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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2004年8月24日召开四届十五次董事会及四届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司申请增发A股的议案：本次增发股份的总数不超过7000万股。
四、通过关于募集资金投资项目及其可行性的议案。
五、通过关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案：在本次增发
新股完成后，公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
六、通过调整公司董、监事的议案。
董事会决定于2004年9月28日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2004-09-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海海博股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年8月24日下午在公司本部会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由庄国蔚董事长主持,会议审议通过并形成以下决议：
一、《公司2004年半年度报告及摘要》
二、《关于前次募集资金使用情况的说明》
(一)前次募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)29号和证监发审字(1996)50号文批准,公司于1996年5月23日通过上海证券交易所以上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股2710万股(A股),每股价格为5.80元。募集资金总额为15718万元,扣除450万元发行费用后,实际募集资金人民币15268万元。上述募集资金于1996年6月11日全部到位,并经上海立信长江会计师事务所信会师报字(96)第0774号验资报告验证。
(二)前次募集资金的实际使用情况：
公司于1996年实际募集资金15268万元,1996年度使用募集资金15268万元,截止1997年12月31日,募集资金15268万元使用完毕。
(三)前次募集资金实际使用情况与《招股说明书》承诺内容的比较情况
单位：万元
注：募集资金不足项目投资所需的部分通过银行贷款解决。
(四)前次募集资金变更情况及履行变更程序情况的说明
公司原在《招股说明书》中承诺用募集资金投入四个项目,由于投资决策和经营环境发生变化,本公司经1997年5月20日召开的1996年度暨第五次股东大会表决通过了《关于投资项目变更的议案》(决议公告刊登在1997年5月21日的《上海证券报》)。变更了其中两个项目,具体情况如下：
1、关于投资不锈钢真空保温瓶(杯)系列产品扩产项目。由于公司本着"少花钱,多办事"的原则,充分利用公司下属一批经营情况较差企业的厂房及设备资源加入思乐得联合体,不仅盘活了公司的存量资产,也大大缩短了建设周期及建设费用。实际投入资金1842万元主要用于购买生产所需的专用设备,扩产后生产能力已达到设计要求。公司将原始投资该项目余款7880.60万元变更投资房地产项目。
2、关于投资东海橡胶厂扩产改造项目。该项目为公司与其他企业联营项目,公司占35%出资比例。双方共已投入886万元,其中公司以募集资金投入310万元后,因轮胎橡胶市场竞争激烈,联营方作为大股东提出不再投入。公司将原投资该项目余款1390万元变更投资为参股浦东信托投资公司。
(五)前次募集资金使用效果
1、投资不锈钢真空保温瓶(杯)系列产品扩产项目,截止1996年12月31日,实际投入募集资金1842万元。1995、1996年共实现利润总额6496万元。
2、投资上海市蔬菜示范基地项目。截止1996年12月31日,实际投入募集资金2065万元。产生经济效益102万元。由于该项目采用的进口温室大棚工程造价较高,收入无法弥补成本支出,属微利行业,该项目经2001年11月10日召开的公司2001年度第一次临时股东大会审议通过后置换出公司。
3、投资东海橡胶厂扩产改造项目。截止1996年12月31日,实际投入募集资金310万元。该项目的实施使东海橡胶厂的产能有效放大,业绩大幅提升,产出经济效益200万元。
4、投资房地产项目。截止1997年12月31日,实际投入募集资金7880.60万元。因当时房地产市场低迷,无法取得预期的经济效益,该项目经1997年11月25日召开的公司临时股东大会审议通过后股权全部转让。
5、投资参股浦东信托投资公司项目。截止1997年12月31日,实际投入募集资金1390万元。由于国家加大了宏观调控的力度,对信托投资公司进行了清理整顿,于1999年进行了清算。
6、投资HJD04RM程控局用交换机项目,截止1996年12月31日,实际投入募集资金2663.80万元。由于通讯行业发展势头迅猛,公司研发的HJD04RM程控局用交换机项目开发成本较高、效益低下,无法满足和适应市场需求,该项目经1997年11月25日召开的公司临时股东大会审议通过后置换出公司。
(六)董事会意见
公司董事会将前次募集资金实际使用情况与涉及各年度报告及其他信息披露文件中披露的有关内容进行了逐项对照,认为前次募集资金已经募足到位,使用效果良好,其变更募集资金投向的程序是合法的,实际使用情况与公司有关信息披露内容基本相符。
三、《关于公司符合增发普通股(A股)股份条件的决议》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证监发〖2001〗43号)、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》(证监发〖2002〗55号)的有关规定,董事会认真对照增发的资格和条件,对公司经营情况和相关事项进行了逐项检查,认为公司符合增发新股(A股)的各项规定,具备增发新股的条件。
四、《关于公司申请增发A股的决议》
为了实现公司发展战略,增强公司的核心竞争力,培育新的经济增长点,公司拟增发境内上市人民币普通股(A股),具体发行方案如下：
(一)发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股流通股)。
(二)每股面值：人民币1.00元。
(三)发行数量：本次增发股份的总数不超过7000万股,最终发行数量将由公司与主承销商根据具体情况协商确定。
(四)发行对象：本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司A股流通股股东(以下简称老股东),以及在上海证券交易所开立A股股票帐户的境内自然人、法人和证券投资基金,国家法律、法规禁止购买者除外。
