| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-06
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(600737)“新疆屯河”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据有关规定，现就新疆屯河投资股份有限公司关于受让新疆天山水泥股份
有限公司(简称：天山股份)国有法人股的事宜公告如下：
公司与新疆天山建材(集团)有限责任公司(简称：天山集团)签署了《股权转
让协议书》及补充协议书，公司受让天山集团持有的天山股份国有法人股中的51
00万股，按每股4.8元作为计价依据，转让总价款为人民币24480万元，所需资金
系公司自有资金。本次股权转让完成后，公司持有天山股份5100万股，占其总股
本29.42%，成为天山股份第一大股东；天山集团仍持有天山股份3582.4万股，占
其总股本的20.09%，为天山股份第二大股东。
以上转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2003-06-27
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(600737)“新疆屯河”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告。
二、通过公司调整后2002年利润分配及公积金转增股本方案：每10股送2股
转增2股派0.5元(含税)。
三、通过公司关于变更会计师事务所的议案。
四、通过公司关于修改与新疆天山建材(集团)有限责任公司签署<股权转让
协议书>中有关价格条款的议案。
五、通过关于与新疆国际实业股份有限公司签署<贷款互保框架协议书>的议
案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的临时提案。
(600737)“新疆屯河”公布董监事会决议公告
新疆屯河投资股份有限公司于2003年6月26日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举何贵品为公司董事长。
二、聘任张国玺为公司总经理，聘任金涛为公司董事会秘书。
三、通过关于公司增资扩股甘肃屯河番茄制品有限责任公司的议案：公司与
甘肃省张掖市红星番茄制品厂签署了《公司关于增资扩股甘肃屯河番茄制品有限
责任公司(下称：甘肃屯河)协议书》，公司投资4000万元增资扩股甘肃屯河，新
建一条日处理1500吨的生产线项目作为出资。双方同意增资扩股后变更甘肃屯河
的注册资本，其中公司增资4000万元后，使甘肃屯河注册资本达到4900万元，公
司出资额为4500万元，占甘肃屯河注册资本比例91.84%。
四、通过关于投资组建年产3000吨番茄粉项目的议案：决定投资约2600万元
新建年产3000吨番茄粉生产线项目。
五、通过关于为新疆屯河水泥有限责任公司提供担保的议案：新疆屯河水泥
有限责任公司拟向新疆昌吉州工商银行申请流动资金贷款8000万元，期限一年，
请求公司为此笔贷款进行担保，担保方式采用连带责任担保，担保期限为一年。
六、通过关于为控股子公司新疆屯河阿克苏果业有限责任公司(下称阿克苏果
业)提供担保的议案：阿克苏果业拟向中国建设银行库车县分行申请贷款，金额为
3000万元，拟向中国农业银行库车县分行申请贷款，金额为2000万元，两项合计金
额5000万元，期限为一年，请求公司为此笔贷款进行担保，担保方式采用连带责任
担保，担保期限为一年。
截止目前公司的对外担保累计25495万元，没有逾期担保。
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2003-07-22
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(600737)“新疆屯河”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有媒介刊登“德隆控股上市公司因为互保问题，正在接受中国证券监
督管理委员会的调查”的消息，报道称新疆屯河投资股份有限公司也在调查范围
内，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，公司对此澄清如下：经公司核实
，截止目前，公司未接到监管部门任何关于担保问题的调查通知。公司无应披露
而未披露的事项。
公司董事会重申：公司指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报
》，请广大投资者以上述报刊披露的信息为准，并注意投资风险 |
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2004-04-08
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆屯河投资股份有限公司第四大股东新疆德隆(集团)有限责任公司(下称：新
疆德隆)持有公司59240160股社会法人股，占公司股份总数的7.35%，2004年4月5日新
疆德隆将其持有的59240160股社会法人股质押给中国银行新疆维吾尔自治区分行，质
押期限2004年4月5日至2006年4月5日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理质押登记手续。
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2004-04-22
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(600737)“新疆屯河”公布股价异常波动提示公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于新疆屯河投资股份有限公司股票价格近期出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
截至目前，公司基本面无变化，生产经营情况正常，公司无应披露而未披露的信息，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-04-19
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公布股价异常波动提示公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于新疆屯河投资股份有限公司股票价格近期出现异常波动，已连续三个
交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
截至目前，公司基本面无变化，生产经营情况正常，公司无应披露而未披
露的信息，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。公
司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600737)“新疆屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2004年4月25日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。
以上有关事项尚须经2003年度股东大会审议批准，2003年度股东大会的召开日期另行公告。
