券的议案
3.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
3.02 本次债券品种、发行方案和期限
3.03 发行方式
3.04 本次债券利率及还本付息方式
3.05 发行对象及向公司股东配售的安排
3.06 赎回条款或回售条款
3.07 增信机制
3.08 募集资金用途
3.09 本次的承销方式、上市安排
3.10 公司的资信情况、偿债保障措施
3.11 决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
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2020-08-28
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关于公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600705)“中航资本”公布
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2020-08-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2020年中期利润分配方案
2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行公司债券的议案
3.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
3.02 本次债券品种、发行方案和期限
3.03 发行方式
3.04 本次债券利率及还本付息方式
3.05 发行对象及向公司股东配售的安排
3.06 赎回条款或回售条款
3.07 增信机制
3.08 募集资金用途
3.09 本次的承销方式、上市安排
3.10 公司的资信情况、偿债保障措施
3.11 决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
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2020-08-28
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2020年中期利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600705)“中航资本”公布
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 4.92
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2020-08-28
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2020年9月15日9点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议2020年中期利润分配方案、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月15日9:15-15:00。
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2020-08-28
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过2020年度半年度报告及报告摘要、2020年中期利润分配方案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-15
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关于控股子公司中航财务、中航信托、中航证券披露2020年上半年未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
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2020-06-30
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关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于注销部分回购股份暨减资通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600705)“中航资本”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-24
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,关联交易,分配方案,再融资预案,回购,基本资料变动 |
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中航资本控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月23日召开，会议审议通过2019年年度报告和年报摘要、2020年度续聘公司会计师事务所的议案、2019年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600705_20200624_1.pdf
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2020-05-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2020年6月23日9点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告和年报摘要、2019年度利润分配方案、2020年度续聘公司会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告和年报摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 2020年度财务预算报告
7 2020年度续聘公司会计师事务所的议案
8 关于会计政策变更的议案
9 2019年度内部控制自我评价报告
10 2019年度内部控制审计报告
11 2019年度企业社会责任报告
12 2019年度董事会经费使用情况、2020年度董事会经费预算方案的议案
13 2019年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
14 2020年度公司日常关联交易预计情况的议案
15 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
16 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
17 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
18.00 关于公司公开发行公司债券的议案
18.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
18.02 本次债券期限
18.03 发行方式
18.04 本次债券利率及还本付息方式
18.05 发行对象及向公司股东配售的安排
18.06 赎回条款或回售条款
18.07 增信机制
18.08 募集资金用途
18.09 本次的承销方式、上市安排
18.10 公司的资信情况、偿债保障措施
18.11 决议有效期
19 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
20 关于注销部分回购股份的议案
21 关于修订公司章程的议案 |
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告和年报摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 2020年度财务预算报告
7 2020年度续聘公司会计师事务所的议案
8 关于会计政策变更的议案
9 2019年度内部控制自我评价报告
10 2019年度内部控制审计报告
11 2019年度企业社会责任报告
12 2019年度董事会经费使用情况、2020年度董事会经费预算方案的议案
13 2019年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
14 2020年度公司日常关联交易预计情况的议案
15 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
16 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
17 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
18.00 关于公司公开发行公司债券的议案
18.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
18.02 本次债券期限
18.03 发行方式
18.04 本次债券利率及还本付息方式
18.05 发行对象及向公司股东配售的安排
18.06 赎回条款或回售条款
18.07 增信机制
18.08 募集资金用途
18.09 本次的承销方式、上市安排
18.10 公司的资信情况、偿债保障措施
18.11 决议有效期
19 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
20 关于注销部分回购股份的议案
21 关于修订公司章程的议案 |
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2020-05-12
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当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600705_20200512_1.pdf
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