(五)发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者(含自然人、法人和证券投资基金,下同)和网下对机构投资者(含法人和证券投资基金,下同)累计投标询价发行的方式,余额由承销商包销。在本次增发认购时,老股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有一定比例的优先认购权。
(六)发行定价：
采用询价机制确定发行价格,具体的定价原则为：
1、不低于最近一期的每股净资产；
2、根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
3、参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和赢利前景；
4、具体定价与主承销商协商后确定。
(七)募集资金用途：
1、投资20000万元,由公司控股子公司上海农工商出租汽车有限公司收购上海市出租汽车,扩大经营规模；
2、投资5200万元,由公司控股子公司上海海博汽车租赁有限公司购买上海市租赁运营车,扩大经营规模；
3、投资10000万元,由公司控股子公司上海海博物流投资有限公司购置货运车,增加运输能力；
4、投资2600万元,由上海海博物流投资有限公司和上海海博投资有限公司收购蕴藻浜码头股权。
以上项目共计投资37800万元,如本次增发募集资金出现剩余,将用于补充公司流动资金。如本次增发募集资金不能满足上述项目投资需要,差额部分将由公司自筹解决。
项目的具体投资金额和可行性见《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》。
本议案提交本次董事会会议予以审议,通过后提交公司2004年第一次临时股东大会逐项表决,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。若本次增发获准实施,公司将在招股意向书中对具体内容予以详尽披露。
五、《关于募集资金投资项目及其可行性的决议》
公司本次增发境内上市人民币普通股(A股)募集资金主要用于以下几个投资项目 ：
一、投资20000万元,由公司控股子公司上海农工商出租汽车有限公司收购上海市出租汽车,扩大经营规模；
二、投资5200万元,由公司控股子公司上海海博汽车租赁有限公司购买上海市租赁运营车,扩大经营规模；
以上项目总投资约25200万元,符合政府的产业导向和市场需求,投资效益良好,风险小,现金流量稳定,体现了海博股份整体发展战略。项目建成后,农工商出租的运营能力将进一步提高,车辆装备水平和服务档次也得到进一步提升,市场拓展能力增强,为实现海博股份的可持续发展提供可靠的基础。
三、投资10000万元,由公司控股子公司上海海博物流投资有限公司购置货运车辆项目,增加运输能力
四、投资2600万元,由上海海博物流投资有限公司和上海海博投资有限公司收购蕴藻浜码头股权。
以上项目总投资约12600万元用于购置货运车辆和收购蕴藻浜码头股权,使公司现代物流业初步形成以货代、运输、仓储等综合服务功能。随着上海深水港的建设,上海将成为中国、乃至全球集装箱运输主干网中的战略性枢纽港,必将加速商品流、资金流、技术流、信息流、人才流的汇聚和幅射,这是海博股份现代物流业发展的重要机遇,海博物流作为初具规模的具有货代经营权,同时经营陆运、场站的物流企业,同样面临着强手的竞争和资源的重新整合,并在竞争中加速向综合物流企业的发展。蕴藻浜码头是公司在上海北部地区建立的又一个物流基地。该码头地处上海宝山地区蕴藻浜高泾节制闸以东,岸线长108M,占地面积35.5亩,建筑面积5383M2。蕴藻浜河道的开发建设是上海内河建设主干航道"一环十射"规划的组成部分,贯通上海北部地区的宝钢钢铁产业基地和吴淞工业区工业基地。由于该码头股权持有者为本公司控股股东上海农工商(集团)有限公司子公司,构成了关联交易,相关交易的具体内容待评估报告完成后, 公司将于股东大会召开5个工作日前另行予以公布。
以上项目全部实施共需投入资金约37800万元,本次增发募集资金不足部分将由公司通过银行贷款或其他融资方式解决。如本次增发募集资金出现剩余,将用于补充公司流动资金。
六、《关于提请股东大会授权董事会在本次增发有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的决议》
公司董事会拟提请2004 年第一次临时股东大会授权董事会在增发A 股决议范围内办理本次增发新股有关事宜。具体如下：
1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增发A 股的具体方案。
2、根据中国证监会核准情况及市场情况负责办理和决定,发行对象、发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、定价方式等相关事宜；
3、授权增发结束后,根据本次增发情况修改公司章程相关条款,办理相关工商变更登记；
4、授权办理与增发新股有关的其他事宜；
5、如国家对于增发新股有新的规定,授权董事会根据新规定对增发方案进行调整。
七、《关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的决议》
董事会决定提请股东大会审议,在本次增发新股完成后,公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
八、《关于本次公募增发A股决议有效期的决议》
本次公募增发A股的决议自股东大会通过后一年内有效。
九、《关于曹付先生不再担任公司董事职务的议案》
公司第四届董事会董事曹付先生因工作调动不再担任公司董事。
十、《关于第二大股东中国长城资产管理公司推荐的董事人选的议案》
公司第二大股东中国长城资产管理公司推荐王彤先生为第四届董事会董事人选,简历附后。
上述第二、三、四、五、六、七、八、十项决议需提交公司股东大会审议。
十一、《关于的决议》
上海海博股份有限公司关于的通知：
公司定于2004年9月28日下午14：00在上海青松城宾馆会议室召开上海海博股份有限公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
会议审议议案：
1、审议《关于第二大股东中国长城资产管理公司推荐的董事人选的议案》
2、审议《关于第一大股东上海农工商〈集团〉有限公司推荐的监事人选的议案》
3、审议《关于以上海牛奶(集团)有限公司4.5%股权置换上海博士蛙儿童系列产品有限公司50%股权的议案》,上述议案已经公司四届十一次董事会审议通过,详见2004年4月16日《上海证券报》上本公司公告。具体置换内容公司将于股东大会召开5个工作日前予以公布。