新疆屯河投资股份有限公司四届九次董事会审议通过了与新疆国际实业股份有限公司(下称：国际实业)签署《贷款互保框架协议书》。据悉，国际实业于2004年4月26日召开的2003年度股东大会否决了本议案，根据双方签署的上述协议有关约定，本协议书没有生效。
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600737)“新疆屯河”
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,173,799,679.11 1,943,517,384.39
净利润 119,261,047.88 111,320,059.90
总资产 3,805,065,488.01 6,319,998,602.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,116,481,318.98 1,009,985,322.55
每股收益 0.15 0.19
每股净资产 1.39 1.76
调整后的每股净资产 1.38 1.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.85
净资产收益率(%) 10.67 11.02
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600737)“新疆屯河”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,571,861,663.04 3,805,065,488.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,096,159,358.52 1,116,481,318.98
每股净资产 1.36 1.39
调整后的每股净资产 1.34 1.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 100,993,214.97 100,993,214.97
每股收益 -0.025 -0.025
净资产收益率(%) -1.85 -1.85
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2003-04-22
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(600737)“新疆屯河”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2003年4月19日召开三届三十一次董事会及三
届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告和摘要。
二、通过了公司2002年利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不
转增。
三、通过了关于变更会计师事务所的议案：决定改聘深圳鹏城会计师事务
所为公司2002年度的财务审计机构。
以上有关议案尚须经下次股东大会审议批准。2002年度股东大会的召开日
期另行公告。
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2003-04-22
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(600737)“新疆屯河”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 632021.88 425816.43 48.43
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 100999.49 88658.93 13.92
主营业务收入(万元) 194351.74 76726.15 153.31
净利润(万元) 11262.99 5279.50 113.33
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5146.49 1771.68 190.49
每股收益(元) 0.20 0.14 42.86
每股净资产(元) 1.76 2.31 -23.81
调整后的每股净资产(元) 1.72 2.30 -25.22
净资产收益率(%) 11.15 5.95 87.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.48 2.05 167.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.85 -0.51 266.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-29
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(600737)“新疆屯河”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆屯河投资股份有限公司于2003年4月25日召开三届三十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于修改与新疆天山建材(集团)有限责任公司签署《股权转让协
议书》中有关价格条款的议案。本议案须提请下次股东大会审议。
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2003-04-29
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(600737)“新疆屯河”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 588932.32
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 99120.50
每股净资产(元) 1.72
调整后的每股净资产(元) 1.68
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 16327.66
每股收益(元) -0.03
净资产收益率(%) -1.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.12
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2003-05-27
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(600737)“新疆屯河”公布董事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2003年5月22日召开三届三十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了关于调整公司2002年度利润分配及公积金转增股本的议案：以2002
年末总股本575431590股为基数，向全体股东每10股送2股并派0.5元现金红利(含税)，
同时以资本公积金每10股转增2股。
二、通过了关于合资组建甘肃屯河番茄制品有限责任公司的议案：公司于2003
年5月22日与甘肃省张掖市红星番茄制品厂(以下简称“张掖红星”)签署《关于合资
组建甘肃屯河番茄制品有限责任公司(以下简称“甘肃屯河”)的协议书》，甘肃屯河
注册资本拟为900万元，公司购买张掖红星以评估后的(评估基准日：2002年10月31日)
固定资产500万元作为出资，占注册资本的55.56%。
