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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-10
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹定于二00五年六月十日上午九点(星期五)在公司十二层会议室召开公司二00四年度股东大会。现将公司二00四年度股东大会有关事项通知如下：
一、会议时间：二00五年六月十日(星期五)上午九点
二、会议地点：厦门国贸大厦十二层会议室
三、会议主要议程
1、审议《公司董事会二00四年度工作报告》；
2、审议《公司监事会二00四年度工作报告》；
3、审议《独立董事二00四年度述职报告》；
4、审议《公司二00四年度财务决算报告》；
5、审议《公司二00四年年度报告及摘要》；
6、审议《公司二00四年度利润分配的预案》；
7、审议《续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》；
10、审议《修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；
11、审议《修改公司监事会议事规则部分条款的议案》；
12、审议《提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》；
13、审议《公司控股股东对公司董事长薪酬管理办法修改的提案》；
14、审议《公司签定日常关联交易协议及二00五年度日常经营性关联交易的议案》。
四、会议出席对象
1、截止二00五年六月三日下午三点正上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加现场会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席,委托出席的必须持有授权委托书(样式详见附件)。机构投资者持股东账户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年6月6日-6月9日(9：00-11：30 14：30-17：00)
3、登记地点：厦门市湖滨南路国贸大厦17层企划部
联系电话：0592-5898577 5898579
传 真：0592-5160280
邮 编：361004
联 系 人：杨秀华、丁丁
六、其他事项
本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此通知。
厦门国贸集团股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月九日
附件： 授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席厦门国贸集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数： |
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2005-05-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2005年5月9日召开第四届董事会2005年度第五次会议及第四届监事会2005年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程若干条款的议案。
二、通过提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案。
三、同意公司控股子公司厦门国贸实业有限公司的控股公司-唐山中红普林食品有限公司为河北永新纸业有限公司提供2640万元的担保，同时由河北永新纸业有限公司为唐山中红普林食品有限公司提供2680万元的担保。
董事会决定于2005年6月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600755)“厦门国贸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 4,317,903,569.39 3,737,296,917.86 股东权益(不含少数股东权益) 896,620,131.63 873,099,155.07 每股净资产 2.51 2.45 调整后的每股净资产 2.49 2.43
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -41,256,996.57 -41,256,996.57 每股收益 0.066 0.066 净资产收益率(%) 2.64 2.64 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2005年4月22日以通讯方式召开第四届董事会2005年度第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度第一季度报告。
二、同意向中国银行厦门分行、兴业银行厦门分行、交通银行厦门分行和招商银行厦门分行申请总金额不超过等值23亿元人民币的“集团授信”额度，期限一年。
三、同意与厦门建发集团有限公司在商业银行综合授信额度项下进行最高额不超过1.9亿元人民币，期限为一年的互相担保 |
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-29 |
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2005-03-11
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600755)"厦门国贸"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,737,305,277.81 3,731,627,657.76
股东权益 873,144,515.02 788,849,801.33
每股净资产 2.45 3.98
调整后的每股净资产 2.43 3.94
2004年 2003年
主营业务收入 10,096,376,105.62 5,319,258,886.70
净利润 122,178,022.86 72,184,810.52
每股收益(全面摊薄) 0.34 0.36
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.99 9.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 -0.79
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-11
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2005年3月8日召开第四届董事会2005年度第三次会议及第四届监事会2005年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年底总股本356615998股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2004年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案。
四、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过签订《日常经营性关联交易协议书》的议案。
六、通过公司2005年度日常经营性关联交易的议案。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。
(600755)“厦门国贸”公布日常关联交易公告
厦门国贸集团股份有限公司及控股子公司-福建三钢国贸有限公司于2005年3月8日分别与福建三钢闽光股份有限公司(公司持有其4.78%的股权，下称：三钢闽光)签订了《日常经营性关联交易协议书》。该协议书有效期为2005年1月1日至2007年12月31日。
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向三钢闽光销售炼钢原材料，2004年的交易总金额为932587608.63元，预计2005年度交易总金额为2190000000元；公司向三钢闽光采购钢材，2004年的交易总金额为81403491.82元，预计2005年度交易总金额为120000000元。
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2004-05-11
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2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-29
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配股，每10股配1.339股，配股价:11.28元/股，配股可流通部分上市 ，1998-07-08 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1998-05-29