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
5、审议《关于公司符合增发普通股(A股)股份条件的议案》
6、审议《关于公司申请增发A股的议案》
7、审议《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会在本次增发有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》
9、审议《关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案》
10、审议《关于本次公募增发A股决议有效期的议案》
出席会议对象：
1、凡在2004年9月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司的全体董事、监事、高级管理人员。
3、聘请的律师及董事会邀请的人员。
会议登记事项：
1、登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
2、登记地点
上海市定西路1016号银统大厦北楼11层
3、登记时间
2004年9月23日-24日 9：00-16：00
4、其它事项
会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
联系人： 熊 波 沈 滨
咨询电话：021-52551620
传真：021-62526043
联系地址：上海市定西路1016号银统大厦北楼11层
邮政编码：200050
上海海博股份有限公司董事会
二零零四年八月二十六日
附件一：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海海博股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托单位(盖章)：
委托单位法人代表(签名)：
委托单位持股数：
委托单位股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：
董事候选人简历
王 彤：男,汉族,1967年2月生,理学博士,高级会计师。现任中国长城资产管理公司副总经理。
监事候选人简历
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2004-03-24
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公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海海博股份有限公司近日接到公司第一大股东上海市农工商(集团)
总公司(下称：农工商集团)通知，农工商集团因收购中国华融资产管理公
司持有的公司2000万股股份(占总股本的8.41%)，向中国证监会提交的《
关于豁免要约收购的申请报告》，近日已获得中国证监会有关文批复。批
复同意豁免农工商集团因此次增持公司2000万股股份而应履行的要约收购
义务。农工商集团今后若继续增持公司股份，在事先未获得中国证监会对
要约收购义务豁免的情况下，将严格按照《证券法》的规定以要约方式进
行。农工商集团的子公司及关联企业若持有公司股份，视同农工商集团持
有公司股份，也将按上述要求履行要约收购义务。
本次收购完成后，农工商集团持有9026.28万股公司股份(占总股本的
37.94%)，中国华融资产管理公司不再持有公司股份 |
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1996-06-06
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1996.06.06是海博股份(600708)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:12392.4万股) |
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2004-01-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海海博股份有限公司于2004年1月18日召开四届十次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司(下称：农工商出租)提
供短期借款担保的决议：2004年1月15日，公司与中国建设银行上海第四支行签署保证合
同，为农工商出租向该行申请2000万元短期贷款提供连带责任保证方式担保，借款期限
为2004年1月15日至2004年7月14日。本次担保由农工商出租提供反担保，反担保期限：
自反担保书签发之日起，到借款合同担保期限到期后两年内有效。截止公告日，公司累
计对外担保额为35045万元，无逾期担保。
二、通过叶观年辞去董事、董事长职务的决议，同意由副董事长、总裁陈忠信暂时
履行董事长职权。
三、通过第一大股东上海市农工商(集团)总公司推荐庄国蔚为公司第四届董事会董
事的决议，该议案需提交股东大会审议。
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2004-03-13
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2004年3月5日，上海海博股份有限公司与中国建设银行上海第四支行签署
保证合同，为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司(下称：农工商出租)
向该行申请2000万元短期贷款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2004年
3月5日至2005年3月4日。
2004年3月9日，公司与交通银行上海分行杨浦支行签署保证合同，为农工
商出租向该行申请3000万元短期贷款提供连带责任保证方式担保，借款期限为
2004年3月9日至2005年3月8日。
本次担保由农工商出租提供反担保，反担保期限自反担保书签发之日起，
至借款合同担保期限到期后两年内有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为35045万元，其担保对象全部为公司所
属控股子公司，公司无逾期担保 |
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2004-02-19
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2004年2月13日，上海海博股份有限公司与中国建设银行上海第四支行签署保
