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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本256314098股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于对控股子公司进行增资的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定,具体事项如下：
(一)会议时间：2005年5月30日上午9：00,会期半天。
(二)会议地点：长沙市长信大酒店
(三)会议议程：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年年度报告及年报摘要》；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
10、审议《关于对控股子公司进行增资的议案》；
11、审议《关于公司董事、监事及高管人员2005年度和2006年度薪酬的议案》；
12、审议《关于续聘会计师事务所及2004年度支付会计师事务所报酬的议案》。
(四)出席会议对象：
截止2005年5月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)持委托书代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五)参加会议方法：
(1)请符合上述条件的股东或代理人于2005年5月27日(8：30-11：30,15：00-17：00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。
(2)会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2005年4月25日
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(或本单位)出席湖南海利化工股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
股东姓名(盖章)：
股东身份证号码：
(或营业执照号码)：
股东帐号：
股东持股数量： 股
授权范围：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报及复印件均有效 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600731)“湖南海利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,412,679,402.78 1,376,657,297.27
股东权益(不含少数股东权益) 592,600,056.48 590,038,476.54
每股净资产 2.31 2.30
调整后的每股净资产 2.23 2.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,471,580.90 22,471,580.90
每股收益 0.010 0.010
净资产收益率(%) 0.43 0.43 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600731)“湖南海利”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,376,657,297.27 1,222,079,531.83
股东权益 590,038,476.54 581,953,493.97
每股净资产 2.30 2.27
调整后的每股净资产 2.22 2.187
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 456,743,098.79 387,180,614.13
净利润 7,580,982.57 12,536,519.42
每股收益(全面摊薄) 0.0296 0.049
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.28 2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.006 0.289
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税) |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2005年4月25日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本256314098股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于对控股子公司进行增资的议案：
公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司(下称：海利株洲公司)注册资本4132.81万元，公司持股97.46%。截止2004年12月31日，公司已累计向海利株洲公司投入募集资金8005万元，并以往来款的形式拨付；本次拟对海利株洲公司增资8005万元，海利株洲公司另一股东湖南海利国际经贸有限公司(下称：海利国贸公司)放弃对其增资。本次增资完成后，海利株洲公司注册资本增至12137.81万元，公司持股99.13%。
公司控股子公司湖南海利常德农药化工有限公司(下称：海利常德公司)注册资本2600万元, 公司持股98%。截止2004年12月31日，公司已累计向海利常德公司投入募集资金6202.62万元、自有资金2847.35万元，共计9049.97万元，并以往来款的形式拨付；本次拟对海利常德公司增资9049.97万元, 海利常德公司另一股东海利国贸公司放弃对其增资。本次增资完成后，海利常德公司注册资本增至11649.97万元, 公司持股99.83%。
五、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务审计的会计师事务所的议案。
六、通过聘任公司高管人员的议案。
七、通过关于会计差错更正的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-23
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公布对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600731)“湖南海利”
湖南投资集团股份有限公司(下称：湖南投资)与中国建设银行长沙市湘江支行于2005年3月24日签署贷款合同，贷款金额人民币3000万元，贷款期限为2005年3月25日至2006年3月24日；湖南投资与中国建设银行长沙市湘江支行于2005年4月12日签署贷款合同，贷款金额人民币3000万元，贷款期限为2005年4月12日至2006年4月11日。根据公司与湖南投资签署的《交叉担保框架协议书》的规定及公司四届八次董事会决议和公司2004年度第二次临时股东大会决议，公司为湖南投资上述贷款与债权人签署了保证合同，提供连带责任保证。
至本公告日止，公司对外担保累计数量余额为23000万元(不含为控股子公司担保)，公司为亚华种业提供的担保5000万元逾期 |
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2005-04-16
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南海利化工股份有限公司于2005年4月14日召开董、监事会临时会议，会议审议同意《关于大股东关联方占用资金自查情况及解决方案的报告》。报告内容详见2005年4月16日《上海证券报》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2000-10-17
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2000年中期转增，10转增5.1登记日 ，2000-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-17
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2000年中期转增，10转增5.1转增上市日 ，2000-10-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-10-17
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2000年中期转增，10转增5.1除权日 ，2000-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-28
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1997年年度送股，10送2.5登记日 ，1998-06-03 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-28
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1997年年度送股，10送2.5送股上市日 ，1998-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-28
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1997年年度转增，10转增0.5除权日 ，1998-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-28
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1997年年度转增，10转增0.5转增上市日 ，1998-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-28
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1997年年度转增，10转增0.5登记日 ，1998-06-03 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-28
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1997年年度送股，10送2.5除权日 ，1998-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-07-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-07-02 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-23
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1996年中期转增，10转增3登记日 ，1996-12-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-23
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1996年中期转增，10转增3转增上市日 ，1996-12-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-12-23
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1996年中期转增，10转增3除权日 ，1996-12-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600731)“湖南海利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,325,912,259.24 1,222,079,531.83
股东权益（不含少数股东权益） 592,416,599.47 584,417,120.41
每股净资产 2.31 2.28
调整后的每股净资产 2.25 2.197
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 46,542,416.43 55,596,856.49
每股收益 0.011 0.03
净资产收益率（%） 0.50 1.35
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-19
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公布为湖南投资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600731)“湖南海利”
湖南投资集团股份有限公司(下称：湖南投资)与中国建设银行长沙市湘江支
行于2004年9月23日签署贷款合同，贷款金额人民币4000万元，贷款期限为2004
年9月24日至2005年9月23日。根据湖南海利化工股份有限公司与湖南投资签署的
《交叉担保框架协议书》的规定，公司为湖南投资上述贷款与债权人中国建设银
行长沙市湘江支行签署了有关保证合同，提供连带责任保证。
至本公告日止，公司对外担保累计数量余额为23000万元(不含为控股子公司
担保)，无对外担保逾期事项。
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2004-08-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2004年8月21日召开四届八次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年中期利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
四、通过公司与湖南投资集团股份有限公司签订交叉担保框架协议的议案：
交叉担保期限暂定2年，起始日为本协议签定日。本协议仅适应于双方(包括双方
的分公司、控股子公司)在银行信贷业务(含银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑
汇票等)的担保，互保控制最高额度为人民币2亿元整。担保的方式为在银行同意
的前提下，尽量采用一般保证。
董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1246706917.11 1222079531.83
股东权益(不含少数股东权益) 589484066.53 584417120.41
每股净资产 2.30 2.26
调整后的每股净资产 2.23 2.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 241936496.22 186476921.90
净利润 5066946.12 9908198.86
扣除非经常性损益后的净利润 4856778.44 9421188.98
每股收益 0.02 0.039
净资产收益率(%) 0.86 1.71
经营活动产生的现金流量净额 9054440.06 9765038.44
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