| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-25
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1997年年度转增，10转增4.5转增上市日 ，1998-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度送股，10送3.5送股上市日 ，1998-04-30 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度转增，10转增4.5登记日 ，1998-04-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-25
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1997年年度送股，10送3.5除权日 ，1998-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-27
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年12月27日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼召开二00四年临时股东大会。现将召开股东大会有关事项公布如下：
1、会议时间：2004年12月27日上午9:00时，会期半天。
2、会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店二楼。
3、会议内容：
（1）审议公司第三届董事会工作报告；
（2）审议公司第三届监事会工作报告；
（3）选举公司第四届董事会董事；
（4）选举公司第四届监事会监事；
（5）审议修改公司章程部分条款的议案。
4、参加会议办法：
(1)、凡是2004年12月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；
(2)、请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东于2004年12月21日至22日持股东帐户及个人身份证、法人股东持单位介绍信、授权委托书、法人股东帐户至本公司证券部登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(3)、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户进行登记。
(4)、与会股东住宿及交通费自理。
登记地址：南京市中山东路486号1807室公司董事会办公室
联系电话：（025）84522391
传真：（025）84522391
邮政编码：210002
南京医药股份有限公司
2004年11月27日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席南京医药股份有限公司二00四年临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
关于修改公司章程部分条款的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，为了规范公司的治理和运作，保持公司生产经营的稳定和可持续发展，维护公司利益相关者的权益，修改公司章程部分条款。
1、《公司章程》第三章股份第二节股份转让
增加第三十一条："国有控股权的转让是国有资产所有者的权利，在其行使该项权利时，应依照国家相关的法律法规和《公司章程》的规定，广泛征求意见，并经公司职工代表大会讨论通过。收购方需按照公司职工代表大会讨论通过的职工安置方案履行安置职工义务"。
"股东大会采取记名方式投票表决，必要时可采用累计投票表决"。其余条款序号顺延。
3、《公司章程》第五章董事会第二节董事会
增加第一百二十五条："公司独立董事认为必要时，可以在涉及公司重大事项表决的股东大会召开前，向社会公众投资者征集表决权"。其余条款序号顺延。
南京医药股份有限公司
2004年11月25日
南京医药股份有限公司独立董事提名人声明
提名人南京医药股份有限公司董事会现就提名韩立新、吴公健、常修泽先生为南京医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京医药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南京医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南京医药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京医药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南京医药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南京医药股份有限公司董事会
2004年11月25日于南京
南京医药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人韩立新、吴公健、常修泽，作为南京医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南京医药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括南京医药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：韩立新、吴公健、常修泽
2004年11月25日于南京 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,922,649,006.61 2,629,994,002.75
股东权益（不含少数股东权益） 465,555,257.00 465,229,990.31
每股净资产 2.40 2.39
调整后的每股净资产 2.37 2.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,687,185.71 51,849,049.31
每股收益 0.001 0.06
净资产收益率（%） 0.06 2.52
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2004-10-14
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,税率变动 |
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| (600713)“南京医药”
近日，南京医药股份有限公司接到南京市地方税务局栖霞税务分局通知，自
2004年起，公司停止执行高新技术企业税收优惠政策，按照33%税率征缴企业所
得税。
南京医药股份有限公司于2004年10月12日以通讯方式(包括信函和直接送达)
召开了董事会临时会议，会议审议通过聘任周建军为公司销售总监，兼任公司药
品物流中心总经理、药品分公司经理。
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2004-08-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,835,280,723.37 2,629,994,002.75
股东权益(不含少数股东权益) 475,238,973.24 465,229,990.31
每股净资产 2.45 2.39
调整后的每股净资产 2.43 2.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,505,985,639.04 2,007,779,084.88
净利润 11,464,189.18 16,506,642.56
扣除非经常性损益后的净利润 8,928,747.47 10,747,827.62
每股收益 0.06 0.09
净资产收益率(%) 2.41 3.55
经营活动产生的现金流量净额 32,161,863.60 15,530,952.43 |
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2004-08-16
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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南京医药股份有限公司于2004年8月11日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意王永利辞去董事会秘书职务，指定朱蔚为代理董事会秘书。 |
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1998-01-15
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1998.01.15是南京医药(600713)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.45,配股比例:30,配股后总股本:10792.3万股) |
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1998-02-13
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1998.02.13是南京医药(600713)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.45,配股比例:30,配股后总股本:10792.3万股) |
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1998-01-14
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1998.01.14是南京医药(600713)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.45,配股比例:30,配股后总股本:10792.3万股) |
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1998-01-15