证合同，为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司向该行申请2000万元短期贷
款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2004年2月13日至2004年8月12日。本次
担保由上海市农工商出租汽车有限公司提供反担保，反担保期限为自反担保书签发
之日起，至借款合同担保期限到期后两年内有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为35045万元，无逾期对外担保。
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2004-01-07
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[20034预增](600708) 海博股份：2003年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩增长提示性公告
2003年，肆虐横行的“非典”、伊拉克战争对出口的影响以及原材料价格的普遍
上涨给上海海博股份有限公司主要业务带来极大的压力和困难。公司经营层根据年初
制定的发展计划，使公司全年经营业绩始终保持高速增长。经对2003年度经营及财务
状况初步测算，公司预计2003年度累计净利润将比上年同期增长比例超过100%以上。
具体数据金额在2003年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资。
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2003-12-23
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日有媒体发表文章，对上海海博股份有限公司控股子公司在收购“上港出
租”时提出疑问。现对出租汽车牌照差异问题、“上港出租”的效益问题及收购
“上港出租”的原因予以解释，详见2003年12月23日《上海证券报》。
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2004-01-02
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(600708)"海博股份"公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海海博股份有限公司于2003年12月30日以通讯方式召开第四届临时董事会，会议审议通过同意为公司控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司(下称：农工商出租)提供贷款担保：2003年12月19日，公司与中国建设银行上海第四支行签署保证合同，为农工商出租向该行申请1000万元短期贷款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2003年12月19日至2004年12月18日。
截止公告日,公司累计对外担保额为35045万元,无逾期担保 |
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-10
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控股子公司收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海海博股份有限公司控股子公司上海海博投资有限公司出资向公司的第一大股
东上海市农工商(集团)有限公司(下称：农工商集团)收购其下属全资子公司上海红星
采购供应站所持有的上海新星天然食品有限公司(下称：新星食品)33%股权及上海一只
鼎食品有限公司(下称：一只鼎)10%股权，收购价格分别为2496068.88元人民币及
685735元人民币。收购一只鼎工会所持有的一只鼎55%股权，收购价格为3771542.50元
人民币。本次收购以“新星食品”、“一只鼎”截止2003年4月30日的资产评估报告确
认的企业净资产值为基准，实际收购价格合计为6953346.38元人民币。相关的收购协
议书于2003年12月8日签订。
上述股权收购行为构成“农工商集团”与公司之间的关联交易。
上海海博股份有限公司于2003年12月8日召开四届九次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过控股子公司上海海博投资有限公司收购上海新星天然食品有限公司33%股
权的议案。
二、通过控股子公司上海海博投资有限公司收购上海一只鼎食品有限公司65%股权
的议案。
三、通过公司受让上海电度表厂在宜山路829号宗地的房地产权的议案：公司出资
向上海电度表厂有限公司收购其所拥有的宜山路829号宗地的土地使用权(13847平方米)
和房产所有权(房屋9幢建筑面积16293平方米)，收购价格总额为5600万元人民币(不包
括补偿搬迁损失费100万元人民币)。相关的收购协议书于同日签订。
四、通过公司为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司(下称：农工商出租)提
供借款担保的议案：近期，公司与上海浦东发展银行杨浦支行签署短期贷款保证合同，
为农工商出租向该行申请2000万元短期借款提供连带责任保证方式担保，借款期限为
2003年12月1日至2004年12月1日；公司与中国建设银行上海第四支行签署保证合同，为
农工商出租向该行申请3000万元短期借款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2003
年11月28日至2004年11月27日。截止公告日，公司累计对外担保额为30595万元，无逾
期担保。
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2005-01-25
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600708)“海博股份”
近期，广州民营经济报和部分网站出现了“海博股份假资产评估瞒天过海，
土地权属藏猫腻”的报道，上海海博股份有限公司股票价格产生波动。为此，公
司董事会特刊登本公告予以澄清：
报道中就关于公司及上海东方制药有限公司的相关内容与事实严重不符。公
司与广州威尔曼药业有限公司在1998年联合经营上海东方制药厂(下称：东方制
药厂)时完全是按当时联合经营合同中约定的出资额投入，该等出资已经评估机
构评估和验资机构验资，原东方制药厂土地使用权并不包含在内。
