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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-15
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-08-30 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2006年年度报告及补充说明；
2、审议关于岳华会计师事务所对公司2006年度报告无法表示意见涉及事项的整改方案；
3、审议关于修订《公司章程》的议案。
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2007-08-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2007年8月14日召开2007年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过关于岳华会计师事务所对公司2006年度报告无法表示意见涉及事项的整改方案。
董事会决定于2007年8月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-08-13
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，北亚实业(集团)股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。公司在近一周内不能披露股权分置改革方案。
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-13
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关于诉讼情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，北亚实业(集团)股份有限公司所属黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司(下称：北亚房产)收到北京市高级人民法院有关民事判决书，就华夏银行股份有限公司北京中轴路支行(下称：中轴支行)诉北亚房产借款合同纠纷案件，终审判决如下：
北亚房产于本判决生效之日起十日内偿还中轴支行贷款本金人民币2亿元及利息(计算至2006年12月31日，利息金额为人民币8447919.99元；其余利息最终金额计算至北亚房产实际偿还本金之日止)、逾期利息(自2006年11月9日起至2006年12月31日，逾期利息金额为人民币832000元；其余逾期利息的最终金额计算至北亚房产实际偿还本金之日止)、复利(计算至2006年12月31日，复利金额为人民币65663.65元；其余复利最终金额计算至北亚房产全部清偿利息之日止)；中轴支行对委托贷款抵押物：北亚房产所有的华风国际商城项目的全部国有土地使用权及华风国际商城项目房产享有优先受偿权；案件受理费1056737.92元，由北亚房产负担(于本判决生效之日起十日内交纳)。
另，公司收到北京市高级人民法院(下称：北京高院)送达的北京市第一中级人民法院(下称：北京一中院)有关民事判决书和金利源投资有限公司(原告，下称：金利源)民事上诉状各壹份，具体情况如下：
2002年9月20日，金利源与融泰创业投资有限公司(被告，下称：融泰公司)签订了《资产委托管理协议书》及《资产委托管理补充协议书》，约定金利源将2200万元人民币委托融泰公司进行管理，委托期限1个月，到期归还本金及其收益。2002年9月21日，公司(被告)就主合同向金利源出具了保证函，承诺对主合同项下的全部债务、违约金承担连带保证责任。由于融泰公司未能履行合同义务及其承诺，金利源提起诉讼。北京市一中院作出了有关民事判决书，判决如下：
1、金利源与融泰公司签订的《资产委托管理协议书》及《资产委托管理补充协议书》无效；
2、公司出具的《保证函》无效；
3、融泰公司于本判决生效后十日内返还金利源本金2153.8万元。
4、如融泰公司不能履行本判决第三项的还款责任，则由公司承担融泰公司上述还款不能清偿部分三分之一的责任。
5、驳回金利源的其他诉讼请求。
案件受理费12.716万元，诉讼保全费11.715万元，由融泰公司、公司负担。
现因金利源不服北京市一中院判决，提出上诉：请求依法撤销北京一中院民事判决书第二项、第四项判项；请求确认公司出具的《保证函》合法有效；请求判令融泰公司在返还本金2153.8万元之外，还应按每日万分之二点一的标准向金利源支付自2003年4月19日至实际履行之日的滞纳金；请求判令公司对融泰公司的全部债务承担连带清偿责任；请求判令上诉费用由公司、融泰公司承担。
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2007-08-06
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为恢复上市所采取的措施及有关工作进展公告 |
上交所公告，其它 |
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北亚实业(集团)股份有限公司股票已于2007年5月25日被上海证券交易所暂停上市后，公司董事会为股票恢复上市做了大量工作，但因公司涉案尚未结案，不确定因素过多，至今资产重组没有实质性进展。
公司已于2007年4月27日披露了2006年年度报告和2007年第一季度报告，在季度报告中预计2007年上半年仍将亏损。如果公司2007年度继续亏损，依据有关规定，公司股票将被终止上市，董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-08-06
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，北亚实业(集团)股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。公司在近一周内不能披露股权分置改革方案。
公司2006年度财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。截止到本公告之日止，公司存在的问题尚未解决。公司经营状况和财务状况尚未得到改善。
提请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-03
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-28 |
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2007-07-30
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公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证后，到目前为止并在可预见的两周之内，北亚实业(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
