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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600710)“常林股份”
常林股份有限公司于2005年2月23日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与成都市商业银行长顺支行、有关担保公司签订公司工程机械产品销售按揭业务合作协议的议案：公司拟与成都市商业银行长顺支行、指定担保公司(公司投资设立或选定现有的公司)签订《常林工程机械产品按揭销售合作协议》，成都市商业银行长顺支行通过公司经销商并由担保公司担保为符合贷款条件的公司最终用户发放常林工程机械产品价款的最高六成、期限最长为1.5年的按揭贷款。根据公司及银行、担保公司拟签订的协议，公司与担保公司在成都市商业银行长顺支行设立针对常林产品按揭销售的履约保证金帐户，公司提供履约保证金为400万元人民币，银行提供开展按揭业务的使用授信额度为2000万元。
二、通过公司2005年度申请银行贷款授信额度的议案：向中国工商银行常州小营前支行申请一年期11000万元流动资金贷款授信额度(以公司现有的土地、设备抵押)；向中国农业银行常州市分行申请一年期5000万元流动资金贷款授信额度；向中国交通银行常州市分行申请一年期9000万元流动资金贷款授信额度；向中国建设银行常州市分行申请一年期6900万元流动资金贷款授信额度；向中信实业银行申请一年期1亿元流动资金贷款授信额度；向民生银行南京分行申请一年期8000万元流动资金贷款授信额度；向招商银行无锡分行申请一年期5000万元流动资金贷款授信额度。2005年公司合计向金融系统各机构申请流动资金贷款授信额度54900万元。
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2003-04-09
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-09
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2002年年度转增，10转增8转增上市日 ，2003-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-09
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2002年年度转增，10转增8除权日 ，2003-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-09
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-09
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2002年年度转增，10转增8登记日 ，2003-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-09
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-04-16 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-10-29
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1996年中期转增，10转增2登记日 ，1996-11-01 |
登记日，分配方案 |
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1996-10-29
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1996年中期转增，10转增2转增上市日 ，1996-11-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-10-29
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1996年中期转增，10转增2除权日 ，1996-11-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600710)“常林股份”
常林股份有限公司于2004年10月24日以通讯方式召开三届二十五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第3季度报告。
二、通过公司2004年三季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
三、通过公司与光大银行签订公司工程机械产品销售按揭业务合作协议的议
案：公司与中国光大银行签订《“全程通”工程机械金融网合作协议》，中国光
大银行及其分支机构,通过公司经销商为符合贷款条件的公司最终用户发放工程
机械价款的最高六成、期限最长为二年的按揭贷款。如最终用户未能如期归还贷
款，则相关的经销商须承担第一回购担保责任，公司承担第二回购担保责任。当
回购条件成熟且经销商不能履行回购义务时，公司须无条件按约定回购价格履行
回购担保。通过公司及银行对经销商的严格审查，目前与公司签约开展按揭业务
的经销商共12家，使用授信额度1亿元，中国光大银行对公司的综合授信额度总
计为2亿元。该项议案需提交公司下次股东大会审议追认。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600710)“常林股份”
常林股份有限公司于2004年8月29日以通讯方式召开三届二十三次董事会及
三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年上半年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,627,538,857.63 1,359,103,730.73
股东权益(不包含少数股东权益) 746,112,363.42 656,267,450.00
每股净资产 2.26 1.99
调整后的每股净资产 2.24 1.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,065,928,804.40 801,974,449.48
净利润 89,844,913.42 105,897,167.26(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 84,993,142.25 106,523,495.23(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 38,176,162.70 32,761,383.91(调整后)
净资产收益率(%) 12.04 18.06(调整后)
每股收益 0.272 0.321(调整后)
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2004-02-16
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召开2003年年度股东大会，上午8：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2004年1月13日上午在公司二楼会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下议案：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年年度报告及摘要；
3、公司2003年度利润分配议案；
经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计,公司2003年度实现净利润166,612,174.88元,提取法定盈余公积16,876,487.53元,提取公益金16,775,942.23元,当年可供股东分配的利润为132,959,745.12元,加上年初未分配利润60,330,190.20元,共计可供分配利润193,289,935.32元。母公司2003年度实现净利润 166,753,969.26元,提取法定盈余公积16,675,396.93元,提取公益金16,675,396.93元,当年可供股东分配的利润为133,403,175.40元,加上年初未分配利润62,080,641.33元,共计可供分配的利润为195,483,816.73元,根据财政部财会函〖2000〗7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》要求,公司利润分配以母公司的可供分配利润为依据。报告期内已按2002年12月31日股本164,999,999.00股,用未分配利润每10股派发现金红利0.70元(含税),每10股派送红股2股,用资本公积金转增股本,每10股转增8股,送股和转增后公司可供分配利润148,739,936.32元,母公司的可供分配利润150,933,817.73元。经董事会讨论,为了进一步壮大公司规模,加速企业发展,2003年度公司暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。
4、公司2003年度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备及损失的报告；
公司根据财政部颁发的《企业会计制度》及财会〖2001〗11号关于《企业会计制度》实施范围有关问题的规定和《常林股份有限公司计提各项资产减值准备的内控制度》,对各项资产减值准备的实施计提和核销,本期共计提准备695.52万元,核销准备3025.40万元。