报道中所称的“原本属于上海东方制药厂的8.226亩仓库用地”的土地使用
权，在东方制药厂改制进入原东海股份上市时就没有作为资产投入。该土地权属
在1999年由农工商集团总公司按市政府有关规定注入上海农工商集团东海总公司
。以上事实表明该8.226亩土地使用权权属自始至终与公司及上海东方制药有限
公司没有任何关系。上海农工商集团东海总公司经批准依合法程序处置该土地使
用权，系其自主经营行为。
同时，公司关于对上海东方制药有限公司的投资决策行为均严格按照公司投
资决策权限及审批程序和有关信息披露标准规范执行的。对于与广州威尔曼药业
有限公司合作过程中产生的纠纷，公司正通过法律途径予以解决。对于有关媒体
的不实报道，公司将保留追究其法律责任的权利。
《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在该指定报
刊刊登的信息为准。
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2004-06-09
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2003年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-28
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1999.05.28是海博股份(600708)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-08-27
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公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海海博股份有限公司四届七次董事会通过了《关于将公司全资子公司上海
草原金属制品公司与上海三和不锈钢制品有限公司合并成立上海草原不锈钢制品
有限公司的议案》以及《关于将公司控股子公司上海宾士不锈钢制品有限公司与
上海思乐得不锈钢制品有限公司合并的议案》。截止2003年8月21日，经上海市工
商行政管理局审核，上海草原金属制品公司与上海宾士不锈钢制品有限公司均已
核准注销，上海三和不锈钢制品有限公司已更名为上海草原不锈钢制品有限公司 |
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2003-06-24
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[20032预增](600708)“海博股份”公布2003年上半年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600708)“海博股份”公布2003年上半年度业绩增长提示性公告
今年上半年，在面临“非典”给上海海博股份有限公司经营带来压力的情况
下，通过内部挖潜、降本增效，使公司业绩保持高速增长。经对2003年上半年度
经营及财务状况初步测算，公司预计2003年上半年度累计净利润将比上年同期增
长比例超过50%。具体数据金额在2003年半年度报告中详细披露。
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2003-05-16
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(600708)“海博股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海海博股份有限公司于2003年5月15日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配方案。
三、关于续聘上海立信会计师事务所有限公司的议案。
四、关于增选独立董事的议案。
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2003-06-04
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(600708)“海博股份”公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海博股份有限公司四届三次董事会通过了关于《上海市农工商出租汽车
有限公司经营者持股方案》的决议，现将该事项进展情况公告如下：
经双方协商一致，确定以2002年末审计调整后的净资产(17847万元)为转让依
据。按3%股权折算后的基础上进行适当溢价，确认转让总价为645.69万元。转让
价款由经营者以现金方式支付给公司。
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2003-06-28
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(600708)“海博股份”公布重大资产置换暨关联交易进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海海博股份有限公司本次重大资产置换方案经股东大会审议通过后，董事
会已实施置换事宜。截止到2003年6月26日为止，置入资产已在上海技术产权交易
所完成了产权转让交割手续，公司已完成了工商变更登记手续，全部资产已完成
交易、全部款项均已付清。
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2004-03-18
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2004年3月12日，上海海博股份有限公司与招商银行兰溪支行签署最高额不可
撤消担保书，为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司(下称：农工商出租)向
该行申请4000万元流动资金贷款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2004年3
月12日至2005年3月12日。
2004年3月15日，公司与中国农业银行上海市长宁支行签署保证合同，为农工
商出租向该行申请1000万元短期流动资金借款提供连带责任保证方式担保，借款
期限为2004年3月15日至2004年9月14日。
2004年3月15日，公司与交通银行上海分行杨浦支行签署保证合同，为农工商
出租向该行申请2000万元短期借款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2004年
3月15日至2005年3月14日。