三、通过了关于合资组建新疆屯河阿克苏果业有限责任公司的议案：公司于2003
年5月22日与新疆屯河喀什果业有限责任公司签署《关于合资组建新疆屯河阿克苏果业
有限责任公司(以下简称“阿克苏果业”)的协议书》，阿克苏果业注册资本拟为2500
万元，公司以评估后的(评估基准日：2003年4月25日)固定资产出资2375万元，占注册
资本的95%。
董事会决定于2003年6月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
(600737)“新疆屯河”公布关于出售水泥资产实施进展情况的公告
经新疆屯河投资股份有限公司三届二十六次董事会审议通过，并经公司2003
年第一次临时股东大会审议批准，公司将所属的古城水泥分公司、沙湾五宫水泥
分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司和活性石灰厂的全部经营性资产、
新疆屯河金波水泥有限责任公司60%的股权转让于新疆屯河水泥有限责任公司。现
将有关本次出售水泥资产实施进展情况予以公告，详见5月27日《上海证券报》。
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2003-05-16
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(600737)“新疆屯河”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆屯河投资股份有限公司于2003年5月14日召开三届三十三次董事会及三届
十五次监事会，会议审议通过了公司关于出售持有的北京汇源饮料食品集团有限公
司(以下称“北京汇源”)51%股权的议案：公司拟将持有的北京汇源51%的股权转
让给湖北威陵集团股份有限公司，交易金额为人民币530400000.00元。本次股权
转让的交易金额占公司2002年度经审计的合并报表净资产的52.52%，已构成中国
证监会所规定的“上市公司重大出售资产的行为”。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，上午11时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容：
● 会议召开日期：2003年6月26日(星期四)上午11：00
● 会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路33号
● 会议召开方式：现场召开
● 提案：详见会议议程
一、 召开会议基本情况：
本公司董事会定于2003年6月26 日(星期四)上午11：00时以现场方式召开公司2002年度股东大会,会议地点：新疆昌吉市乌伊东路33号公司本部会议室。有关本次会议具体事宜如下：
二、 会议审议事项：
1、审议《公司2002年度报告》；
2、审议《公司2002年董事会工作报告》；
3、审议《公司2002年监事会工作报告》；
4、审议《公司2002年财务决算报告》；
5、审议《公司调整后的2002年利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议《公司关于变更会计师事务所的议案》；
除第5项议案外,以上1、2、3、4、6项议案经公司三届三十一次董事会审议,并提请本次股东大会审议。
7、审议《公司关于修改与新疆天山建材(集团)有限责任公司签署＜股权转让协议书＞中有关价格条款的议案》；
本议案经公司三届三十二次董事会审议,并提请股东大会授权董事会全权处理与本次股权转让相关的其他事宜。
8、审议《关于与新疆国际实业股份有限公司签署〈贷款互保框架协议书〉的议案》；
本议案经公司三届三十次董事会审议,并提请本次股东大会审议。
三、会议出席对象：
1、2003年6月16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。
4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2003年6月18日-6月20日
(上午10：00-13：30,下午15：00-19：00)
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：金涛、付疆、徐志萍
3、联系电话：0994-2350079
传 真：0994-2337689
4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
5、邮编：831100
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00三年五月二十二日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席新疆屯河投资股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(签名)： 委托人身证份号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容：
●会议召开日期：2004年6月18日(星期五)上午11：00
●会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路333号
●会议召开方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况：
本公司董事会定于2004年6月18日(星期五)上午11：00时以现场方式召开公司2003年度股东大会,会议地点：新疆昌吉市乌伊东路333号公司本部会议室。有关本次会议具体事宜如下：
二、会议审议事项：
1、审议《公司2003年年度报告和摘要》；
2、审议《公司2003年董事会工作报告》；
3、审议《公司2003年监事会工作报告》；
4、审议《公司2003年财务决算报告》；
5、审议《公司2003年利润分配预案》；
6、审议《公司关于购买新疆屯河集团有限责任公司所属玛纳斯油脂分公司部分经营性资产暨关联交易的议案》；
7、审议《公司关于收购新疆生命红科技投资开发有限责任公司所持有的新疆生命红果蔬制品有限公司68%股权暨关联交易的议案》；
8、审议《公司关于购买乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司部分经营性资产暨关联交易的议案》；
以上1-5项议题内容详见2004年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆屯河投资股份有限公司四届十次董事会决议公告》、《新疆屯河投资股份有限公司四届三次监事会决议公告》。
三、会议出席对象：
1、2004年6月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。
4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2004年6月14-15日
(北京时间：上午10：00-13：30,下午15：00-19：00)
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：金涛、付疆、徐志萍
3、联系电话：0994-2350079
传真：0994-2337689
4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路333号5、邮编：831100