目前，公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。公司在近一周内不能披露股权分置改革方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-30
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证后，到目前为止并在可预见的两周之内，北亚实业(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
目前，公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。公司在近一周内不能披露股权分置改革方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2007年7月26日召开2007年第六次董事会，会议审议通过关于调整公司高级管理人员等议案。
另外，公司2007年半年度报告将延期至2007年8月31日披露。
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2007-07-26
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司董事会于2007年7月23日收到刘申提交的辞去公司董事职务的书面报告，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2007-07-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司2006年度财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。截止到本公告之日止，公司存在的问题尚未解决。公司经营状况和财务状况尚未得到改善。
目前，公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。公司在近一周内不能披露股权分置改革方案。
请投资者注意投资风险。
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2007-07-18
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所”变为“万隆会计师事务所” ，2007-08-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2007年7月17日召开2007年第五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请万隆会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的预案，该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。
二、通过授权经营班子办理变更公司注册地址的议案。
三、通过关于铁岭北亚药用油有限公司资产被强制拍卖善后处理的议案。
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2007-07-14
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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北亚实业(集团)股份有限公司下属子公司黑龙江北亚房地产综合开发有限公司(下称：北亚房地产)近日收到深圳市方大装饰工程有限公司(下称：深圳方大)民事诉状一份，涉及金额1095.42万元，现公告如下：
2002年8月8日，深圳方大与北亚房地产订立了《哈尔滨景观新都市北亚大厦(下称：北亚大厦)外幕墙工程施工合同书》(下称：《施工合同书》)，承建由北亚房地产发包的“北亚大厦”外幕墙工程。由于北亚房地产违约造成停工，且无法继续履行合同的条件；拖欠巨额工程款、长期停工给深圳方大造成经济损失。深圳方大特依法起诉，诉讼请求如下：
1、解除上述《施工合同书》；
2、深圳方大对北亚大厦房屋享有优先受偿权；
3、北亚房地产支付工程款7647835元、拖欠工程款利息1040105.88元、停工费用766217元及已采购制作尚未使用的建材款1500000元，并承担本案受理费，诉讼保全费、鉴定费。
公司正与有关当事人协调上述诉讼事项。
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2007-07-10
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2007年7月6日收到下属子公司铁岭北亚药用油有限公司(下称：铁岭公司)的汇报，被告知：铁岭公司因无法及时偿还银行贷款被起诉，辽宁省铁岭市中级人民法院2007年6月15日签发有关民事裁定书，作出如下裁定：
一、对被执行人铁岭公司的土地使用权、房产类、设备类资产进行二次拍卖，竞买人铁岭市华阳科技有限公司以13906000元的最高价竞得。上列财产依法归竞买人所有。
二、在铁岭公司帐户扣款3138000元及拍卖款13906000元，二项合计17044000元减去诉讼费用及评估、拍卖等费用合计1653240元及应支付申请执行人铁岭市城市信用社广信分社欠款本利合计1500万元，余款390760元返还给铁岭公司所有，此案件执行终结。
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2007-07-09
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止到本公告之日止，北亚实业(集团)股份有限公司存在的问题尚未解决。公司经营状况和财务状况尚未得到改善。提请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-06
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，北亚实业(集团)股份有限公司下属子公司上海北亚瑞松贸易发展有限公司(下称：北亚瑞松)收到上海市第一中级人民法院有关民事裁定书，被告知：该法院委托上海长城拍卖有限公司依法公开拍卖北亚瑞松在四川瑞松纸业有限公司(下称：四川瑞松)中的全部股权(占总股权的95%)，该股权评估价格为3857万元，拍卖成交价格4100万元。该笔款项将用于偿还公司债务。上述被拍卖的股权对应原值4750万元，因公司尚未收到相关账务凭证，本次拍卖产生的损益不详。
另，北亚瑞松所属子公司上海北亚瑞松软件开发有限公司持有四川瑞松5%股权，参照拍卖价格于2007年5月14日协议转让给四川仁和建设投资有限公司，转让价格215万元。
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2007-07-06
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公布为恢复上市所采取措施及有关工作进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司股票已于2007年5月25日暂停上市，因公司涉案尚未结案，不确定因素过多，至今资产重组没有实质性进展。
