| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，投资项目 |
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大连热电股份有限公司于2003年8月14日召开四届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于投资建设北海热电厂调峰锅炉房的议案：公司拟自筹资金
建设北海热电厂调峰锅炉房。项目投资估算为2500万元。
二、通过公司2003年半年度报告及摘要 |
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2003-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大连热电股份有限公司于2003年9月26日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审
议通过公司关于中国证监会大连特派办2003年巡回检查的整改报告。
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2004-05-27
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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大连热电股份有限公司于2004年5月26日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过转让公司控股子公司大连体育场商城有限公司60%股权的议案。
二、通过负责处理大连体育场商城有限公司债权债务及部分资产的议案。
大连热电股份有限公司于2004年5月26日召开四届八次董事会，会议审议通过更换
董事的议案。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-06-28
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召开日期：2004年6月28日上午九时整
会议地点：大连热电股份有限公司会议室
会议方式：现场召开、记名投票表决
二、会议审议事项
关于更换董事的议案。
三、会议出席对象
1、截止2004年6月18日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。委托出席的代理人还需持有授权委托书。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2004年6月23日、24日上午9时-11时,下午1时-4时。
五、其他事项
1、会期半天,交通、食宿费自理
2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
邮编：116021
3、联系电话：0411-84422999-8291
4、传真：0411-84438670
5、联系人：吕彦青
六、附件
授权委托书
特此通知
大连热电股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十六日
授权委托书
兹委托先生(女士)(身份证号：)代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
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2004-06-29
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临时股东大会决议公告及董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 临时股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2004年6月28日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议同意秦宏伟辞去公司董事职务，选举于长敏为公司董事。
大连热电股份有限公司于2004年6月28日召开四届九次董事会，会议审议通过
选举于长敏董事为公司第四届董事会董事长。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-05
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公布更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司于2004年8月3日召开职工代表大会，会议审议通过关
于更换职工代表监事的议案：职工代表监事宋锦秀辞去公司监事职务，大会选举
戴福宁出任公司第四届监事会职工代表监事。
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2004-12-22
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召开日期：2004年12月22日上午九时整
会议地点：大连热电股份有限公司会议室
会议方式：现场召开、记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议关于变更关联交易个别条款的议案。
三、会议出席对象
1、截止2004年12月10日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。委托出席的代理人还需持有授权委托书。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2004年12月15日-12月16日上午九时至下午四时整。
五、其他事项
1、会期半天,交通、食宿费自理
2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
邮编：116021
3、联系电话：0411-84422999-8291
4、传真：0411-84438670
5、联系人：吕彦青
六、附件
授权委托书
特此通知
大连热电股份有限公司董事会
2004年11月17日授权委托书
兹委托先生(女士)(身份证号：)代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期： |
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-18
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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大连热电股份有限公司于2004年1月1日与大连市热电集团有
限公司(下称：热电集团)签订了《蒸汽销售合同》。近日，热电
集团接到大连市物价局下发的《关于调整蒸汽价格的批复》文件。
公司与热电集团对原《蒸汽销售合同》中的交易价格条款进行变更
，并于2004年11月16日签订了《协议书》，自2004年11月1日起，
公司向热电集团销售的工业蒸汽价格由原来的90元/吨上调到110元
/吨、非工业蒸汽价格由原来的130元/吨上调到140元/吨。协议书
有效期为2004年11月1日起至2006年12月31日止。
公司与大连海兴热电工程有限公司(下称：海兴工程公司)于
2004年11月16日签署了《资产转让协议》，公司拟将所属的部分
资产(建筑物及设备)转让给海兴工程公司。本次拟转让部分资产的
评估值为413.60万元，双方以该评估值作为本次资产转让的交易价
格。
以上交易均构成关联交易。
大连热电股份有限公司于2004年11月17日召开四届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更关联交易个别条款的议案。
二、通过关于转让公司部分资产的议案。
董事会决定于2004年12月22日上午召开2004年第三次临时股东大
会，审议以上有关事项。
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2004-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司于2004年12月22日召开2004年第三次临时股东大会，
会议审议通过关于变更关联交易个别条款的议案。
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2004-06-28
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法定代表人由“秦宏伟”变为“于长敏” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2001-08-06
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办公地址由“辽宁省大连市沙河口区香周路210号（邮编：116021）”变为“辽宁省大连市西岗区沿海街90号（邮编：116021）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是大连热电(600719)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-20
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2003.06.20是大连热电(600719)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-10
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(600719)“大连热电”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连热电股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年12月31
日总股本20229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税)。股
权登记日为2003年6月13日，除息日为2003年6月16日，现金红利发放日为2003年
6月20日 |
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1999-06-24
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1999.06.24是大连热电(600719)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1999-03-15
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1999.03.15是大连热电(600719)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.95,配股比例:30,配股后总股本:20230万股) |
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1999-03-26