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00四年五月十七日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司2004年6月18日召开的2003年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2003年年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2003年年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于召开2003年年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：二 O O四年月日
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2004-05-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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新疆屯河投资股份有限公司于2004年5月14日召开四届十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购德隆国际战略投资有限公司所持有的天山畜牧业有限责任公司80%股权暨关联交易的议案。
二、通过购买新疆屯河集团有限责任公司所属玛纳斯油脂分公司部分经营性资产暨关联交易的议案。
三、通过收购新疆生命红科技投资开发有限责任公司所持有的新疆生命红果蔬制品有限公司68%股权暨关联交易的议案。
四、通过购买乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司部分经营性资产暨关联交易的议案。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上事项。
新疆屯河投资股份有限公司于2004年5月14日与德隆国际战略投资有限公司(下称：德隆国际)签署《股权转让协议书》，公司拟收购德隆国际所持有的天山畜牧业有限责任公司80%的股权。交易价格以2003年12月31日为基准日的审计报告所确定的净资产为基准价，按照转让的股权比例乘以净资产最终确定转让价格。
公司于同日与新疆屯河集团有限责任公司(下称：屯河集团)签署《资产转让协议书》，公司拟购买屯河集团所属玛纳斯油脂分公司部分经营性资产。交易价格以2004年3月31日为基准日的评估净值为最终转让价款。
公司于同日与新疆生命红科技投资开发有限责任公司(下称：生命红科技)签署《股权转让协议书》，公司拟购买生命红科技所持有的新疆生命红果蔬制品有限公司68%的股权。交易价格以2003年12月31日为基准日的审计报告所确定的净资产为基准价，按照转让的股权比例乘以净资产最终确定转让价格。
公司于同日与乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司(下称：乌苏农牧业)签署《资产转让协议书》，公司拟购买乌苏农牧业的部分经营性资产。交易价格以以2004年3月31日为基准日的评估净值为最终转让价款。
上述交易的资金来源均为自有资金。
以上交易均构成关联交易。
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2004-05-22
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股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2004年5月19日接到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司通知，因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉前财产保全一案，广
东省高级人民法院将新疆屯河集团有限责任公司(下称：屯河集团)持有的公司社会
法人股122058720股、新疆德隆(集团)有限责任公司(下称：新疆德隆)持有的公司
社会法人股59240160股冻结，冻结期限自2004年5月18日至2005年5月17日。
广东省高级人民法院协助执行通知书日期是2004年5月18日。
公司于2004年5月20日接到新疆维吾尔自治区高级人民法院(下称：新疆高院)
协助执行通知书。因新疆金融租赁有限公司申请诉前保全一案，新疆高院将屯河集
团持有的公司社会法人股122058720股、新疆德隆持有的公司社会法人股59240160
股冻结。
新疆高院的协助执行通知书日期是2004年5月15日。
公司于2004年5月21日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，
因金新信托投资股份有限公司诉前财产保全一案，新疆高院将上海创基投资发展
有限公司持有的公司社会法人股58800000股冻结，冻结期限自2004年5月20日至
2005年5月19日。
新疆高院的协助执行通知书日期是2004年5月20日。
另新疆德隆已将持有的公司社会法人股59240160股质押给中国银行新疆维吾
尔自治区分行。
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2004-05-13
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股东股权冻结及解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2004年5月11日接到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司通知，因湘火炬集团股份有限公司、上海生生投资有限公司诉公司第四
大股东新疆德隆(集团)有限责任公司(下称：新疆德隆)一案，湖南省株洲市中级人民
法院将新疆德隆所持有的公司社会法人股59240160股冻结。公司又于2004年5月12日接
到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，冻结的新疆德隆所持有的公司社
会法人股59240160股已于2004年5月12日解除冻结。
另新疆德隆已经将持有公司59240160股质押给中国银行新疆维吾尔自治区分行 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600737)“ST屯河”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,906,249,821.20 3,882,125,869.87
股东权益（不含少数股东权益） 394,747,241.40 1,062,407,060.84
每股净资产 0.49 1.32
调整后的每股净资产 0.43 1.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -350,394,331.39 -419,106,409.93
每股收益 -0.01 -0.83
净资产收益率（%） -2.44 -169.44
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2004-12-08
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2004年12月3日召开2004年第七次董事会临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司独立董事候选人的议案。
