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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-18
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关于收到控股股东提议公司回购股份的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/600738_20181018_1.pdf
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2018-09-29
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关于全资子公司杭州环北股权转让事项的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于全资子公司杭州环北股权转让事项的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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2018年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兰州民百(集团)股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元(含税)。
股权登记日：2018/10/9
除息日：2018/10/10
现金红利发放日：2018/10/10
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2018-09-26
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2018年中期分红，10派1(含税)，税后10派1登记日 ，2018-10-09 |
登记日，分配方案 |
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2018-09-26
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2018年中期分红，10派1(含税)，税后10派1除权日 ，2018-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-09-26
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2018年中期分红，10派1(含税)，税后10派1红利发放日 ，2018-10-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-09-15
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月14日召开，会议审议通过《2018年半年度利润分配预案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-12
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2018-09-12
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关于设立孙公司并完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2018-08-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《2018年半年度利润分配预案的议案》。
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2018-08-30
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告正文及摘要的议案》、《2018年半年度利润分配预案的议案》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等事项。
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.091
加权平均净资产收益率(%) 3.90
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2018-08-30
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2018年9月14日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议《2018年半年度利润分配预案的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
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2018-08-30
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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2018-08-30
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2018-08-30
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2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2018-08-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《2018年半年度利润分配预案的议案》 |
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2018-07-17
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关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600738)“兰州民百”公布
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2018-07-07
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月6日召开，会议审议通过《关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》、《关于补选第八届监事会监事的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于向民生银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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2018-06-26
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关于全资子公司完成工商设立登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600738)“兰州民百”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600738_20180626_1.pdf |
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2018-06-21
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 兰州民百（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600738_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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| 公布 兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2018年7月6日10点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》、《关于补选第八届监事会监事的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年7月6日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600738_20180621_4.pdf |
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2018-06-21
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2018年7月6日10点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》、《关于补选第八届监事会监事的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年7月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年7月6日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600738_20180621_4.pdf |
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2018-06-21
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600738)“兰州民百”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600738_20180621_3.pdf |
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2018-06-21
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 兰州民百（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600738_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》；
2 审议《关于补选第八届监事会监事的议案》 |
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2018-06-21
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600738)“兰州民百”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600738_20180621_3.pdf |
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