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1999.03.26是大连热电(600719)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.95,配股比例:30,配股后总股本:20230万股) |
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1999-03-12
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1999.03.12是大连热电(600719)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.95,配股比例:30,配股后总股本:20230万股) |
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1999-03-15
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1999.03.15是大连热电(600719)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.95,配股比例:30,配股后总股本:20230万股) |
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1999-04-28
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1999.04.28是大连热电(600719)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.95,配股比例:30,配股后总股本:20230万股) |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,572,901,296.18 1,550,292,355.92
股东权益(不含少数股东权益) 715,350,056.04 698,209,279.77
每股净资产 3.54 3.45
调整后的每股净资产 3.53 3.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 266,008,384.19 254,557,456.95
净利润 17,140,776.27 16,478,043.74(追溯调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 17,139,544.82 16,418,751.13(追溯调整后)
每股收益 0.085 0.082(追溯调整后)
净资产收益率(%) 2.40 2.36(追溯调整后)
经营活动产生的现金流量净额 48,407,937.58 54,274,785.18(追溯调整后)
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-16
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延期召开2003年临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连热电股份有限公司原定于2003年12月23日召开2003年临时股东大会，审
议《关于公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产并进行清算的议
案》。由于转、受让双方就资产转让相关事宜正在进行磋商，未达成正式资产转
让协议，因此，公司延期召开2003年临时股东大会，延期召开2003年临时股东大
会的具体时间为2004年1月8日上午9点整。
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2003-11-22
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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大连热电股份有限公司于2003年11月21日召开四届五次董事会，会议审议
通过公司控股子公司大连体育场商城有限公司(简称：体育商城)转让部分资产
进行清算的议案：公司控股子公司体育商城及其两家股东与大连站前电子城有
限公司(简称：电子城)充分协商，达成将体育商城的一部分资产投资入股到电
子城拟筹建的新公司中，其余资产转让给电子城的意向。体育商城与电子城就
转让部分资产事宜，于2003年11月20日签订了《资产转让意向书》，体育商城
拟将部分资产转让给电子城。交易标的为体育商城所属的部分建筑物、机器设
备。交易价格为转、受让双方以中介机构对本次交易标的评估值为依据，由双
方在签定正式协议时协商确定。
董事会决定于2003年12月23日上午召开2003年临时股东大会，审议以上事
项。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,596,053,052.07 1,708,433,257.25
股东权益(不含少数股东权益)(元) 707,212,297.72 703,496,583.14
每股净资产(元) 3.50 3.48
调整后的每股净资产(元) 3.49 3.47
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -- 57,615,928.14
每股收益(元) -0.063 0.018
净资产收益率(%) -1.79 0.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.78 0.53 |
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2003-04-01
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(600719)“大连热电”公布关于第二大股东所持股权发生质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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大连热电股份有限公司第二大股东深圳市深港产学研创业投资有限公司持
有公司法人股2430万股，占公司股本总额的12.01%。该公司于2003年3月24日
在中国证券结算公司上海分公司办理质押登记，质押数量：2430万股，质押期
限为2003年3月24日至2006年3月24日，质权人：中国光大银行深圳莲花路支行。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召开日期：2003年4月29日上午九时整
会议地点：大连热电股份有限公司会议室
会议方式：现场召开、记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、审议2002年度资本公积金转增股本预案；
6、审议关于董事会换届选举的议案；
7、审议关于监事会换届选举的议案；
8、审议关于聘请2003年度财务审计机构及支付2002年度财务审计机构报酬的议案；
9、审议2003年贷款额度的议案；
10、2002年年度报告及摘要。
三、会议出席对象
1、截止2003年4月21日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。委托出席的代理人还需持有授权委托书。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：大连热电股份有限公司证券部
3、登记时间：2003年4月24日-4月25日上午9时-11时,下午1时-16时。
五、其他事项
1、会期半天,交通、食宿费自理
2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
邮 编：116021
3、联系电话：0411-4422999-8299
4、传真：0411-4438670
5、联系人：吕彦青
六、附件
授权委托书
特此通知
大连热电股份有限公司董事会
二OO三年三月二十六日
授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公司2002年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
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2003-03-28
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(600719)“大连热电”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 170843.33 155457.84 9.90
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 70349.65 66815.73 5.29
主营业务收入(万元) 37044.60 37565.02 -1.39
净利润(万元) 2960.86 5310.60 -44.25
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2876.27 5136.55 -44.00
每股收益(元) 0.15 0.26 -42.30
每股净资产(元) 3.48 3.30 5.45
调整后的每股净资产(元) 3.47 3.27 6.12
净资产收益率(%) 4.21 7.95 -47.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.09 7.69 -46.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0.09 22.22
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.8元(含税)。
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2003-03-28
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(600719)“大连热电”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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大连热电股份有限公司于2003年3月26日召开三届十二次董事会及三届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
二、关于董、监事会换届选举的议案。
三、关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机
构的议案。
四、2003年贷款额度的议案：同意公司分期向相关银行申请贷款额度80800
万元。
五、关于投资设立大连热电工程设备检修安装有限公司的议案：公司拟与
大连汇海建筑材料研发有限公司联合组建大连热电工程设备检修安装有限公司，
新公司注册资本200万元人民币，其中，公司出资190万元，占注册资本95%。
六、2002年年度报告及摘要。
董事会决定于2003年4月29日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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