二、通过关于为控股子公司提供担保的议案：近期公司部分控股子公司在当地银行
借款有部分到期和即将到期，且借款均是公司为其提供担保。现控股子公司与当地银行
协商，在原贷款条件及担保方式不变的前提下，同意办理借款转贷手续，因此要求由公
司继续为其提供担保。其中，公司为新疆屯河新源糖业有限责任公司(公司持有其70%股
权)向新源县农业银行借款2000万元提供担保；为新疆屯河和田果业有限责任公司(公司
持有其99%股权)向和田市建设银行借款1500万元提供担保；为新疆屯河阿克苏果业有责
任限公司(公司持有其95%股权)向库车县农业银行借款900万元提供担保；为新疆屯河华
新番茄制品有限公司(公司持有其98.85%股权)向奎屯市工商银行借款1360万元提供担
保。担保金额合计为5760万元；担保方式均为连带责任担保；担保期限均为一年，起始
日为贷款协议签订日。截至目前公司的对外担保累计88887.21万元(包括股权质押部分
)，逾期担保17360万元。
三、通过关于公司向中国银行昌吉州分行(下称：昌吉州中行)申请流动资金贷款的
议案：公司于2003年10月21日向昌吉州中行申请流动资金人民币8000万元，期限一年，
现已逾期；同年12月2日又向昌吉州中行申请流动资金人民币800万元，期限一年，现已
到期。上述两笔贷款均由新疆屯河集团有限责任公司提供担保。经公司与昌吉州中行协
商，昌吉州中行提出在原有担保条件不变的前提下同意公司办理借新还旧手续。
董事会决定于2005年1月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。
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2005-01-10
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容：
●会议召开日期：2005年1月10日(星期一)上午11：00
●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市长江路52号屯河华美达酒店十楼会议室
●会议召开方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况：
本公司董事会定于2005年1月10日(星期一)上午11：00时以现场方式召开公司2005年第一次临时股东大会,会议地点：新疆乌鲁木齐市长江路52号屯河华美达酒店十楼会议室。有关本次会议具体事宜如下：
二、会议审议事项：
1、审议《公司关于计提资产减值准备的议案》(该议案经公司四届十五次董
事会审议通过,该议案须分项表决；详见2004年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》)；
2、审议《关于公司向中国华融资产管理公司申请2亿元人民币额度贷款的议案》(该议案经公司2004年第四次临时董事会审议通过,详见2004年11月2日《中国证券报》、《上海证券报》)；
3、审议《关于选举公司独立董事的议案》(该议案经公司2004年第七次临时董事会审议通过)
三、会议出席对象：
1、2004年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。
4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2005年1月4 日-1月5日
(上午10：00-13：30,下午15：00-19：00)
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：金涛、付疆、徐志萍
3、联系电话：0994-2350079
传 真：0994-2337689
4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路333号
5、邮编：831100
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00四年十二月七日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司2005年1月10日召开的2005年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 二OO五年 月 日
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2005-01-05
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公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2004年12月31日以通讯方式召开2004年第八次
临时董事会，会议审议通过关于集中办理到期贷款申请借新还旧的议案：截止20
04年12月31日，公司已有118202万元银行贷款逾期。根据德隆债权人委员会的有
关文件精神，目前相关银行已初步同意在原贷款条件不变的前提下，办理部分贷
款的借新还旧、银行承兑汇票的重新签发等手续。
现需申请办理借新还旧手续的贷款总额为105004.26万元，其中：昌吉州建
行两笔1700万元，区中行17笔31300万元，沙湾县信用社1笔430万元，石河子兵
团农行两笔4000万元，石河子工行6笔7225万元，疏勒县胜利信用社1笔200万元
，乌市交行1笔2000万元，焉耆县工行2笔2000万元，昌吉州工行20笔56149.26万
元。上述贷款中办理抵押手续有8笔，抵押资产总额约为26300万元，上述贷款均
由新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆集团有限责任公司等提供信用担保。
现需申请办理重新签发手续的银行承兑汇票总额为10200万元，其中：昌吉
州中行3600万元，乌市商行5000万元，乌市交行1600万元。上述银行承兑汇票均
由新疆屯河集团有限责任公司提供信用担保。
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2003-07-08
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(600737)“新疆屯河”公布2002年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司实施2002年度利润分配及公积金转增股本方案为：
以公司2002年末总股本575431590股为基数，向全体股东每10股送2股转增2股派发
0.50元现金红利(含税)。股权登记日为2003年7月11日，除权除息日为2003年7月
14日，新增可流通股份上市日为2003年7月15日，现金红利发放日为2003年7月18
日。
本次实施利润分配和公积金转增股本后，按股份总额805604226股摊薄计算，
公司2002年度每股收益为0.14元。
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2003-07-31
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(600737)“新疆屯河”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据国务院国有资产监督管理委员会关于新疆天山水泥股份有限公司(简称
：天山股份)部分国有股转让有关问题的批复，同意新疆天山建材(集团)有限责
任公司将持有的天山股份8582.4万股国有法人股中的5100万股转让给新疆屯河投