公司已披露了2006年年度报告和2007年第一季度报告，在季度报告中预计2007年上半年仍将亏损。如果公司2007年度继续亏损，依据有关规定，公司股票将被终止上市，董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-07-06
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公布治理专项活动的自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，北亚实业(集团)股份有限公司现将治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-02
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，北亚实业(集团)股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-06-25
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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北亚实业(集团)股份有限公司2006年度财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。截止到本公告之日止，公司存在的问题尚未解决。公司经营状况和财务状况尚未得到改善。
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
目前，公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。公司在近一周内不能披露股权分置改革方案。
请投资者注意投资风险。
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2007-06-18
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，北亚实业(集团)股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-06-14
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2007年6月11日，北亚实业(集团)股份有限公司收到三份黑龙江省高级人民法院(下称：黑高院)执行裁定书。
1、(2006)黑高法执字第18-2号裁定书裁定：黑高院委托黑龙江省东大瑞和拍卖公司(下称：拍卖公司)，依法公开拍卖了公司持有的哈尔滨市商业银行股份有限公司1024万股股权(账面净值为1287.31万元)，成交价格1168.63万元。
2、(2006)黑高法执字第28-16号裁定书裁定：黑高院委托拍卖公司，依法公开拍卖了公司持有的中铁快运股份有限公司1398.6857万股股权(账面净值为1620万元)，成交价格3730万元。
3、(2006)黑高法执字第16-4号裁定书裁定：黑高院委托哈尔滨恒金拍卖有限公司，依法公开拍卖了公司持有的长春轨道客车股份有限公司的7000万股股权(账面净值为10672万元)，成交价格7560万元。
上述三次拍卖的款项将用于偿还公司债务。因公司尚未收到应入账的相关财务资料，上述拍卖产生的损益不确定。
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2007-06-11
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，北亚实业(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司2006年度财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。截止到本公告之日止，公司存在的问题尚未解决。公司经营状况和财务状况尚未得到改善。
目前，公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案。
请投资者注意投资风险。
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2007-06-08
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北亚实业(集团)股份有限公司股票于2007年5月25日被上海证券交易所暂停上市后，公司董事会为股票恢复上市，一方面努力协调债权人、法院、政府部门及股东，另一方面积极采取多种措施进行清产核资工作。同时，公司董事会希望通过资产重组提高公司持续经营能力和盈利能力，但因公司涉案尚未结案，不确定因素过多，至今资产重组没有实质性进展。
公司已于2007年4月27日披露了2006年年度报告和2007年第一季度报告，在季度报告中预计2007年上半年仍将亏损。如果公司2007年度继续亏损，依据有关规定，公司股票将被终止上市，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-06-04
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，北亚实业(集团)股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2007年5月30日召开第十六届(2006年度)股东大会，会议对下列议案表决如下：
一、否决了公司2006年董事会工作报告及2006年度财务决算报告。
二、否决了公司2006年年度报告及其摘要。
三、否决了公司2006年度利润分配预案。
四、通过关于公司暂停上市后办理聘请恢复上市保荐机构和登记结算公司签订协议等事宜的议案。
五、通过关于调整公司董事的议案。
六、否决了关于核销资产的议案。
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2007-06-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2007年5月30日召开2007年第四次董事会，会议审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
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2007-05-28
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，北亚实业(集团)股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与平安证券有限责任公司签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-05-22
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2007-05-25，连续停牌 ，2007-05-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，根据有关规定，决定自2007年5月25日起对公司股票实施暂停上市。
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