| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-01
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公布2003年度业绩预亏公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 经初步测算，预计天津市海运股份有限公司2003年度业绩亏损，具体数据
将在经审计后的2003年度报告中披露。2003年度报告披露后，根据有关规定，
公司股票将因连续两年亏损而实行退市风险警示，股票简称前将加*ST。在此提
醒投资人注意投资风险 |
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-04-14
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(600751、900938) ST 天 海：董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津市海运股份有限公司于2004年4月13日召开董事会，会议审议通过同意对
公司全资子公司天津市天海报关行(下称：报关行)进行改制：公司作为出让方，将
报关行10%的股份转让给天津港保税区新世纪国际物流有限公司(下称：物流公司)；
物流公司作为受让方，以现金方式出资接受报关行10%的股份。转让股份的总金额以
报关行净资产评估值265.18万元，按照转让比例确定。转让后双方按照各自在报关行
所占净资产的比例承担有限债权债务。
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2004-04-30
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(600751、900938)ST天海、ST天海B：2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600751、900938)“ST天海、ST天海B”2003年年度主要财务指标
单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 1,503,339,757 2,098,092,089
股东权益(不含少数股东权益) 500,625,267 1,067,243,487
每股净资产 1.02 2.17
调整后的每股净资产 0.72 2.02
2003年 2002年
主营业务收入 716,621,496 740,396,235
净利润 -557,074,008 -72,583,245
每股收益 -1.13 -0.1473
净资产收益率 -111.28% -6.8010%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 -0.1991
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无法表示意见。
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2004-04-30
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(600751、900938)ST天海、ST天海B：2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600751、900938)“ST天海、ST天海B”2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,498,512,840 1,503,339,757
股东权益(不含少数股东权益) 504,094,713 500,625,257
每股净资产 1.02 1.02
调整后的每股净资产 0.72 0.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,307,061 -11,307,061
每股收益 0.0078 0.0078
净资产收益率(%) 0.76 0.76
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2004-04-30
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(600751、900938)ST天海、ST天海B：公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,基本资料变动 |
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| (600751、900938)“ST天海、ST天海B”公布董监事会决议公告
天津市海运股份有限公司于2004年4月28日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过董、监事会关于会计师事务所为公司出具的无法发表意见审计报告涉及事项的说明。
四、通过公司经理会关于计提资产损失准备的报告。
五、通过公司2004年第一季度报告。
以上有关事项需经公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度股东大会召开事宜另行通知。
(600751、900938)“ST天海、ST天海B”公布股票实行退市风险警示的公告
鉴于天津市海运股份有限公司2002年度和2003年度连续两年亏损，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于2004年4月30日停牌一天，2004年5月10日起实行退市风险警示，股票A股简称变更为“*ST天海”，股票代码仍为“600751”；B股简称变更为“*ST天海B”，股票代码仍为“900938”。股票报价的日涨跌幅度限制为5%。公司如果连续三年亏损将面临退市风险。
公司提示广大投资者注意投资风险。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,480,428,658 1,503,339,757
股东权益（不含少数股东权益） 507,552,699 500,625,267
每股净资产 1.03 1.02
调整后的每股净资产 0.73 0.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 51,625,425 75,347,249
每股收益 0.0060 0.0155
净资产收益率（%） 0.59 1.51
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2005-01-12
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股权续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600751、900938) *ST天 海：
天津市海运股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东天津市天海集团有限公
司(下称：天海集团公司)持有的公司1600万股国有法人股，被海口市海事法院予以续
冻结，期限为2005年1月7日至2006年1月6日。本次冻结的股份数量为公司总股本的
3.25%。目前天海集团公司持有的公司股份累计被冻结的数量为16372.128万股，占
其持有的股份总数的比例为88.94%。
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2005-02-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600751)“*ST天海”
天津市海运股份有限公司A股股票和B股股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司公告如下：截止目前，公司生产情况正常，无应披露而未披露的信息。公司在此提醒投资人注意投资风险。
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2001-02-23
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2001.02.23是ST 天 海(600751)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2001-02-27
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2001.02.27是ST 天 海(600751)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2001-02-27
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2001.02.27是ST 天 海(600751)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2001-03-12