5、公司2003年度处置固定资产损失的报告；
根据《企业会计制度》以及公司的相关规定,结合公司本年度的实际情况,公司年度内对已拆除或出售、报废的固定资产进行处置,扣除清理收入,累计发生净支出为1452.56万元。
6、关于公司2004年配股资格审查的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定,公司董事会对公司的配股资格进行了逐项审查。经审查,公司董事会认为公司2004年符合现行配股发行的有关规定,具备配股发行的条件。本次配股事项及具体配股比例须报中国证监会核准。
7、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案(详见附件一)；
公司前次募集资金使用情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具了专项报告(详见附件二)。
8、关于公司2004年配股方案的议案(详见附件三)；
9、关于公司本次募集资金投资项目的议案(详见附件四)；
10、关于调整公司组织机构的议案；
以上第1、3、4、6、7、8、9项议案均需提交股东大会审议。
11、关于的议案。
(一)会议召开时间、地点
2004年2月16日上午8：30在公司技术中心四楼会议室以现场表决方式。
(二)会议审议事项
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、关于调整公司监事会成员的提案(详见公司三届六次监事会决议公告,刊登于2003年12月25日《上海证券报》)；
4、公司2003年度利润分配议案；
5、公司2003年度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备及损失的报告；
6、关于公司2004年配股资格审查的议案；
7、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
8、关于公司2004年配股方案的议案；
9、关于公司本次募集资金使用可行性的议案。
(三)会议出席对象
(1)截止2004年2月9日上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
(四)会议登记事项
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。
(2)登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。
(3)登记时间：2004年2月11日9：00--16：00
(4)联系方法： 电 话：(0519)6781158
传 真：(0519)6755314
邮政编码：213002
(5)联系人：王星际
(五)其他事项：会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。
附件、股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号： )出席常林股份有限公司于2004年2月16日召开的2003年年度股东大会,并授权对所有审议事项全权行使独立表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
常林股份有限公司董事会
2004年1月13日 |
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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常林股份有限公司于2004年4月19日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司2004年一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,482,496,118.48 1,359,103,730.73
股东权益（不含少数股东权益） 728,956,737.19 656,267,450.00
每股净资产 2.21 1.99
调整后的每股净资产 2.20 1.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -34,234,942.48
每股收益 -0.0520 0.2203
净资产收益率（%） -2.35 9.97
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600710)“常林股份”
常林股份有限公司于2004年12月14日以通讯表决方式召开三届二十六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年技术改造投资议案，2005年主要技改项目投资估算2785
万元。
二、通过公司在中国民生银行贷款的议案：公司向中国民生银行南京支行继
续申请半年期2000万元短期流动资金贷款；2004年公司合计向中国民生银行南京
支行短期流动资金贷款共4000万元。
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2005-01-29
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[20044预减](600710) 常林股份：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600710)“常林股份”公布业绩预告修正公告
经初步测算，常林股份有限公司预计2004年全年净利润较上年下降50%以上(
上年同期净利润为16661万元)，具体数据将在2004年年度报告中详细披露。提请
广大投资者注意投资风险。
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-25
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-15
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2003.04.15是常林股份(600710)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增8 |
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2004-07-14
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配股审核未获通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年7月13日召开的2004
年第49次会议审核结果，常林股份有限公司配股申请方案未获发审委会议审核通过。
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2003-04-09
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(600710)“常林股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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常林股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司目前总股本
164999999股为基数，每10股送2股转增8股派0.7元(含税)。股权登记日为2003
年4月14日，除息及除权日为2003年4月15日，新增可流通股上市日为2003年4
月16日，红利发放日为2003年4月21日。
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.16元。
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2003-04-25
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(600710)“常林股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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常林股份有限公司于2003年4月23日以通讯方式召开三届十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于2003年新增技术改造项目投资的议案：拟在2003年技改投资2126万
元的基础上新增投资2225万元。
三、关于征用土地及扩大二结构件车间生产能力的议案：公司拟征用位于
公司第二结构件车间东、座落于常州市五星乡新农村的一处土地(土地面积约
16.5亩，以土地使用权为准，每亩转让价格为22万元/亩)。项目投资估算2023
万元。
四、推荐成志明为公司第三届董事会独立董事候选人。
五、公司2003年一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
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2003-04-25
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(600710)“常林股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 97868.58