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1998.01.15是南京医药(600713)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.45,配股比例:30,配股后总股本:10792.3万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是南京医药(600713)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股6.45,配股比例:30,配股后总股本:10792.3万股) |
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1998-03-16
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1998.03.16是南京医药(600713)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.45,配股比例:30,配股后总股本:10792.3万股) |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 2629994002.75 1816297162.59
股东权益(不含少数股东权益) 465229990.31 456331020.99
每股净资产 2.39 2.25
调整后的每股净资产 2.36 2.22
2003年 2002年
主营业务收入 4217424652.97 2068689554.65
净利润 20538457.18 28198027.42
每股收益 0.106 0.145
净资产收益率(%) 4.41 6.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.35
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。 |
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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南京医药股份有限公司于2004年4月14日召开三届十九次董事会及三届十二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末股本为基数向全体股东每10股派
发现金红利0.50元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2004年度审计单位的议案。
以上有关事项需提交2003年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行公告。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,608,435,935.73 2,629,994,002.75
股东权益(不含少数股东权益) 470,226,391.17 465,229,990.31
每股净资产 2.42 2.39
调整后的每股净资产 2.39 2.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,914,623.46 45,914,623.46
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.06 1.06
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2004年10月26日召开三届二十四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、聘任梁宏伟为公司行政总监。
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2004-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2004年11月25日召开三届二十五次董事会及三届十
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年临时股东大会，审议以上事项
。
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2004年12月27日召开2004年临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
(600713)“南京医药”公布董监事会决议公告
南京医药股份有限公司于2004年12月27日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举周耀平担任公司第四届董事会董事长、法定代表人。
二、聘任梁玉堂为公司总经理。
三、聘任朱蔚为公司董事会秘书，聘任朱琳为证券事务代表。
四、选举洪正贵为公司第四届监事会主席。
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2004-06-17
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法定代表人由“李家淼”变为“周耀平” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-17
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总经理由“周耀平”变为“梁玉堂” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-05-30
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(600713)“南京医药”公布关于推迟召开股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于南京医药股份有限公司历年股东大会参会的股东人数较多，目前正值全
国防范“非典”疫情期间，经公司董事会研究决定，公司2002年度股东大会推迟
在2003年6月30日后召开。本次年度股东大会召开的日期将视“非典”疫情控制情
况另行发出通知 |
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2003-04-29
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(600713)“南京医药”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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南京医药股份有限公司于2003年4月26日召开三届十五次董事会及三届九次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年一季度报告。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、选举陈杰为公司副董事长，同意其辞去公司常务副总经理职务。
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2003-04-29
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(600713)“南京医药”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 190792.56
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 44452.28
每股净资产(元) 2.29
调整后的每股净资产(元) 2.25
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2794.02
每股收益(元) 0.039
净资产收益率(%) 1.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.82
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2005-01-29
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[20044预减](600713) 南京医药：公布2004年度业绩预警公告 |
上交所公告，股权转让,业绩预测 |
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| (600713)“南京医药”公布2004年度业绩预警公告
南京医药股份有限公司曾在2004年三季度报告中预计不良资产对2004年度业
绩有较大影响。
现经公司财务部初步测算，预计2004年度公司净利润较上年同期将下降50%
以上(上年同期净利润为20538457.18元)，具体数据将在2004年年度报告中披露
。公司敬请广大投资者注意投资风险。
(600713)“南京医药”公布公告
南京医药股份有限公司日前接第二大股东江苏兴宏达投资有限公司(现更名
为江苏兴宏达实业有限公司)通知，该公司收到江苏省苏州市中级人民法院有关
民事裁定书，就张家港中行诉江苏兴宏达投资有限公司、太湖国际贸易有限公司
信用证垫付款纠纷案判决，张家港中行申请执行一事，做出裁定。苏州市中级人
民法院委托江苏省正源国际拍卖有限公司拍卖江苏兴宏达投资有限公司持有的公
司社会法人股587.1万股。南京博刚信息咨询有限公司经拍卖取得该部分股权依
法受让条件，该部分股权在依法办理股权变更登记后，归南京博刚信息咨询有限
公司所有。
本次拍卖后，江苏兴宏达实业有限公司仍持有公司股份600万股，占公司总
股本的3.089%，此部分股权已被解除冻结。
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2002-12-31
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2002.12.31是南京医药(600713)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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