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2001.03.12是ST 天 海(600751)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2005-02-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津市海运股份有限公司A股股票和B股股票价格已经连续三个交易日达到跌
幅限制，根据有关规定，公司公告如下：截止目前，公司生产情况正常，无应披
露而未披露的信息。在此提醒投资人注意投资风险。
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2005-01-28
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公布2004年度业绩预告的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600751)“*ST天海”
截止目前，天津市海运股份有限公司2004年度财务决算工作仍在进行之中，
但预计无法在2005年1月底之前完成，故无法在2005年2月1日前对公司2004年度
业绩作出预报。公司将在决算工作完成并征求会计师意见后，预计于2005年2月
底之前进行业绩预报。
由于公司2002年度和2003年度连续两年业绩为亏损，若2004年度仍然为亏损
，根据有关规定公司股票将被暂停上市。
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2004-07-07
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天津市海运股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东天津市天海集团有
限公司(下称：天海集团公司)持有公司的3055万股国有法人股，被天津市高级人
民法院续冻结，冻结期限为2004年6月23日至2005年6月22日。目前天海集团公司
持有的公司股份累计被冻结的数量为8870万股，占其持有的股份总数的比例为48.19% |
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2004-08-18
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-31 |
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2004-06-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津市海运股份有限公司B股股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定
，公司公告如下：截止目前无应披露而未披露的信息，并在此提醒投资者注意投资风险。
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2004-06-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股份冻结,投资项目 |
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天津市海运股份有限公司于2004年6月24日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过改变募集资金用途的报告。
三、通过调整船舶折旧议案的报告。
四、通过聘请2003年度审计机构议案的报告。
五、通过计提资产损失准备的报告。
天津市海运股份有限公司接有关单位通知：公司控股股东天津市天海集团有限
公司(下称：天海集团)持有公司的1360万股国有法人股，于2004年6月22日被天津市
高级人民法院续冻结，冻结期限为2004年6月22日至2004年12月21日；天海集团持有
公司的1155万股国有法人股，于2004年6月22日被天津市高级人民法院续冻结，冻结
期限为2004年6月22日至2005年6月21日。目前天海集团持有的公司股份累计被冻结
的数量为8870万股，占其持有的股份总数的比例为48.19% |
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2004-06-24
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会研究决定，定于2004年6月24日上午9：00，召开公司2003年度股东大会，会议地点在公司二楼会议室，会议拟审议的内容如下：
1、2003年度董事会工作报告(内容请参阅2004年4月30日年报及上交所网站)
2、2003年度监事会工作报告(内容请参阅2004年4月30日年报及上交所网站)
3、2003年度财务决算报告（见上交所网站）
4、2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案（不分配不转增，内容请参阅2004年4月30日董事会决议公告及上交所网站）
5、改变募集资金用途的议案（内容请参阅附后的公司公告）
6、调整船舶折旧的议案（内容请参阅附件）
7、董事会薪酬与考核委员会实施细则（见上交所网站）
8、董事会战略与投资委员会实施细则（见上交所网站）
9、关于聘请2003年度审计机构议案
公司第四届第十三次董事会会议于2003年12月30日召开，会议审议通过了聘请公司2003年度审计机构事宜，具体为聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度境内审计师，聘请普华永道中国有限公司为公司2003年度境外审计师。根据有关规定，此议案需要由本次股东大会追加审议。10、关于计提资产损失准备的报告（见上交所网站）
参加人员：截止2004年6月15日收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东或其委托代理人，B股股东的最后交易日为6月15日，股权登记日为6月18日；公司董事、监事和高级管理人员。登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、于2004年6月19日下午16：00前到公司董事会秘书处办理登记手续，亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天，出席会议的股东代表，食宿及交通费自理。
电话：86-22-23281780传真：86-22-23286115联系人：董青张骏杰
地址：天津市河西区马场道207号董事会秘书处编邮：300204
天津市海运股份有限公司董事会
2004年5月24日
附：授权委托书
兹授权先生/女士代表本公司（本人）参加天津市海运股份有限公司2000年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
委托人（签名）：身份证号码：
持有股数：股东代码：
受委托人（签名）：身份证号码：
委托日期：
本委托书的复印件有效。
天津市海运股份有限公司
董事会
2004年5月24日
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2004-05-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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天津市海运股份有限公司于2004年5月21日召开董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过改变募集资金用途的议案。
二、通过调整船舶折旧的议案。
董事会决定于2004年6月24日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利
润分配及资本公积金转增股本预案等及以上事项。
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2003-10-16
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(600751、900938) ST 天 海：公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接有关单位通知，天津市海运股份有限公司控股股东天津市天海集团有限公司
2002年7月质押给中信实业银行天津分行的5600万股国有法人股，于2003年10月13日解
除质押。
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2003-08-30
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(600751、900938) ST 天 海：临时公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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天津市海运股份有限公司于2003年8月27日召开董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过公司2003年半年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：不
分配，不转增。