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 52156.02
每股净资产(元) 3.16
调整后的每股净资产(元) 3.09
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1212.57
每股收益(元) 0.249
净资产收益率(%) 7.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.91
公司在报告期末至报告披露日之间股份总数发生变动，按变动后的股本计算的每
股收益为0.124元。
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2003-05-27
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(600710)“常林股份”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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常林股份有限公司于2003年5月26日召开三届十三次董事会及三届四次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、关于聘任公司副总经理的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2003年6月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-07-07
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 常林股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年6月6日的上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下决议：
一、关于投资建立"现代(江苏)工程机械有限公司(暂定名)"的议案；
因本公司合资企业常州现代工程机械有限公司(简称"原公司")近几年取得了高速发展,其生产条件远不能满足市场需求,为进一步扩大市场占有率,获取最大的投资收益,本公司与韩国现代重工业株式会社作为合资双方意向在常州高新技术产业开发区建立现代(江苏)工程机械有限公司(暂定名,最后名称以工商行政管理局的核准为准,以下称"新公司")。该议案需提请股东大会审议。
投资方介绍：韩国现代重工业株式会社,住所：韩国蔚山市。现代重工是韩国现代集团的主要公司之一,是一个世界级的综合性工业公司,是韩国重工业的摇篮,其下有八个事业部,主要生产船舶、船用发动机、海上采油设备、建设机械等,建设机械有挖掘机、装载机、叉车、起重机、推土机等,年产量13000多台,其中挖掘机约6000台,60%以上出口至世界各地。
"新公司"介绍：意向投资总额2990万美元,注册资本2500万美元,投资比例为：本公司占40%,韩国现代重工业株式会社占60%,均以现金出资。
"新公司"将主要生产液压挖掘机产品及零部件,投资将主要用于生产挖掘机产品的厂房建设、新增设备、配套仓储及售后服务设施、厂区公用基础设施等。
二、关于的议案；
会议决定,现将有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2003年7月7日上午9：00。
2、会议召开地点：公司技术中心四楼会议室。
3、会议审议事项：
关于投资设立"现代(江苏)工程机械有限公司(暂定名)"的议案。
4、出席会议人员的资格：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)截止2003年6月27日上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东?
(3)因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
5、会议登记事项：
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。
(2)登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。
(3)登记时间：2003年6月30日9：00-11：00,13：00-16：00
(4)联系方法：电话：(0519)6781158
传真：(0519)6755314$%
邮政编码：213002
(5)联系人：王星际
6、注意事项：会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2003年6月6日
附?股东大会授权委托书
兹委托先生/女士(身份证号：)出席常林股份有限公司于2003年7月7日召开的2003年第二次临时股东大会,并授权对所有审议事项全权行使独立表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
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2003-06-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年5月26日的上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下决议：
一、关于聘任公司副总经理的议案；
因公司生产经营工作的需要,由总经理金荣华先生提名,聘任蔡中青先生为公司副总经理兼财务负责人(由于工作需要顾建副总经理不再兼任财务负责人)、聘任王传明先生为公司副总经理,聘期至本届经理层任期止。公司独立董事对该议案进行了审议,认为任职资格、提名方式、聘任程序合法。
二、关于修改公司章程的议案；
公司2002年度利润分配及公积金转赠方案实施后,公司股本结构发生了变化,为此拟对公司章程作如下修改：
第一章第六条修改为：公司注册资本为人民币329999998元。
第三章第二十条修改为：公司股本结构为：普通股329999998股,其中中国福马林业机械集团有限公司拥有181200000股,其他内资股股东持有148799998股。
该议案需提交股东大会审议。
三、关于的议案；
会议决定召开2003年第一次股东大会,现将有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2003年6月26日上午9：00。
2、会议召开地点：公司技术中心四楼会议室。
3、会议审议事项：
(1)关于修改公司章程的议案；
(2)关于聘任独立董事的议案(参见2003年4月25日《上海证券报》刊登的本公司三届董事会十二次会议决议公告)；
(3)关于更换公司监事的议案(参见同时刊发的三届四次监事会决议公告)。
4、出席会议人员的资格：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)截止2003年6月16日上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(3)因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
5、会议登记事项：
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。
(2)登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。
(3)登记时间：2003年6月20日9：00-11：00,13：00-16：00
(4)联系方法：电话：(0519)6781158
传真：(0519)6755314
邮政编码：213002
(5)联系人：王星际
6、注意事项：会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2003年5月26日
附1、简历：
蔡中青,男,43岁,本科,高级工程师。曾任常州林业机械厂工具车间技术员、副主任、设计处副处长、小松常州工程机械有限公司技术部部长等职。现任小松常州工程机械有限公司副总经理。
王传明,男,36岁,本科,MBA在读,高级工程师。历任常州林业机械厂结构件车间副主任、机加工车间主任、常林股份有限公司生产处处长、道路机械分公司经理等职。现任常林股份有限公司生产部部长。
附2、股东大会授权委托书
兹委托先生/女士(身份证号：)出席常林股份有限公司于2003年6月26日召开的2003年第一次临时股东大会,并授权对所有审议事项全权行使独立表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
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2003-06-27
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(600710)“常林股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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常林股份有限公司于2003年6月26日召开2003年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于聘任公司独立董事的议案。
三、通过关于更换公司监事的议案。
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