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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-10-21
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.07
加权平均净资产收益率(%) 11.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-20
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月19日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-13
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/600750_20171013_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-21 |
拟披露季报 |
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2017-09-20
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第七届第十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/600750_20170920_6.pdf
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2017-09-20
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司董事会决定于2017年10月19日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于增补董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-20
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补董事的议案 |
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2017-09-20
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补董事的议案 |
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2017-09-20
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第七届第十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年9月19日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补董事会战略发展委员会委员的议案、关于进行理财投资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-20
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月19日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于新增关联交易暨日常关联交易调整的公告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-14
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关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/600750_20170914_1.pdf
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2017-09-01
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江中药业股份有限公司董事会决定于2017年9月19日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于新增关联交易暨日常关联交易调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-01
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关于新增关联交易暨日常关联交易调整的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-01/600750_20170901_1.pdf
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2017-09-01
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于新增关联交易暨日常关联交易调整的议案 |
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2017-08-19
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 7.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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第七届第十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司第七届第十四次董事会于2017年8月17日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于投资设立子公司的议案、公司2017年半年度报告全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600750_20170819_6.pdf
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2017-08-19
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第七届第九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600750_20170819_5.pdf
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2017-08-18
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600750_20170818_1.pdf
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2017-07-25
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第七届第十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年7月24日召开,会议审议通过《关于进行短期理财投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-12
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2017年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-12/600750_20170712_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-07
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.40元(含税)。
股权登记日：2017/6/12
除息日：2017/6/13
现金红利发放日：2017/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/600750_20170607_1.pdf
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2017-06-07
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2017-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-07
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2017-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-07
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2017-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配方案、关于聘任2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600750_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配方案、关于聘任2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600750_20170520_1.pdf
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2017-04-20
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第七届第十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司第七届第十二次董事会会议于2017年4月18日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告、关于修改《公司章程》的议案、关于对全资子公司宁夏朴卡进行增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600750_20170420_2.pdf
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告全文及摘要
5公司2016年度利润分配方案
6公司2017年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案
7关于聘任2017年度审计机构的议案
8关于修改《公司章程》的议案 |
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