三、通过变更公司注册地址为天津港保税区京门大道188号的议案 |
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2003-08-30
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(600751、900938) ST 天 海：2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,227,621,416.33 2,098,092,087.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,077,934,824.40 1,067,243,488.17
每股净资产 2.19 2.17
调整后的每股净资产 2.06 2.02
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 409,855,527.01 354,885,468.40
净利润 5,135,262.20 5,191,693.27
扣除非经常性损益后的净利润 5,214,704.66 5,307,613.27
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率 0.48% 0.49%
经营活动产生的现金流量净额 -159,474,833.39 -159,699,035.56 |
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2003-08-26
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(600751、900938) ST 天 海：重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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日前天津市海运股份有限公司控股子公司珠海北洋轮船公司接到天津市高
级人民法院民事诉讼通知书，中国银行天津分行因借款合同纠纷向珠海北洋轮
船公司提出起诉，要求珠海北洋轮船公司承担偿还贷款本金400万美元等事宜。
公司就相关事宜公告如下：
珠海北洋轮船公司系公司依据与有关企业签署的转让协议收购后，成为公
司的全资子公司。收购协议中的资产评估报告显示，公司收购的珠海北洋轮船
公司的资产中不包括此笔贷款；同时依据收购协议中的有关条款，公司亦无需
承担偿还义务。公司已聘请律师依法应诉。
公司获悉，天津高院就此诉讼已经冻结了珠海北洋轮船公司原股东的相关
资产 |
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2003-08-23
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(600751、900938) ST 天 海：澄清公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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2003年8月21日和22日，部分天津媒体刊登了关于天津市天海集团有
限公司诉讼事宜的报道，且部分媒体在报道文章中使用了“海运公司”
和“天海公司”的简称称谓，引起了天津市海运股份有限公司投资者和
利益相关者的误解。在此公司澄清上述报道中的内容与公司无关。
天津市海运股份有限公司于2003年8月22日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘请熊必琪为公司独立董事。
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2003-07-17
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(600751、900938)“ST天海、ST天海B”公布召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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经天津市海运股份有限公司董事会研究决定，定于2003年8月22日上午召开
公司2002年度股东大会，审议2002年度利润分配预案等事项。
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2003-08-05
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(600751、900938)“ST天海、ST天海B”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年8月4日，天津市海运股份有限公司接到中国证监会天津稽查局对公司
签发的立案调查通知书：因未按时披露年报，决定对公司进行立案调查。调查工
作拟于2003年8月5日开始。
公司日常生产情况正常 |
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2003-07-05
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(600751、900938)“ST天海、ST天海B”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接有关方面通知，天津市海运股份有限公司第一大股东天津市天海集团有限公
司持有的公司国有法人股1360万股被天津市高级人民法院冻结，冻结期限为2003年
6月26日至2004年6月25日，冻结股份数量占天海集团持有公司股份总数的7.39%。
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2003-08-02
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(600751、900938)“ST天海、ST天海B”公布关于解决审计意见涉及事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600751、900938)“ST天海、ST天海B”公布关于解决审计意见涉及事项进
展情况公告
根据上海证券交易所发布的有关通知中的有关规定，对北京京都会计师事务
所有限责任公司和普华永道中国有限公司出具的天津市海运股份有限公司2002年
度审计意见涉及事项的进展情况予以公告。详见2003年8月2日《中国证券报》和
《大公报》 |
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2003-08-22
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会研究决定，定于2003年8月22日上午9:00，召开公司2002年度股东大会，会议地点在公司二楼会议室，会议拟审议的内容如下：
1、2002年度董事会工作报告
2、2002年度监事会工作报告
3、2002年度财务决算报告
4、2002年度利润分配预案
根据审计结果，2002年度公司完成净利润-72,583,244.47元人民币，提取子公司10%的法定公积金258,489.09元人民币，提取子公司9%的公益金232,640.19元人民币，加年初未分配利润，2002年度实际可供股东分配利润为176,330,628.34元人民币。考虑到目前公司经营实际情况，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
5、聘请熊必琪女士为公司独立董事议案(熊必琪女士简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请参阅2003年6月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》、《大公报》的公告)
参加人员：截止2003年8月5日收市后，在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东或其委托代理人，B股股东的最后交易日为8月5日，股权登记日为8月8日；公司董事、监事和高级管理人员。
登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、于2003年8月18日下午16:00前到公司董事会秘书处办理登记手续，亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天，出席会议的股东代表，食宿及交通费自理。
电话：86-22-23281780
传真：86-22-23286115
地址：天津市河西区马场道207号董事会秘书处
邮编：300204
天津市海运股份有限公司
董事会
2003年7月17日
附：授权委托书(本委托书的复印件有效)
兹授权_________先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。
委托人(签名)： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：
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