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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-30
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鲁北化工2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600727_20220430_1_pcIVCwyd.pdf
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2022-04-23
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鲁北化工2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600727_20220423_1_NeS8Ub4g.pdf
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2022-04-19
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鲁北化工关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600727_20220419_1_tS5POXhv.pdf
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2022-04-12
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鲁北化工关于年产6万吨氯化法钛白粉项目投产的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600727_20220412_1_s5HYmQJ4.pdf
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2022-04-09
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鲁北化工关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600727_20220409_1_FUeAIpGO.pdf
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于预计2022年度日常关联交易的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于2021年年度报告及其摘要的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
9 关于2022年度使用自有资金进行委托理财的议案
10 关于2022年度向银行申请授信额度的议案
11 关于2022年度预计向全资子公司提供担保的议案
12 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改《董事会议事规则》的议案
15 关于修改《股东大会议事规则》的议案
16 关于2021年度监事会工作报告的议案
17 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2022-03-25
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鲁北化工关于2022年度预计向全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_23_wfhhxDlo.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工关于广西田东锦亿科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_9_1XaqUVUh.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_21_6JPufAoh.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工关于修改《公司章程》及其他制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_25_npvE9uRe.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_4_E42rcTZm.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_1_fxX0QEpT.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_7_QAJDsKwY.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_20_q0pNeGNy.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工关于2022年度使用自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_22_CBLVTjPB.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_13_dB3AgJwz.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工关于对外捐赠的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_34_u3YiXVqn.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工2021年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_24_EeR09NaE.pdf
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2022-03-25
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鲁北化工关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_11_CrV6RgoH.pdf
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2022-03-25
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12鲁北化工关于2022年度拟向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600727_20220325_8_7dTb3buU.pdf
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于预计2022年度日常关联交易的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于2021年年度报告及其摘要的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
9 关于2022年度使用自有资金进行委托理财的议案
10 关于2022年度向银行申请授信额度的议案
11 关于2022年度预计向全资子公司提供担保的议案
12 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改《董事会议事规则》的议案
15 关于修改《股东大会议事规则》的议案
16 关于2021年度监事会工作报告的议案
17 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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鲁北化工关于部分生产装置临时停产检修的补充公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600727_20220323_1_A910pL7U.pdf
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2022-03-22
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鲁北化工关于部分生产装置临时停产检修的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/600727_20220322_1_6NjMiIo2.pdf
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2022-03-09
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鲁北化工2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/600727_20220309_1_L62PwxEt.pdf
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2022-02-24
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鲁北化工关于部分生产装置完成检修并恢复生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/600727_20220224_1_I3bDCAM9.pdf
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2022-02-10
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鲁北化工第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/600727_20220210_3_GumcGQn1.pdf
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2022-02-10
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鲁北化工第九届董事会第一次会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/600727_20220210_1_9iTy8aN1.pdf
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2022-02-10
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鲁北化工2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/600727_20220210_4_dUogbOHZ.pdf
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