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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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山西焦化股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/600740_20220519_1_nhrcveCS.pdf
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600740_20220426_17_5wfb03rY.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2022年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
9 关于公司与山西焦煤集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 |
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600740_20220426_6_Oupzzz2f.pdf
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600740_20220426_20_bfgfJCkv.pdf
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600740_20220426_15_JYOQbNzS.pdf
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司关于续聘致同会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600740_20220426_1_rGAc6XHX.pdf
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600740_20220426_4_5bLd39ee.pdf
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司关于2022年度公司与关联方日常关联交易预测的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600740_20220426_3_R0OLOzBE.pdf
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600740_20220426_2_3CYripKe.pdf
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,中介机构变动,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600740_20220426_7_vHfjhcpT.pdf
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司2021年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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山西焦化股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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山西焦化股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600740_20220415_1_8f3qIj9i.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-01-26
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山西焦化股份有限公司关于控股子公司拟计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/600740_20220126_1_kTjBvg71.pdf
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2022-01-26
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山西焦化股份有限公司2021年年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-18
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山西焦化股份有限公司2021年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-12
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山西焦化股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-12
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山西焦化股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/600740_20220112_3_GYd5yU76.pdf
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2022-01-12
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山西焦化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
2.01 李峰
2.02 杜建宏
2.03 杨世红
2.04 王晓军
2.05 柴高贵
2.06 孙春生
3.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
3.01 岳丽华
3.02 李玉敏
3.03 张翼
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 孔祥华
4.02 陈忠礼
4.03 曹玲
4.04 王冬琴 |
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2021-12-23
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山西焦化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/600740_20211223_3_oZcbSYko.pdf
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2021-12-23
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山西焦化股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/600740_20211223_1_bfgB8WDc.pdf
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2021-12-23
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山西焦化股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/600740_20211223_4_PZaWsrew.pdf
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2021-12-23
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山西焦化股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/600740_20211223_7_LJKMHse9.pdf
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