本次担保由农工商出租提供反担保，反担保期限为自反担保书签发之日起，至
借款合同担保期限到期后两年内有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为40045万元，无逾期对外担保。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,655,250,910.89 1,555,915,557.53
股东权益(不含少数股东权益) 528,296,419.33 512,869,911.01
每股净资产 2.22 2.1555
调整后的每股净资产 2.17 2.1244
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 67,262,600.63 67,262,600.63
每股收益 0.0648 0.0648
净资产收益率(%) 2.92 2.92
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海海博股份有限公司关于的通知：
公司定于2004年 5月18日下午14：00召开上海海博股份有限公司2003年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2004年5月18日下午14：00
3、会议地点：上海市青松城会议室
4、会议审议议案：
(一)《2003年度董事会工作报告》
(二)《2003年度监事会工作报告》
(三)《2003年度财务决算报告》
(四)《公司2003年度报告及年报摘要》
(五)《公司2003年度利润分配预案》
(六)《关于修改公司章程的议案》
(七)《关于续聘上海立信会计师事务所有限公司及支付2003年度审计报酬的议案》
(八)《关于支付独立董事年度津贴的议案》
(九)《关于推荐庄国蔚先生为公司董事的议案》
以上第(九)项议案已经公司四届十次董事会审议通过,相关决议刊登于2004年1月31日的《上海证券报》上。
5、出席会议对象：
(1)凡在2004年5月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司的全体董事、监事、高级管理人员。
(3)聘请的律师及董事会邀请的人员。
6、会议登记事项
(1) 登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
(2)登记地点
上海市定西路1016号银统大厦北楼
(3)登记时间
2004年5月13日-14日 9：00-16：00
(4)其它事项
会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
联系人： 熊 波 沈 滨
咨询电话：021？52551620
传真：021？62526043
联系地址：上海市定西路1016号银统大厦北楼11层
邮政编码：200050
附件1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海海博股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托单位(盖章)：
委托单位法人代表(签名)：
委托单位持股数：
委托单位股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：
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2004-04-16
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(600708)“海博股份”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 590,918,263.51 514,728,325.73
净利润 100,296,054.02 47,646,489.66
总资产 1,555,915,557.53 1,296,278,054.08
股东权益(不含少数股东权益) 512,869,911.01 405,311,265.33
每股收益 0.4215 0.2003
每股净资产 2.1555 1.7035
调整后每股净资产 2.1244 1.5727
净资产收益率(%) 19.56 11.36
每股经营活动产生现金流量净额 0.8113 0.9572
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增2股。
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2003-03-29
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(600708)“东海股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,资产(债务)重组 |
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上海东海股份有限公司于2003年3月28日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司实施资产置换暨关联交易的议案：公司决定将被大股东的关
联企业及其子公司所拖欠占用的441818524.09元关联债权与上海市农工商(集
团)总公司拥有的牛奶集团20%股权、上海农工商集团东海总公司拥有上海宾士
不锈钢制品有限公司70%股权及上海三和不锈钢制品有限公司56.84%股权(上海
农工商集团东海总公司下属企业上海万隆房地产开发有限公司拥有40.6%的股
权与上海农工商集团东海总公司东福公司拥有16.24%的股权)、海港新城周边
的土地使用权2072.66亩、上海市农工商(集团)总公司现金28937056.47元等资
产进行置换。
二、关于变更公司名称的议案：将公司名称变更为上海海博股份有限公司。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于公司董、监事会换届选举的议案。
(600708)“东海股份”公布董监事会决议公告
上海东海股份有限公司于2003年3月28日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举叶观年为公司第四届董事会董事长；选举陈忠信、杜永杰为公司
第四届董事会副董事长。
二、董事会决定续聘陈忠信为公司总裁；续聘汤玉萍、王经昆为副总裁。
三、董事会决定聘请熊波为公司董事会秘书。
四、选举梁福珠为公司第四届监事会监事长。
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