资股份有限公司，转让后公司将成为天山股份第一大股东。
此次国有股转让完成后，天山股份总股本仍为17335.2万股，公司将持有天
山股份5100万股，占天山股份总股本的29.42%。
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2003-08-09
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(600737)“新疆屯河”公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆屯河投资股份有限公司与转让方新疆天山建材(集团)有限责任公司(简
称：天山集团)于2003年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了新疆天山水泥股份有限公司(简称：天山股份)部分股权过户登记手续，
公司持有天山股份5100万股，占其总股本的29.42%，成为天山股份第一大股东；
天山集团仍持有天山股份3482.4万股，占其总股本的20.09%，是天山股份第二大
股东 |
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2003-10-27
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召开2003年第三次临时股东大会，上午11时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司董事会于2003年5月14日上午在公司会议室召开三届三十三次会议,审议并通过了以下决议：一、通过了《公司关于出售持有的北京汇源饮料食品集团有限公司51%股权的议案》。二、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让有关事宜的议案》,并于2003年5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上,同时刊登了《新疆屯河投资股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》、《新疆屯河投资股份有限公司独立董事对本次出售北京汇源饮料食品集团有限公司51%股权构成重大资产出售行为的意见》、《北京市天银律师事务所关于新疆屯河投资股份有限公司重大资产出售的法律意见书》、《西南证券有限责任公司关于新疆屯河投资股份有限公司股权转让之独立财务顾问报告》。根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》证监公司字【2001】105号的规定,本次重大资产出售方案需报中国证监会审核。本公司重大资产出售方案现已经由中国证监会审核通过,中国证监会对本公司召开临时股东大会无异议。本公司根据中国证监会的审核意见对本次重大资产出售的有关事宜进行了补充和调整,并就有关事宜进行补充披露。
公司董事会决定于2003年10月27日,现将有关事项通知如下：
● 会议召开日期：2003年10月27日(星期一)上午11：00
● 会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路33号
● 会议召开方式：现场召开
● 提案：详见会议议程
一、 召开会议基本情况：
本公司董事会定于2003年10月27日(星期一)上午11：00时以现场方式召开公司2003年第三次临时股东大会,会议地点：新疆昌吉市乌伊东路33号公司本部会议室。有关本次会议具体事宜如下：
二、 会议审议事项：
1、审议公司关于出售持有的北京汇源饮料食品集团有限公司51%股权的议案；
2、提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让有关事宜的议案。
三、会议出席对象：
1、2003年10月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。
4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2003年10月23日-10月24日
(上午10：00-13：30,下午15：00-19：00)
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：金涛、付疆、徐志萍
3、联系电话：0994-2350079
传 真：0994-2337689
4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
5、邮编：831100
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00三年九月二十六日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司2003年10月27日召开的2003年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2003年第3次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2003年第3次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于召开2003年第3次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
二OO三年 月 日
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2003-10-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2003年10月8日召开四届四次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司关于中国证监会乌鲁木齐特派办巡检提出问题的整改方案报告。
二、通过改制设立新疆屯河和阗果业有限责任公司(下称：和阗果业)的议案：公
司以所属和阗果业分公司评估后的净资产出资1980万元与控股子公司新疆屯河华新番
茄制品有限公司于2003年10月8日签署了《关于合资组建和阗果业的协议书》，和阗
果业注册资本拟为2000万元，公司占注册资本的99%。本次改制设立和阗果业后，公司
所属的和阗果业分公司将被注销。本次事项属关联交易。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,476,508,539.54 6,320,218,797.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,000,485,084.75 979,200,902.37
每股净资产 1.74 1.70
调整后的每股净资产 1.72 1.66
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 380,903,801.88 826,598,506.49
净利润 17,651,517.13 30,657,348.85
扣除非经常性损益后的净利润 21,880,934.01 13,640,194.91
每股收益 0.03 0.08
净资产收益率(%) 1.76 3.25
经营活动产生的现金流量净额 80,136,683.47 121,011,861.65 |
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