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配股，每10股配1.339股，配股价:11.28元/股，申购代码：700755 ，配售简称：厦门国贸配股 ，1998-06-12 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1998-05-29
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配股，每10股配1.339股配股价:11.28元/股，股权登记日：1998-06-11，配股缴款截止日 ，1998-06-25 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1998-05-29
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配股，每10股配1.339股，配股价:11.28元/股股权登记日：1998-06-11，，配股缴款日1998-06-12到1998-06-25 ，1998-06-12 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1997-10-18
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1997年中期转增，10转增4登记日 ，1997-10-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-18
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1997年中期送股，10送2登记日 ，1997-10-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-18
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1997年中期送股，10送2除权日 ，1997-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-18
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1997年中期送股，10送2送股上市日 ，1997-10-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-10-18
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1997年中期转增，10转增4转增上市日 ，1997-10-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-10-18
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1997年中期转增，10转增4除权日 ，1997-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-29
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1996年年度送股，10送4送股上市日 ，1997-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-29
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1996年年度送股，10送4送股上市日 ，1997-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-29
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1996年年度送股，10送4除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-29
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1996年年度送股，10送4登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-29
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1996年年度送股，10送4除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-29
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1996年年度送股，10送4登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-27
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-29 |
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2004-10-08
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[20034预增](600755) 厦门国贸：公布2004年三季度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年三季度业绩增长的提示性公告
2004年前三季度厦门国贸集团股份有限公司各项业务发展势头良好，业绩平稳增长，经初步测算，预计公司2004年前三季度净利润比上年同期增长50%以上(2003年公司前三季度净利润为4045.67万元)。具体数据将在公司2004年第三季度报告中予以详细披露。
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2004-08-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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| (600755)“厦门国贸”
厦门国贸集团股份有限公司于2004年8月19日召开第四届董事会2004年度第
五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘请许晓曦副总裁为公司常务副总裁。
三、同意向厦门市商业银行申请4.5亿元授信额度，其中一般授信额度2亿元，
备用额度2.5亿元。
四、同意为公司全资子公司宝达投资(香港)有限公司向中国银行(香港)有限
公司申请1800万美元的银行授信额度提供担保，期限为2005年2月9日起至2006年
2月8日止。
五、同意因控股股东-厦门市商贸国有资产投资有限公司为公司或公司控股、
参股企业对外融资提供担保向其支付担保费用，费率不高于银行保函业务的收
费标准，并授权资金部办理具体事宜。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,523,133,122.23 3,731,547,657.76
股东权益(不包含少数股东权益) 799,328,069.20 787,443,627.55
每股净资产 2.24 3.98
调整后的每股净资产 2.22 3.94
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,911,334,451.89 2,224,805,573.47
净利润 41,883,113.23 21,625,798.32
扣除非经常性损益后的净利润 40,062,927.11 21,126,261.14
经营活动产生的现金流量净额 194,350,664.62 329,989,125.56
全面摊薄净资产收益率(%) 5.24 3.01
全面摊薄每股收益 0.12 0.11
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2004-04-03
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2004年4月1日与招商银行厦门分行签订有关《授
信协议》，招商银行厦门分行为公司提供总额为人民币45000万元(含等值外币)的
“总对总”综合授信额度，授信期间为一年。授信额度中可用于流动资金贷款不超
过人民币10000万元，可用于贸易融资不超过人民币45000万元，可用于商业汇票承
兑不超过人民币25000万元，可用于开立信用证不超过人民币45000万元。根据协议，
贸易融资、商业汇票承兑与开立信用证额度可分配给上海启润贸易有限公司、厦门
国贸实业有限公司、厦门国贸纺织品有限公司、厦门国贸茶业有限公司、厦门山达
进出口有限公司使用，具体金额由公司在额度内进行调剂。
本次申请授信额度已经公司第四届董事会2004年第二次会议审议通过。
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