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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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东软集团关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600718_20220517_1_oGo8NBVD.pdf
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2022-05-13
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东软集团关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600718_20220513_4_qYI6PxfX.pdf
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2022-05-13
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东软集团关于注销公司已回购股份的实施公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600718_20220513_1_3IXjF6Re.pdf
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2022-05-13
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东软集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会报告
2 2021年年度报告
3 2021年度监事会报告
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配的议案
6 独立董事2021年度述职报告
7 关于聘请2022年度财务审计机构的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
8.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
8.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
8.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
9 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案 |
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2022-04-29
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东软集团2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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东软集团九届十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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东软集团续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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东软集团九届九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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东软集团关于2022年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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东软集团2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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东软集团关于召开2021年年度业绩说明会暨利润分配说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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东软集团关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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东软集团关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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东软集团关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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东软集团关于更换监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会报告
2 2021年年度报告
3 2021年度监事会报告
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配的议案
6 独立董事2021年度述职报告
7 关于聘请2022年度财务审计机构的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
8.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
8.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
8.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
9 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会报告
2 2021年年度报告
3 2021年度监事会报告
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配的议案
6 独立董事2021年度述职报告
7 关于聘请2022年度财务审计机构的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
8.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
8.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
8.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
9 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
10.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
10.01 回购股份的目的和用途
10.02 回购股份的种类
10.03 回购股份的方式
10.04 回购股份的期限
10.05 回购股份的价格
10.06 回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例
10.07 回购股份的资金来源
10.08 提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜 |
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2022-03-26
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东软集团2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600718_20220326_1_mfGgY2sZ.pdf
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2022-03-26
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东软集团关于注销公司已回购股份减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600718_20220326_3_maxknTPL.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-10
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东软集团关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600718_20220310_4_dfcRwbzA.pdf
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2022-03-10
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东软集团九届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600718_20220310_1_9lRQHMuw.pdf
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2022-03-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于注销公司已回购股份的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
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2022-03-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于注销公司已回购股份的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
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2022-03-10
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东软集团关于注销公司已回购股份的提示性公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600718_20220310_2_U37lKRVh.pdf
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2022-03-10
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东软集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600718_20220310_6_ZuiRGVbN.pdf
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2022-01-28
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东软集团2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600718_20220128_1_Sb6Djnxs.pdf
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2022-01-01
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东软集团关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600718_20220101_1_a7aqlqlh.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-29; 一次变更日期: 2022-04-15; 一次变更公告日期: 2022-04-01; 二次变更日期: 2022-04-29; 二次变更公告日期: 2022-04-09; |
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